欧菲斯：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

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1、 欧菲斯集团股份有限公司欧菲斯集团股份有限公司 Officemate Group Co.,Ltd.（重庆市渝北区金开大道西段（重庆市渝北区金开大道西段 106106 号号 1 1 幢）幢）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的

2、盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 欧菲斯是一家主要为大型政企客户提供办公物资“数字化、一站式”采购欧菲斯是一家主要为大型政企客户提供办公物资“数字化、一站式”采购服务的供应商。公司成立于服务的供应商。公司成立于

3、20142014 年，是最早洞悉并进入大客户数字化采购市场年，是最早洞悉并进入大客户数字化采购市场的企业之一，经过十年发展，公司已初步建成面向产业、运行高效的数字化业的企业之一，经过十年发展，公司已初步建成面向产业、运行高效的数字化业务系统和覆盖全国、服务迅捷的供应链体系，累计服务近务系统和覆盖全国、服务迅捷的供应链体系，累计服务近 3030 家央企、家央企、2020 余个余个省级政采项目、省级政采项目、2020 余家大型金融机构，是办公物资余家大型金融机构，是办公物资 B2BB2B 直销市场直销市场的的行业代表性行业代表性企业之一。企业之一。受行业政策持续推动，大型政企客户“数字化、一站式”

4、采购模式稳步推受行业政策持续推动，大型政企客户“数字化、一站式”采购模式稳步推进，进，B2BB2B 直销市场规模持续扩张，也对直销市场规模持续扩张，也对行业经营者的数字化服务能力提出更高行业经营者的数字化服务能力提出更高要求，公司需要在供应链交付网络及信息系统等基础设施建设上投入更多资源，要求，公司需要在供应链交付网络及信息系统等基础设施建设上投入更多资源，以及时响应大型政企客户日益提升的准入门槛、日趋多样的服务需求。以及时响应大型政企客户日益提升的准入门槛、日趋多样的服务需求。本次发行上市后，公司将借助资本市场平台优势，加大自主交付供应链体本次发行上市后，公司将借助资本市场平台优势，加大自主

5、交付供应链体系基础设施的长期投入、加快数字化运营平台全面升级，提升自主交付供应链系基础设施的长期投入、加快数字化运营平台全面升级，提升自主交付供应链覆盖水平与质量覆盖水平与质量，实现信息系统的大幅扩容和深度优化实现信息系统的大幅扩容和深度优化，提提高高自身综合竞争力自身综合竞争力并巩固行业地位并巩固行业地位；其次，以发行上市为契机，提升公司的公众形象、市场知名；其次，以发行上市为契机，提升公司的公众形象、市场知名度和行业影响力，增强客户度和行业影响力，增强客户及及供应商信心，在客户维护及拓展上增加市场竞争供应商信心，在客户维护及拓展上增加市场竞争力；再次，公司上市后可以合理搭配股权融资与债权融

6、资工具，拓展融资渠道，力；再次，公司上市后可以合理搭配股权融资与债权融资工具，拓展融资渠道，并可借助股权融资工具优化财务结构，降低财务风险；最后，公司上市后并可借助股权融资工具优化财务结构，降低财务风险；最后，公司上市后能够能够借助上市公司严格的信息披露借助上市公司严格的信息披露和监管体系和监管体系，接受广泛的社会监督，有利于促进，接受广泛的社会监督，有利于促进公司更深度地融入并公司更深度地融入并承担承担社会责任，社会责任，为为股东股东和和社会社会创造更大价值。创造更大价值。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据公司法证券法等相关法律法规要求和公司

7、章程的公司已根据公司法证券法等相关法律法规要求和公司章程的规定，建立健全了规范的公司治理机构，建立了由股东大会、董事会、监事会规定，建立健全了规范的公司治理机构，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司建立了符合上市公司间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司建立了符合上市公司 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 治理规范性要求的股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规治理规范性要求的股

8、东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则关联交易管理制度总经理工作细则独立董事工作制度等公司则关联交易管理制度总经理工作细则独立董事工作制度等公司治理制度，并设置战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会，构建了治理制度，并设置战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专门委员会，构建了完善的公司治理体系和有效的内部控制环境。完善的公司治理体系和有效的内部控制环境。公司已按照企业内部控制指引公司已按照企业内部控制指引会计法等有关法律法规的规定会计法等有关法律法规的规定，并，并结合结合公司业务特点公司业务特点，编制了覆盖采购、付款、销售、签收、收款、研发等各业，编制了覆盖采购、付款、销售、签收、收款

9、、研发等各业务环节内部控制制度，内部控制制度健全有效并得到切实执行。务环节内部控制制度，内部控制制度健全有效并得到切实执行。公司已建立健全现代企业制度，符合相关法律法规、规范性文件的要求，公司已建立健全现代企业制度，符合相关法律法规、规范性文件的要求，适应内部管理及业务发展的需要，对促进公司合规经营、规范运作起到积极作适应内部管理及业务发展的需要，对促进公司合规经营、规范运作起到积极作用，能够有效维护公司及股东的合法权益，保障公司各项经营活动高效、稳定、用，能够有效维护公司及股东的合法权益，保障公司各项经营活动高效、稳定、健康运行。健康运行。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行

10、人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向供应链体系交付网络建设项目、数字化运营平公司本次募集资金主要投向供应链体系交付网络建设项目、数字化运营平台建设项目。供应链体系交付网络建设项目将有助于完善各区域内商品采购、台建设项目。供应链体系交付网络建设项目将有助于完善各区域内商品采购、调拨、配送等职能调拨、配送等职能，整合供应链资源，形成覆盖全国的整合供应链资源，形成覆盖全国的订单统一配送能力订单统一配送能力；数；数字化运营平台建设项目将大幅提高字化运营平台建设项目将大幅提高信息系统信息系统数据采集、处理、分析能力，为公数据采集、处理、分析能力，为公司交付网络的智能化司交付网络

11、的智能化转型转型提供技术支持。提供技术支持。公司拟通过供应链体系交付网络建设项目、数字化运营平台建设项目两个公司拟通过供应链体系交付网络建设项目、数字化运营平台建设项目两个项目的建设，在连接产业上下游、全面整合供应链、交付网络数字化项目的建设，在连接产业上下游、全面整合供应链、交付网络数字化、智能、智能化化方面展开布局，有望在办公物资方面展开布局，有望在办公物资 B2BB2B 直销行业数字化深入发展、供应链深度整直销行业数字化深入发展、供应链深度整合、合、B2BB2B 模式扩散至中小企业市场的长期发展前景中，构建核心竞争力，模式扩散至中小企业市场的长期发展前景中，构建核心竞争力，巩固巩固先发优

12、势，获得长期发展动力。先发优势，获得长期发展动力。本次募集资金投资项目是公司基于行业发展、本次募集资金投资项目是公司基于行业发展、实际业务需求而制定的合理规划，本次融资具有必要性。实际业务需求而制定的合理规划，本次融资具有必要性。四、发行人持续经营能力及未来发展规划四、发行人持续经营能力及未来发展规划 办公物资“数字化、一站式”直销作为数字经济的重要组成和数字技术与办公物资“数字化、一站式”直销作为数字经济的重要组成和数字技术与传统行业深度融合的典型代表，受益于政策推动，市场空间广阔，行业发展前传统行业深度融合的典型代表，受益于政策推动，市场空间广阔，行业发展前 欧菲斯集团股份有限公司 招股说

13、明书（申报稿）1-1-4 景持续向好。公司自成立以来，始终专注于办公物资景持续向好。公司自成立以来，始终专注于办公物资 B2BB2B 直销市场直销市场，具有，具有明显的先发与专业化优势，拥有较强的数字化服务能力、供应链整合能力及品明显的先发与专业化优势，拥有较强的数字化服务能力、供应链整合能力及品类拓展与管理能力类拓展与管理能力。通过。通过多年发展，多年发展，公司形成了成熟稳定的业务模式，公司形成了成熟稳定的业务模式，积累了积累了丰富的大型政企客户资源与项目履历，与主要客户保持长期、稳定的合作关系。丰富的大型政企客户资源与项目履历，与主要客户保持长期、稳定的合作关系。报告期内，公司经营业绩稳定

14、，具备良好的持续盈利能力，主要客户及报告期内，公司经营业绩稳定，具备良好的持续盈利能力，主要客户及其主要其主要履约履约项目未发生项目未发生重大重大变动，公司具有持续经营能力。变动，公司具有持续经营能力。为更好地顺应市场发展趋势，提升竞争优势和市场份额，公司总体发展规为更好地顺应市场发展趋势，提升竞争优势和市场份额，公司总体发展规划将持续聚焦大型政企客户办公物资数字化、一站式采购，帮助大型政企客户划将持续聚焦大型政企客户办公物资数字化、一站式采购，帮助大型政企客户实现更加透明、实现更加透明、高效高效的采购管理，助力大型企业降本增效。的采购管理，助力大型企业降本增效。在保障传统办公物资品类销售收入

15、增长的基础上，在保障传统办公物资品类销售收入增长的基础上，公司公司将大力发展将大力发展 MROMRO、企业员工福利业务，打造企业员工福利业务，打造“三轮驱动三轮驱动”的业务发展格局。同时，凭借多年的行的业务发展格局。同时，凭借多年的行业资源积累和先发优势，业资源积累和先发优势，公司公司将持续提升数字化运营能力，以技术为驱动，打将持续提升数字化运营能力，以技术为驱动，打造数字供应链体系、智能仓储等基础设施，进而达成由造数字供应链体系、智能仓储等基础设施，进而达成由“数字化采购数字化采购”到到“数数字化供应链字化供应链”的升级战略，推动全行业的产业互联网进程。的升级战略，推动全行业的产业互联网进程

16、。董事长：董事长：王立金王立金 欧菲斯集团股份有限公司欧菲斯集团股份有限公司 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行前公司股本总额为 22,500 万股。本次拟公开发行股份数量不超过 7,500 万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行未安排公司股东公开发售的股份。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 30,000 万股 保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司 招股说

17、明书签署日期【】年【】月【】日 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 目目 录录 声声 明明.1 致投资者的声明致投资者的声明.2 一、发行人上市的目的.2 二、发行人现代企业制度的建立健全情况.2 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.3 四、发行人持续经营能力及未来发展规划.3 本次发行概况本次发行概况.5 目目 录录.6 第一节第一节 释释 义义.10 一、基本术语.10 二、专业术语.14 第二节第二节 概概 览览.16 一、重大事项提示.16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.19 三、本次发行概况.20 四、发行人主营业务经营情况.21 五、发行人符

18、合主板定位.24 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.29 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.30 八、发行人选择的具体上市标准.30 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.30 十、募集资金运用与未来发展规划.31 十一、其他对发行人有重大影响的事项.31 第三节第三节 风险因素风险因素.33 一、与发行人相关的风险.33 二、与行业相关的风险.37 三、其他风险.38 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.40 一、发行人基本情况.40 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.40 三、发行人成立以来的重要事件.44 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌

19、情况.44 五、发行人股权结构.44 六、发行人子公司、分公司和参股公司情况.44 七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.58 八、特别表决权或类似安排情况.67 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 九、协议控制情况.67 十、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.67 十一、发行人股本情况.67 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.84 十三、本次公开发行申报前已制定并实施完毕的股权激励.98 十四、员工及社会保障情况.110 第五节第五节 业务与技术业务与技术.114 一、公司主营业务、主要产品及演变情况.114 二、公司所处行业的

20、基本情况.130 三、公司在行业中的竞争地位及竞争优劣势.168 四、公司的销售情况及主要客户.176 五、公司的采购情况及主要供应商.185 六、发行人主要固定资产、无形资产等资源要素.190 七、业务资质情况.210 八、技术和研发情况.220 九、质量控制情况.224 十、环境保护情况.226 十一、发行人的特许经营权.226 十二、公司在境外进行生产经营情况.226 十三、引用第三方数据的情况.226 十四、发行人已落实数据安全法等法律法规相关要求.226 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.230 一、财务报表.230 二、审计意见及关键审计事项.235

21、三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.238 四、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.238 五、分部信息.241 六、重要会计政策和会计估计.241 七、非经常性损益.262 八、主要税种及税收优惠情况.264 九、主要财务指标.267 十、经营成果分析.269 十一、资产状况分析.348 十二、偿债能力、流动性及持续盈利能力分析.390 十三、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项的必要性、基本情况及影响分析.407 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.408 第七节第七节 募集资金运用及发展战略规划募集资金运用及发展战略

22、规划.409 一、本次募集资金运用情况.409 二、公司发展战略规划.417 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.423 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.423 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见.423 三、公司报告期内违法违规情况说明.425 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.426 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.427 六、同业竞争.429 七、关联方及关联交易.432 八、关联方变化情况.456 第九节第九节 投资者保护投资者保护.457 一、本次发行完成前

23、滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.457 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况.457 三、公司章程中关于利润分配的相关规定.458 四、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况及安排理由、以及公司上市后三年内现金分红等利润分配计划、长期回报规划.462 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，关于投资者保护的措施.465 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.466 一、重要合同.466 二、对外担保情况.469 三、重大诉讼或仲裁事项.469 第十一节第十一节 声明声明.472 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.472 发行人控股股东

24、、实际控制人声明.473 保荐机构（主承销商）声明.474 保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明.475 发行人律师声明.476 审计机构声明.477 资产评估机构声明.478 验资机构声明.479 第十二节第十二节 附件附件.480 一、备查文件.480 二、备查文件查阅地点.480 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况立情况.482 附件二：与投资者保护相关的承诺附件二：与投资者保护相关的承诺.485 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及

25、运行附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明情况说明.505 附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.507 附件五：募集资金投资项目具体情况附件五：募集资金投资项目具体情况.510 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 附件六：子公司、参股公司简要情况附件六：子公司、参股公司简要情况.514 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下特定含义：一、基本术语一、基本术语 释义项释义项 指指

26、 释义内容释义内容 发行人、欧菲斯、欧菲斯集团、公司、本公司 指 欧菲斯集团股份有限公司 欧菲斯有限 指 欧菲斯办公伙伴控股有限公司 一号中心、控股股东 指 重庆欧菲斯办公伙伴一号企业管理中心（有限合伙）实际控制人 指 王立金、王长福、叶贯强、吴亮亮、曾刚、刘志荣、吴骏寅、安平、戴开岳 二号中心 指 重庆欧菲斯二号企业管理中心（有限合伙）三号中心 指 重庆欧菲斯办公伙伴三号企业管理中心（有限合伙）四号中心 指 重庆欧菲斯办公伙伴四号企业管理中心（有限合伙）五号中心 指 重庆欧菲斯办公伙伴五号企业管理中心（有限合伙）六号中心 指 重庆欧菲斯办公伙伴六号企业管理中心（有限合伙），已于 2023 年

27、 4 月注销 新欧菲斯 指 重庆新欧菲斯办公伙伴企业管理有限公司 重庆子公司 指 欧菲斯办公伙伴重庆有限公司，公司重要子公司之一 跨越科技 指 重庆欧菲斯跨越科技有限公司，为公司二级子公司，是重要子公司之一 太原子公司 指 欧菲斯办公伙伴太原有限公司，公司重要子公司之一 苏州子公司 指 欧菲斯办公伙伴（苏州）贸易有限公司，公司重要子公司之一 长春子公司 指 欧菲斯办公伙伴长春有限公司，公司重要子公司之一 宁波子公司 指 欧菲斯办公伙伴宁波有限公司，公司重要子公司之一 沈阳子公司 指 沈阳欧菲斯办公伙伴商贸有限公司，公司重要子公司之一 广东子公司 指 欧菲斯（广东）科技欧菲斯（广东）科技有限公司

28、有限公司，公司重要子公司之一 上海子公司 指 欧菲斯办公伙伴（上海）商贸有限公司，公司重要子公司之一 北京子公司 指 欧菲斯办公伙伴（北京）欧菲斯办公伙伴（北京）科技科技有限公司有限公司，公司重要子公司之一 成都子公司 指 欧菲斯办公伙伴成都有限公司，公司重要子公司之一 南京子公司 指 欧菲斯办公伙伴南京有限公司，公司重要子公司之一 江苏子公司 指 欧菲斯办公伙伴江苏有限公司，公司重要子公司之一 福分通 指 重庆福分通电子商务有限责任公司，公司重要子公司之一 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 重庆谊风 指 谊风信息技术（重庆）有限公

29、司，公司重要子公司之一 欧菲斯咨询 指 重庆欧菲斯企业管理咨询服务有限公司 云越科技 指 重庆欧菲斯云越数字科技有限公司 常熟子公司 指 欧菲斯供应链管理常熟有限公司 工品公司 指 重庆欧菲斯工品供应链科技有限公司 湖南子公司 指 欧菲斯办公伙伴（湖南）有限公司 苏州运营 指 欧菲斯（苏州）运营管理有限公司 青岛子公司 指 青岛欧菲斯办公伙伴商贸有限公司 河南子公司 指 欧菲斯办公伙伴河南贸易有限公司 安徽子公司 指 欧菲斯办公伙伴安徽有限公司 宁夏子公司 指 欧菲斯（宁夏）办公伙伴商贸有限公司 新疆子公司 指 欧菲斯办公伙伴新疆商贸有限公司 甘肃子公司 指 甘肃欧菲斯办公伙伴有限公司 子狗良

30、品 指 欧菲斯子狗良品吉林科技有限公司 山东子公司 指 山东欧菲斯办公伙伴电子商务有限公司 江西子公司 指 江西欧菲斯办公伙伴科技有限公司 内蒙古子公司 指 内蒙古欧标电子科技有限公司 西藏子公司 指 西藏欧菲斯贸易有限公司 贵州子公司 指 贵州欧菲斯办公伙伴商贸有限公司 黑龙江子公司 指 欧菲斯办公伙伴（黑龙江）有限公司 云南子公司 指 云南欧菲斯办公伙伴商贸有限公司 陕西子公司 指 欧菲斯办公伙伴（陕西）商贸有限公司 深圳子公司 指 欧菲斯办公商贸（深圳）有限公司 河北子公司 指 欧菲斯办公伙伴河北科技有限公司 福建子公司 指 欧菲斯办公伙伴（福建）贸易有限公司 湖北子公司 指 湖北欧菲斯

31、办公伙伴科技有限公司 天津子公司 指 欧菲斯办公伙伴（天津）科技有限公司 青海子公司 指 欧菲斯办公伙伴（青海）有限公司 海口子公司 指 欧菲斯（海口）商贸有限公司 广西子公司 指 广西欧菲斯商贸有限公司 品商通 指 重庆品商通网络科技有限公司 企修通 指 重庆企修通网络科技有限公司 大连子公司 指 大连欧菲斯企业管理有限公司，发行人二级子公司，已，发行人二级子公司，已注销注销 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 连云港子公司 指 欧菲斯办公伙伴连云港有限公司，发行人二级子公司，已注销 重庆南扩 指 重庆南扩建筑工程有限公司，已注销

32、发行人苏州分公司 指 欧菲斯集团股份有限公司苏州分公司 发行人广东分公司 指 欧菲斯集团股份有限公司广东办公伙伴分公司 发行人北京分公司 指 欧菲斯集团股份有限公司北京分公司 苏州子公司江阴分公司 指 欧菲斯办公伙伴（苏州）贸易有限公司江阴分公司 苏州子公司无锡分公司 指 欧菲斯办公伙伴（苏州）贸易有限公司无锡分公司 太原子公司第一分公司 指 欧菲斯办公伙伴太原有限公司第一分公司 宁波子公司翠柏分公司 指 欧菲斯办公伙伴宁波有限公司翠柏分公司 宁波子公司江北分公司 指 欧菲斯办公伙伴宁波有限公司江北分公司 业如红土 指 重庆业如红土创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）深创投 指 深圳市创新投资

33、集团有限公司 点动科技 指 广州点动信息科技股份有限公司 福安药业 指 福安药业（集团）股份有限公司 苏州线厂 指 苏州线厂有限责任公司 文一集团 指 广东文一朝阳集团有限公司 味力食品 指 东莞市味力食品有限公司 朝阳药业 指 东莞市朝阳药业有限公司 康德实业 指 重庆市康德实业（集团）有限公司 增资协议及补充协议 指 关于欧菲斯办公伙伴控股有限公司之增资合同书及关于欧菲斯办公伙伴控股有限公司增资合同书之补充协议 股东股东特殊权利条款之解除协议 指 关于欧菲斯集团股份有限公司股东特殊权利条款之解除协议 股东大会 指 欧菲斯集团股份有限公司股东大会 股东会 指 欧菲斯办公伙伴控股有限公司股东会

34、 董事会 指 欧菲斯集团股份有限公司董事会 监事会 指 欧菲斯集团股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 欧菲斯集团股份有限公司公司章程 公司章程（草案）指 本次发行上市后适用的欧菲斯集团股份有限公司公司章程（草案）证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共

35、和国财政部 国资委、国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 广发证券、保荐机构、主承销商 指 广发证券股份有限公司 东方华银、发行人律师 指 上海东方华银律师事务所 天健、申报会计师、验资机构天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆华康、资产评估机构 指 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 京东 指 北京京东世纪贸易有限公司 晨光股份 指 上海晨光文具股份有限公司 晨光科力普 指 上海晨光科力普办公用品有限公司 齐心集团 指 深圳齐心集团股份有限公司 史泰博 指 史泰博（上海）有限公司 得力、得力集团 指 得力集团有限公司 苏宁 指 苏宁易购集团股份有限公司 领先未来 指

36、 领先未来科技集团有限公司 广博股份 指 广博集团股份有限公司 浙江物产 指 浙江物产电子商务有限公司 震坤行 指 震坤行工业超市（上海）有限公司 咸亨国际 指 咸亨国际科技股份有限公司 国家电网、国网 指 国家电网有限公司，发行人报告期主要客户 中国石油、中石油 指 中国石油天然气集团有限公司，发行人报告期主要客户 国家税务总局、国税总局 指 中华人民共和国国家税务总局，发行人报告期主要客户 南方电网、南网 指 中国南方电网有限责任公司，发行人报告期主要客户 中国移动、中移动 指 中国移动通信集团有限公司，发行人报告期主要客户 农业银行、农行 指 中国农业银行股份有限公司，发行人报告期主要客

37、户 中国电建 指 中国电力建设集团有限公司，发行人报告期主要客户 中航工业 指 中国航空工业集团有限公司，发行人报告期主要客户 中国建筑 指 中国建筑集团有限公司，发行人报告期主要客户 广发银行 指 广发银行股份有限公司，发行人报告期主要客户 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司，发行人报告期主要客户 中国烟草 指 中国烟草总公司，发行人报告期主要客户 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 中国邮政 指 中国邮政集团有限公司，发行人报告期主要客户 中国节能、中节能 指 中国节能环保集团有限公司，发行人报告期主要客户 中兵集团 指 中国

38、兵器工业集团有限公司，发行人报告期主要客户 大唐集团 指 中国大唐集团有限公司，发行人报告期主要客户 中国航发中国航发 指指 中国航空发动机集团有限公司中国航空发动机集团有限公司，发行人客户发行人客户 江苏省港口集团江苏省港口集团 指指 江苏省港口集团有限公司江苏省港口集团有限公司，发行人客户，发行人客户 交通银行交通银行 指指 交通银行股份有限公司，发行人客户交通银行股份有限公司，发行人客户 中粮集团中粮集团 指指 中粮集团有限公司，发行人客户中粮集团有限公司，发行人客户 华润集团华润集团 指指 华润股份有限公司，发行人客户华润股份有限公司，发行人客户 A股 指 人民币普通股 本次发行、首发

39、 指 发行人本次发行社会公众股 报告期 指 2021 年、2022年、20232023 年年 报告期各期末 指 2021 年 12月 31 日、2022 年 12 月 31 日、20232023 年年 1212 月月3 31 1 日日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语二、专业术语 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 B2B 指 Business-to-Business 的缩写，特指企业与企业之间，通过专用网络或公开互联网进行信息交互、传递，以此开展业务活动的经营模式 办公物资 指 在企业办公活动中所需的各类用品的总称，不仅包括文具、办公耗材，还包括各类工具、

40、器具、设备，亦包括用于改善办公环境、员工福利的电器、生活用品与 MRO等各类商品 合作商 指 欧菲斯供应商的一种，此类供应商通常为各地的办公用品经营单位，通过与欧菲斯建立物资供应关系，公司向其采购商品，并委托其以供应商直送方式，向属地客户交付商品 办公设备 指 办公过程中所使用的设备总称，包括但不限于电脑、打印机、复印机、音像设备、通讯设备等 办公耗材 指 办公过程中所使用的消耗类商品，包括但不限于文具、设备耗材、桌面办公用具等 生活用品 指 欧菲斯经营的生活用品专指在办公活动或员工福利场景下能够涉及的生活用品，例如各类清洁用品、个人洗护用品等 MRO 指 Maintenance（维护）、Re

41、pair（维修）、Operation（运行）的缩写，指在实际的生产过程不直接构成产品，只用于维护、维修、运行设备的物料和服务 办公电器 指 在办公环境下配置的，用于改善办公环境的家电或生活用电器，例如空调、电视机、微波炉、净水器等 办公家具 指 办公活动中所使用的家具类商品，包括办公桌椅、储物柜、文件柜、保险柜等 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 SAP 指 SAP 一般是指由思爱普公司开发的企业管理软件，该软件涵盖企业运营的财务、业务各个方面，在本招股说明书中，SAP 特指部署于欧菲斯的企业管理系统，对于欧菲斯，SAP为业务的核心

42、系统，是实现业务数字化的重要基础 OMS 指 订单管理系统（Order Management System），通过该系统，欧菲斯实现平台订单的汇总、分派、监控，是欧菲斯接纳并处理大客户订单的核心系统 TMS 指 运输管理系统（Transportation Management System），通过该系统，欧菲斯得以对自主交付送货流程及全部订单的签收流程实施控制 WMS 指 仓储管理系统（Warehouse Management System），通过该系统，欧菲斯得以对自主交付对应的仓库实施数字化管理 T3 指 T3 应收账款管理系统，通过该系统，欧菲斯得以实施认款、入账、核销等一系列账务处理，

43、实现应收账款按订单的精细化管理 SCS 指 供应商协作管理系统（Supplier Collaboration System），通过该系统，欧菲斯得以集成供应商的订单、供货、产品信息，对采购流程进行信息化管理 合作商集成平台 指 将 OMS、TMS、T3、SCS 等多个系统中有关于合作商的信息流转、操作事项、单据传递等集成于一个系统之内，而后开放给合作商，方便合作商以集成平台为桥梁，完成与相关业务系统的数据交互 批发购 指 欧菲斯建立的专门用于处理批发业务的在线平台，使传统批发业务在线化，促进合作商、下游批发客户业务开展向线上转化 企业购 指 欧菲斯建立的专门用于处理中小企业业务的在线平台，促使

44、中小企业业务向线上转化 SKU 指 库存量单位（Stock Keeping Unit），即库存控制的最小单位，包含每种产品的品牌、型号、配置、包装容量、量纲、用途、价格、产地等属性 API 指 应用编程接口（Application Programming Interface），即不同应用系统之间传输信息的协议，通过 API 接口，公司得以实现自身业务系统与客户自建电商平台的数据传输 注：本招股说明书若出现部分合计数与各加数直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资

45、者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、一、重大事项提示重大事项提示 （一）本次发行前滚存利润的分配安排（一）本次发行前滚存利润的分配安排 2023年 4 月，公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案，本次股票发行成功后，公司本次首次公开发行股票前滚存的未分配利润由股票发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。（二）（二）与本次发行相关的重要承诺与本次发行相关的重要承诺 公司控股股东、实际控制人公司控股股东、实际控制人及其一致行动人及其一致行动人已承诺，若出现公司上市当年已承诺，若出现公司上市当年及之后第二年、第三年较上

46、市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑及之后第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%50%以上情形的，延长其届时所持股份锁定期限。以上情形的，延长其届时所持股份锁定期限。公司提示投资者认真阅读公司、公司提示投资者认真阅读公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐机构及证股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的各项重要承诺、未能履行承诺的约束措施，具体内容券服务机构等作出的各项重要承诺、未能履行承诺的约束措施，具体内容请请参参见见本招股说明书“第十二节本招股说明书“第十二节 附件”之“附件附件”之“

47、附件二：二：与投资者保护相关的承诺”的与投资者保护相关的承诺”的相关内容。相关内容。（三）（三）利润分配政策及长期回报规划利润分配政策及长期回报规划 公司已制定并披露了切实可行的公司已制定并披露了切实可行的利润分配政策及长期回报规划利润分配政策及长期回报规划。公司提示。公司提示投资者认真阅读公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市投资者认真阅读公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，具体后三年内利润分配计划和长期回报规划，具体内容内容请请参见参见本招股说明书“第九本招股说明书“第九节节 投资者保护”之“投资者保护”之“四四、董事会

48、关于股东回报事宜的专项研究论证情况及安排董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况及安排理由、以及公司上市后三年内现金分红等利润分配计划、长期回报规划理由、以及公司上市后三年内现金分红等利润分配计划、长期回报规划”。”。（四四）本公司特别提醒投资者注意）本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的如下风险中的如下风险 1、市场竞争加剧风险市场竞争加剧风险 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 自 2014年成立以来，公司主营业务始终聚焦于办公物资 B2B直销，目前是该行业内的主要企业之一。随着政策推动以及数字一体化采购在大型政企客户群体中的不断演进，B2B 直销整体市场规

49、模正快速扩张，集采品类不断丰富，该赛道日益受到其他具有相似经营模式、具备数字化供应链管理能力的企业的关注。考虑未来可能有更多经营者切入该行业，B2B 直销业务未来的市场竞争势必更为激烈，若公司不能持续提升自身综合竞争力并巩固行业地位，则有可能在未来的市场竞争中处于不利地位。此外，日益激烈的市场竞争也或将造成行业整体盈利水平波动，从而对公司经营业绩稳定性产生不利影响。2、行业政策风险行业政策风险 2014 年政府采购法的颁布，开启了新一轮大型政企客户的采购管理机制改革，政府、央企、金融机构转向数字化集采的趋势明显，相关部门规章、行业规范密集出台，目前，行业处于政策鼓励期。目前，已实施数字化集采的

50、大型政企客户普遍积累起较为丰富的数字化集采实施经验，其对数字化集采实施的技术细节、品类范围、价格控制、供应链要求等方面已经探索出一套适合本身采购活动的标准体系，将使得其对供应商的要求日渐明确、严格。例如，叠加信息技术的快速发展、需求的扩增、新增品类采购模式的迭代，数字化集采项目运行将对供应商的信息系统运转效率、服务效率提出更加高标准的要求，新品类由传统采购向集采模式的迭代，将更加考验供应商的多品类供应链体系建设能力。随着行业发展而产生的新需求、新挑战，也势必反映在大型政企客户所出台的关于招投标、集中采购、供应商遴选方面的新规定、新标准之中，从而在未来推高供应商入围门槛，即使是新加入数字化集采行

51、列的客户，其也很可能将比照先驱者的既往成功经验实施自身项目。因此，如若公司对大型政企客户数字化集采的新标准、新要求缺乏适应，不能通过资本投入等方式加速提升自身信息系统运转效率、加速建设面向客户新增品类、新增需求的专业供应链体系，则有丧失目前市场地位的风险。3、客户维护及拓展风险客户维护及拓展风险 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18 公司的主要经营模式为面向政府、央国企、金融机构等大型政企客户的办公物资 B2B 直销。2021 年、2022 年、2 2023023 年年，发行人 B2B 直销模式销售收入占比分别为 83.57%、82.57%、82.48%82.48%。目前，

52、公司与主要客户均维持了稳定的合作关系。与大型政企客户保持良好的合作关系，是对本行业内企业经营能力的综合检验。一方面，大型政企客户分支机构多、订单地域分布广、单次规模小、下单频次高，且对供应商的交付效率、服务能力有较高要求。另一方面，大客户引入供应商的流程复杂、标准严格，非常重视供应商的合规性、经营规模与过往履约经验。随着实施数字一体化采购的央企越来越多、B2B 直销覆盖的商品品类越来越广泛，公司所面临的客户需求将愈发多样化、特异化，在高标准的服务要求下，公司必须紧跟客户需求变化趋势，进一步增强自身的交付与服务能力，丰富自身商品库与供应渠道，加快健全面向产业的数字化信息系统，若无法对客户日趋多样

53、的需求、日益提升的准入门槛做出及时响应，则将导致市场负面评价，致使丧失与大型政企客户的稳定合作关系，导致经营业绩出现下滑，并对未来的客户拓展带来不利影响。4、供应链稳定性风险供应链稳定性风险 B2B 直销模式下，公司采取自主交付与合作商直送两种交付方式完成商品的实际配送。合作商是公司供应链体系中的重要组成部分，是公司得以向遍布全国的大型政企客户分支机构高效交付商品的有力支撑。2021 年、2022 年、2 2023023 年年，B2B 直销模式下，由合作商直送方式交付的订单实现销售收入占 B2B直销模式销售收入的比重分别为 73.72%、70.46%、73.58%73.58%。由于 B2B 直

54、销行业的固有经营特点，整合上游供应链资源、建立健全属地化供应链网络，是目前行业内主要企业普遍关注的经营核心，能否与地区影响力大、交付备货能力强、服务稳定的区域合作商实现长久持续合作，是本行业企业能否实现全面发展的关键。随着本行业竞争的日趋激烈及整体市场规模的扩大，若公司不能发挥自身客户群体、信息技术基础设施等相关优势持续开拓优质合作商并与其实现长期 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-19 合作，则可能威胁到自身供应链网络的稳定性，致使核心业务受到不利影响。5、信息系统安全与技术创新风险、信息系统安全与技术创新风险（1）信息系统安全方面 公司是一家以现代信息技术为支撑的数字化商

55、贸企业，计算机和网络系统的稳定性以及数据的安全性对公司的经营至关重要，同时也是影响大型政企客户服务体验的关键因素之一。虽然公司目前已采取了较为完善的技术措施保障信息系统的稳定性、数据资源存储和使用的安全性，但公司仍可能受到恶意软件、病毒、黑客攻击，或受到电力、通讯中断以及其他系统安全运行问题的影响，从而造成公司信息系统无法正常运转、不能正常使用、数据丢失、商业秘密外泄等后果。上述后果将影响公司业务正常开展，对公司形象与声誉造成不利影响。（2）信息技术创新方面 目前，公司已围绕 SAP 核心系统，建立起了一套面向业务、运转高效、涵盖订单、采购、配送、回款等各个核心业务环节的信息系统，由于 B2B

56、 业务模式的特点，公司主营业务的正常开展，较高程度上依赖信息系统的良好运转，而为了不断地在快速发展的市场形势、客户需求、供应链整合中占据先机，公司需进一步加大投入，积极探索深度利用互联网技术、大数据、人工智能等新一代信息技术提升大型政企客户数字化集采领域的流通效率，从而促使公司在激烈的市场竞争中占据先机。如果竞争对手在信息技术基础设施建设上加速创新迭代，而公司由于投入不足、经营者意识固化、技术开发水平落后等因素未能占据领先地位，将可能面临信息系统低效、服务能力下降、客户流失等风险，从而削弱公司的市场竞争力，对公司的盈利能力造成不利影响。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况发行人及本次发行的

57、中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 欧菲斯集团股份有限公司 成立日期 2014 年 5 月 27 日 注册资本 22,500.00 万元 法定代表人 王立金 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-20 注册地址 重庆市渝北区金开大道西段106号 1 幢 主要生产经营地址 重庆市渝北区金开大道西段106号 1 幢 控股股东 一号中心 实际控制人 王立金、王长福、叶贯强、吴亮亮、曾刚、刘志荣、吴骏寅、安平、戴开岳 行业分类 批发业（行业代码：F51）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二二）本次发行的有关中介机构本次发行的有关中介机构 保荐

58、人 广发证券股份有限公司 主承销商 广发证券股份有限公司 发行人律师 上海东方华银律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 无（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行 中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行 其他与本次发行有关的机构 无 三、本次发行概况三、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次

59、发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 1.00 元 发行股数 本次拟公开发行股份数量不超过 7,500万股，本次发行未安排公司股东公开发售的股份。占发行后总股本比例 不低于 25%其中：发行新股数量 本次发行股数全部为发行新股 占发行后总股本比例 不低于 25%股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例-发行后总股本 不超过 30,000.00 万股 每股发行价格【】元/股 发行市盈率【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）发行前每股净资产【】元 发行前每股收益【】元 发行后每股净资产【】元 发行后每股收益【】元 发行市净率【】倍（按每股发行

60、价格除以发行后每股净资产计算）欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-21 发行方式 采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或证券监督部门认可的其他方式。发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A股股东账户的中国境内自然人、法人等投资者（中国国家法律、法规禁止购买者除外）；中国证监会和深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。承销方式 余额包销 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 募集资金投资项目 供应链体系交付网络建设项目 数字化运营平台建设项目 发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元，包括：承销及保荐费【】万元、审计及验资费【】万

61、元、律师费【】万元、信息披露费【】万元、发行手续费【】万元 高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 无 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 无 拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 无（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 四、四、发行人主营业务发行人主营业务经营情况经营情况 （一）公司的主营业务简况（一）公司的主营业务简况 欧菲斯是一家面向办公物资垂直产业链，主要为

62、大型政企客户提供办公物资“数字化、一站式”采购服务的供应商，主营业务是以 B2B 直销为主的办公物资销售。公司成立于 2014 年，经过多年发展，目前已初步建成面向产业、运行高效的数字化业务系统和覆盖全国、服务迅捷的供应链体系，所经营的产品类别涵盖办公设备、办公耗材、生活用品、MRO、办公电器、办公家具等几乎全部产品类别，业已成为办公物资 B2B直销市场的主要企业之一。报告期内，公司的主营业务始终专注于以“数字化”、“一站式”为鲜明特点的办公物资 B2B 直销业务，主营业务未发生过改变。欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-22（二）公司的主要销售模式简况（二）公司的主要销售模式

63、简况 作为数字化、一站式办公物资供应商，欧菲斯面临着供应链上下游企业的多方面市场需求，既有来自于大客户、最终用户的市场需求，也有来自批发商、其他同行业经营者的实际需要，市场发展促使着欧菲斯的销售模式趋于多样化。目前，欧菲斯的销售模式可分为三类：B2B 直销模式直销模式，客户主要是大型政企单位，为办公物资的最终使用者，是公司最主要的销售模式。2021 年、2022 年、2 2023023 年年，直销模式销售占比分别为 83.57%、82.57%、82.48%82.48%。批发模式批发模式，客户主要为下游办公物资批发单位。2021 年、2022 年、2 2023023 年年，批发模式销售占比分别为

64、 16.05%、17.03%、17.18%17.18%。零售模式零售模式，该种模式的下游客户为各类店面、网店销售对应的零散客户，占比较低，且不是公司的主要发展方向，各期销售占比均在 0.50%以下。有关于公司各销售模式的具体情况，敬请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、（四）公司主营业务的经营模式和业务流程”。（三）公司的主要采购（三）公司的主要采购与商品交付与商品交付方式方式简况简况 欧菲斯所服务的主要客户为政府单位、大型央国企、金融机构，该类客户的分支机构是商品真正的最终用户，而为向最终用户提供高效、优质的交付服务，建设具有标准化、属地化服务能力的供应链网络是办公物资直销领域经营

65、的重要任务。欧菲斯供应链网络主要由核心区域的省级子公司和供应链上游的 4,000余家合作商构成，对应两种采购与商品交付方式：备货采购备货采购自主交付自主交付方式方式：母公司或各省子公司先行备货，而后根据订单出库并向客户交付商品的方式。该种方式下，欧菲斯需通过集中采购，在各省中心仓日常备货，接到订单后，以自有物流或第三方物流向最终用户交付商品。此种交付方式下，对应的采购模式为备货采购模式。此外，为提升实际物流效率，公司还可委托供应商向下游 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-23 客户直送商品，由于此类交付方式在采购内部控制、定价等方面与需要实际入库的采购没有差异，亦属于“备货采

66、购自主交付方式”。合作商采购合作商采购合作商合作商直送直送方式方式：根据具体订单，欧菲斯首先向属地化合作商采购相应商品，而后委托合作商将商品直接送达当地终端客户的配送方式。该种方式下，欧菲斯不提前备货，而是接到订单后，在充分考虑订单属地、交付效率等因素后，先向供应链网络中恰当的合作商采购商品，再由合作商在当地向最终用户直接交付商品，合作商与终端用户通常处于同一属地。有关于公司各采购与商品交付方式的具体情况，敬请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、（四）公司主营业务的经营模式和业务流程”。（四）报告期内的重要客户简况（四）报告期内的重要客户简况 报告期内，公司以 B2B 直销业务为核心

67、，重要客户包括国家电网、中国石油、江苏省人民政府、国家税务总局、南方电网、中航工业、中国移动、农业银行等 1 15 5 家大型政企客户。报告期内，公司向各年前十大B2B直销大型政企客户销售所实现的收入，占各年该模式总收入的比例均在 60%左右，是公司最重要的客户群体。报告期内，公司与上述 1 15 5 家客户均保持了稳定的合作关系。有关公司各模式下与主要客户的合作情况，敬请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、（二）主要客户情况”与“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十、（二）、2、主营业务收入的业务模式构成及其变动情况”。（五）公司的市场地位简况（五）公司的市场地位简况 自成立以

68、来，公司始终专注于为大型政企客户提供办公物资数字化、一站式采购服务，经过十年的发展，已成为 B2B 直销领域的主要企业之一。2020 年、2021 年、2022 年、2023 年，欧菲斯连续进入由中国企业联合会、中国企业家协会公布的“中国服务业企业 500 强”名单，分别位列第 492 位、491 位、474 位、488 位。在政策推动、行业持续壮大的背景下，公司经营规模逐步扩大，客户获取 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-24 能力、合作黏性不断提升、供应链网络覆盖广度逐步拓宽，形成了较为明显的规模效应。目前，公司已累计服务近30家央企、20余个省级政采项目、20余家大型金

69、融机构。根据可查询的公开信息，近六六年，在 9797 家央企主要的办公物资数字化集中采购项目中，欧菲斯入围次数达 6 67 7 次，与行业排名前列排名前列企业的 7070 次次左右左右没有重大差异，处于行业的第一梯队。有关于公司市场地位的情况，敬请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“三、（一）公司的市场地位”。五、发行人符合主板定位五、发行人符合主板定位 公司是一家办公物资数字化商贸企业，主要经营办公物资 B2B 直销业务。公司业务模式成熟，经营业绩稳定，经营规模较大，具备较强的市场竞争力，具有行业代表性，处于行业第一梯队处于行业第一梯队，所经营之主营业务符合传统商贸数字化所经营之主营业

70、务符合传统商贸数字化转型的转型的行业行业发展趋势发展趋势，能够促进大型政企客户的数字化采购转型升级，能够促进大型政企客户的数字化采购转型升级，符合主板定位要求：（一）（一）公司公司业务模式成熟业务模式成熟 报告期内，公司的主要经营模式为办公物资 B2B 直销与批发，现有业务模式已运行多年，业务模式成熟稳定，且为本行业通行的商业模式。报告期内，公司的主营业务收入按业务模式的构成情况如下：单位：万元、%业务模式业务模式 20232023 年年度度 2022 年度年度 2021 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 B2B 直销模式 682,385.95682,385

71、.95 82.4882.48 673,828.85 82.57 641,651.92 83.57 批发模式 142,120.85142,120.85 17.1817.18 138,939.33 17.03 123,207.90 16.05 零售及其他 2,809.822,809.82 0.340.34 3,302.38 0.40 2,952.33 0.38 合计合计 827,31827,316.626.62 100.00100.00 816,070.57 100.00 767,812.14 100.00 B2BB2B 直销是公司的直销是公司的核心核心经营模式。经营模式。B2B 直销模式下，公司

72、的客户主要为政府、央国企、金融机构等，是办公物资的实际使用者。2021 年、2022 年、2 2023023年年，B2B 直销模式销售占主营业务收入的比重分别为 83.57%、82.57%、82.48%82.48%，欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-25 各年占比均在 80%以上。自成立以来，公司主要业务模式未发生重大变化，公司已形成运行稳定、运转高效、切合实际的业务模式，与办公物资 B2B 直销同行业可比公司所采用的业务模式不存在重大差异，业务模式成熟。（二）（二）公司公司经营业绩稳定经营业绩稳定、经营规模较大、经营规模较大 在政策推动、行业持续壮大的背景下，公司经营规模逐

73、步扩大，客户获取能力、合作黏性不断提升、供应链网络覆盖广度逐步拓宽，形成了较为明显的规模效应。目前，公司已累计服务近30家央企、20余个省级政采项目、20余家大型金融机构。2021 年、2022 年、2 2023023 年年，公司分别实现营业收入 768,336.09 万元、816,386.78万元、827,831.28827,831.28 万元万元，业绩稳步发展业绩稳步发展。2021年、2022年、2 2023023 年年，公司实现营业毛利 60,833.89 万元、65,416.64 万元、61,61,307.39307.39 万元万元，综合毛利率分别为 7.92%、8.01%、7 7.4

74、 41 1%，总体稳定。2021年、2022年、2 2023023年年，公司分别实现净利润14,754.17万元、15,338.37万元、1 17,000.737,000.73 万元万元，报告期内，公司公司净利润净利润稳中有升，体现了较强的经营稳中有升，体现了较强的经营业绩稳定性业绩稳定性。（三）（三）公司具备较强的市场竞争力、具有行业代表性公司具备较强的市场竞争力、具有行业代表性、处于行业第一梯队处于行业第一梯队 公司主要业务对应的细分行业为办公物资 B2B 直销行业，公司，公司在该行业具在该行业具备较强的市场竞争力，备较强的市场竞争力，为该行业的代表性企业之一为该行业的代表性企业之一，处于

75、行业，处于行业第一梯队第一梯队：1、公司公司在在 B2B 直销市场具备较为明显的先发优势，是行业地位及市场竞直销市场具备较为明显的先发优势，是行业地位及市场竞争力的基础争力的基础 公司主要经营团队自 20 世纪 90 年代开始从事办公物资销售业务，从业经历已届 20年。自成立以来，公司始终专注于办公物资 B2B直销市场，是最早洞悉并进入大客户数字化采购市场的企业之一，从中积累了深厚的行业经验。在以大型政企客户为主要群体的办公物资 B2B 直销市场，先发优势的重要性突出地体现在以下几个方面：欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-26 起步早的企业更易积累项目履历经验，从而在市场开拓

76、中获取优势。起步早的企业更易积累项目履历经验，从而在市场开拓中获取优势。行业起步之初，市场参与者较少，竞争环境相对宽松，且所有企业均位于同一起跑线，业务履历方面并无多寡之分，先行进入市场的企业入围项目较为容易。行业经过近十年发展，大型政企客户数字化一站式采购规则日臻完善，对供应商入围要求不断提升，先发企业具有丰富的项目经验，入围项目相比新进入者更为容易。起步早的企业更易深入了解各类客户的需求趋势，从而在商品配置、起步早的企业更易深入了解各类客户的需求趋势，从而在商品配置、后续服务中赢得客户青睐、增加合作黏性。后续服务中赢得客户青睐、增加合作黏性。由于办公物资品类、品牌繁多，客户逐项挑选需耗费大

77、量时间精力，而公司作为专业供应商，熟悉市场上各类产品中主要品牌的特点，可以在客户采购计划的基础上，为客户精选产品目录，供客户快速选择，助其提升采购效率。起步早的企业更易深度融入客户的采购习惯，从而在业务配合上更为起步早的企业更易深度融入客户的采购习惯，从而在业务配合上更为顺畅，获得客户认同。顺畅，获得客户认同。大型政企客户对采购合规性的要求普遍较高。公司长期服务大型政企客户，深刻理解客户采购所需遵循的各项规章制度，具有较强的合规意识，并积极拥抱客户的采购数字化改革进程，能够主动地在业务开展中助力客户实现更为精细化、合规化的采购管理，取得客户认同。起步早的企业更有实力在信息系统、人才引进、仓储配

78、送能力上加大起步早的企业更有实力在信息系统、人才引进、仓储配送能力上加大投入，从而进一步增强竞争力。投入，从而进一步增强竞争力。在行业快速发展的过程中，起步早的企业营业规模纷纷水涨船高，获得了较为丰厚的回报，积累了雄厚的实力，有能力在数字化信息系统、仓储配送能力等方面加大投入，并引进更多的数字化技术人才，在行业数字化进一步深化发展的趋势下巩固先发优势。2、公司、公司长期稳定服务大型政企客户，积累的长期稳定服务大型政企客户，积累的丰富丰富服务经验、项目履历与服务经验、项目履历与客户资源，是行业地位及市场竞争力的核心体现客户资源，是行业地位及市场竞争力的核心体现 与大型客户的持续合作，是对供应商经

79、营能力的全面考验。一方面，大型政企客户遴选供应商时，对供应商的经营实力、过往经验、信息系统建设等均提出较高的要求，在这些方面没有过硬积累的企业一般无法入围。另一方面，大型政企客户对交付及时性、商品质量等要求严格，在历史合作中口碑不良的 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-27 供应商难以持续保持合作。报告期内，公司客户群体始终以大型政企客户为主，且客户结构稳定，与主要客户均可实现长期合作。依托自身较强的产品供应能力与供应链管理能力，公司逐步建立起良好的业界口碑，报告期内连续入入围围国家电网、国家电网、中国石油、中国石油、中中航工业、航工业、国家税务总局国家税务总局、大唐集团、南

80、方电网、中国移动、大唐集团、南方电网、中国移动等多家央企、政府单等多家央企、政府单位数字一体化集中采购项目位数字一体化集中采购项目，是是江苏、广东、重庆、辽宁等十余个省级政府数字一体化集中采购项目的供应商的供应商。优质客户的积累与丰富的项目履历，为公司的持续稳定发展打下了坚实的基础，是公司市场竞争能力的较佳体现。3 3、公司、公司是是办公物资办公物资 B2BB2B 直销行业直销行业的代表性企业，处于本行业的代表性企业，处于本行业第一梯队第一梯队 办公物资办公物资 B2BB2B 直销行业的参与企业较多，业务规模较大的经营者主要是晨直销行业的参与企业较多，业务规模较大的经营者主要是晨光股份、齐心集

81、团、得力集团、史泰博、领先未来、浙江物产等进入行业相对光股份、齐心集团、得力集团、史泰博、领先未来、浙江物产等进入行业相对较早的企业，其中又以晨光股份、齐心集团为本行业领先企业。较早的企业，其中又以晨光股份、齐心集团为本行业领先企业。办公物资办公物资 B2BB2B直销行业的直销行业的参与企业参与企业较多，业务规模较大的经营者主要是较多，业务规模较大的经营者主要是晨光股份、齐心集团、晨光股份、齐心集团、得力集团、史泰博、领先未来、浙江物产等进入行业相对较早的企业，其中又得力集团、史泰博、领先未来、浙江物产等进入行业相对较早的企业，其中又以晨光股份、齐心集团为本行业以晨光股份、齐心集团为本行业领先

82、领先企业。企业。从报告期整体看，从报告期整体看，公司与晨光股份、齐心集团经营规模公司与晨光股份、齐心集团经营规模基本相当基本相当。20212021 年、年、20222022 年、年、20232023 年，晨光股份办公直销类业务合计实现销售收入年，晨光股份办公直销类业务合计实现销售收入 320.0320.02 2 亿元，亿元，齐心集团齐心集团 B2BB2B 直销业务合计实现销售收入直销业务合计实现销售收入 275.275.6969 亿元，欧菲斯则合计实现亿元，欧菲斯则合计实现主主营营业业务务收入收入 241.241.1212 亿元，与本行业亿元，与本行业领先领先企业无明显差距，远高于同为同行业可

83、比企业无明显差距，远高于同为同行业可比上市公司的广博股份。上市公司的广博股份。从从国家电网、国家电网、中航工业、中航工业、国家税务总局、国家税务总局、大唐集团、南方电网、中国移动、大唐集团、南方电网、中国移动、江苏省人民政府、中国电建、广发银行等客户的主要项目经营情况看，公司在江苏省人民政府、中国电建、广发银行等客户的主要项目经营情况看，公司在相关主要项目中销售规模排名较为靠前，报告期内排名整体呈稳定趋势。相关主要项目中销售规模排名较为靠前，报告期内排名整体呈稳定趋势。在与在与晨光股份、齐心集团、领先未来等晨光股份、齐心集团、领先未来等供应商的竞争中，公司依然可以与客户保持供应商的竞争中，公司

