中國投融資：年報20192020.pdf

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1、中國投融資集團有限公司China Investment and Finance Group Limited(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)(於開曼群島註冊成立之有限公司)(Stock Code 股份代號:1226)ANNUAL REPORT2019/20年 報 01Annual Report2019/20年報 CONTENTS 目錄Pages頁次CORPORATE INFORMATION 2公司資料STATEMENT FROM THE MANAGEMENT 4管理層報告書BIOGRAPHICAL DETAIL

2、S OF DIRECTORS 17董事簡介DIRECTORS REPORT 19董事會報告CORPORATE GOVERNANCE REPORT 31企業管治報告INDEPENDENT AUDITORS REPORT 47獨立核數師報告CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 53綜合損益及其他全面收益表CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 54綜合財務狀況表CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUIT

3、Y 56綜合權益變動表CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 58綜合現金流量表NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 60綜合財務報表附註FIVE YEARS FINANCIAL SUMMARY 132五年財務摘要CORPORATE INFORMATION公司資料02China Investment and Finance Group Limited中國投融資集團有限公司 股份代號1226董事會執行董事陳昌義先生非執行董事吳祺先生方安石先生獨立非執行董事陸東全先生劉曉茵女士韓亮先生審核委員會韓亮先生（主席

4、）陸東全先生劉曉茵女士提名委員會劉曉茵女士（主席）韓亮先生陸東全先生薪酬委員會劉曉茵女士（主席）陸東全先生韓亮先生註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111STOCK CODE1226BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorMr.CHAN Cheong YeeNon-Executive DirectorsMr.WU QiMr.FONG On ShekIndependent Non-Executive DirectorsMr.LUK SimonMs.LIU XiaoyinMr

5、.HON LeungAUDIT COMMITTEEMr.HON Leung(Chairman)Mr.LUK SimonMs.LIU XiaoyinNOMINATION COMMITTEEMs.LIU Xiaoyin(Chairman)Mr.HON LeungMr.LUK Simon REMUNERATION COMMITTEEMs.LIU Xiaoyin(Chairman)Mr.LUK SimonMr.HON LeungREGISTERED OFFICECricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111CORPORATE

6、INFORMATION公司資料03Annual Report2019/20年報 香港主要營業地點香港皇后大道中70號卡佛大廈1104室核數師開元信德會計師事務所有限公司香港九龍尖沙咀天文台道8號10樓香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司中國工商銀行（亞洲）有限公司 創興銀行有限公司投資經理中國光大證券（香港）有限公司香港銅鑼灣希慎道33號利園一期24樓公司秘書陳家賢先生授權代表陳昌義先生陳家賢先生網站http:/.hkPRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONGRoom 1104,Craw