定期报告-和创化学：2022年年度报告.PDF

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1、1 2022 年度报告 和创化学 NEEQ:831830 上海和创化学股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 4 月上海和创化学股份有限公司被认定为上海市专精特新企业 2022 年 5 月三级子公司苏州和创化学有限公司被评为星级上云企业 2022 年 10 月三级子公司苏州和创化学有限公司被评为高新技术企业 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份

2、变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人

3、安丰发、主管会计工作负责人汤梅及会计机构负责人（会计主管人员）汤梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会

4、审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 主要客户和主要供应商的具体名称未按要求披露。客户是公司最重要的商业资源，是公司持续发展的根本，保持客户资源的独占性对公司保持竞争力具有重要作用，鉴于公司客户及供应商属于商业机密，披露名称可能对公司未来的经营格局产生未知的影响，故为尽可能的保护公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东利益，特申请在 2022 年年度报告时豁免披露主要客户情况、主要供应商情况、财务报告附注合并资产负债表项目注释应收账款余额前 5 名情况和财务报告附注母公司资产负债表项目注释

5、应收账款余额前 5 名情况的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为安丰发、李虹夫妇。安丰发持有 90%的公司股份，李虹持有 10%的公司股份；两人合计持有公司 100%的股份。若安丰发、李虹两人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。应对措施：公司已经建立了较为合理的法人治理结构。公司章程、“三会”议事规则及 关联交易管理制度、对外担保决5 策制度、重大投资管理制度等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行

6、了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行 公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度 等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。综合管理水平亟待提高的风险 股份公司成立以来，公司管理层规范运作意识有所提高，但相关管理制度切实执行及完善均需要一定过程。随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运