84、依然可以与客户保持着持续稳定的合作关系。报告期内，部分项目存在扩充入围供应商数量的情况，着持续稳定的合作关系。报告期内，部分项目存在扩充入围供应商数量的情况，但即便如此，公司在主要项目中的竞争地位依然较为稳定，从事实上体现出公但即便如此，公司在主要项目中的竞争地位依然较为稳定，从事实上体现出公司在大型政企客户数字化项目中具备较好的竞争力。司在大型政企客户数字化项目中具备较好的竞争力。从项目从项目开拓开拓角度上，角度上，经公开信息检索，经公开信息检索，近六年，在近六年，在 9 97 7 家央企主要的办公物家央企主要的办公物 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-28 资数字化集中采

85、购项目中，欧菲斯入围次数达资数字化集中采购项目中，欧菲斯入围次数达6 67 7次，与行业内次，与行业内排名前列企业排名前列企业7070次次左右左右的水平的水平没有没有明显差距明显差距，且高于本行业其他经营者。且高于本行业其他经营者。经对软件著作权数量等公开信息对比，欧菲斯在与主营业务高度相关的信经对软件著作权数量等公开信息对比，欧菲斯在与主营业务高度相关的信息系统体系建设方面与同行业领先企业亦无差距。息系统体系建设方面与同行业领先企业亦无差距。综上所述，综上所述，欧菲斯在本行业欧菲斯在本行业中具有较为明显的中具有较为明显的先发优势先发优势和和较为深厚的客户较为深厚的客户资源资源与项目履历与项目

86、履历积累积累，是欧菲斯市场竞争力的基础与核心体现，是欧菲斯市场竞争力的基础与核心体现。并且，并且，在在经营经营规模规模上，欧菲斯与行业领先企业无明显差距，在上，欧菲斯与行业领先企业无明显差距，在主要项目中的主要项目中的销售规模排名较销售规模排名较为靠前且整体稳定，在为靠前且整体稳定，在项目开拓项目开拓上与行业内排名前列的企业基本相当，在上与行业内排名前列的企业基本相当，在信息信息系统体系建设方面系统体系建设方面与同行业领先企业亦无差距，与同行业领先企业亦无差距，欧菲斯欧菲斯具备较强的市场竞争力，具备较强的市场竞争力，在办公物资在办公物资 B2BB2B 直销行业中具有行业代表性，直销行业中具有行

87、业代表性，处于行业的第一梯队。处于行业的第一梯队。（四）公司所经营之主营业务符合传统商贸数字化转型的行业发展趋势，（四）公司所经营之主营业务符合传统商贸数字化转型的行业发展趋势，可促进大型政企客户低耗品采购转型升级，进而通过数字化、一站式采购活动可促进大型政企客户低耗品采购转型升级，进而通过数字化、一站式采购活动实现降本增效实现降本增效 数字一体化采购是数字经济的重要组成部分数字一体化采购是数字经济的重要组成部分。根据国民经济行业分类。根据国民经济行业分类（GB/T4754GB/T4754-20172017），公司所处行业为“批发和零售业（），公司所处行业为“批发和零售业（F F）”中的“）”

88、中的“F51F51 批发批发业”。根据数字经济及其核心产业统计分类（业”。根据数字经济及其核心产业统计分类（2 2021021），公司主营业务属于），公司主营业务属于“0 0506 506 数字商贸”领域的“数字商贸”领域的“050601 050601 数字化批发”。数字化批发”。无论从国家宏观经无论从国家宏观经济导向济导向观之，还是从本行业的相关政策审视，以数字化推动传统商贸行业转型升级，观之，还是从本行业的相关政策审视，以数字化推动传统商贸行业转型升级，进而使下游企业从数字化采购所带来的“降本增效”中受益，都是本行业的大进而使下游企业从数字化采购所带来的“降本增效”中受益，都是本行业的大势

89、所趋：势所趋：第一，办公物资第一，办公物资 B2BB2B 直销是数字经济发展战略的具体实践。实体经济与数直销是数字经济发展战略的具体实践。实体经济与数字经济的深度融合，是办公物资批发行业整体数字化的宏观背景，使得办公物字经济的深度融合，是办公物资批发行业整体数字化的宏观背景，使得办公物资资 B2BB2B 直销在中国数字经济新时代获得了广阔的发展机遇。作为数字经济的重直销在中国数字经济新时代获得了广阔的发展机遇。作为数字经济的重要分支，由现代信息技术手段赋能的传统批发业，将产业数字化思维融入企业要分支，由现代信息技术手段赋能的传统批发业，将产业数字化思维融入企业级采购活动，拉动垂直供应链升级，从

90、而提升全行业的要素配置效率，在实现级采购活动，拉动垂直供应链升级，从而提升全行业的要素配置效率，在实现采购活动“降本、增效采购活动“降本、增效、管理优化、管理优化”的同时，逐步在数字供应链新模式、新业”的同时，逐步在数字供应链新模式、新业态中产生更为显著的创新增长效益。态中产生更为显著的创新增长效益。第二，办公物资第二，办公物资 B2BB2B 直销主要服务于大型政企客户。自直销主要服务于大型政企客户。自 20142014 年开始，受益年开始，受益 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-29 于国家阳光化、一体化采购政策的推动，叠加大型政企客户采购成本控制需求，于国家阳光化、一体化

91、采购政策的推动，叠加大型政企客户采购成本控制需求，数字一体化物资采购模式取得了重大发展。数字一体化物资采购模式取得了重大发展。第三，数字化手段是实现第三，数字化手段是实现 B2BB2B 直销的必然途径。正因数字一体化采购是提直销的必然途径。正因数字一体化采购是提升采购效率、降低采购成本的有效途径，近年来，其发展持续受到各级产业政升采购效率、降低采购成本的有效途径，近年来，其发展持续受到各级产业政策鼓励，部分央企数字化采购改革卓有成效，大型客户整体数字化采购覆盖率策鼓励，部分央企数字化采购改革卓有成效，大型客户整体数字化采购覆盖率稳步提升，部分企业、行业因实施数字一体化采购而实现的节资率达稳步提

92、升，部分企业、行业因实施数字一体化采购而实现的节资率达 15%15%左右。左右。20222022 数字化采购发展报告数据显示，实施数字化采购使得采购主体在价格数字化采购发展报告数据显示，实施数字化采购使得采购主体在价格成本上降低了成本上降低了 5%5%至至 15%15%，在时间效率上提升了，在时间效率上提升了 30%30%以上，在管理成本上降低了以上，在管理成本上降低了30%30%以上，在运营成本上降低了以上，在运营成本上降低了 40%40%以上。数字一体化的物资采购新模式，已成以上。数字一体化的物资采购新模式，已成为企业级采购的大势所趋。为企业级采购的大势所趋。第四，一体化采购是提升客户整体

93、采购效率的有效手段。办公物资、员工第四，一体化采购是提升客户整体采购效率的有效手段。办公物资、员工福利品、福利品、MROMRO 商品的规格、品类众多，传统小型供应商的地域辐射能力较为有商品的规格、品类众多，传统小型供应商的地域辐射能力较为有限。在以前，大型企业、政府单位的分支机构均需在本地自行开展多品类商品限。在以前，大型企业、政府单位的分支机构均需在本地自行开展多品类商品的寻源、询价、采购，耗时费力且不经济。此外，政府、央企单位采购合规性的寻源、询价、采购，耗时费力且不经济。此外，政府、央企单位采购合规性要求严格，流程复杂，各个分支机构的每次采购均需审批，整体采购效率不高。要求严格，流程复杂

94、，各个分支机构的每次采购均需审批，整体采购效率不高。一站式采购模式下，将由一站式采购模式下，将由 B2BB2B 直销供应商负责统筹上游供应链资源，建立统一直销供应商负责统筹上游供应链资源，建立统一的数字化采购通路，客户的所有分支机构均可通过统一渠道完成对几乎所有品的数字化采购通路，客户的所有分支机构均可通过统一渠道完成对几乎所有品类办公物资的采购活动，免去了在各地自行开展的寻源、询价、采购工作，从类办公物资的采购活动，免去了在各地自行开展的寻源、询价、采购工作，从而提升客户的整体采购效率。而提升客户的整体采购效率。综上所述，公司所经营之主营业务符合传统商贸数字化转型的行业发展趋综上所述，公司所

95、经营之主营业务符合传统商贸数字化转型的行业发展趋势，可促进大型政企客户低耗品采购转型升级，符合主板定位。势，可促进大型政企客户低耗品采购转型升级，符合主板定位。六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审202420248 8-368368 号号），发行人报告期内的主要财务数据及指标如下：项目项目 2023.2023.1212.3.31 1/20232023 年年度度 2022.12.31/2022 年年度度 2021.12.31/2021 年度年度 资产总额（万元）403,403,196.1019

96、6.10 422,626.19 321,485.61 归属于母公司所有者权益（万元）106,106,114.18114.18 88,992.78 76,345.83 资产负债率（母公司）（%）77.77.3434 82.58 78.91 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-30 项目项目 2023.2023.1212.3.31 1/20232023 年年度度 2022.12.31/2022 年年度度 2021.12.31/2021 年度年度 营业收入（万元）827,831.28827,831.28 816,386.78 768,336.09 净利润（万元）17,000.7317

97、,000.73 15,338.37 14,754.17 归属于母公司所有者的净利润（万元）17,000.7317,000.73 15,338.37 14,754.17 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）13,13,027.43027.43 13,797.5913,797.59 14,267.6214,267.62 基本每股收益（元）0.0.75567556 0.6817 0.6557 稀释每股收益（元）0.0.75567556 0.6817 0.6557 加权平均净资产收益率（%）17.17.4343 18.88 21.05 经营活动产生的现金流量净额（万元）14,14,39

98、5.68395.68 12,964.44 6,716.80 现金分红（万元）-4,950.00 4,950.00 研发投入占营业收入的比例（%）0.0.0909 0.16 0.14 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计基准日为 2022023 3 年年 1212 月月 3 31 1 日日。财务报告审计截止日后，公司主营业务和经营模式未发生重大不利变化，公司持续盈利能力未出现重大不利变化。公司的主要采购、技术研发、经营及销售等业务运转正常，主要客户、供应商未发生重大变化，不存在导致公司业绩异常波动的重大不利因素。八、发行人

99、选择的具体上市标准八、发行人选择的具体上市标准 2021年度、2022年度、20232023 年度年度，公司扣除非经常损益前后归属于母公司所有者净利润孰低值分别为 14,267.6214,267.62 万元、万元、13,797.5913,797.59 万元、万元、13,13,027.43027.43 万元万元，最近三年净利润累计为 4 41 1,092.64092.64 万元万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计为 3 34 4,07076 6.9292 万元万元，最近三年营业收入累计为 2,412,554.152,412,554.15 万元万元。公司选择适用深圳证券交易所股票上市规则（

100、2 202024 4 年修订年修订）3.1.2 条款的第一项上市标准，即“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 2 2 亿元，最近一年净利润不低于 1 1 亿元亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2 2 亿元或者营业收入累计不低于 1 15 5 亿元”。九、发行人公司治理特殊安排等重要事项九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-31 十十、募集资金运用、募集资金运用与未来发展规划与未来发展规划 （一）募集资金运用（一）募集资金运用 公司第一届董事会第十七次

101、会议、2021 年年度股东大会分别审议通过了关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案，公司第一届董事会第三十一次会议、2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了关于调整募投项目使用募集资金金额的议案。本次发行 A股募集资金计划全部用于以下与主营业务相关的项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 实施主体实施主体 项目投资总额项目投资总额 募集资金投资额募集资金投资额 1 供应链体系交付网络建设项目 欧菲斯 72,607.03 72,607.03 2 数字化运营平台建设项目 重庆谊风 30,437.36 30,437.36 合计合计 103,044.39 103,044.39

102、（二）未来发展规划（二）未来发展规划 作为数字经济的重要组成和数字技术与传统行业深度融合的典型代表，办公物资数字化、一站式直销是发行人发展规划中持续深耕、始终专注的领域。为更好地顺应市场发展趋势，提升竞争优势和市场份额，公司总体发展规划将持续聚焦大型政企客户办公物资数字化、一站式采购，帮助大型政企客户实现更加透明、透明、高效高效的采购管理，助力大型企业降本增效。在保障传统办公物资品类销售收入增长的基础上，发行人将大力发展 MRO、企业员工福利业务，打造“三轮驱动”的业务发展格局。同时，凭借多年的行业资源积累和先发优势，发行人将持续提升数字化运营能力，以技术为驱动，打造数字供应链体系、智能仓储等

103、基础设施，进而达成由“数字化采购”到“数字化供应链”的升级战略，推动全行业的产业互联网进程。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日，公司存在 2 项金额超过 500 万元的尚未了结诉讼，系公司与康德实业房屋买卖合同纠纷、公司与封丘县教育体育局合同纠纷。上述诉讼对公司主营业务开展、经营稳定性与财务状况没有重大影响，详细情 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-32 况敬请参见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁事项”。公司不存在其他对公司有重大影响的事项。欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-

104、33 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人此次公开发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应认真考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、一、与发行人相关的与发行人相关的风险风险 （一）（一）客户客户维护及拓展维护及拓展风险风险 公司的主要经营模式为面向政府、央国企、金融机构等大型政企客户的办公物资 B2B 直销。2021 年、2022 年、2 2023023 年年，发行人 B2B 直销模式销售收入占比分别为 83.57%、82.57%、82.48%82.48%。目前，公司与主要客户均维持了稳定

105、的合作关系。与大型政企客户保持良好的合作关系，是对本行业内企业经营能力的综合检验。一方面，大型政企客户分支机构多、订单地域分布广、单次规模小、下单频次高，且对供应商的交付效率、服务能力有较高要求。另一方面，大客户引入供应商的流程复杂、标准严格，非常重视供应商的合规性、经营规模与过往履约经验。随着实施数字一体化采购的央企越来越多、B2B 直销覆盖的商品品类越来越广泛，公司所面临的客户需求将愈发多样化、特异化，在高标准的服务要求下，公司必须紧跟客户需求变化趋势，进一步增强自身的交付与服务能力，丰富自身商品库与供应渠道，加快健全面向产业的数字化信息系统，若无法对客户日趋多样的需求、日益提升的准入门槛

106、做出及时响应，则将导致市场负面评价，致使丧失与大型政企客户的稳定合作关系，导致经营业绩出现下滑，并对未来的客户拓展带来不利影响。（二二）供应链稳定性供应链稳定性风险风险 B2B 直销模式下，公司采取自主交付与合作商直送两种交付方式完成商品的实际配送。合作商是公司供应链体系中的重要组成部分，是公司得以向遍布全国的大型政企客户分支机构高效交付商品的有力支撑。2021 年、2022 年、欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-34 2 2023023 年年，B2B 直销模式下，由合作商直送方式交付的订单实现销售收入占 B2B直销模式销售收入的比重分别为 73.72%、70.46%、73.

107、58%73.58%。由于 B2B 直销行业的固有经营特点，整合上游供应链资源、建立健全属地化供应链网络，是目前行业内主要企业普遍关注的经营核心，能否与地区影响力大、交付备货能力强、服务稳定的区域合作商实现长久持续合作，是本行业企业能否实现全面发展的关键。随着本行业竞争的日趋激烈及整体市场规模的扩大，若公司不能发挥自身客户群体、信息技术基础设施等相关优势持续开拓优质合作商并与其实现长期合作，则可能威胁到自身供应链网络的稳定性，致使核心业务受到不利影响。（三三）信息系统安全信息系统安全与技术创新与技术创新风险风险 1、信息系统安全方面信息系统安全方面 公司是一家以现代信息技术为支撑的数字化商贸企业

108、，计算机和网络系统的稳定性以及数据的安全性对公司的经营至关重要，同时也是影响大型政企客户服务体验的关键因素之一。虽然公司目前已采取了较为完善的技术措施保障信息系统的稳定性、数据资源存储和使用的安全性，但公司仍可能受到恶意软件、病毒、黑客攻击，或受到电力、通讯中断以及其他系统安全运行问题的影响，从而造成公司信息系统无法正常运转、不能正常使用、数据丢失、商业秘密外泄等后果。上述后果将影响公司业务正常开展，对公司形象与声誉造成不利影响。2、信息技术创新方面信息技术创新方面 目前，公司已围绕 SAP 核心系统，建立起了一套面向业务、运转高效、涵盖订单、采购、配送、回款等各个核心业务环节的信息系统，由于

109、 B2B 业务模式的特点，公司主营业务的正常开展，较高程度上依赖信息系统的良好运转，而为了不断地在快速发展的市场形势、客户需求、供应链整合中占据先机，公司需进一步加大投入，积极探索深度利用互联网技术、大数据、人工智能等新一代信息技术提升大型政企客户数字化集采领域的流通效率，从而促使公司在激烈的市场竞争中占据先机。如果竞争对手在信息技术基础设施建设上加速创新迭代，而公司由于投入 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-35 不足、经营者意识固化、技术开发水平落后等因素未能占据领先地位，将可能面临信息系统低效、服务能力下降、客户流失等风险，从而削弱公司的市场竞争力，对公司的盈利能力造成

110、不利影响。（四四）应收账款规模较大）应收账款规模较大且增加较快且增加较快的风险的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 14.78 亿元、21.20 亿元、2 20.0.6868 亿元亿元，呈上升态势。近年来，随着数字一体化集采向MRO品类的延展，以中国建筑、中国电建为代表的建筑行业客户正在成为公司大型政企客户群体的重要一员。受行业特点影响，该等客户回款周期较长，致使公司应收账款规模逐步扩大，整体周转速度减慢。此外，受 2022 年四季度短期宏观环境影响，大型政企客户的回款周期均有不同程度地延长，致使公司应收账款周转水平进一步下降。未来，随着 MRO 品类商品在 B2B 直销中的重要性

111、继续上升，公司应收账款规模很可能将进一步提升。并且，由于建筑行业客户普遍回款周期较长，如若与此类客户的合作规模继续扩大，公司应收账款整体周转水平将有持续走低的趋势，从而对信用减值损失、整体盈利水平带来潜在不利影响。此外，若公司不能客观评估相关客户的回款风险，当相关客户的经营状况发生重大不利变化或双方出现合作纠纷时，公司可能出现较大金额应收账款不能按期收回或无法收回的情形，从而对公司经营造成不利影响。（五五）经营规模经营规模扩张引致扩张引致的管理风险的管理风险 2021 年、2022 年、2 2023023 年年，发行人主营业务收入分别为 767,812.14万元、816,070.57 万元、8

112、27,316.62827,316.62 万元万元，经营规模较大，且近年来呈稳步扩张态势，业务发展对公司的经营管理能力、商务运营能力、信息系统水平及人才储备均提出了更高要求。多年来，公司通过优化激励措施、增强人才引进力度、加大研发与信息系统建设投入等多方面举措应对日益增长的经营规模所提出的管理要求。然而，如若公司未来的组织模式、管理理念与制度、信息系统等不能快速适应公司经营规模的扩张，或未能随着公司内外部环境的变化及时进行调整和完善，将对公司的持续经营能力造成不利影响。欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-36（六六）经营资质风险）经营资质风险 报告期内，发行人销售的商品包含 6

113、大品类、近 40 个商品类别、50 余余万SKU，随着 B2B 直销业务品类覆盖范围的扩大，发行人的商品库还将进一步扩充。根据相关法律法规的要求，诸如食品、医疗器械等商品的经营销售需取得相关资质证照，并在许可范围内开展相应业务，并且，后续的商品品类扩充、招投标过程对发行人的经营资质也将提出更高要求。如若公司不能持续满足相关资质的管理要求，或者不能及时获取开展新业务所需的资质，将对公司未来经营和新业务的开展产生不利影响。（七七）产品质量风险）产品质量风险 办公物资虽单位价值不高，但对于使用者的办公体验具有重要影响，大型政企客户对于产品质量无不提出了高标准的要求。目前，公司具有较为完善的质量管理措

114、施，在合作商的引入、采购、配送等环节，也注重考察其所配送商品的质量是否能够达到客户要求。报告期内，公司未出现因重大质量问题所导致的纠纷或行政处罚。报告期内，B2B 模式下的合作商直送占比各年均在 70%以上以上，公司仍需继续完善对合作商直送商品的质量管控措施。未来，如若公司不能持续严格要求合作商、控制直送商品质量，将会致使公司声誉受损，对未来的客户开拓、稳定经营产生不利影响。（八八）共同控制共同控制下公司控制权结构稳定性的下公司控制权结构稳定性的风险风险 王立金、王长福、叶贯强、吴亮亮、曾刚、刘志荣、吴骏寅、安平、戴开岳通过新欧菲斯实际控制一号中心、二号中心，合计控制发行人 89.23%的股份

115、，上述九人为公司的共同实际控制人。本次发行前，上述九人签署了共同控制协议，以增强公司控制权结构的稳定性。然而，如果上述九人在共同控制协议约定的期间内违约，或者共同控制协议到期后实际控制人不再续签，或者未来公司上市后锁定期届满股东退出、减持、公司发行证券或重组等，公司的共同控制结构可能存在不稳定的 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-37 风险，从而对公司的重大经营决策造成影响。（九九）毛利率下滑的风险）毛利率下滑的风险 报告期内，发行人综合毛利率分别 7.92%、8.01%、7 7.4 41 1%，基本保持稳定。然而，随着大型政企客户数字一体化采购的发展，通用类商品的采购价格将

116、越发透明，相关产品的平均价格具有下行压力，行业新进入者也将加剧彼此之间的竞争。受数字一体化采购推进、客户需求变动与采购经验积累、供应链整合等多方面因素影响，若不能更好地应对未来的市场竞争，公司毛利率可能进一步下降。（十十）房产租赁风险房产租赁风险 截至本招股说明书签署日，公司主要经营用房均系通过租赁方式取得，且部分租赁房产存在未取得产权证、于划拨土地上建造等情形。虽然公司与出租方按照公允条件签订了较为长期的租赁合同，且发行人控股股东、实际控制人就瑕疵租赁房产的相关事项作出了承诺，但如果未来公司租赁的房产发生拆迁、协议到期无法续租、因产权或用途不符无法续租的情况，公司将面临变更经营场所或与出租人

117、重新协商的可能，可能的租金上浮、新租赁房产的改造、装修也将带来成本、费用增加，可能对公司的经营造成不利影响。二、与行业相关的风险二、与行业相关的风险 （一）市场竞争加剧风险（一）市场竞争加剧风险 自 2014年成立以来，公司主营业务始终聚焦于办公物资 B2B直销，目前是该行业内的主要企业之一。随着政策推动以及数字一体化采购在大型政企客户群体中的不断演进，B2B 直销整体市场规模正快速扩张，集采品类不断丰富，该赛道日益受到其他具有相似经营模式、具备数字化供应链管理能力的企业的关注。考虑未来可能有更多经营者切入该行业，B2B 直销业务未来的市场竞争势必更为激烈，若公司不能持续提升自身综合竞争力并巩

118、固行业地位，则有可能 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-38 在未来的市场竞争中处于不利地位。此外，日益激烈的市场竞争也或将造成行业整体盈利水平波动，从而对公司经营业绩稳定性产生不利影响。（二）行业政策风险（二）行业政策风险 2014 年政府采购法的颁布，开启了新一轮大型政企客户的采购管理机制改革，政府、央企、金融机构转向数字化集采的趋势明显，相关部门规章、行业规范密集出台，目前，行业处于政策鼓励期。目前，已实施数字化集采的大型政企客户普遍积累起较为丰富的数字化集采实施经验，其对数字化集采实施的技术细节、品类范围、价格控制、供应链要求等方面已经探索出一套适合本身采购活动的标准

119、体系，将使得其对供应商的要求日渐明确、严格。例如，叠加信息技术的快速发展、需求的扩增、新增品类采购模式的迭代，数字化集采项目运行将对供应商的信息系统运转效率、服务效率提出更加高标准的要求，新品类由传统采购向集采模式的迭代，将更加考验供应商的多品类供应链体系建设能力。随着行业发展而产生的新需求、新挑战，也势必反映在大型政企客户所出台的关于招投标、集中采购、供应商遴选方面的新规定、新标准之中，从而在未来推高供应商入围门槛，即使是新加入数字化集采行列的客户，其也很可能将比照先驱者的既往成功经验实施自身项目。因此，如若公司对大型政企客户数字化集采的新标准、新要求缺乏适应，不能通过资本投入等方式加速提升

120、自身信息系统运转效率、加速建设面向客户新增品类、新增需求的专业供应链体系，则有丧失目前市场地位的风险。三三、其他其他风险风险 （一（一）公司募投公司募投项目项目用地尚未落实的风险用地尚未落实的风险 本次发行的募集资金投资项目“供应链体系交付网络建设项目”拟在常熟、重庆、东莞、长春、郑州五地分别建立中心仓作为各大区域核心仓储、配送中心。截至本招股说明书签署日，公司尚未取得东莞、长春、郑州中心仓项目用地的土地使用权证书。公司已与东莞市道滘镇人民政府、长春市二道区人民政府、郑州航空港经 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-39 济综合实验区物流园区指挥部就中心仓建设用地签署合作意向协

121、议。根据协议约定，上述地方政府将确保向发行人所供土地符合土地利用总体规划、城市规划，符合国家土地政策和土地管理法律、法规规定的条件，并积极推动公司通过招拍挂方式取得土地使用权。目前，公司正积极同当地政府主管部门就募投项目所用地块进行沟通，后续将紧密跟进募投项目所用地块的出让程序。如公司未能如期取得募投项目用地的土地使用权，将会对募集资金投资项目的实施产生不利影响。（二二）募集募集资金投资项目无法顺利实施的风险资金投资项目无法顺利实施的风险 公司募集资金投资主要用于供应链体系交付网络建设项目、数字化运营平台建设项目，项目实施包括场地购置、建设装修、设备采购、数字化系统所需的基础服务配套、人员配备

122、及培训等。募集资金投资项目的整体实施受众多关键环节的影响，投资进度、工程质量、设备采购、场地购置、人员到位情况等环节均受市场变化等因素制约，后续市场变化可能导致募集资金投资项目无法按计划顺利实施。（三三）募集募集资金投资项目新增折旧、摊销影响公司短期业绩的风险资金投资项目新增折旧、摊销影响公司短期业绩的风险 本次募集资金投资项目为供应链体系交付网络建设项目、数字化运营平台建设项目。本次募集资金投资项目实施完毕后，房屋、机器设备等固定资产以及知识产权等无形资产将大幅增加。如果公司经营发展因各种不可预测的原因不能达到预期，新增折旧、摊销将在一定程度上影响公司净利润、净资产收益率，公司将面临固定资产

