新絲路文旅：2019年度報告.pdf

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1、目錄2公司資料3主席報告6管理層討論及分析13董事及高級管理層履歷簡介15董事會報告27企業管治報告47環境、社會及管治報告73獨立核數師報告79綜合損益表81綜合損益及其他全面收益表82綜合財務狀況表84綜合權益變動表86綜合現金流量表88綜合財務報表附註187五年財務摘要188物業組合新 絲 路 文 旅 有 限 公 司 年 度 報 告 2 0 1 92公司資料主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司中信銀行（國際）有限公司中國農業發展銀行法律顧問百慕達：Conyers Dill&Pearman香港中環康樂廣場8號交易廣場1座2901室香港：李智聰律師事務所香港中環皇后大道中39號豊盛創建大廈1

2、9樓註冊辦事處Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda總辦事處及香港主要營業地點香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈15樓主要股份過戶登記分處MUFG Fund Services(Bermuda)Limited4th Floor NorthCedar House41 Cedar AvenueHamilton HM 12Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓股份編號00472董事會執行董事：馬晨山先生（主席）（於二零一九年十二月三十日獲委任）吳光曙先生張建先生杭冠宇先生劉華明先生獨立非執行

3、董事：丁良輝先生謝廣漢先生曹貺予先生法定代表馬晨山先生（於二零一九年十二月三十日獲委任）吳光曙先生公司秘書吳光曙先生提名委員會馬晨山先生（主席）（於二零一九年十二月三十日獲委任）丁良輝先生謝廣漢先生曹貺予先生薪酬委員會丁良輝先生（主席）馬晨山先生（於二零一九年十二月三十日獲委任）劉華明先生謝廣漢先生曹貺予先生審核委員會丁良輝先生（主席）謝廣漢先生曹貺予先生核數師國衛會計師事務所有限公司香港執業會計師香港中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈31樓主席報告新 絲 路 文 旅 有 限 公 司 年 度 報 告 2 0 1 94主席報告各位敬愛的股東：二零一九年可說是歷年來最具挑戰的一年，受(i)全球貿

4、易關係緊張；(ii)國內對互聯網金融政策的收緊；(iii)香港動盪的社會矛盾；及(iv)2019新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，令本已疲弱不堪的經濟飽受摧殘。拉開如此的序幕，本人謹代表新絲路文旅有限公司（本公司）及其附屬公司（統稱 本集團）的董事會（董事會）呈報本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度報告及財務業績。本集團去年寄以厚望的國內移動互聯網金融業務之投資，因國內出售方的個人問題，導致該業務的網上借貸電信增值業務經營許可之申請被拒，觸動了該買賣協議的後置違約條款（詳見本公司二零一九年七月五日之通函）。本集團一向至為重視股東之利益，考慮到該違約事件及國內對相關互聯網金融政策之收緊

5、，本集團果斷依法切斷了相關業務。由於該項目是以發行本公司新股的方式收購，按香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券上市規則（上市規則）及香港股份回購守則，終止該項收購形成一項出售事項及場外公司股份回購，該出售事項及回購亦於二零一九年七月三十一日之特別股東大會中獲獨立股東以超過75%票數通過及完成。終止相關移動互聯網金融業務，形成本年度一筆73.2百萬港元的會計虧損，惟該筆會計虧損並不涉及現金支出，並不會對本集團的現金流造成影響，及約22.4百萬港元的經營虧損。本集團於韓國的兩個業務中，韓國錦繡山莊的酒店發展項目雖已獲批，但因項目融資延遲致使土地開發工程未能開展。另外，本集團於韓國的娛樂業務上半年雖

6、然好轉，但旅遊旺季因受到全球疫情的打擊而大受影響以致全年業績轉盈為虧。隨着韓國本土COVID-19疫情的擴散，為配合當地政府的防疫工作，韓國娛樂業務需暫時停運，重開的時間仍未能確定，形勢不容樂觀。年內本集團以70百萬人民幣的代價出售了連年虧損的白酒業務，獲利約9.2百萬港元，同時亦回收資金以應付本集團流動資金的需求。但由於終止合併白酒業務的收入份額，全年總收入亦因而下跌。由於加拿大合作方未能在指定期限內完成加拿大項目第二期規劃的報批，在項目管理方面亦與本集團存在較大的差異，因此，本集團於二零一九年十一月二十九日（多倫多時間）以合約價41.7百萬加元的代價出售整個加拿大項目的股權及相關項目的所有