123、折旧额、无形资产摊销增加而影响公司经营业绩的风险。（四四）首次公开发行股票摊薄即期回报的风险首次公开发行股票摊薄即期回报的风险 公司 2021 年度、2022 年度、2 2023023 年年度度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）分别为 2 20 0.3 36 6%、16.16.9 98 8%、13.313.35 5%。本次公开发行股票后，公司的总股本及净资产均大幅增加。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，项目形成效益亦需要一定过程，公司短期内存在因股本总额及净资产增加导致每股收益、净资产收益率等即期回报指标被摊薄的风险。欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-40 第第

124、四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称：欧菲斯集团股份有限公司 英文名称：Officemate Group Co.,Ltd.注册资本：22,500.00万元 法定代表人：王立金 有限公司成立日期：2014 年 5月 27日 股份公司成立日期：2020 年 12月 31日 住所：重庆市渝北区金开大道西段 106号 1幢 邮政编码：401121 电话号码：023-88117929 传真号码：023-88117302 互联网网址：https:/ 负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室 部门负责人：钟圆双 部门负责人电话：023-88117929

125、二二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 （一）（一）有限责任公司设立情况有限责任公司设立情况 发行人是由欧菲斯有限整体变更设立的股份有限公司。发行人前身欧菲斯有限由王立金、王长福、吴亮亮、曾刚、刘志荣、吴骏寅、安平、戴开岳、刘青 9 名股东共同出资设立，欧菲斯有限设立时注册资本为 5,000.00 万元，各股东均以货币方式出资。其中，王立金认缴出资额 556.00万元，占比 11.12%，其他股东各认缴出资额 555.50 万元，占比 11.11%。欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-41 2014 年 5 月 27日

126、，欧菲斯有限取得了重庆市工商行政管理局核发的注册号为 500905000906434 的营业执照。欧菲斯有限成立时的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额（万元万元）出资比例出资比例 1 王立金 556.00 11.12%2 戴开岳 555.50 11.11%3 刘青 555.50 11.11%4 吴亮亮 555.50 11.11%5 安平 555.50 11.11%6 吴骏寅 555.50 11.11%7 曾刚 555.50 11.11%8 刘志荣 555.50 11.11%9 王长福 555.50 11.11%合计合计 5,000.00 100.00%（二）（二）股

127、份有限公司设立情况股份有限公司设立情况 1、设立基本情况、设立基本情况 2020 年 11 月 21 日，欧菲斯有限召开临时股东会，各股东同意以欧菲斯有限截至 2020 年 8 月 31 日经审计的账面净资产 421,809,244.35 元为基础，按照1:0.5334 的比例折合公司股本 225,000,000.00 元，余额部分 196,809,244.35 元计入资本公积。2020 年 12 月 21 日，原公司股东作为拟变更设立的股份公司发起人签署了欧菲斯集团股份有限公司发起人协议书。同日，各发起人召开股份有限公司创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过关于欧菲斯办公伙伴控股有限公司整体

128、变更为股份有限公司筹备情况和股份有限公司筹备费用承担的议案关于欧菲斯办公伙伴控股有限公司以经审计的净资产值折股的议案关于欧菲斯集团股份有限公司章程的议案等议案，并选举产生股份公司第一届董事会成员和监事会成员。根据重庆华康出具的资产评估报告（重康评报字（2020）第 306 号），截至评估基准日 2020 年 8 月 31 日，欧菲斯净资产评估价值为 62,095.12 万元，欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-42 评估增值 19,914.20万元，增值率为 47.21%。根据验资机构天健出具的验资报告（天健验20218-33 号），截至2020 年 12 月 21 日止，欧菲

129、斯已收到全体出资者以欧菲斯有限净资产缴纳的实收股本 225,000,000.00元。2020 年 12 月 31 日，公司完成股份公司设立登记手续，重庆市市场监督管理 局 向 公 司 换 发 了 股 份 公 司 的 营 业 执 照（统 一 社 会 信 用 代 码：915000003048974356）。本次整体变更完成后，公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（持股数量（万万股）股）持股比例持股比例 1 一号中心 18,697.6591 83.1008%2 三号中心 1,151.1226 5.1161%3 二号中心 869.7838 3.8657%4 业如红土 857.167

130、3 3.8096%5 六号中心 508.9432 2.2620%6 深创投（CS）214.2918 0.9524%7 四号中心 114.5120 0.5089%8 五号中心 86.5202 0.3845%合计合计 22,500.0000 100.0000%2、会计差错更正对发行人设立的影响、会计差错更正对发行人设立的影响 2020 年 11 月 21 日，欧菲斯有限召开临时股东会，各股东同意以欧菲斯有限截至 2020 年 8 月 31 日经审计的账面净资产 421,809,244.35 元为基础，按照1:0.5334 的比例折合公司股本 225,000,000.00 元，余额部分 196,80

131、9,244.35 元计入资本公积。上述出资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（天健验20218-33 号）。后因前期差错事项追溯调整，致使 2020年8月31日股份制改制基准日净资产减少2,824,024.62元，公司股本保持不变，相应调减资本公积-股本溢价 2,824,024.62元。（三三）报告期内的股本和股东变化情况报告期内的股本和股东变化情况 1 1、报告期初报告期初公司公司的股权结构的股权结构 报告期初报告期初，公司公司的股权结构如下：的股权结构如下：欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-43 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（持股数量（万万股

132、）股）持股比例持股比例 1 1 一号中心一号中心 18,697.659118,697.6591 83.1008%83.1008%2 2 三号中心三号中心 1,151.12261,151.1226 5.1161%5.1161%3 3 二号中心二号中心 869.7838869.7838 3.8657%3.8657%4 4 业如红土业如红土 857.1673857.1673 3.8096%3.8096%5 5 六号中心六号中心 508.9432508.9432 2.2620%2.2620%6 6 深创投深创投（CSCS）214.2918214.2918 0.9524%0.9524%7 7 四号中心四

133、号中心 114.5120114.5120 0.5089%0.5089%8 8 五号中心五号中心 86.520286.5202 0.3845%0.3845%合计合计 2222,500.0000500.0000 100.0000%100.0000%2 2、2022 年年 11 月，月，公司公司第一次第一次股份转让股份转让 2022 年 11 月 19 日，公司召开临时股东大会，审议通过了关于取消六号中心员工股权激励的议案。2022 年 11 月 19 日，一号中心与六号中心签署股份转让协议，六号中心将其持有的 2.2620%股份（对应股本 508.9432 万股）以 1,592.2096 万元的价

134、格转让给一号中心，股份转让价格为 3.1285 元/股。2022 年 12 月 30 日，一号中心向六号中心支付了本次股份转让对价。本次股权转让的具体情况如下：序号序号 转让人转让人 转让转让注册资本注册资本（万元）（万元）转让转让对价对价（万元）（万元）受让人受让人 1 六号中心 508.9432 1,592.2096 一号中心 合计合计 508.9432 1,592.2096 本次股份转让后，公司的股权结构变更为：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 一号中心 192,066,023 85.3628%2 三号中心 11,511,226 5.1161%

135、3 二号中心 8,697,838 3.8657%4 业如红土 8,571,673 3.8096%5 深创投（CS）2,142,918 0.9524%6 四号中心 1,145,120 0.5089%7 五号中心 865,202 0.3845%合计合计 225,000,000 100.0000%欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-44 截至本招股说明书签署日，公司股权结构未再发生变化。三、三、发行人成立以来的重要事件发行人成立以来的重要事件 报告期内，发行人不存在重大资产重组等重要事件。四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况 自成立至今，发行人

136、未在其他证券市场上市或挂牌。五五、发行人股权结构、发行人股权结构 截至本招股说明书签署日，公司股权结构图如下：六、发行人子公司、分公司和参股公司情况六、发行人子公司、分公司和参股公司情况 截至本招股说明书签署日，公司拥有 4 46 6 家子公司、3 家分公司，无参股公司，各子公司及分公司基本情况如下：（一）（一）重要重要子公司子公司 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-45 根据发行人各子公司的营业收入、净利润、总资产、净资产等财务指标以及各子公司在发行人业务板块定位的重要性，发行人拥有 15 家重要子公司，具体情况如下：1、重庆子公司、重庆子公司 公司名称 欧菲斯办公伙伴重庆

137、有限公司 成立日期 2015 年 1 月 29 日 注册资本 8,000.00 万元 实收资本 6,880.00 万元 法定代表人 邓霞 住所 重庆市两江新区金开大道西段重庆市两江新区金开大道西段 106106 号号 1 1 幢幢 2 2 层层 3 3 层层 主要生产经营场所 重庆市渝北区金开大道西段 106 号 1 幢 主营业务 办公物资的销售 在发行人业务板块中定位 重庆市及周边省市的订单交付及客户服务；区域性市场的拓展，包括区域性项目的招投标、地方性大客户的拓展、地方批发渠道建设等 股权结构 股东 出资额（万元）出资比例 发行人 8,000.00 100.00%合计 8,000.00 1

138、00.00%财务数据 项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 总资产（万元）26,146.0426,146.04 净资产（万元）14,14,6 67979.6767 项目 20232023 年度年度 营业收入（万元）129,304.60129,304.60 净利润（万元）2,400.2,400.1010 注：上述财务数据均已按照企业会计准则的规定编制并包含在公司的合并财务报表中，该合并财务报表已由天健进行审计并出具了无保留意见的审计报告，下同。2、跨越科技跨越科技 公司名称 重庆欧菲斯跨越科技有限公司 成立日期 2020 年 7 月 3 日 注册资本 500.00 万元

139、实收资本 0.00 万元 法定代表人 何志 住所 重庆市渝中区解放碑街道民权路 58号八层 814号房屋 主要生产经营场所 重庆市渝北区金开大道西段 106 号 1 幢 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-46 主营业务 办公物资的销售 在发行人业务板块中定位 惠普品牌商品批发业务 股权结构 股东 出资额（万元）出资比例 重庆子公司 500.00 100.00%合计 500.00 100.00%财务数据 项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 总资产（万元）3,019.033,019.03 净资产（万元）2,538.2,538.5454 项目 202320

140、23 年度年度 营业收入 83,424.8083,424.80 净利润（万元）998.998.6161 3、太原子公司、太原子公司 公司名称 欧菲斯办公伙伴太原有限公司 成立日期 2015 年 4 月 7 日 注册资本 7,500.00 万元 实收资本 6,127.36 万元 法定代表人 吕雪清 住所 太原市迎泽区南内环东街158号（互联网+智慧产业园D座201号）主要生产经营场所 太原市迎泽区南内环东街158号（互联网+智慧产业园D座201号）主营业务 办公物资的销售 在发行人业务板块中定位 山西省及周边省市的订单交付及客户服务；区域性市场的拓展，包括区域性项目的招投标、地方性大客户的拓展、

141、地方批发渠道建设等 股权结构 股东 出资额（万元）出资比例 发行人 7,500.00 100.00%合计 7,500.00 100.00%财务数据 项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 总资产（万元）8,468.738,468.73 净资产（万元）6,431.916,431.91 项目 20232023 年度年度 营业收入（万元）17,660.3417,660.34 净利润（万元）14.2814.28 太原子公司拥有 2家分公司，具体情况如下：欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-47 序号序号 分公司名称分公司名称 成立日期成立日期 注册地址注册地址 1

142、 欧菲斯办公伙伴太原有限公司第一分公司 2017 年 8 月 17 日 山西省太原市小店区南内环街200 号 2 欧菲斯办公伙伴太原有限公司第二分公司 2021 年 12月 11 日 太原市尖草坪区尖草坪街道解放太原市尖草坪区尖草坪街道解放北路北路 5959 号山西北方商贸城家电区号山西北方商贸城家电区A2040A2040 号号 4、苏州子公司、苏州子公司 公司名称 欧菲斯办公伙伴（苏州）贸易有限公司 成立日期 2015 年 3 月 5 日 注册资本 4,000.00 万元 实收资本 2,433.59 万元 法定代表人 苏文婷 住所 苏州市友新路 6 号 主要生产经营场所 苏州市友新路 6 号

143、 主营业务 办公物资的销售 在发行人业务板块中定位 苏州市及周边省市的订单交付及客户服务；区域性市场的拓展，包括区域性项目的招投标、地方性大客户的拓展、地方批发渠道建设等 股权结构 股东 出资额（万元）出资比例 发行人 4,000.00 100.00%合计 4,000.00 100.00%财务数据 项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 总资产（万元）6,226.666,226.66 净资产（万元）2,322.752,322.75 项目 20232023 年度年度 营业收入（万元）22,137.5222,137.52 净利润（万元）-12.5412.54 苏州子公司拥有

144、2家分公司，具体情况如下：序号序号 分公司名称分公司名称 成立日期成立日期 注册地址注册地址 1 苏州子公司江阴分公司 2018 年 8 月 31 日 江阴市暨阳路 60-2 2 苏州子公司无锡分公司 2018 年 11月 9 日 无锡市通扬路280-1号五星大厦1101 室 5、长春子公司、长春子公司 公司名称 欧菲斯办公伙伴长春有限公司 成立日期 2015 年 3 月 31 日 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-48 注册资本 6,500.00 万元 实收资本 6,500.00 万元 法定代表人 王宽 住所 吉林省长春市二道区安乐路 382 号 主要生产经营场所 吉林省长

145、春市二道区安乐路 382 号 主营业务 办公物资的销售 在发行人业务板块中定位 吉林省及周边省市的订单交付及客户服务；区域性市场的拓展，包括区域性项目的招投标、地方性大客户的拓展、地方批发渠道建设等 股权结构 股东 出资额（万元）出资比例 发行人 6,500.00 100.00%合计 6,500.00 100.00%财务数据 项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 总资产（万元）22,122,15555.3 30 0 净资产（万元）12,8412,847 7.4949 项目 20232023 年度年度 营业收入（万元）44,061.2644,061.26 净利润（万元）1

146、,01,09494.7 72 2 长春子公司拥有 2家分公司，具体情况如下：序号序号 分公司名称分公司名称 成立日期成立日期 注册地址注册地址 1 欧菲斯办公伙伴长春有限公司自由大路分公司 2020 年 8 月 21 日 长春市朝阳区自由大路 17 号 3-3栋 102 号房 2 欧菲斯办公伙伴长春有限公司百脑汇分公司 2017 年 2 月 20 日 吉林省长春市朝阳区工农大路百脑汇长春店第四层 CCA4B06 6、宁波宁波子公司子公司 公司名称 欧菲斯办公伙伴宁波有限公司 成立日期 2015 年 2 月 13 日 注册资本 5,100.00 万元 实收资本 2,372.65 万元 法定代表人

147、 戴乐泉 住所 浙江省宁波市海曙区顺德路 136 弄 58 号（1-20）室 主要生产经营场所 浙江省宁波市海曙区顺德路 136 弄 58 号（1-20）室 主营业务 办公物资的销售 在发行人业务板块中定位 浙江省及周边省市的订单交付及客户服务；区域性市场的拓展，包括区域性项目的招投标、地方性大客户的拓展、地方批发渠道建设等 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-49 股权结构 股东 出资额（万元）出资比例 发行人 5,100.00 100.00%合计 5,100.00 100.00%财务数据 项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 总资产（万元）4,158

148、.4,158.4343 净资产（万元）2,826.2,826.3131 项目 20232023 年度年度 营业收入（万元）10,251.2610,251.26 净利润（万元）269.269.4949 宁波子公司拥有 6家分公司，具体情况如下：序号序号 分公司名称分公司名称 成立日期成立日期 注册地址注册地址 1 欧菲斯办公伙伴宁波有限公司庄桥分公司 2018 年 7 月 11 日 浙江省宁波市江北区庄桥街道上邵村 2 欧菲斯办公伙伴宁波有限公司舟山分公司 2018 年 4 月 13 日 浙江省舟山市普陀区东港街道蒲东路 55 号和津广厦 109 室 3 欧菲斯办公伙伴宁波有限公司翠柏分公司 2

149、015 年 4 月 27 日 浙江省宁波市海曙区翠柏路 122 号 4 欧菲斯办公伙伴宁波有限公司杭州分公司 2018 年 4 月 17 日 浙江省杭州市上城区西湖大道浙江省杭州市上城区西湖大道 1515、1717、1919 号号，建国南路建国南路 284284、286286、288288 号号 1212 层层 12011201 室室 5 欧菲斯办公伙伴宁波有限公司晶崴分公司 2015 年 4 月 27 日 浙江省宁波市海曙区顺德路 136 弄58 号（1-30）室 6 欧菲斯办公伙伴宁波有限公司江北分公司 2017 年 2 月 21 日 浙江省宁波市江北区长兴路 618 号41 幢 3004

150、 室 7、沈阳沈阳子公司子公司 公司名称 沈阳欧菲斯办公伙伴商贸有限公司 成立日期 2015 年 3 月 23 日 注册资本 5,000.00 万元 实收资本 2,982.65 万元 法定代表人 安平 住所 辽宁省沈阳市和平区三好街 54 号（20-21 层）主要生产经营场所 辽宁省沈阳市和平区三好街 54 号（20-21 层）主营业务 办公物资的销售 在发行人业务板块中定位 辽宁省及周边省市的订单交付及客户服务；区域性市场的拓展，包括区域性项目的招投标、地方性大客户的拓展、地方批发渠道建设等 股权结构 股东 出资额（万元）出资比例 发行人 5,000.00 100.00%欧菲斯集团股份有限公

151、司 招股说明书（申报稿）1-1-50 合计 5,000.00 100.00%财务数据 项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 总资产（万元）7,860.7,860.7979 净资产（万元）2,642.392,642.39 项目 20232023 年度年度 营业收入（万元）14,139.5914,139.59 净利润（万元）-371.371.0505 8、广东广东子公司子公司 公司名称 欧菲斯（欧菲斯（广东广东）科技）科技有限公司有限公司 成立日期 2015 年 2 月 15 日 注册资本 6,500.00 万元 实收资本 6,500.00 万元 法定代表人 叶贯强 住所

152、广东省东莞市道滘镇文一路 1 号 102 室、103 室、104 室、105 室 主要生产经营场所 广东省东莞市道滘镇文一路 1 号 102 室、103 室、104 室、105 室 主营业务 办公物资的销售 在发行人业务板块中定位 广东省及周边省市的订单交付及客户服务；区域性市场的拓展，包括区域性项目的招投标、地方性大客户的拓展、地方批发渠道建设等 股权结构 股东 出资额（万元）出资比例 发行人 6,500.00 100.00%合计 6,500.00 100.00%财务数据 项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 总资产（万元）16,019.2916,019.29 净资产

153、（万元）8,947.438,947.43 项目 20232023 年度年度 营业收入（万元）36,187.5236,187.52 净利润（万元）538.70538.70 广东子公司拥有 1家分公司，具体情况如下：序号序号 分公司名称分公司名称 成立日期成立日期 注册地址注册地址 1 欧菲斯（欧菲斯（广东广东）科技）科技有有限公司限公司广州分公司 2019 年 8 月 12 日 广州市天河区广州市天河区林林和西路和西路 161161 号中号中泰国际广场写字楼第泰国际广场写字楼第 3939 层层 39013901自编自编 A A 房房 3901K3901K 单元单元 9、上海子公司、上海子公司 欧

154、菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-51 公司名称 欧菲斯办公伙伴（上海）商贸有限公司 成立日期 2015 年 7 月 2 日 注册资本 5,000.00 万元 实收资本 2,440.00 万元 法定代表人 徐雷 住所 上海市崇明区绿华镇富华路 16 号 13 幢 108 室 主要生产经营场所 上海市静安区灵石路 695 号 25 幢 704 室 主营业务 办公物资的销售 在发行人业务板块中定位 上海市及周边省市的订单交付及客户服务；区域性市场的拓展，包括区域性项目的招投标、地方性大客户的拓展、地方批发渠道建设等 股权结构 股东 出资额（万元）出资比例 发行人 5,000.00

155、100.00%合计 5,000.00 100.00%财务数据 项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 总资产（万元）5,75,75 56.6.6565 净资产（万元）2,42,41717.3636 项目 20232023 年度年度 营业收入（万元）18,160.9118,160.91 净利润（万元）-1 10404.8282 10、北京北京子公司子公司 公司名称 欧菲斯办公伙伴（北京）欧菲斯办公伙伴（北京）科技科技有限公司有限公司 成立日期 2016 年 3 月 2 日 注册资本 5,000.00 万元 实收资本 2,340.00 万元 法定代表人 陆华 住所 北京市怀柔

156、区杨宋镇和平路甲 1 号楼 1 至 2层 9 单元 101 主要生产经营场所 北京市通州区世界侨商中心 7-2-707 主营业务 办公物资的销售 在发行人业务板块中定位 北京市及周边省市的订单交付及客户服务；区域性市场的拓展，包括区域性项目的招投标、地方性大客户的拓展、地方批发渠道建设等 股权结构 股东 出资额（万元）出资比例 发行人 5,000.00 100.00%合计 5,000.00 100.00%欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-52 财务数据 项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 总资产（万元）6,133.56,133.54 4 净资产（万元

157、）1,790.711,790.71 项目 20232023 年度年度 营业收入（万元）9,583.279,583.27 净利润（万元）-267.37267.37 11、成都子公司、成都子公司 公司名称 欧菲斯办公伙伴成都有限公司 成立日期 2015 年 4 月 3 日 注册资本 6,000.00 万元 实收资本 4,579.92 万元 法定代表人 曾刚 住所 成都市青羊区光华西五路 55 号 3 栋 1 单元 8 楼 825 号 主要生产经营场所 成都市新都区大丰镇通力路 30 号 主营业务 办公物资的销售 在发行人业务板块中定位 四川省及周边省市的订单交付及客户服务；区域性市场的拓展，包括区

158、域性项目的招投标、地方性大客户的拓展、地方批发渠道建设等 股权结构 股东 出资额（万元）出资比例 发行人 6,000.00 100.00%合计 6,000.00 100.00%财务数据 项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 总资产（万元）11,11,215.70215.70 净资产（万元）4,495.124,495.12 项目 20232023 年度年度 营业收入（万元）17,937.5817,937.58 净利润（万元）-540.22540.22 12、南京南京子公司子公司 公司名称 欧菲斯办公伙伴南京有限公司 成立日期 2015 年 3 月 25 日 注册资本 5,

159、188.00 万元 实收资本 3,232.06 万元 法定代表人 吴亮亮 住所 南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 5B幢 6 层 601 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-53 主要生产经营场所 南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 5B幢 6 层 601 主营业务 办公物资的销售 在发行人业务板块中定位 南京市及周边省市的订单交付及客户服务；区域性市场的拓展，包括区域性项目的招投标、地方性大客户的拓展、地方批发渠道建设等。自 2021年开始，南京子公司业务逐步转移至江苏子公司。股权结构 股东 出资额（万元）出资比例 发行人 5,188.00 100.00

160、%合计 5,188.00 100.00%财务数据 项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 总资产（万元）5,484.055,484.05 净资产（万元）4,443.304,443.30 项目 20232023 年度年度 营业收入（万元）1,743.561,743.56 净利润（万元）48.8248.82 13、江苏江苏子公司子公司 公司名称 欧菲斯办公伙伴江苏有限公司 成立日期 2021 年 1 月 28 日 注册资本 5,188.00 万元 实收资本 3,500.00 万元 法定代表人 吴亮亮 住所 南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 5B幢 6 层 601

161、主要生产经营场所 南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 5B幢 6 层 601 主营业务 办公物资的销售 在发行人业务板块中定位 自 2021 年开始，逐步承接南京子公司业务，负责南京市及周边省市的订单交付及客户服务；区域性市场的拓展，包括区域性项目的招投标、地方性大客户的拓展、地方批发渠道建设等。股权结构 股东 出资额（万元）出资比例 发行人 5,188.00 100.00%合计 5,188.00 100.00%财务数据 项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 总资产（万元）15,172.5915,172.59 净资产（万元）4,887.464,887.46 项

162、目 20232023 年度年度 营业收入（万元）37,069.7637,069.76 净利润（万元）201.94201.94 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-54 14、福分通福分通 公司名称 重庆福分通电子商务有限责任公司 成立日期 2017 年 5 月 9 日 注册资本 500.00 万元 实收资本 500.00 万元 法定代表人 王贵 住所 重庆市渝中区石油路街道经纬大道 789 号 4-1#部分房屋 主要生产经营场所 重庆市渝北区金开大道西段 106 号 1 幢 主营业务 办公物资的销售 在发行人业务板块中定位 专注于员工福利市场的开拓及员工福利品的销售 股权结构

163、股东 出资额（万元）出资比例 发行人 500.00 100.00%合计 500.00 100.00%财务数据 项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 总资产（万元）7,950.587,950.58 净资产（万元）2,050.972,050.97 项目 20232023 年度年度 营业收入 8,389.338,389.33 净利润（万元）278.08278.08 15、重庆、重庆谊风谊风 公司名称 谊风信息技术（重庆）有限公司 成立日期 2014 年 11月 12 日 注册资本 6,000.00 万元 实收资本 6,000.00 万元 法定代表人 何小健 住所 重庆市渝中区

164、石油路街道经纬大道 789 号 4-2#部分房屋 主要生产经营场所 上海市闵行区沪闵路 7940 号宁谷国际 1310 室 主营业务 办公行业相关软件的开发 在发行人业务板块中定位 电商交易系统、进销存管理系统和仓储物流管理系统等信息系统的研发，为发行人及外部客户提供软件技术服务 股权结构 股东 出资额（万元）出资比例 发行人 6,000.00 100.00%合计 6,000.00 100.00%欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-55 财务数据 项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 总资产（万元）7,010.757,010.75 净资产（万元）6,49

165、4.6,494.9999 项目 20232023 年度年度 营业收入（万元）2,362.352,362.35 净利润（万元）176.176.2020 （二）（二）其他子公司、分公司其他子公司、分公司 发行人的其他子公司、分公司的基本情况如下：1、其他子公司的基本情况、其他子公司的基本情况 序号序号 子公司名称子公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本 股权结构股权结构 主营业务主营业务 1 常熟子公司 2022 年 3月 21 日 5,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 2 工品公司 2019 年 9月 26 日 5,000.00 万元 发行人持股比例为 10

166、0.00%办公物资销售 3 湖南子公司 2018 年 8月 31 日 5,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 4 苏州运营 2022 年 9月 6 日 4,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 5 青岛子公司 2018 年 12月 20 日 2,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 6 河南子公司 2017 年 8月 24 日 1,100.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 7 安徽子公司 2016 年 12月 28 日 1,008.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销

167、售 8 宁夏子公司 2018 年 8月 15 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 9 新疆子公司 2018 年 9月 17 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 10 甘肃子公司 2018 年 11 月 7 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 11 子狗良品 2018 年 8月 15 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 12 山东子公司 2017 年 1月 16 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 13 江西

168、子公司 2018 年 11 月 5 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 14 内蒙古子公司 2018 年 2月 28 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 15 西藏子公司 2018 年 12月 7 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 16 贵州子公司 2018 年 7月 24 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 17 黑龙江子公司 2018 年 5月 21 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 18 云南子公

169、司 2018 年 8月 22 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 19 陕西子公司 2018 年 7月 3 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 20 深圳子公司 2018 年 12月 20 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 21 河北子公司 2018 年 6 月 11 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 22 福建子公司 2018 年 10月 22 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 23 湖北子公司 2

170、017 年 10月 27 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-56 序号序号 子公司名称子公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本 股权结构股权结构 主营业务主营业务 24 天津子公司 2016 年 4月 8 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 25 青海子公司 2018 年 10月 23 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 26 海口子公司 2018 年 1月 23 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00

171、%办公物资销售 27 广西子公司 2018 年 8月 15 日 1,000.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公物资销售 28 云越科技 2022 年 6月 15 日 2,000.00 万元 重庆子公司持股比例为 100.00%办公物资销售 29 品商通 2019 年 12月 27 日 500.00 万元 发行人持股比例为 100.00%未实际经营 30 企修通 2019 年 12月 3 日 500.00 万元 发行人持股比例为 100.00%办公设备维修服务 31 欧菲斯咨询 2020 年 3月 25 日 500.00 万元 重庆子公司持股比例为 100.00%企业管理咨询服务

172、2、发行人的分公司基本情况发行人的分公司基本情况 序号序号 分公司名称分公司名称 成立日期成立日期 注册地址注册地址 1 发行人苏州分公司 2018 年 11月 26 日 常熟市莫城街道莫干路 1 号云裳大厦 1 幢 2201 2 发行人广东分公司 2019 年 12月 31 日 广东省东莞市道滘镇文一路 1 号 101 室 3 发行人北京分公司 2022 年 4 月 8 日 北京市通州区北皇木厂街 1 号院 2号楼 7 层 708（三）（三）报告期内转让、注销的子公司报告期内转让、注销的子公司 自自 2 202021 1 年年 1 1 月月 1 1 日至本招股说明书签署日日至本招股说明书签署

173、日，发行人存在 2 家注销的子公司，为连云港子公司、大连子公司、大连子公司，不存在对外转让的子公司，具体情况如下：1、连云港子公司连云港子公司 公司名称 欧菲斯办公伙伴连云港有限公司 成立日期 2017 年 4 月 10 日 注册资本 1,008.00 万元 实收资本 10.00 万元 法定代表人 张晓敏 住所 连云港市海州区龙河大厦 A座 A15号 主要生产经营场所 连云港市海州区龙河大厦 A座 A15号 主营业务 办公物资销售 注销前股权结构 股东 出资额（万元）出资比例 南京子公司 1,008.00 100.00%合计 1,008.00 100.00%注销前财务数据 项目 注销日资产负债

174、表数据 总资产（万元）5.48 净资产（万元）5.47 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-57 项目 2022 年期初至注销日利润表数据 营业收入（万元）0.00 净利润（万元）9.37 报告期内，连云港子公司未开展重大经营活动，已于 2022 年 10 月注销，注销前无重大的人员、资产、业务与客户资源，注销时不涉及对相关人员、资产、业务、客户资源的安排。根据国家税务总局连云港市税务局第三税务局于 2022 年 7 月出具的清税证明，连云港子公司所有税务事项均已结清。经核查国家企业信用信息公示系统等网络公开信息，连云港子公司在存续期间不存在违法违规行为。2 2、大连子公司、大

175、连子公司 公司名称公司名称 大连欧菲斯企业管理有限公司大连欧菲斯企业管理有限公司 成立日期成立日期 20202323 年年 6 6 月月 2525 日日 注册资本注册资本 2 2,000000.00.00 万元万元 实收资本实收资本 0.000.00 万元万元 法定代表人法定代表人 安平安平 住所住所 辽宁省大连市瓦房店市太平湾合作创新区云山街丁香园辽宁省大连市瓦房店市太平湾合作创新区云山街丁香园 1010-2 2 号号-181181 主要生产经营场所主要生产经营场所 辽宁省大连市瓦房店市太平湾合作创新区云山街丁香园辽宁省大连市瓦房店市太平湾合作创新区云山街丁香园 1010-2 2 号号-18

176、1181 主营业务主营业务 办公物资销售办公物资销售 注销前股权结构注销前股权结构 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 沈阳沈阳子公司子公司 2 2,00,000 0.00.00 100.00%100.00%合计合计 2 2,00,000 0.00.00 100.00%100.00%注销前财务数据注销前财务数据 项目项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日资产负债表数据资产负债表数据 总资产（万元）总资产（万元）0.000.001 1 净资产（万元）净资产（万元）-0.010.01 项目项目 20232023 年度年度利润表数据利润表数据 营业收入（万元

177、）营业收入（万元）-净利润（万元）净利润（万元）-0.010.01 报告期内，报告期内，大连大连子公司未开展重大经营活动，已于子公司未开展重大经营活动，已于 2022024 4 年年 3 3 月注销，注销月注销，注销前无重大的人员、资产、业务与客户资源，注销时不涉及对相关人员、资产、前无重大的人员、资产、业务与客户资源，注销时不涉及对相关人员、资产、业务、客户资源的安排。业务、客户资源的安排。根据国家税务总局根据国家税务总局瓦房店瓦房店市税务局于市税务局于 20202 24 4 年年 3 3 月月出具的清税证明，出具的清税证明，大大 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-58 连

178、连子公司所有税务事项均已结清。经核查国家企业信用信息公示系统等网络公子公司所有税务事项均已结清。经核查国家企业信用信息公示系统等网络公开信息，开信息，大连大连子公司在存续期间不存在违法违规行为。子公司在存续期间不存在违法违规行为。（四（四）报告期内注销的分公司）报告期内注销的分公司 自 2 20 02 21 1 年年 1 1 月月 1 1 日日至本招股说明书签署日，发行人注销了 8 8 家分公司，具体情况如下：序号序号 分公司名称分公司名称 成立时间成立时间 注销时间注销时间 1 欧菲斯办公伙伴重庆有限公司高新店 2015 年 6 月 2021 年 8 月 2 欧菲斯办公伙伴重庆有限公司朝千路

179、店 2015 年 6 月 2023 年 11 月 3 广东办公伙伴商贸有限公司佛山分公司 2018 年 9 月 2021 年 1 月 4 广东办公伙伴商贸有限公司东莞莞城分公司 2015 年 7 月 2022 年 2 月 5 欧菲斯办公伙伴江苏有限公司南京高淳分公司 2021 年 5 月 2023 年 2 月 6 欧菲斯办公伙伴宁波有限公司湖州分公司 2017 年 12 月 2023 年 5 月 7 欧菲斯办公伙伴宁波有限公司惊驾分公司 2017 年 8 月 2023 年 6 月 8 欧菲斯办公伙伴宁波有限公司温州分公司 2021 年 5 月 2023 年 6 月 上述分公司主要系零售店铺。因

180、逐步缩减线下门店零售业务，发行人在报告期内陆续注销了上述分公司。七、七、持有公司持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况况（一）控股股东、实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况 1、控股股东控股股东 截至本招股说明书签署日，一号中心直接持有公司 192,066,023 股，持有公司的股份比例为 85.3628%，为公司的控股股东，其基本情况如下：（1）基本信息 企业名称 重庆欧菲斯办公伙伴一号企业管理中心（有限合伙）成立日期 2015 年 5 月 12 日 注册资本 18,869.1048 万元 实收资本 18,869.10

181、48 万元 执行事务合伙人 重庆新欧菲斯办公伙伴企业管理有限公司 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-59 住所 重庆市渝北区金开大道西段 106 号 1 幢 主要生产经营地 未实际开展经营 主营业务与发行人主营业务的关系 发行人持股平台，未实际开展经营（2）出资结构 截至本招股说明书签署日，一号中心的出资结构如下：合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 普通合伙人 新欧菲斯 0.0200 0.0001%有限合伙人 王立金 1,806.7200 9.5750%王立芳 1,711.6400 9.0711%万华 1,082.9600 5.739

182、3%叶贯强 1,027.2200 5.4439%王学强 999.1200 5.2950%戴开岳 884.8000 4.6891%何志 838.4000 4.4432%曾刚 751.2600 3.9814%曾雄 751.2600 3.9814%曾伟 751.2400 3.9813%安平 724.8800 3.8416%王长福 724.7950 3.8412%王丹妮 724.7950 3.8412%王宽 724.7950 3.8412%王少娟 724.7950 3.8412%吴骏寅 692.2800 3.6689%仇为民 644.5200 3.4157%叶颖欣 499.5600 2.6475%叶嘉

183、仪 499.5600 2.6475%刘振超 419.6200 2.2238%吴亮亮 288.8000 1.5305%刘志荣 234.5109 1.2428%许元芳 229.1200 1.2143%高琳萍 224.9000 1.1919%欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-60 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 江淼 112.0741 0.5940%殷惠芳 127.4800 0.6756%成艳俊 92.2600 0.4889%葛贺男 76.0307 0.4029%董春荣 76.8400 0.4072%吴义升 75.5000 0.4001

184、%张晓敏 43.3000 0.2295%王志强 39.8800 0.2114%周来顺 39.8800 0.2114%常太忠 39.8800 0.2114%古木林 39.1600 0.2075%浩海华 28.9000 0.1532%牛莉 22.1491 0.1174%赵亚楠 18.2800 0.0969%刘燕军 14.7600 0.0782%董春茂 14.4400 0.0765%岳丽英 11.8400 0.0627%牛文涛 10.0000 0.0530%朱魏峰 10.0000 0.0530%王颖 6.0000 0.0318%郭利冬 4.4400 0.0235%李小英 4.4400 0.0235%

185、合计合计 18,869.1048 100.0000%（3）财务数据 一号中心最近一年的主要财务数据如下：项目项目 2022023 3 年年 1212 月月 3131 日日/2022023 3 年年度度 总资产（万元）20,20,769.75769.75 净资产（万元）20,20,769769.75.75 营业收入（万元）-净利润（万元）12.2012.20 注：上述数据已经天健审计。报告期内，公司的控股股东未发生变化。欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-61 2、实际控制人实际控制人 截至本招股说明书签署日，一号中心直接持有公司 85.3628%的股份，二号中心直接持有公司 3

186、.8657%的股份，王立金、王长福、叶贯强、吴亮亮、曾刚、刘志荣、吴骏寅、安平、戴开岳通过新欧菲斯实际控制一号中心、二号中心，合计控制公司 89.2285%的股份，为公司共同实际控制人。公司实际控制人的认定过程如下：（1）王立金等九人长期持股新欧菲斯 新欧菲斯成立后，王立金、王长福、叶贯强、吴亮亮、曾刚、刘志荣、吴骏寅、安平、戴开岳始终共同持有新欧菲斯 100.00%的股权，且最近三年持股比例未发生变动。截至本招股说明书签署日，新欧菲斯股权结构如下：股东姓名股东姓名 出资额（万元）出资额（万元）持股比例持股比例 王立金 262.1067 40.0000%王长福 74.7850 11.4129%

187、叶贯强 74.7850 11.4129%吴亮亮 74.7850 11.4129%曾刚 51.2800 7.8258%刘志荣 48.0750 7.3367%吴骏寅 26.7100 4.0762%安平 21.3700 3.2613%戴开岳 21.3700 3.2613%合计合计 655.2667 100.0000%（2）新欧菲斯实际控制一号中心、二号中心 新欧菲斯担任一号中心、二号中心普通合伙人、执行事务合伙人，根据中华人民共和国合伙企业法及一号中心、二号中心合伙人签署的合伙协议，执行事务合伙人负责企业日常运营，对外代表合伙企业，其他合伙人不执行合伙企业事务，新欧菲斯实际控制一号中心、二号中心。（

188、3）报告期内，一号中心、二号中心处于绝对控股地位 报告期内，一号中心、二号中心合计持有公司的股份比例始终保持在 85.00%以上，处于绝对控股地位。报告期内，一号中心、二号中心在公司历次董事会、欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-62 股东（大）会的表决均保持一致行动，不存在分歧或者争议情况。（4）王立金等九人已签署共同控制协议，明确了共同控制关系 为进一步明确九人间的共同控制关系，王立金、王长福、叶贯强、吴亮亮、曾刚、刘志荣、吴骏寅、安平、戴开岳于 2018 年 11 月 10 日签署共同控制协议。2020 年 12 月，欧菲斯有限整体变更为股份公司，王立金等九人于 2020

189、年 12 月 31 日重新签署共同控制协议。该协议约定：“2.1 各方同意，在欧菲斯集团股东（大）会、董事会或其他需要行使股东/董事权利前充分沟通协商，就各方与一号中心、二号中心及各方单独或共同控制的其他公司股东（如有）行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在公司股东（大）会、董事会上对该等事项行使表决权或其他权利，具体方式如下：2.1.1 欧菲斯集团董事、监事候选人的提名（1）各方通过一号中心、二号中心及各方单独或共同控制的其他公司股东（如有），向欧菲斯集团提名董事、监事。（2）具体候选人由新欧菲斯持股比例最高的股东向本协议各方提出，与本协议各方充分沟通协商并取得一致意见后，由一号中心

190、、二号中心及各方单独或共同控制的其他公司股东（如有）共同向欧菲斯股东（大）会提名董事、监事候选人。2.1.2 欧菲斯集团股东（大）会、董事会的提案 一号中心、二号中心及各方单独或共同控制的其他公司股东（如有）在向欧菲斯集团股东（大）会行使提案权及本协议任何一方或多方担任欧菲斯集团董事（以下简称“在任董事”）的，在任董事向欧菲斯集团董事会行使提案权前，本协议各方应充分沟通协商并取得一致意见。各方达成一致意见后，由新欧菲斯持股比例最高的股东汇总形成提案草案，一号中心、二号中心及各方单独或共同控制的其他公司股东（如有）共同向欧菲斯集团股东（大）会行使提案权；在任董事共同向欧菲斯集团董事会行使提案权。

191、2.1.3 欧菲斯集团股东（大）会、董事会的表决 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-63（1）根据公司法、上市规则等相关法律法规的规定及欧菲斯集团公司章程、股东（大）会议事规则的约定，须经欧菲斯集团股东（大）会审议的事项，一号中心、二号中心及各方单独或共同控制的其他公司股东（如有）在欧菲斯集团股东（大）会表决前，应当将相关议案提交新欧菲斯股东会审议。根据公司法、上市规则等相关法律法规的规定及欧菲斯集团公司章程、股东（大）会议事规则的约定，须经欧菲斯集团出席股东（大）会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过的事项，应事先由新欧菲斯股东会代表三分之二以上表决权的股东审议通过；须经

192、欧菲斯集团出席股东（大）会的股东所持表决权的二分之一以上审议通过的事项，应事先由新欧菲斯股东会代表二分之一以上表决权的股东审议通过。新欧菲斯根据新欧菲斯股东会的表决结果，作出“同意”或“反对”的表决意见，一号中心、二号中心及各方单独或共同控制的其他公司股东（如有）按照新欧菲斯的表决意见，在欧菲斯集团股东（大）会上作出相应的表决意见。（2）根据公司法、上市规则等相关法律法规的规定及欧菲斯集团公司章程、董事会议事规则的约定，须由欧菲斯集团董事会审议的事项，在任董事在欧菲斯集团董事会表决前，应就相关事宜与本协议各方充分协商沟通并取得一致意见，在任董事根据本协议各方达成的一致意见在欧菲斯集团董事会上作

193、出“同意”或“反对”的表决意见。3.1 就欧菲斯集团董事、监事候选人的提名、股东（大）会及董事会的提案及董事会表决事宜，各方经充分沟通协商仍无法达成一致的，该等事宜应当提交新欧菲斯股东会决议，由新欧菲斯股东会代表二分之一以上表决权的股东通过并形成新欧菲斯股东会决议，由一号中心、二号中心、各方单独或共同控制的其他公司股东（如有）及在任董事根据新欧菲斯股东会决议行使相应的表决权。3.2 若因特殊情况，各方未能就本协议约定的相关事宜达成一致且新欧菲斯出现“公司僵局”，无法在欧菲斯集团董事会、股东（大）会召开前形成有效的新欧菲斯股东会决议的，各方同意一号中心、二号中心、各方单独或共同控制的其他公司股东

194、（如有）及在任董事按照新欧菲斯持股比例最高的股东的意见，在欧菲斯集团股东（大）会及董事会上行使表决权。”欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-64 王立金等九人自首次签署共同控制协议至今，在公司历次股东（大）会、董事会，就各方与一号中心、二号中心及各方单独或共同控制的其他公司股东行使何种表决权均保持一致意见，即九人在公司运营、董事及高级管理人员的选任等重大事项上始终保持一致意见，不存在分歧或者争议情况。综上所述，王立金、王长福、叶贯强、吴亮亮、曾刚、刘志荣、吴骏寅、安平、戴开岳为公司的共同实际控制人，报告期内，公司的实际控制人未发生变动。实际控制人的基本情况如下：1、王立金，男，

195、中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为510202196207*。2、王长福，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为220105196605*。3、叶贯强，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为442527196809*。4、吴亮亮，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为320683198011*。5、曾 刚，男，中 国 国 籍，无 境 外 永 久 居 留 权，身 份 证 号 码 为511021196708*。6、刘志荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为610103196310*。7、吴骏寅，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为320504196206*

196、。8、安 平，男，中 国 国 籍，无 境 外 永 久 居 留 权，身 份 证 号 码 为310110196709*。9、戴开岳，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为330204195405*。（二二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-65 或其他有争议的情况或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东及实际控制人直接和间接持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。（三三）其他持有）其他持有 5%以上股份的股东的基本情况以上股份的

197、股东的基本情况 截至本招股说明书签署日，除一号中心外，持有公司 5%以上股份的其他股东为三号中心，三号中心为公司员工持股平台，各激励对象均为各子公司主要管理人员和骨干员工，其基本情况如下：（1）基本信息 企业名称 重庆欧菲斯办公伙伴三号企业管理中心（有限合伙）成立日期 2018 年 6 月 8 日 注册资本 1,130.8952 万元 实收资本 1,130.8952 万元 执行事务合伙人 邓霞 住所 重庆市渝北区金开大道西段 106 号 1 幢 主要生产经营地 未实际开展经营 主营业务及其与发行人主营业务的关系 发行人持股平台，未实际开展经营（2）出资结构 截至本招股说明书签署日，三号中心的出

198、资结构如下：合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 所任所任职务职务 普通合伙人 邓霞 73.1000 6.4639%重庆子公司执行董事兼总经理 有限合伙人 安平 240.0000 21.2221%实际控制人、董事、沈阳子公司 执行董事兼总经理 刘婉连 85.0000 7.5162%广东子公司副总经理 岳丽英 60.7500 5.3719%发行人财务中心财务部经理（太原子公司分管）苏里月 40.0000 3.5370%重庆子公司销售运营事业部运营 九部总监 曾令宏 39.8500 3.5238%成都子公司销售运营事业部副总监 赵欢 35.0000 3.0949%长春

199、子公司副总经理 朱自强 32.0000 2.8296%重庆子公司副总经理 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-66 合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 所任所任职务职务 卢闯 30.0000 2.6528%长春子公司销售运营事业部运营 六部总监 贾东霞 30.0000 2.6528%长春子公司销售运营事业部运营 八部总监 王立金 30.0000 2.6528%实际控制人、董事长 曾伟 26.7167 2.3624%成都子公司副总经理 曾刚 26.7167 2.3624%实际控制人、成都子公司执行董事兼总经理 曾雄 26.7166 2.3624%成

200、都子公司副总经理 王朝旭 25.0000 2.2106%重庆子公司副总经理 夏雯婷 25.0000 2.2106%长春子公司销售运营事业部 运营运营十二部总监十二部总监 李称龙 25.0000 2.2106%广东子公司副总经理 徐公军 25.0000 2.2106%江苏子公司总经理助理 吕雪清 24.0000 2.1222%太原子公司执行董事兼总经理 王芳 20.2500 1.7906%太原子公司销售运营事业部运营 二部总监 俞志刚 20.0000 1.7685%苏州子公司副总经理 李国义 15.0000 1.3264%原苏州子公司采销部经理，于2021 年 10 月退休 王文斌 15.000

201、0 1.3264%宁波子公司销售运营事业部加盟部经理 董春茂 15.0000 1.3264%太原子公司销售运营事业部运营 三部总监 赵丽君 15.0000 1.3264%宁波子公司商务部主管 许午杰 15.0000 1.3264%宁波子公司销售运营事业部 运营三部总监 李桂萍 12.2842 1.0862%北京子公司销售运营事业部总监 葛贺男 11.4312 1.0108%北京子公司副总经理 彭亚军 10.0000 0.8843%广东子公司总经理助理 闵德华 10.0000 0.8843%苏州子公司物流部配送组主管 张仁松 10.0000 0.8843%苏州子公司物流部运输调度专员 杨世钧 1

202、0.0000 0.8843%江苏子公司销售运营事业部渠道 中心总监 吴亮亮 9.4990 0.8400%实际控制人、南京子公司、江苏 子公司执行董事兼总经理 牛文涛 7.1658 0.6336%上海子公司总经理助理 田智勤 5.1184 0.4526%北京子公司供应链供应链总监 林军民 5.0000 0.4421%苏州子公司信息技术部经理 朱如东 5.0000 0.4421%苏州子公司采销部主管 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-67 合伙人姓名合伙人姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 所任所任职务职务 陈琴 5.0000 0.4421%宁波子公司副总经理 于

203、健 4.9478 0.4375%北京子公司销售运营事业部运营 四部经理 万仁明 4.9000 0.4333%江苏子公司物流部经理 高惠彬 2.2180 0.1961%上海子公司销售运营事业部运营 三部商务专员 王谟国 1.7061 0.1509%上海子公司销售运营事业部运营 三部经理 王岩 1.0237 0.0905%原北京子公司销售运营事业部运营三部经理，于 2023 年 9月离职 张晓敏 0.3006 0.0266%江苏子公司副总经理 浩海华 0.2004 0.0177%江苏子公司销售运营事业部大客户销售经理 合计合计 1,130.8952 100.0000%八、特别表决权或类似安排情况八

204、、特别表决权或类似安排情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权或类似安排。九、协议控制情况九、协议控制情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构。十十、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为 报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。十一十一、发行人股本情况、发行人股本情况 （一）本次拟发行的股份及发行前后股本变化（一）本次拟发行的股份及发行前后

205、股本变化 本次发行前，公司总股本为 225,000,000 股，本次拟向社会公开发行股份不超过 75,000,000 股。本次发行采取全部发行新股的方式，公司股东不公开发售股份，假设公司本次发行股数为 75,000,000 股，本次发行完成后，公司的总股本为 300,000,000 股，本次发行的股份占发行后总股本的比例不低于 25.00%。欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-68 本次发行前后公司的股本结构如下：序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1

206、 一号中心 192,066,023 85.3628%192,066,023 64.0220%2 三号中心 11,511,226 5.1161%11,511,226 3.8371%3 二号中心 8,697,838 3.8657%8,697,838 2.8993%4 业如红土 8,571,673 3.8096%8,571,673 2.8572%5 深创投（CS）2,142,918 0.9524%2,142,918 0.7143%6 四号中心 1,145,120 0.5089%1,145,120 0.3817%7 五号中心 865,202 0.3845%865,202 0.2884%8 社会公众股东

207、-75,000,000 25.0000%合计合计 225,000,000 100.0000%300,000,000 100.0000%（二）本次发行前（二）本次发行前的的前十名股东前十名股东 截至本招股说明书签署日，发行人前十名股东持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 1 一号中心 192,066,023 85.3628%2 三号中心 11,511,226 5.1161%3 二号中心 8,697,838 3.8657%4 业如红土 8,571,673 3.8096%5 深创投（CS）2,142,918 0.9524%6 四号中心 1,145,1

208、20 0.5089%7 五号中心 865,202 0.3845%合计合计 225,000,000 100.0000%（三）（三）本次发行前的前十名自然人股东及其担任发行人职务情况本次发行前的前十名自然人股东及其担任发行人职务情况 截至本招股说明书签署日，公司共有 7 名股东，全部为机构股东，不存在自然人股东。（四）国有股股东和外资股股东持股情况（四）国有股股东和外资股股东持股情况 根据深创投出具的说明，深创投属于上市公司国有股权监督管理办法（国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）第七十四条规定的“不符合本办法规定的国有股东标准，欧菲斯集团股份

209、有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-69 但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为CS，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的情形，深创投的证券账户已经在中国证券登记结算有限责任公司标注为“CS”。截至本招股说明书签署日，公司股东中不存在外资股股东及应标注“SS”的国有股份。（五）战略投资者持股情况（五）战略投资者持股情况 截至本招股说明书签署日，公司股东中无战略投资者。（六）申报前（六）申报前十二个月十二个月新增股东情况新增股东情况 公司申报前最近一年无新增股东情况。（七）私募基金股东备案情况（七）私募

210、基金股东备案情况 截至本招股说明书签署日，公司股东共 7 名，其中深创投和业如红土为私募基金，其备案情况如下：业如红土已办理私募基金备案，基金编号为 SW7778；其私募基金管理人重庆业如红土股权投资基金管理有限公司已办理私募基金管理人登记，登记编号为 P1062436。深创投已办理私募基金备案，基金编号为 SD2401；其私募基金管理人深创投（自我管理）已办理私募基金管理人登记，登记编号为 P1000284。综上所述，业如红土、深创投均已按照中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金登记备案办法等相关法律法规履行了备案程序。（八）（八）本次发行前各股东间的关联关系

211、、一致行动关系及关联股东的各自本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股持股比例比例 1、直接股东间关联关系直接股东间关联关系、一致行动关系、一致行动关系 截至本招股说明书签署日，发行前直接股东间关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股情况如下：欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-70 股东名称股东名称 直接持股数直接持股数量（股）量（股）间接持股数间接持股数量（股）量（股）持股数量合持股数量合计（股）计（股）持股比例持股比例 关联关系关联关系 一号中心 192,066,023 3,757,733,757,737 7 195,195,823,76823,7

212、60 0 87.0328%87.0328%一号中心、二号中心的执行事务合伙人均为新欧菲斯，一号中心、二号中心为新欧菲斯控制的企业，一号中心与二号中心具有一致行动关系；一号中心作为有限合伙人，分别 持 有 四 号 中 心、五 号 中 心12.000012.0000%、3 38 8.23532353%出资份额，一号中心与四号中心、五号中心不具有一致行动关系 二号中心 8,697,838-8,697,838 3.8657%四号中心 1,145,120-1,145,120 0.5089%五号中心 865,202-865,202 0.3845%业如红土 8,571,673-8,571,673 3.809

213、6%深创投直接持有业如红土 29.7030%出资份额并通过全资子公司深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司持有业如红土执行事务合伙人重庆业如红土股权投资基金管理有限公司 60.00%股权 深创投（CS）2,142,918-2,142,918 0.9524%2、通过享有合伙企业通过享有合伙企业财产财产份额持有公司股权的间接份额持有公司股权的间接股东间股东间的的关联关系关联关系（1）基于协议关系形成的关联关系、一致行动关系 王立金、王长福、叶贯强、吴亮亮、曾刚、刘志荣、吴骏寅、安平、戴开岳为明确对公司的共同控制关系，分别于 2018 年 11 月 10 日与 2020 年 12 月 31日

214、签署共同控制协议，基于该协议，王立金等九名实际控制人形成一致行动关系。王立金等九名实际控制人持股情况如下：股东姓名股东姓名 通过一号通过一号中心间接中心间接持股数量持股数量（股）（股）通过二号通过二号中心间接中心间接持股数量持股数量（股）（股）通过三号通过三号中心间接中心间接持股数量持股数量（股）（股）通过四号通过四号中心间接中心间接持股数量持股数量（股）（股）通过五号通过五号中心间接中心间接持股数量持股数量（股）（股）间接持股间接持股 数量合计数量合计（股）（股）间接持股间接持股比例比例 王立金 18,390,706 315,385315,385 305,370 13,1513,157 7

215、31,6731,676 6 19,056,2919,056,294 4 8.8.46954695%王长福 7,377,750 126,475126,475 -5,2785,278 12,12,707707 7,522,2107,522,210 3.3.34323432%叶贯强 10,455,992 179,196179,196 -7,4817,481 18,00918,009 10,660,67810,660,678 4.4.73817381%吴亮亮 2,939,680 50,46450,464 96,694 2,1032,103 5,0645,064 3,094,0053,094,005 1

216、.1.37513751%曾刚 7,646,992 232,840232,840 271,941 5,4715,471 13,1713,171 1 8,170,418,170,415 5 3.3.63136313%刘志荣 2,387,067 40,95840,958 -1,7081,708 4,1114,111 2,433,8442,433,844 1.1.08170817%吴骏寅 7,046,749 120,731120,731 -5,045,041 1 12,1312,138 8 7,184,6597,184,659 3.3.19321932%安平 7,378,440 126,404126,

217、404 2,442,924 5,2795,279 12,12,708708 9,965,7559,965,755 4.4.42924292%戴开岳 9,006,199 154,282154,282 -6,4436,443 15,15,513513 9,182,4379,182,437 4.4.08110811%（2）基于亲属关系形成的关联关系 截至本招股说明书签署日，发行前各间接股东间的关联关系（关系密切家 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-71 庭成员）及关联股东的各自持股情况如下：股东姓名股东姓名 间接持股主体间接持股主体 间接持股数量间接持股数量 合计（股）合计（股）间

218、接持股间接持股比例比例 关联关系关联关系 王立金 一号中心、二号中心、三号中心、四号中心、五号中心 19,056,2919,056,294 4 8.8.46954695%王立芳与王立金系姐弟关系 王立芳 一号中心、二号中心、四号中心、五号中心 17,763,3617,763,369 9 7.7.89488948%万华 一号中心、二号中心、四号中心、五号中心 11,238,91311,238,913 4.4.99519951%万华与吴亮亮系夫妻关系；万华与万仁明系兄弟关系 吴亮亮 一号中心、二号中心、三号中心、四号中心、五号中心 3,094,0053,094,005 1.1.37513751%万

219、仁明 三号中心 49,878 0.0222%叶贯强 一号中心、二号中心、四号中心、五号中心 10,660,67810,660,678 4.4.73817381%王学强系叶贯强的姐夫 王学强 一号中心、二号中心、四号中心、五号中心 10,368,86810,368,868 4.4.60846084%叶嘉仪 一号中心、二号中心、四号中心、五号中心 5,184,4345,184,434 2.2.30423042%叶嘉仪、叶颖欣系姐妹关系 叶颖欣 一号中心、二号中心、四号中心、五号中心 5,184,4345,184,434 2.2.30423042%刘志荣 一号中心、二号中心、四号中心、五号中心 2,

220、433,8442,433,844 1.1.08170817%刘志荣与高琳萍系夫妻关系；刘志荣与高琳萍夫妇系刘振超的父母 高琳萍 一号中心、二号中心、四号中心、五号中心 2,334,0232,334,023 1.1.03730373%刘振超 一号中心、二号中心、四号中心、五号中心 4,354,7294,354,729 1.1.93549354%董春茂 一号中心、二号中心、三号中心、四号中心、五号中心 302,302,490490 0.0.13441344%董春荣与董春茂系姐弟关系 董春荣 一号中心、二号中心、四号中心、五号中心 797,394797,394 0.0.35443544%曾刚 一号中

221、心、二号中心、三号中心、四号中心、五号中心 8,170,418,170,415 5 3.3.63136313%曾刚、曾雄、曾伟系兄弟关系；曾令宏系曾刚的子女 曾令宏 三号中心 405,633 0.1803%曾雄 一号中心、二号中心、三号中心、四号中心、五号中心 8,068,4688,068,468 3.3.58605860%曾伟 一号中心、二号中心、三号中心、四号中心、五号中心 8,068,2738,068,273 3.3.58595859%王长福 一号中心、二号中心、四号中心、五号中心 7,522,2107,522,210 3.3.34323432%王长福、王少娟系夫妻关系；王宽、王丹妮系王

222、长福、王少娟夫妇的子女 王少娟 一号中心、二号中心、四号中心、五号中心 7,521,9827,521,982 3.3.34313431%王丹妮 一号中心、二号中心、四号中心、五号中心 7,521,9827,521,982 3.3.34313431%王宽 一号中心、二号中心、四号中心、五号中心 7,521,9827,521,982 3.3.34313431%吴义升 一号中心、二号中心、四号中心、五号中心 783,491783,491 0.0.34823482%吴义升、成艳俊系夫妻关系 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-72 股东姓名股东姓名 间接持股主体间接持股主体 间接持股数

223、量间接持股数量 合计（股）合计（股）间接持股间接持股比例比例 关联关系关联关系 成艳俊 一号中心、二号中心、四号中心、五号中心 957,382957,382 0.0.42554255%注：间接持股数=合伙企业持有公司股份数合伙企业的合伙人持有该合伙企业出资比例。（九）（九）对赌协议签署及对赌条款解除情况对赌协议签署及对赌条款解除情况 1、对赌协议的签署情况、对赌协议的签署情况 2019 年 9 月，欧菲斯有限召开股东会，同意吸收深创投、业如红土为新股东。深创投和业如红土与发行人及其控股股东、实际控制人于 2019 年 10 月 16日签署的增资协议及补充协议约定了业绩承诺与业绩补偿条款、股权回

224、购条款等特殊权利条款，具体情况如下：（1）协议各方：甲方为深创投、业如红土，乙方为一号中心、二号中心、三号中心、四号中心，丙方为王立金、王长福、叶贯强、吴亮亮、曾刚、刘志荣、吴骏寅、安平、戴开岳，丁方为发行人。（2）具体内容 特殊条款特殊条款 条款内容条款内容 增资协议第六条 公司治理 6.2 公司股东（大）会行使以下职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会或者监事的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）对发行公司债券作出决议；（7）审议批准关联交

225、易方案；（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（10）修订公司章程；（11）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（12）对公司对外投资作出决议；（13）审议批准交易金额占公司所有者权益 20%的重大资产购买、出售方案：（14）对公司借入/向集团公司以外的企业/个人借出资金作出决议；（15）对公司主营业务变更作出决议；（16）决定公司的上市计划和方案；（17）对公司购买或从事股票、期货、企业债券、信托产品、私募基金、非保本型理财产品、保险计划及其他金融衍生品或投资作出决议。以上股东（大）会职权同样适用于集团公司内任一实体，公司

226、批准该等实体从事上述行为前，应提交公司股东（大）会按照本合同约定的表决规则审议批准。以上（7）、（8）、（9）、（10）、（11）、（12）、（13）、（14）、（15）、（16）、（17）项职权以及因上述情况而导致的章程修订，如存在损害公司或投资人权益的，则应由代 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-73 特殊条款特殊条款 条款内容条款内容 表投资人股东 2/3 以上表决权的同意；第（8）（9）项职权以及因该二项而导致的章程修订除依照前述约定通过外，还应由代表公司全体股东 2/3 以上表决权的同意。增资协议第七条 投资方权利 7.4 反稀释权。如果公司以低于本合同约定的投资后

227、估值增加注册资本或者原股东/实际控制人以低于本合同约定的投资后估值转让其持有的注册资本，则原股东/实际控制人应将差价补偿给投资方，直至投资方的投资价格与该次新增加注册资本或股权转让的相同；但经批准的员工股权激励除外。增资协议第七条 投资方权利 7.5 共同出售权。在不违反本合同有关规定的情况下，原股东拟转让其所持公司股权时，则投资方有权与原股东以相同的价格、条款和条件向意向受让方等比例地出售所持公司股权，且原股东有义务促使意向受让方购买投资方拟出售的股权。如投资方认为原股东对外转让股权会导致公司控股权/实际控制人变更的，则投资方有权与原股东以相同的价格、条款和条件向意向受让方优先出售所持公司全

228、部股权，且原股东有义务促使意向受让方购买投资方拟出售的股权。若原股东未能促使意向受让方购买投资方的股权，则原股东应以相同的价格、条款和条件受让投资方的股权。若投资方依前述约定转让股权所得价款低于对应比例的投资金额及按 10%/年的利率计算的利息（自投资方支付投资金额之日起计算至投资方实际收到本条约定的价款之日止，扣除投资方从公司实际取得的现金红利）之和，控股股东/实际控制人同意就差额部分向投资方给予补偿。经批准的员工股权激励不适用本条规定。增资协议第七条 投资方权利 7.6 强制出售权。控股股东/实际控制人逾期未履行回购义务，投资方有权要求原股东和投资方共同向第三方转让其所持公司全部或部分股权

229、，原股东必须按投资方与第三方约定的价格和条件向第三方转让股权，其他股东可按相对持股比例进行随售。增资协议第七条 投资方权利 除反稀释权、共同出售权、强制出售权外，增资协议第七条还约定了特殊知情权、优先认购权、优先受让权、平等待遇权、关联转让权等。增资协议第十一条 解散和清算 11.1 原股东承诺，当公司出现以下任一情形时，（1）具备法定解散事由；（2）归属于母公司所有者权益乘以控股股东持股比例低于投资金额的 1.5 倍时；（3）公司停止主要经营活动的；（4）公司被载入经营异常名录或逾期公示年度报告超过一年的；（5）通过登记住所无法联系公司的；（6）公司发生歇业/视同歇业的其他情形，投资方有权利

230、但无义务要求解散公司。解散事由出现之日起十五日内，公司应当成立清算组进行清算。公司及原股东不同意进行清算的，投资方有权要求一号中心、丙方及其指定第三方共同连带回购投资方届时持有的公司股权。补充协议第一条 业绩承诺与业绩补偿条款 1.1 各方一致同意，实际控制人结合公司实际经营情况，经审慎考虑，向投资方连带承诺以下经营目标，该等经营目标是投资方确定投资价格并依照增资合同向公司投资的基础和重要依据。2019 年度，公司净利润不低于 10,000 万元，并且，营业收入不低于 40 亿元；2020 年度，公司净利润不低于 11,000 万元，并且，营业收入不低于 50 亿元；上述“净利润”是指经具有从

231、事证券/期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常损益前后的税后净利润较低者。上述“营业收入”是指经具有从事证券/期货相关业务资格的会计师事务所审计的营业收入。1.2 如公司未能实现第 1.1 条约定的任一年度经营目标，投资方有权要求控股股东和/或实际控制人连带且无条件的将其所持有的或实际控制的公司部分股权无偿转让给投资方，或无偿支付现金给投资方作为补偿，以调整投资估值。补充协议第二条 股权回购条款 2.1 在下列任一情况下，控股股东和/或实际控制人应连带的回购投资方持有的公司全部或部分股权：（1）截至 2021 年 6 月 30 日，公司仍未向中国证券监督管理机构或投资方认可的境外证券监

232、督管理机构递交首次公开发行股份并在相应证券交易所（不含全国中小企业股份转让系统）上市申请材料；（2）截至 2022 年 12月 31日，公司仍未实现在中国境内外公开发行股票并在沪深证券交易所或投资方认可的境外资本市场上市。欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-74 特殊条款特殊条款 条款内容条款内容 2.2 在出现第 2.1 条约定的情形之一时，投资方有权要求控股股东和/或实际控制人按如下方式计算的价格（以孰高原则确定）回购投资方持有的公司股权：（1）回购对价=投资金额*（1+10%*n）其中：n=投资方支付投资金额之日起至收到全部回购对价之日止的天数除以 365（2）回购价格=

233、回购日公司账面净资产*投资方所持公司股权比例 补充协议第三条 清算补偿条款 3.1 公司清算时，如投资方分得的剩余财产低于第 2.2 条约定的金额，原股东须以其分得的剩余财产补足投资方的差额：如经前述方式补偿后仍有差额的，由控股股东/实际控制人向投资方承担补偿责任。2、对赌协议的解除情况、对赌协议的解除情况 2022 年 1 月 28日，发行人、一号中心、二号中心、三号中心、四号中心、王立金、王长福、叶贯强、吴亮亮、曾刚、刘志荣、吴骏寅、安平、戴开岳与深创投、业如红土签署股东特殊权利条款之解除协议，约定：1.1 股东特殊权利是指：增资协议中第六条（公司治理）、第七条（投资方权利）、第十一条（解

234、散和清算）约定的相关权利及补充协议第一条（业绩承诺与业绩补偿）、第二条（股权回购）、第三条（清算补偿）约定的相关权利。1.2 股东特殊权利条款自本协议签订之日起彻底解除，自始无效且不可恢复。各方对此不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。截至本招股说明书签署日，增资协议及补充协议约定特殊权利条款已彻底解除，符合监管规则适用指引发行类第 4 号4-3 规定的相关要求。发行人股东与发行人及其控股股东、实际控制人之间不存在对赌条款，不存在对发行人的控股权稳定产生不利影响的其他利益安排。（十）（十）历史沿革中存在的代持关系及解决情况历史沿革中存在的代持关系及解决情况 公司控股股东一号中心及股东五号中心历史沿革

235、中存在代持情形，具体为：（1）一号中心有限合伙人刘志荣存在曾为仇为民、牛莉、董春荣、岳丽英、郭利冬、李小英、董春茂、解芳炳八人代持财产份额；（2）一号中心有限合伙人江淼曾为员工牛文涛、朱魏峰、王颖代持财产份额；（3）五号中心有限合伙人田菲代持预留激励份额。截至本招股说明书签署日，上述代持的财产份额已全部还原至实际持有人名下。上述代持的形成、演变及解除过程如下：欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-75 1、刘志荣、刘志荣与仇与仇为民等八人代持为民等八人代持关关系系情况情况（1）形成过程 一号中心为发行人原始股东持股平台，由重庆、长春、广东、南京、成都、太原、苏州、沈阳、宁波 9

236、个区域合伙人联合出资设立。刘志荣为发行人实际控制人之一，发行人成立之前，刘志荣与其合作方（以下合称“太原区域合伙人”）在太原区域从事办公物资的销售业务。2014 年，发行人成立之后，太原区域合伙人与其他区域合伙人作为有限合伙人共同出资设立一号中心，各区域合伙人通过一号中心间接持有发行人股权。因太原区域合伙人人数较多，出于办理工商变更和签署相关协议的简便性考虑，并结合各合伙人个人意愿，仇为民、牛莉、董春荣、岳丽英、郭利冬、李小英、董春茂、解芳炳八人将其持有的一号中心全部或部分财产份额委托刘志荣代持并签署财产份额代持协议。一号中心成立时，太原区域合伙人在一号中心中的出资情况及太原区域内部出资占比如

237、下：名义合伙人名义合伙人太原区域太原区域 实际合伙人实际合伙人太原区域太原区域 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 高琳萍 106.2800 10.7195%1 高琳萍 106.2800 10.7195%2 刘振超 198.2900 19.9998%2 刘振超 198.2900 19.9998%3 吴义升 35.6800 3.5987%3 吴义升 35.6800 3.5987%4 成艳俊 43.6000 4.3976%4 成艳俊 43.6000 4.3976%5 赵亚楠 8.6400 0.871

238、4%5 赵亚楠 8.6400 0.8714%6 刘燕军 6.9800 0.7040%6 刘燕军 6.9800 0.7040%7 岳丽英 3.4900 0.3520%7 岳丽英 3.4900 0.3520%8 王志强 18.8400 1.9002%8 王志强 18.8400 1.9002%9 周来顺 18.8400 1.9002%9 周来顺 18.8400 1.9002%10 常太忠 18.8400 1.9002%10 常太忠 18.8400 1.9002%11 曲勇 23.5500 2.3753%11 曲勇 23.5500 2.3753%12 刘志荣 508.4300 51.2809%12 刘

239、志荣 165.4804 16.6906%13 仇为民 304.5700 30.7193%14 牛莉 10.4698 1.0560%欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-76 名义合伙人名义合伙人太原区域太原区域 实际合伙人实际合伙人太原区域太原区域 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 15 董春荣 17.4398 1.7590%16 岳丽英 2.0940 0.2112%17 郭利冬 2.0940 0.2112%18 李小英 2.0940 0.2112%19 董春茂 2.0940 0.2

240、112%20 解芳炳 2.0940 0.2112%合计合计 991.4600 100.0000%合计合计 991.4600 100.0000%（2）演变过程 2017 年 9 月，第一次调整 因一号中心拟引入北京、上海区域合伙人，一号中心中各区域合伙人将部分财产份额转让给江淼、葛贺男，经各区域合伙人协商，太原区域合伙人合计需转让一号中心财产份额12.22万元。太原区域合伙人根据太原区域内部出资比例相应减少其在一号中心的财产份额。本次调整完成后，太原区域合伙人在一号中心的出资额减少，内部出资占比不变，具体情况如下：名义合伙人名义合伙人太原区域太原区域 实际合伙人实际合伙人太原区域太原区域 序号序

241、号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 高琳萍 104.9700 10.7195%1 高琳萍 104.9700 10.7195%2 刘振超 195.8500 20.0002%2 刘振超 195.8500 20.0002%3 吴义升 35.2400 3.5987%3 吴义升 35.2400 3.5987%4 成艳俊 43.0600 4.3973%4 成艳俊 43.0600 4.3973%5 赵亚楠 8.5300 0.8711%5 赵亚楠 8.5300 0.8711%6 刘燕军 6.8900 0.7036%6

242、 刘燕军 6.8900 0.7036%7 岳丽英 3.4500 0.3523%7 岳丽英 3.4500 0.3523%8 王志强 18.6100 1.9005%8 王志强 18.6100 1.9005%9 周来顺 18.6100 1.9005%9 周来顺 18.6100 1.9005%10 常太忠 18.6100 1.9005%10 常太忠 18.6100 1.9005%11 曲勇 23.2600 2.3753%11 曲勇 23.2600 2.3753%12 刘志荣 502.1600 51.2806%12 刘志荣 163.4336 16.6898%13 仇为民 300.8200 30.7197

243、%欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-77 名义合伙人名义合伙人太原区域太原区域 实际合伙人实际合伙人太原区域太原区域 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 14 牛莉 10.3406 1.0560%15 董春荣 17.2248 1.7590%16 岳丽英 2.0682 0.2112%17 郭利冬 2.0682 0.2112%18 李小英 2.0682 0.2112%19 董春茂 2.0682 0.2112%20 解芳炳 2.0682 0.2112%合计合计 979.2400 100.

244、0000%合计合计 979.2400 100.0000%2018 年 1 月，第二次调整 2018 年 1 月 24日，一号中心召开合伙人会议，全体合伙人同意将一号中心工商登记的出资额由 10,000.00 万元增加至 20,000.00 万元，所有合伙人工商登记的出资额同比例增加。本次工商变更完成后，太原区域合伙人在一号中心中的出资额增加，内部占比未发生变化，具体情况如下：名义合伙人名义合伙人太原区域太原区域 实际合伙人实际合伙人太原区域太原区域 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 高琳萍 2

245、09.9400 10.7195%1 高琳萍 209.9400 10.7195%2 刘振超 391.7000 20.0002%2 刘振超 391.7000 20.0002%3 吴义升 70.4800 3.5987%3 吴义升 70.4800 3.5987%4 成艳俊 86.1200 4.3973%4 成艳俊 86.1200 4.3973%5 赵亚楠 17.0600 0.8711%5 赵亚楠 17.0600 0.8711%6 刘燕军 13.7800 0.7036%6 刘燕军 13.7800 0.7036%7 岳丽英 6.9000 0.3523%7 岳丽英 6.9000 0.3523%8 王志强 3

246、7.2200 1.9005%8 王志强 37.2200 1.9005%9 周来顺 37.2200 1.9005%9 周来顺 37.2200 1.9005%10 常太忠 37.2200 1.9005%10 常太忠 37.2200 1.9005%11 曲勇 46.5200 2.3753%11 曲勇 46.5200 2.3753%12 刘志荣 1,004.3200 51.2806%12 刘志荣 326.8672 16.6898%13 仇为民 601.6400 30.7197%欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-78 名义合伙人名义合伙人太原区域太原区域 实际合伙人实际合伙人太原区域太

247、原区域 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 14 牛莉 20.6812 1.0560%15 董春荣 34.4496 1.7590%16 岳丽英 4.1364 0.2112%17 郭利冬 4.1364 0.2112%18 李小英 4.1364 0.2112%19 董春茂 4.1364 0.2112%20 解芳炳 4.1364 0.2112%合计合计 1,958.4800 100.0000%合计合计 1,958.4800 100.0000%2018 年 2 月，第三次调整 2018 年 2 月，解芳炳因

248、意外去世，解芳炳去世时，其所持有的一号中心4.1364 万元出资额由刘志荣代持。经太原区域合伙人与解芳炳父母（继承人）协商一致，由刘志荣受让解芳炳持有的一号中心 4.1364万元出资额，2018年 2月 27日，刘志荣向解芳炳父母（继承人）支付股权转让价款及补偿款合计 214,895.00元。本次调整完成后，太原区域合伙人在一号中心的出资情况及太原区域内部出资占比如下：名义合伙人名义合伙人太原区域太原区域 实际合伙人实际合伙人太原区域太原区域 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 高琳萍 209.

249、9400 10.7195%1 高琳萍 209.9400 10.7195%2 刘振超 391.7000 20.0002%2 刘振超 391.7000 20.0002%3 吴义升 70.4800 3.5987%3 吴义升 70.4800 3.5987%4 成艳俊 86.1200 4.3973%4 成艳俊 86.1200 4.3973%5 赵亚楠 17.0600 0.8711%5 赵亚楠 17.0600 0.8711%6 刘燕军 13.7800 0.7036%6 刘燕军 13.7800 0.7036%7 岳丽英 6.9000 0.3523%7 岳丽英 6.9000 0.3523%8 王志强 37.2

250、200 1.9005%8 王志强 37.2200 1.9005%9 周来顺 37.2200 1.9005%9 周来顺 37.2200 1.9005%10 常太忠 37.2200 1.9005%10 常太忠 37.2200 1.9005%11 曲勇 46.5200 2.3753%11 曲勇 46.5200 2.3753%欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-79 名义合伙人名义合伙人太原区域太原区域 实际合伙人实际合伙人太原区域太原区域 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 12 刘志荣

251、1,004.3200 51.2806%12 刘志荣 331.0036 16.9010%13 仇为民 601.6400 30.7197%14 牛莉 20.6812 1.0560%15 董春荣 34.4496 1.7590%16 岳丽英 4.1364 0.2112%17 郭利冬 4.1364 0.2112%18 李小英 4.1364 0.2112%19 董春茂 4.1364 0.2112%合计合计 1,958.4800 100.0000%合计合计 1,958.4800 100.0000%2018 年 11月，第四次调整 2018 年 11月，公司通过三号中心实施员工持股计划，对各子公司主要管理人员

252、和骨干员工进行股权激励。根据欧菲斯有限审议通过的实施三号中心首期员工持股股权激励的议案，一号中心各区域特定合伙人为本次员工持股计划的权益来源人，特定合伙人根据其向三号中心持股员工授予股权的数量，定向减少一号中心各区域特定合伙人在一号中心的财产份额，对应减少其间接持有的公司股权数量。经太原区域合伙人协商，由刘志荣提供太原子公司员工通过三号中心持股所需的全部股权，共计 120.00万股。2018年 11月，本次员工持股计划实施后，刘志荣在一号中心减少 120.00 万元出资额，对应减少其间接持有的欧菲斯有限 120.00 万股权，太原区域其他合伙人在一号中心的出资额未发生变化。本次调整完成后，太原

253、区域合伙人在一号中心的出资情况及太原区域内部出资占比如下：名义合伙人名义合伙人太原区域太原区域 实际合伙人实际合伙人太原区域太原区域 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 高琳萍 209.9400 11.4192%1 高琳萍 209.9400 11.4192%2 刘振超 391.7000 21.3056%2 刘振超 391.7000 21.3056%3 吴义升 70.4800 3.8336%3 吴义升 70.4800 3.8336%4 成艳俊 86.1200 4.6843%4 成艳俊 86.120

254、0 4.6843%欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-80 名义合伙人名义合伙人太原区域太原区域 实际合伙人实际合伙人太原区域太原区域 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 5 赵亚楠 17.0600 0.9279%5 赵亚楠 17.0600 0.9279%6 刘燕军 13.7800 0.7495%6 刘燕军 13.7800 0.7495%7 岳丽英 6.9000 0.3753%7 岳丽英 6.9000 0.3753%8 王志强 37.2200 2.0245%8 王志强 37.2200

255、 2.0245%9 周来顺 37.2200 2.0245%9 周来顺 37.2200 2.0245%10 常太忠 37.2200 2.0245%10 常太忠 37.2200 2.0245%11 曲勇 46.5200 2.5304%11 曲勇 46.5200 2.5304%12 刘志荣 884.3200 48.1006%12 刘志荣 211.0036 11.4771%13 仇为民 601.6400 32.7249%14 牛莉 20.6812 1.1249%15 董春荣 34.4496 1.8738%16 岳丽英 4.1364 0.2250%17 郭利冬 4.1364 0.2250%18 李小英

256、4.1364 0.2250%19 董春茂 4.1364 0.2250%合计合计 1,838.4800 100.0000%合计合计 1,838.4800 100.0000%2019 年 5 月，第五次调整 2019 年 5 月，新欧菲斯拟将其持有的一号中心财产份额转让给各区域合伙人，根据各区域合伙人制定的财产份额调整方案，新欧菲斯向太原区域合伙人转让一号中心 139.66万元出资额。经协商，太原区域合伙人同意按照上述第三次调整后、第四次调整前太原区域合伙人的内部出资占比对该 139.66万元出资额进行分配。本次调整完成后，太原区域合伙人在一号中心的出资情况及太原区域内部出资占比如下：名义合伙人名

257、义合伙人太原区域太原区域 实际合伙人实际合伙人太原区域太原区域 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 高琳萍 224.9000 11.3693%1 高琳萍 224.9000 11.3693%2 刘振超 419.6200 21.2129%2 刘振超 419.6200 21.2129%3 吴义升 75.5000 3.8167%3 吴义升 75.5000 3.8167%欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-81 名义合伙人名义合伙人太原区域太原区域 实际合伙人实际合伙人太原区域太原区域 序

258、号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 序号序号 姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 4 成艳俊 92.2600 4.6640%4 成艳俊 92.2600 4.6640%5 赵亚楠 18.2800 0.9241%5 赵亚楠 18.2800 0.9241%6 刘燕军 14.7600 0.7462%6 刘燕军 14.7600 0.7462%7 岳丽英 7.4000 0.3741%7 岳丽英 7.4000 0.3741%8 王志强 39.8800 2.0160%8 王志强 39.8800 2.0160%9 周来顺 39.8800 2.0160%9 周来顺

259、39.8800 2.0160%10 常太忠 39.8800 2.0160%10 常太忠 39.8800 2.0160%11 曲勇 49.8400 2.5195%11 曲勇 49.8400 2.5195%12 刘志荣 955.9400 48.3252%12 刘志荣 234.5109 11.8551%13 仇为民 644.5200 32.5821%14 牛莉 22.1491 1.1197%15 董春荣 37.0000 1.8704%16 岳丽英 4.4400 0.2245%17 郭利冬 4.4400 0.2245%18 李小英 4.4400 0.2245%19 董春茂 4.4400 0.2245%

260、合计合计 1,978.1400 100.0000%合计合计 1,978.1400 100.0000%（3）代持解除过程 2019 年 7 月 4 日，刘志荣与牛莉签署一号中心财产份额转让协议，刘志荣将其代持的一号中心 22.1491万元出资额还原至牛莉名下，转让对价为 0元。本次财产份额代持还原事宜于 2019 年 7月 19日完成了工商变更登记。2019 年 11 月 1 日，刘志荣与仇为民、董春荣、岳丽英、郭利冬、李小英、董春茂签署一号中心财产份额转让协议，刘志荣分别将其代持的一号中心644.52 万元、37.00 万元、4.44 万元、4.44 万元、4.44 万元、4.44 万元出资额

261、转让给仇为民、董春荣、岳丽英、郭利冬、李小英、董春茂，转让对价均为 0 元。本次财产份额代持还原事宜于 2019 年 11 月 19日完成了工商变更登记。至此，刘志荣为仇为民、牛莉、董春荣、岳丽英、郭利冬、李小英、董春茂代持的一号中心财产份额已全部还原。上述财产份额代持解除后，太原区域合伙人在一号中心的出资情况及太原 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-82 区域内部出资占比如下：序号序号 姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 高琳萍 224.9000 11.3693%2 刘振超 419.6200 21.2129%3 吴义升 75.5000 3.8167%

262、4 成艳俊 92.2600 4.6640%5 赵亚楠 18.2800 0.9241%6 刘燕军 14.7600 0.7462%7 岳丽英 11.8400 0.5986%8 王志强 39.8800 2.0160%9 周来顺 39.8800 2.0160%10 常太忠 39.8800 2.0160%11 曲勇 49.8400 2.5195%12 刘志荣 234.5109 11.8551%13 牛莉 22.1491 1.1197%14 仇为民 644.5200 32.5821%15 董春荣 37.0000 1.8704%16 郭利冬 4.4400 0.2245%17 李小英 4.4400 0.224

263、5%18 董春茂 4.4400 0.2245%合计合计 1,978.1400 100.0000%（4）代持关系存在的纠纷或潜在纠纷情况 针对刘志荣为其他太原区域合伙人代持一号中心财产份额事宜，刘志荣作为代持人与各被代持人已签署了书面代持协议。上述代持解除后，太原区域合伙人共同签署了太原区域合伙人关于在一号中心持股情况变化的说明，对太原区域合伙人财产份额代持的形成、演变及解除的相关情况均予认可，并确认太原区域合伙人之间无任何争议纠纷或潜在纠纷。2、江淼与牛文涛江淼与牛文涛等三人等三人代持关系代持关系情况情况（1）形成过程 2020 年 6 月，一号中心有限合伙人吴骏寅因资金需求，拟对外转让一号中

264、心 40.00 万元出资额，对应欧菲斯有限 40.00 万股，转让价格参考深创投、业如 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-83 红土向欧菲斯有限的增资价格，即 4.75 元/出资额。一号中心有限合伙人江淼及上海子公司员工牛文涛、朱魏峰、王颖因看好公司未来发展前景，分别受让吴骏寅持有的一号中心 14.00 万元、10.00 万元、10.00 万元、6.00 万元出资额。出于一号中心后续办理工商登记及签署相关协议的便利性考虑，牛文涛、朱魏峰、王颖自愿将其持有的一号中心全部财产份额委托江淼代持并签署财产份额代持协议。一号中心本次财产份额转让情况如下：序号序号 转让转让 时间时间 转

265、让人转让人 转让价格转让价格 名义名义 受让人受让人 名义受让名义受让 出资额（万元）出资额（万元）序号序号 实际实际 受让人受让人 实际受让实际受让 出资额（万元）出资额（万元）1 2020年 6 月 吴骏寅 4.75 元/出资额 江淼 40.00 1 江淼 14.00 2 牛文涛 10.00 3 朱魏峰 10.00 4 王颖 6.00（2）演变过程 截至上述代持关系解除之日，牛文涛、朱魏峰、王颖委托江淼持有的一号中心财产份额未发生变化。（3）代持解除过程 2023 年 1 月 9 日，江淼分别与牛文涛、朱魏峰、王颖签署了代持解除协议和一号中心财产份额转让协议，江淼分别将一号中心 10.00

266、 万元、10.00 万元、6.00 万元出资额转让给牛文涛、朱魏峰、王颖，转让对价均为 0 元。本次财产份额代持还原事宜于 2023 年 2月 10日完成了工商变更登记。至此，江淼为牛文涛、朱魏峰、王颖代持的一号中心财产份额已全部还原。（4）代持关系存在的纠纷或潜在纠纷情况 针对江淼为牛文涛、朱魏峰、王颖代持一号中心财产份额事宜，江淼作为代持人与各被代持人签署了书面代持协议。代持解除时，代持人与被代持人签署了代持解除协议，不存在争议、纠纷及潜在纠纷。3、田菲代持田菲代持五号中心五号中心预留激励份额预留激励份额（1）形成过程 2020年 10月，欧菲斯有限设立员工持股平台五号中心，用于实施股权激

267、励 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-84 计划。经欧菲斯有限股东会审议，欧菲斯有限向邵玉华、简传宝、刘丽、夏克洪、刘婉连、殷惠芳等 44 人授予欧菲斯有限股权，其中，为满足后续对少数骨干员工股权激励的需要，欧菲斯有限在五号中心设置 46.00万元预留激励份额，对应欧菲斯有限 20.00万元股权，该预留激励份额暂由公司证券事务代表田菲代持，并根据欧菲斯有限的安排届时将预留激励份额向激励对象进行转让，该预留激励份额在授予给具体激励对象之前，相应权利义务则由田菲享有或承担。（2）演变过程 截至上述代持关系解除之日，田菲代持的预留激励份额未发生变动。（3）代持解除过程 自该预留激励

268、份额设置以来，公司始终未确定合适的激励对象，2023 年 1月 28 日，公司召开临时股东大会，审议通过了由一号中心回购五号中心预留激励份额的议案，2023年 1月 28日，田菲与一号中心签署了五号中心财产份额转让协议，本次预留激励份额转让事宜于 2023 年 2 月 2 日完成了工商变更登记。至此，五号中心合伙人田菲代持预留激励份额事宜已完成清理。（4）代持关系存在的纠纷或潜在纠纷情况 一号中心全体合伙人、田菲对代持预留激励份额事宜无异议，并确认不存在争议、纠纷及潜在纠纷。除上述代持情形外，公司的历史沿革中不存在其他股权代持情形。十十二二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员董事、监事、高

269、级管理人员及其他核心人员 （一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 截至本招股书说明书签署日，公司共有 9 名董事、3 名监事、5 5 名高级管理人员，无其他核心人员，公司董事、监事、高级管理人员具体情况如下：1、董事会成员董事会成员 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。2022023 3 年年 1212 月月 2 20 0 日日，公司召开 20232023 年第八次年第八次临时股东大会临时股东大会，选举王立金、王长福、王长福、叶贯强、何志、许翔、安平、唐勤华、王攀娜、蒋晓梅安平、唐勤华、王攀娜、蒋晓梅为公司董

270、事；同日，公司第第二二届董事会第届董事会第一次会议一次会议选举王立金为董事长；20242024 年年 1 1 月月3131 日，日，公司召开第二届董事会第五公司召开第二届董事会第五 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-85 次会议次会议选举王长福为副董事长选举王长福为副董事长。具体提名及选聘情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 提名人提名人 本届董事任期本届董事任期 1 王立金 董事长 一号中心、二号中心 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 2 2 王长福王长福 副董事长副董事长 一号中心、二号中心一号中心、二号中心 2023.

271、12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 3 何志 董事 一号中心、二号中心 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 4 叶贯强 董事 一号中心、二号中心 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 5 许翔 董事 深创投、业如红土 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 6 安平 董事 一号中心、二号中心 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 7 唐勤华 独立董事 董事会 2023.12.

272、202023.12.20-2026.12.192026.12.19 8 王攀娜 独立董事 董事会 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 9 蒋晓梅 独立董事 董事会 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 上述董事简历如下：王立金，董事长，男，1962 年 7 月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 12 月至 1995 年 3 月，任重庆豪艺文具用品有限公司销售部经理；1995 年 4 月至 2001 年 1 月，投资重庆源兴文化用品公司并担任董事长；2001年 1月至 2018年

273、8月，投资重庆市奥玛商贸有限公司并担任监事；2015年1 月至 2020 年 12 月，任重庆子公司执行董事兼总经理；2014 年 5 月至 2020 年12 月，任欧菲斯有限董事长；2020年 12月至今，任公司董事长。王长福，王长福，副董事长副董事长，男，男，19661966 年年 5 5 月出生，大专学历，财会专业，中国国月出生，大专学历，财会专业，中国国籍，无境外永久居留权。籍，无境外永久居留权。19921992 年年 1 1 月至月至 20012001 年年 8 8 月，任月，任长春高斯达生物科技长春高斯达生物科技集团股份有限公司集团股份有限公司财务经理；财务经理；20012001

274、年年 7 7 月至月至 20182018 年年 4 4 月，投资吉林省新潮文月，投资吉林省新潮文具办公设备有限公司并任总经理；具办公设备有限公司并任总经理；20072007 年年 6 6 月至月至 20182018 年年 4 4 月，投资长春办公月，投资长春办公伙伴商贸有限公司并历任执行董事兼总经理、监事；伙伴商贸有限公司并历任执行董事兼总经理、监事；20152015 年年 3 3 月至今，历任长月至今，历任长春子公司执行董事兼经理、顾问；春子公司执行董事兼经理、顾问；20142014 年年 5 5 月至月至 20152015 年年 1111 月及月及 20182018 年年 1 1 月至月至

275、20202020 年年 1212 月，任欧菲斯有限董事月，任欧菲斯有限董事；2022023 3 年年 1 12 2 月至今，月至今，历历任任公司公司董事董事、副董事副董事长长。何志，董事、总经理，男，1968 年 3 月出生，本科学历，无线电技术专业，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 8 月至 1992 年 4 月，任四川仪表十六厂助理工程师；1992 年 5 月至 1994 年 5 月，任重庆豪艺文具用品有限公司华南大区经理；1994 年 6 月至 2001 年 1 月，任重庆源兴文化用品公司销售总监；2001 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-86 年 1 月至

276、2016 年 1 月，投资重庆市奥玛商贸有限公司并担任执行董事兼总经理；2016年 1月至 2020年 12月，任欧菲斯有限董事兼总经理；2020年 12月至今，任公司董事兼总经理。叶贯强，董事、常务副总经理、常务副总经理，男，1968 年 9 月出生，大专学历，机械设计与制造专业，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 2 月至 1999 年 1 月，经营东莞市南城文一文具经营部；1999 年 2 月至 2005 年 9 月，任东莞市文一实业有限公司总经理；2004 年 7 月至 2015 年 2 月，任广东文一朝阳集团有限公司总裁；2006 年 10 月至 2016 年 4 月，任东莞市

277、优迪商贸有限公司总经理；2009 年5 月至 2016 年 6 月，任广东文一科技有限公司执行董事兼总经理；2015 年 2 月至今，任广东子公司执行董事兼经理；2014 年 5 月至 2015 年 11 月及 2018 年 1月至 2020 年 12 月，任欧菲斯有限董事；2020 年 12 月至今，历任历任公司董事、董、董事兼常务副总经理事兼常务副总经理。安平，董事，男，1967 年 9 月出生，本科学历，硅酸盐工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 12 月至 1995 年 4 月，历任沈阳浮法玻璃厂技术员、车间主任；1995 年 5 月至 1995 年 11 月，待业；19

278、95 年 12 月至 1996 年7月，任沈阳市斯达特计算机应用有限公司总经理；1996年8月至1997年5月，任瀛海威信息通信有限责任公司沈阳分公司总经理；1997 年 6 月至 1999 年 12月，任沈阳航星电脑开发有限公司销售分公司总经理；2000 年 1 月至 2018 年 2月，投资沈阳航星现代办公用品有限公司并任执行董事兼总经理；2015 年 3 月至今，任沈阳子公司执行董事兼总经理；2022年 2月至今，任公司董事。许翔，董事，男，1968年 10月出生，硕士研究生学历，管理工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 1993 年 8 月，任深圳赛格日立彩色显

279、示器件有限公司制造部工程师；1993 年 9 月至 1995 年 6 月，攻读清华大学管理工程专业硕士学位；1995 年 7 月至 1999 年 12 月，任中粮集团有限公司实业投资管理本部投资经理；2000 年 5 月至 2006 年 5 月，任重庆科技风险投资公司投资二部总裁助理；2006 年 6 月至今，任深圳市创新投资集团有限公司西南片区区域经理；2020年 12 月至今，任公司董事。唐勤华，独立董事，男，1958 年 8 月出生，硕士研究生学历，管理工程专业，高级会计师职称，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 4 月至 1994 年 1 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报

280、稿）1-1-87 月，历任上海水工机械厂会计、副总会计师；1994 年 1 月至 1998 年 10 月，任国网上海市电力公司财务处主管；1998 年 10 月至 2007 年 11 月，任上海电力股份有限公司董事会秘书兼证券部经理；2007 年 11 月至 2009 年 11 月，任中电投东北电力有限公司和吉林电力股份有限公司财务总监；2009 年 12 月至 2016 年4月，任中电投铝业国际贸易有限公司副总经理、财务总监；2016年4月至2018年 10 月，任国家电力投资集团有限公司专职董监事；2018 年 10 月至 2023 年 9月，任国家电投集团财务有限公司董事；2022年 2

281、月至今，任公司独立董事。王攀娜，独立董事，女，1980 年 5 月出生，博士研究生学历，会计学专业，教授职称，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2011 年 12 月，任重庆文理学院财务处会计、资产管理职务；2012 年 1 月至 2014 年 8 月，任重庆文理学院数学与财经学院财务管理专业教师；2014 年 9 月至 2018 年 6 月，攻读西南财经大学会计学博士学位；2018 年 7 月至今，任重庆理工大学会计学院会计学专业教师；2022 年 2 月至今，任公司独立董事；2 2024024 年年 1 1 月至今，任山东华月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事鹏玻璃

282、股份有限公司独立董事。蒋晓梅，独立董事，女，1968 年 2 月出生，硕士研究生学历，法律专业，律师执业资格，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月至 2001 年 3 月，任上海市长宁区人大常委会内务司法工作委员会委员；2001 年 3 月至 2004 年 11月，任上海市国泰律师事务所律师；2004 年 11 月至 2005 年 6 月，任上海汇鸿律师事务所律师；2005 年 7 月至 2007 年 2 月，任上海医药（集团）有限公司法律顾问；2007 年 3 月至 2009 年 4 月，任安邦财产保险股份有限公司上海分公司法律顾问；2009 年 5 月至 2013 年 10 月

283、，任上海博和汉商律师事务所合伙人、律师；2013 年 10 月至 2016 年 10 月，任上海普世律师事务所合伙人、律师；2016年 10月至今，任上海以恒律师事务所律师；2022年 2月至今，任公司独立董事。2、监事会成员监事会成员 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。现任非职工代表监事刘志荣、廖浩明由公司 2 202023 3 年年 1 12 2 月月 2020 日日召开的 20232023 年第八次年第八次临时股东大临时股东大会会选举产生，职工代表监事李杰宏由公司 2 202023 3 年年 1 12 2 月月 5 5 日日召开的职工代表大会选举产生（2 20202

284、3 3 年年 1 12 2 月月 2020 日日起任职起任职）。2 202023 3 年年 1 12 2 月月 2020 日日，公司第第二二届监届监 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-88 事会第一次会议事会第一次会议选举刘志荣为监事会主席。具体提名及选聘情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 提名人提名人 本届本届监监事任期事任期 1 刘志荣 监事会主席 一号中心、二号中心 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 2 廖浩明 监事 深创投、业如红土 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19

285、 3 李杰宏 职工代表监事 职工代表 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 上述监事简历如下：刘志荣，监事，男，1963年 10月出生，硕士研究生学历，电子物理与器件专业，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月至 1986 年 9 月，任太原理工大学教师；1986 年 9 月至 1989 年 7 月，攻读西安交通大学硕士学位；1989 年 7月至 1990 年 5 月，待业；1990 年 5 月至 1999 年 1 月，任山西省统计局职员；1999 年 1 月至 2016 年 11 月，投资山西青山科技发展有限公司并任执行董事、总经理；2

286、015 年 4 月至 2 2024024 年年 1 1 月月，历任太原子公司执行董事兼总经理、顾问；2020 年 12 月至今，任公司监事会主席。廖浩明，监事，男，1988 年 5 月出生，硕士研究生学历，材料科学与工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 7 月至 2015 年 8 月，任中冶赛迪工程技术股份有限公司项目经理；2015 年 9 月至 2016 年 7 月，任重庆和朴长青股权投资基金管理有限公司助理投资经理；2016 年 8 月至 2017 年 2 月，任重庆深渝创新投资管理有限公司投资经理；2017 年 3 月至 2020 年 4 月，任重庆业如红土股权投资基金管理

287、有限公司投资经理；2020 年 5 月至 2022 年 5 月，任深圳市创新投资集团有限公司新材料基金副总裁；2022 年 6 月至今，任渝深创富私募股权投资基金管理有限公司董事兼经理；2020年 12月至今，任公司监事。李杰宏，监事，男，1982 年 6 月出生，本科学历，电子信息工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 8 月至 2015 年 3 月，任青岛海尔国际贸易有限公司采购部长；2015 年 4 月至 2016 年 7 月，任天能电池集团股份有限公司商品总监；2016 年 8 月至 2018 年 11 月，任深圳道尔法科技有限公司供应链总监；2018 年 12 月至 20

288、20 年 12 月，任欧菲斯有限产品中心总监；2020 年 12 月至今，历历任公司监事兼兼供应链副总监、监事监事兼兼集采销售事业部副总监集采销售事业部副总监。3、高级管理人员高级管理人员 公司现有高级管理人员 5 5 名，现任高管人员何志、钟圆双、孙玉旺、张若张若 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-89 鸿鸿由公司于 2 202023 3 年年 1 12 2 月月 2 20 0 日日召开的第第二二届董事会第一次会议届董事会第一次会议选举、聘任，叶叶贯强贯强由公司于由公司于 2 202024 4 年年 1 1 月月 1212 日日召开的第召开的第二二届董事会第届董事会第三三次

289、会议选举、聘任次会议选举、聘任。2 202024 4 年年 2 2 月月 2626 日日，公司第二届董事会第，公司第二届董事会第六六次会议聘任孙玉旺同时担任副总经次会议聘任孙玉旺同时担任副总经理理。具体选聘情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 本届本届高管高管任期任期 1 何志 总经理 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 2 2 叶贯强叶贯强 常务副总经理常务副总经理 2022024 4.1 1.1212-2026.12.192026.12.19 3 钟圆双 副总经理、董事会秘书 2023.12.202023.12.20-2026.12.192

290、026.12.19 4 孙玉旺 副总经理、副总经理、财务负责人 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 5 张若鸿 副总经理 2023.12.202023.12.20-2026.12.192026.12.19 上述高级管理人员的简历如下：何志，总经理，其简历参见本节“十二、（一）、1、董事会成员”。叶贯强，常务副总经理，其简历参见本节“十二、（一）、叶贯强，常务副总经理，其简历参见本节“十二、（一）、1 1、董事会成、董事会成员”。员”。钟圆双，副总经理、董事会秘书，女，1981 年 1 月出生，香港大学整合实效管理专业研究生，董事会秘书资格，中国国

291、籍，无境外永久居留权。2002 年7 月至 2004 年 7 月，任重庆市第九人民医院药剂师；2004 年 8 月至 2006 年 5月，待业；2006年6月至2012年10月，任苏果超市有限公司总部办公室主管；2012 年 11 月至 2014 年 3 月，任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人秘书；2014年 4 月至 2014 年 5 月，待业；2014年 6月至 2020年 12 月，任欧菲斯有限副总经理兼董事会秘书；2020年 12月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。孙玉旺，副总经理、副总经理、财务负责人，男，1977年 10月出生，大专学历，工业企业管理专业，中级会计师职称、

292、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月至 1999 年 12 月，任重庆市涪陵太极饮品厂会计；2000 年 1 月至2005年 7月，任太极集团有限公司包装工业处管理科长；2005年 8月至 2012年9月，任重庆中鼎会计师事务所有限责任公司项目经理；2012年 10月至 2013年7月，任重庆市江北区乾元小额贷款股份有限公司风控经理；2013年8月至2016年 4 月，任重庆聚文税务师事务所有限公司副所长；2016 年 5 月至 2020 年 12 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-90 月，任欧菲斯有限财务负责人；2020年 12月至今，历任历任公司

293、财务负责人、副总、副总经理兼经理兼财务负责人财务负责人。张若鸿，副总经理，女，1977年 10月出生，大专学历，公共关系专业，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2003 年 3 月，任广州乐华电子有限公司电器市场部区域经理；2003年 3月至 2013年 3月，任四维-约翰逊实业股份有限公司大区总监；2013 年 4 月至 2013 年 7 月，待业；2013 年 8 月至 2014 年9 月，任成都东银信息传媒有限公司销售总监；2014 年 10 月至 2020 年 12 月，任欧菲斯有限大客户中心总监；2021 年 1 月至 2023 年 1 月，任公司大客户中心总监；2

294、023年 1 月至今，任公司副总经理。4、董事、监事、高级管理人员的兼职情况及与发行人的关联关系董事、监事、高级管理人员的兼职情况及与发行人的关联关系 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员在公司及子公司以外的其他单位的兼职情况及所兼职单位与公司的关联关系如下：姓名姓名 在本公司在本公司 任职任职 兼职单位兼职单位 兼职单位职务兼职单位职务 兼职单位与本公司关系兼职单位与本公司关系 王立金 董事长 新欧菲斯 董事长、总经理 实际控制人共同控制的企业 重庆纯尚商贸有限公司 执行董事 公司董事担任董事职务的其他公司 王长福王长福 副董事长副董事长 新欧菲斯新欧菲斯 董事董事 实际控制

295、人共同控制的企业实际控制人共同控制的企业 何志 董事、总 经理 重庆纯尚商贸有限公司 监事 公司董事担任董事职务的其他公司 上海办公伙伴贸易发展有限公司 董事 公司董事、高级管理人员担任董事职务的其他公司 许翔 董事 重庆业如红土股权投资基金管理有限公司 董事长兼总经理 公司董事担任董事、高级管理人员的其他公司 贵州红土创新资本管理有限公司 总经理 公司董事担任高级管理人员的其他公司 渝深创富私募股权投资基金管理有限公司 董事 公司董事担任董事职务的其他公司 成都红土菁科创业投资管理有限公司 执行董事兼经理 公司董事担任董事、高级管理人员的其他公司 若尔盖青藏文旅文化发展有限公司 监事监事 公

296、司董事曾曾担任董事职务的其他公司 重庆大唐测控技术有限公司 董事 公司董事担任董事职务的其他公司 重庆市园林建筑工程（集团）股份有限公司 董事 公司董事担任董事职务的其他公司 浙江红土创业投资有限公司 监事 无 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-91 姓名姓名 在本公司在本公司 任职任职 兼职单位兼职单位 兼职单位职务兼职单位职务 兼职单位与本公司关系兼职单位与本公司关系 云南红土创业投资有限责任公司 董事长兼总经理 公司董事担任董事、高级管理人员的其他公司 成都创新投资管理有限公司 总经理 公司董事担任高级管理人员的其他公司 重庆西永创新投资有限公司 董事兼总经理 公司董事

297、担任董事、高级管理人员的其他公司 贵州红土创业投资有限公司 董事长兼总经理长兼总经理 公司董事担任董事、高级管、高级管理人员理人员的其他公司 成都红土创新投资管理有限公司 董事长兼总经理 公司董事担任董事、高级管理人员的其他公司 成都工投红土创新投资有限公司 董事长兼总经理 公司董事担任董事、高级管理人员的其他公司 南宁红土邕深创业投资有限公司 董事长兼财务负责人 公司董事担任董事、高级管理人员的其他公司 昆明嘉和科技股份有限公司 董事 公司董事担任董事职务的其他公司 四川润兆渔业有限公司 董事 公司董事担任董事职务的其他公司 广西桂深红土创业投资有限公司 董事长长兼总经理 公司董事担任董事、

298、高级管理人员的其他公司 云南红土创新企业管理有限公司 董事长兼总经理 公司董事担任董事、高级管理人员的其他公司 云南杨丽萍文化传播股份有限公司 副董事长 公司董事担任董事职务的其他公司 云南无线数字电视文化传媒股份有限公司 董事 公司董事担任董事职务的其他公司 新大正物业集团股份有限公司 监事 无 天宝动物营养科技股份有限公司 董事 公司董事担任董事职务的其他公司 重庆市紫建电子股份有限公司 董事 公司董事担任董事职务的其他公司 四川饭扫光食品集团股份有限公司 董事 公司董事担任董事职务的其他公司 重庆网泰科技有限公司 董事长兼总经理 公司董事担任董事、高级管理人员的其他公司 重庆蓝牙三泰电子

299、技术发展有限公司 董事长 公司董事担任董事职务的其他公司 重庆海浪生物乳业股份有限公司 董事 公司董事担任董事职务的其他公司 成都红土银科创新投资有限公司 董事长 公司董事担任董事职务的其他公司 成都美尔贝科技股份有限公司 董事 公司董事担任董事职务的其他公司 叶贯强 新欧菲斯 董事 实际控制人共同控制的企业 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-92 姓名姓名 在本公司在本公司 任职任职 兼职单位兼职单位 兼职单位职务兼职单位职务 兼职单位与本公司关系兼职单位与本公司关系 董事、常务、常务副总经理副总经理 东莞市零售行业协会 会长 公司董事兼职的其他单位 唐勤华 独立董事 上海

300、征信经济发展有限公司 监事 无 上海波仪技术有限公司 董事 公司董事担任董事职务的其他公司 上海正一科技有限公司 董事 公司董事担任董事职务的其他公司 王攀娜 独立董事 重庆理工大学会计学院 教授 无 山东华鹏玻璃股份有山东华鹏玻璃股份有限公司限公司 独立董事独立董事 无无 蒋晓梅 独立董事 上海以恒律师事务所 律师 无 安平 董事 新欧菲斯 董事 实际控制人共同控制的企业 沈阳市沈北新区华泰信息咨询有限公司 董事 公司董事担任董事职务的其他公司 刘志荣 监事会主席会主席 新欧菲斯 监事会主席 实际控制人共同控制的企业 山西航天工业研究院集团有限公司 董事 公司监事担任董事职务的其他公司 廖浩

301、明 监事 渝深创富私募股权投资基金管理有限公司 董事兼经理 公司监事担任董事、高级管理人员的其他公司 李杰宏 监事 东莞广道合电子科技有限公司 监事 无 钟圆双 副总经理、董事会秘书 重庆逸洲商务服务有限公司 监事 无 孙玉旺 副总经理、副总经理、财务负责人 重庆聚禾财务咨询有限公司 监事 无 重庆心梦境动漫设计有限公司 监事 无 注：上海办公伙伴贸易发展有限公司、重庆网泰科技有限公司、重庆蓝牙三泰电子技术发展有限公司、重庆海浪生物乳业股份有限公司、上海波仪技术有限公司、上海正一科技有限公司已吊销营业执照。5、董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系、董事、监事、高级管理人员相互之间存在

302、的亲属关系 公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。6、董事、监事、高级管理人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、董事、监事、高级管理人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 公司董事、监事、高级管理人员最近三年不存在受到行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情形。欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-93（二二）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及履行情况董事、监事、高级管

303、理人员与公司签订的协议及履行情况 截至本招股说明书签署日，除外部董事及独立董事、外部监事外，公司的董事、监事、高级管理人员与公司均签署了劳动合同和保密协议，公司的独立董事与公司签署了聘任协议。除此之外，公司与董事、监事、高级管理人员未签订其他协议。公司董事、监事、高级管理人员自相关协议签署以来，严格履行协议约定的义务和职责，截至本招股说明书签署日，上述人员未发生违反合同义务、责任或承诺的情形。（三）（三）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份的情况董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有发行人股份的情况 1、直接持股情况直接持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员

304、及其近亲属未直接持有公司股份。2、间接持股情况间接持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有公司股份具体情况如下：姓名姓名 职务及亲属关系职务及亲属关系 间接间接持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 王立金 董事长 19,056,2919,056,294 4 8.8.46954695%王长福王长福 副董事长副董事长 7,522,2107,522,210 3.3.34323432%何志 董事、总经理 8,700,8418,700,841 3.3.86708670%许翔 董事-叶贯强 董事、常务副总经理、常务副总经理 10,660,67810,660,

305、678 4.4.73817381%安平 董事 9,965,7559,965,755 4.4.42924292%唐勤华 独立董事-王攀娜 独立董事-蒋晓梅 独立董事-刘志荣 监事会主席会主席 2,433,8442,433,844 1.1.08170817%廖浩明 监事-李杰宏 监事 101,791 0.0452%钟圆双 副总经理、董事会秘书 305,364 0.1357%欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-94 姓名姓名 职务及亲属关系职务及亲属关系 间接间接持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 孙玉旺 副总经理、副总经理、财务负责人 305,364 0.1357%张若鸿

306、 副总经理 305,364 0.1357%王少娟王少娟 王长福的配偶王长福的配偶 7,521,9827,521,982 3.3.34313431%王丹妮王丹妮 王长福的女儿王长福的女儿 7,521,9827,521,982 3.3.34313431%王宽王宽 王长福的儿子王长福的儿子 7,521,9827,521,982 3.3.34313431%高琳萍 刘志荣的配偶 2,334,0232,334,023 1.1.03730373%刘振超 刘志荣的儿子 4,354,7294,354,729 1.1.93549354%注：上表近亲属的范围为配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶注：上表近亲属的

307、范围为配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶。截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有的公司股份不存在质押或冻结的情形。（四四）董事、监事、高级管理人员与发行人及其业务相关的对外投资情况）董事、监事、高级管理人员与发行人及其业务相关的对外投资情况 截至本招股说明书签署日，董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：姓名姓名 本公司职本公司职务务 对外投资单位名称对外投资单位名称 主营业务主营业务 出资比例出资比例 王立金 董事长 新欧菲斯 持股平台，未实际经营业务 40.0000%一号中心 持股平台，未实际经营业务 9.5750%重庆纯尚商贸有限公司 房屋租

308、赁业务 26.3200%三号中心 持股平台，未实际经营业务 2.6528%王长福王长福 副董事长副董事长 新欧菲斯新欧菲斯 持股平台，未实持股平台，未实际经营业务际经营业务 11.4129%11.4129%一号中心一号中心 持股平台，未实持股平台，未实际经营业务际经营业务 3.8412%3.8412%上海办公伙伴贸易发展上海办公伙伴贸易发展有限公司有限公司 未实际开展经营未实际开展经营 6.2443%6.2443%何志 董事、总经理 一号中心 持股平台，未实际经营业务 4.4432%上海办公伙伴贸易发展有限公司 未实际开展经营 8.2804%重庆纯尚商贸有限公司 房屋租赁业务 21.8400%

309、许翔 董事 重庆网泰科技有限公司 未实际开展经营 6.0000%叶贯强 董事、常、常务副总经务副总经理理 新欧菲斯 持股平台，未实际经营业务 11.4129%一号中心 持股平台，未实际经营业务 5.4439%点动科技 数智类的信息技数智类的信息技术服务术服务 10.2072%10.2072%欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-95 姓名姓名 本公司职本公司职务务 对外投资单位名称对外投资单位名称 主营业务主营业务 出资比例出资比例 东莞市文一物业管理有限公司 对外投资，未实际经营业务 24.0000%安平 董事 新欧菲斯 持股平台，未实际经营业务 3.2613%三号中心 持股平

310、台，未实际经营业务 21.2221%一号中心 持股平台，未实际经营业务 3.8416%沈阳市沈北新区华泰信息咨询有限公司 未实际开展经营 9.9220%唐勤华 独立董事 上海正一科技有限公司 未实际开展业务 25.0000%刘志荣 监事会主会主席席 新欧菲斯 持股平台，未实际经营业务 7.3367%一号中心 持股平台，未实际经营业务 1.2428%上海办公伙伴贸易发展有限公司 未实际开展经营 5.2210%山西航天工业研究院集团有限公司 系统集成工程业务 11.0272%山西海广千峰餐饮有限公司 餐饮服务 19.0000%山西海广龙兴餐饮有限公司 餐饮服务 14.0000%李杰宏 监事 二号中

311、心 持股平台，未实际经营业务 1.1703%钟圆双 副总经理、董事会秘书 重庆逸洲商务服务有限公司 商务信息咨询、翻译服务 30.0000%二号中心 持股平台，未实际经营业务 3.5108%孙玉旺 副总经副总经理、理、财务负责人 二号中心 持股平台，未实际经营业务 3.5108%重庆聚禾财务咨询有限公司 财务类咨询服务 50.0000%重庆心梦境动漫设计有限公司 动漫设计业务 45.0000%张若鸿 副总经理 二号中心 持股平台，未实际经营业务 3.5108%注：重庆网泰科技有限公司、上海正一科技有限公司、上海办公伙伴贸易发展有限公司已吊销营业执照。公司董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司

312、均不存在利益冲突。除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理人员无其他对外投资。（五）（五）董事、监事、高级管理人员报告期的变动情况董事、监事、高级管理人员报告期的变动情况 1、报告期内，董事成员变动情况报告期内，董事成员变动情况 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-96 时间时间 董事会成员董事会成员 变动背景变动背景 2022021 1 年年 1 1 月月至 2022 年 2 月 王立金、叶贯强、曾刚、何志、许翔-2022 年 2 月至 20232023 年年1212 月月 王立金、叶贯强、曾刚、安平、何志、许翔、唐勤华、王攀娜、蒋晓梅 为完善公司治理结构，增选安平及独立董事

313、唐勤华、王攀娜、蒋晓梅为第一届董事会成员。20232023 年年 1212 月至月至 20242024 年年 1 1 月月 王立金、王长福、何志、叶贯王立金、王长福、何志、叶贯强、许翔、安平、唐勤华、王攀强、许翔、安平、唐勤华、王攀娜、蒋晓梅娜、蒋晓梅 第一届董事会任期届满，公司第一届董事会任期届满，公司选聘第二届董事会成员选聘第二届董事会成员。2 202024 4 年年 1 1 月至本招股月至本招股 说明书签署日说明书签署日 王立金、王长福、何志、叶贯王立金、王长福、何志、叶贯强、许翔、安平、唐勤华、王攀强、许翔、安平、唐勤华、王攀娜、蒋晓梅娜、蒋晓梅 为为进一步优化进一步优化公司治理结构，

314、公司治理结构，聘任聘任王长福担任公司副董事王长福担任公司副董事长。长。2、报告期内，监事成员变动情况报告期内，监事成员变动情况 自自 2022021 1 年年 1 1 月月 1 1 日至本招股说明书签署日，公司监事未发生变动日至本招股说明书签署日，公司监事未发生变动，为为刘志刘志荣荣、李杰宏李杰宏、廖浩明廖浩明，其中，其中，刘志荣刘志荣为监事会主席为监事会主席，李杰宏为，李杰宏为职工代表监事。职工代表监事。3、报告期内，高级管理人员变动情况报告期内，高级管理人员变动情况 时间时间 高级管理人员高级管理人员 变动背景变动背景 20212021 年年 1 1 月月至 2023 年 1 月 何志、钟

315、圆双、孙玉旺-2023 年 1 月至 2022024 4 年年 1 1 月月 何志、钟圆双、孙玉旺、张若鸿 因公司业务发展需要，增选张若鸿担任公司副总经理。20242024 年年 1 1 月至月至 20242024 年年 2 2 月月 何志、叶贯强、钟圆双、孙玉何志、叶贯强、钟圆双、孙玉旺、张若鸿旺、张若鸿 因公司因公司经营管理经营管理需要，增选叶需要，增选叶贯强担任公司常务副总经理。贯强担任公司常务副总经理。20242024 年年 2 2 月月至至本招股说本招股说明书签署日明书签署日 何志、叶贯强、钟圆双、孙玉何志、叶贯强、钟圆双、孙玉旺、张若鸿旺、张若鸿 因公司因公司经营管理经营管理需要，

316、需要，聘任聘任孙孙玉旺玉旺同时同时担任公司副总经理。担任公司副总经理。综上所述，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员选举、补选或增聘独立董事是完善公司治理结构和促进公司业务发展而进行的必要调整，符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，履行了必要的法律程序。报告期内，公司董事、高级管理人员未发生重大变化，董事、高级管理人员的变动对公司持续经营和本次发行上市无重大不利影响。（六）董事、监事、高级管理人员薪酬情况（六）董事、监事、高级管理人员薪酬情况 1、董事、监事、高级管理人员薪酬组成、确定依据及所履行的程序、董事、监事、高级管理人员薪酬组成、确定依据及所履行的程序 欧菲斯集团股份有限公司

317、招股说明书（申报稿）1-1-97 公司董事、监事、高级管理人员（独立董事及外部董事、外部监事除外）的薪酬主要由固定薪酬和浮动薪酬构成，其中，固定薪酬包括岗位薪资、职级薪资、能力薪资，浮动薪酬主要为年终奖。公司外部董事许翔、外部监事廖浩明未在公司领取薪酬；独立董事仅从公司领取独立董事津贴。岗位薪资、职级薪资、能力薪资主要结合岗位要求、工作职责、工作经验、个人学历等综合因素确定；年终奖金额与公司年度业绩目标完成情况相关联；公司第一届董事会第二十一次会议及薪酬和考核委员会 2022 年第二次会议审议通过了薪酬管理制度（第八版），董事、监事、高级管理人员薪酬的确定和发放均按照薪酬管理制度（第八版）执行

318、；公司第一届董事会第十三次会议审议通过了独立董事津贴制度，公司按照经审议的标准向独立董事发放津贴。2、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况董事、监事、高级管理人员的薪酬情况 公司董事、监事、高级管理人员 2022023 3 年年在公司领取薪酬的情况如下：姓名姓名 在公司职务在公司职务 薪酬（万元）薪酬（万元）是否在关联方领薪是否在关联方领薪 王立金 董事长 6 63 3.0 00 0 否 王长福王长福 副董事长副董事长 38.0538.05 否否 何志 董事、总经理 62.8862.88 否 许翔 董事-是 叶贯强 董事、常务副总经理、常务副总经理 61.61.7474 否 安平 董事 5656

319、.5555 否 唐勤华 独立董事 6.006.00 否 王攀娜 独立董事 6.006.00 否 蒋晓梅 独立董事 6.006.00 否 刘志荣 监事会主席会主席 36.36.6666 否 廖浩明 监事-是 李杰宏 监事 35.6635.66 否 钟圆双 副总经理、董事会秘书 5858.6767 否 孙玉旺 副总经理、副总经理、财务负责人 58.0858.08 否 张若鸿 副总经理 8787.3030 否 合计合计 576.59576.59 -欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-98 许翔在重庆业如红土股权投资基金管理有限公司担任董事长兼总经理并在该公司领薪，廖浩明在渝深创富私募

320、股权投资基金管理有限公司担任董事兼经理并在该公司领薪，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员未在公司其他关联方领薪。除领取上述薪酬外，公司董事、监事、高级管理人员未在公司享受其他待遇和退休金计划，也不存在从控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取收入与享受其他待遇的情况。3、董事、监事与高级管理人员薪酬总额占各期发行人利润总额的比例董事、监事与高级管理人员薪酬总额占各期发行人利润总额的比例 项目项目 2 2023023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 薪酬总额（万元）591.31591.31 431.58 438.79 利润总额（万元）20,636.0720,636.07

321、19,509.37 18,517.33 占比 2.87%2.87%2.21%2.37%注：原原董事曾刚董事曾刚 20232023 年年 1212 月月 2020 日日任期届满，任期届满，同日起同日起王长福王长福担任公司董事担任公司董事，故故 2022023 3 年董年董事、监事与高级管理人员薪酬总额事、监事与高级管理人员薪酬总额包含曾刚包含曾刚 20232023 年年 1 1-1111 月月的薪酬的薪酬、不包含不包含王长福王长福 20232023 年年 1 1-1111 月月的薪酬的薪酬。十十三三、本次公开发行申报前本次公开发行申报前已已制定并制定并实施实施完毕完毕的股权激励的股权激励 （一）

322、（一）概况概况 截至本招股说明书签署日，公司曾设立二号中心、三号中心、四号中心、五号中心、六号中心五个员工持股平台用于实施员工股权激励。其中，因股权激励计划调整，公司于 2022 年 11 月取消六号中心股权激励计划，六号中心已于 2023 年 4 月注销。除此之外，公司不存在其他已制定或实施的股权激励。公司不存在期权激励安排。1、二号中心二号中心（1）基本信息 二号中心为发行人核心管理人员持股平台。截至本招股说明书签署日，二号中心的基本信息如下：企业名称 重庆欧菲斯二号企业管理中心（有限合伙）欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-99 成立日期 2017 年 5 月 10 日

323、注册资本 854.5 万元 实收资本 854.5 万元 执行事务合伙人 新欧菲斯 住所 重庆市渝北区金开大道西段 106 号 1 幢 主要生产经营地 未实际开展经营 主营业务及其与发行人主营业务的关系 发行人持股平台，未实际开展经营（2）决策程序 公司实施二号中心股权激励计划已履行必要的决策程序，具体如下：2018 年 1 月 17日，欧菲斯有限召开临时股东会，审议通过了关于同意通过二号中心对张若鸿、哲辉、钟圆双进行股权激励的议案，同意向张若鸿、哲辉、钟圆双 3 人授予欧菲斯有限股权，股权激励价格按照 2016 年净资产值确定，即 1.29元/注册资本。2018 年 11 月 7 日，欧菲斯有

324、限召开临时股东会，审议通过了关于同意通过二号中心对葛贺男、江淼、陆华、徐雷、刘志业、孙玉旺、张若鸿进行股权激励的议案，同意向葛贺男等 7 人授予欧菲斯有限股权，股权激励价格按照最近一年公司净资产值确定，即 1.52元/注册资本。2019 年 8 月 12日，欧菲斯有限召开临时股东会，审议通过了关于同意通过二号中心对李杰宏进行股权激励的议案，同意向李杰宏授予欧菲斯有限股权，股权激励价格按照最近一年公司净资产值确定，即 1.95 元/注册资本。2019 年 9 月 29日，欧菲斯有限召开临时股东会，审议通过了关于同意通过二号中心对何小健、张东彦、王军进行股权激励的议案，同意向何小健、张东彦、王军

325、3 人授予欧菲斯有限股权，股权激励价格按照最近一年公司净资产值确定，即 1.95元/注册资本。2020 年 12 月 17 日，欧菲斯有限召开临时股东会，审议通过了关于同意通过二号中心对王贵、李杰宏、祝能多、赵晓娟进行股权激励的议案，同意向王贵等 4 人授予欧菲斯有限股权，股权激励价格按照最近一年公司净资产值确定，即 2.30元/注册资本。（3）人员构成 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-100 自二号中心成立以来，各激励对象均为发行人及子公司员工，截至本招股说明书签署日，二号中心的出资结构如下：合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 所

326、任职务所任职务 普通合伙人 新欧菲斯 0.1000 0.0117%-有限合伙人 一号中心 3 32323.1719.1719 3 37 7.8 8200200%-陆华 154.6308 18.0961%北京子公司执行董事兼总经理 徐雷 113.2231 13.2502%上海子公司执行董事兼总经理 葛贺男 36.6871 4.2934%北京子公司副总经理 江淼 36.6871 4.2934%上海子公司副总经理 钟圆双 30.0000 3.5108%发行人副总经理兼董事会秘书 张若鸿 30.0000 3.5108%发行人副总经理 孙玉旺 30.0000 3.5108%发行人副总经理兼副总经理兼财务

327、负责人 哲辉 20.0000 2.3406%发行人技术中心总监 刘志业 20.0000 2.3406%发行人项目运营管理中心项目运营管理中心总监 何小健 14.0000 1.6384%重庆谊风执行董事兼总经理 王军 10.5000 1.2288%重庆谊风实施部经理 张东彦 10.5000 1.2288%重庆谊风研发部主管 曾刚 10.0000 1.1703%成都子公司执行董事兼总经理 李杰宏 10.0000 1.1703%发行人集采销售事业部集采销售事业部副总监、发行人监事 王贵 5.0000 0.5851%发行人福分通福分通总监、福分通执行董事兼总经理 合计合计 854.5000 100.0

328、000%（4）财产份额流转、离职后股份处理 二号中心合伙人签署的合伙协议未对财产份额流转及离职后股份处理进行明确约定，除二号中心合伙协议外，二号中心合伙人与发行人未签署其他协议。（5）股份锁定期 二号中心已出具关于股份锁定的承诺，具体参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二、一、限售安排、自愿股份锁定、延长锁定期限承诺。”2、三号中心三号中心 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-101（1）基本信息及人员构成 三号中心为公司设立的员工持股计划，自三号中心成立以来，各激励对象均为发行人子公司主要管理人员和骨干员工，截至本招股说明书签署日，其基本信息及人员构成情况参见本节之“七

329、、（三）其他持有 5%以上股份的股东的基本情况”。（2）决策程序 公司实施三号中心股权激励计划已履行必要的决策程序，具体如下：2018 年 11 月 19 日，欧菲斯有限召开股东会，审议通过了实施三号中心首期员工持股股权激励的议案，同意向邓霞、苏里月、朱自强、曾勇、王朝旭等 38 人授予欧菲斯有限股权，股权激励价格按照最近一年公司净资产值确定，即 1.52 元/注册资本。2019 年 7 月 30日，欧菲斯有限召开股东会，审议通过了实施三号中心第二期员工持股股权激励的议案，同意向杨世钧、万仁明、马春林、徐公军等11 人授予欧菲斯有限股权，股权激励价格按照最近一年欧菲斯净资产值确定，即 1.95

330、 元/注册资本。（3）财产份额流转、离职后股份处理 三号中心激励对象与发行人均签署了员工持股协议，员工持股协议对三号中心财产份额内部的流转、离职后股份处理等事宜进行了约定，具体如下：序号序号 协议协议 事项事项 主要内容主要内容 1 员工持股协议 合伙人资格限制 第一条：三号中心的基本情况 3、除本协议另有约定外，三号中心合伙人应当为与公司或公司全资或控股子公司签署了劳动合同的员工。2 服务期或财产份额限制转让期 第二条：转让限制 1、考虑到本合伙企业合伙人的历史贡献，本合伙企业不设服务期或财产份额限制转让期。3 上市前无过错离职 第三条：无过错离职 合伙人有权继续持有三号中心财产份额或将其持

331、有的三号中心财产份额转让。合伙人转让所持财产份额时，受让人仅限于公司（含全资、控股子公司）员工，转让价格由合伙人与受让方协商确定。4 上市前过错离职 第四条：上市前过错离职 合伙人所持合伙企业财产份额必须在劳动关系解除后 30 日内全部转让，由公司指定的第三方作为受让方收购相应份额，并办理退伙手续。5 其他 第七条：其他 欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-102 序号序号 协议协议 事项事项 主要内容主要内容 公司进行上市申报不影响本协议第二、三、四条约定的效力。公司进行上市申报并最终实现上市的，则自公司股票在交易所正式交易之日起，本协议第二、三、四条约定不再发生效力。（4）

332、股份锁定期 三号中心已出具的关于股份锁定的承诺，具体参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二、一、限售安排、自愿股份锁定、延长锁定期限承诺”。3、四号中心四号中心（1）基本信息 四号中心为公司设立的员工持股计划，截至本招股说明书签署日，四号中心的基本信息如下：企业名称 重庆欧菲斯办公伙伴四号企业管理中心（有限合伙）成立日期 2019 年 8 月 1 日 注册资本 219.375 万元 实收资本 219.375 万元 执行事务合伙人 田菲 住所 重庆市渝中区经纬大道 333 号 2 幢 7-1 主要生产经营地 未实际开展经营 主营业务及其与发行人主营业务的关系 发行人持股平台，未实际开展经营

333、（2）决策程序 公司实施四号中心员工股权激励计划已履行必要的决策程序，具体如下：2019 年 8 月 1 日，欧菲斯有限召开股东会，审议通过了实施四号中心员工持股股权激励的议案，同意向田菲、邵玉华、鞠沐、张宗福、万力等 48 人授予欧菲斯有限股权，股权激励价格按照最近一年公司每股净资产值确定，即1.95 元/注册资本。（3）人员构成 自四号中心成立以来，各激励对象均为发行人骨干员工，截至本招股说明书签署日，四号中心的出资结构如下：欧菲斯集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-103 合伙人姓名合伙人姓名/名称名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 所任职务所任职务 普通合伙人 田菲 4.8750 2.2222%发行人证券事务代表 有限合伙人 一号中心 26.325026.3250 12.0000%12.0000%-邵玉华 9.7500 4.4444%发行人财务中心经理 谭