亚联机械：招股说明书（注册稿）.pdf

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1、 亚联机械股份有限公司亚联机械股份有限公司 Yalian Machinery Co.,Ltd.（敦化经济开发区康平大街华瑞东路）首次公开发行股票首次公开发行股票并在并在主板主板上市上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿稿）保荐保荐机构机构（主承销商主承销商）（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B座第 22-25 层）声明：本公司的发行申请尚需经声明：本公司的发行申请尚需经深圳深圳证券交易所和中国证监会履行相应程证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者

2、应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

3、亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 公司是人造板生产装备整体解决方案的供应商和服务商，主营业务为人造板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务。此外，公司将核心技术和产品向其他新型材料板材制造领域拓展，产品已成功运用于岩纤板、热塑性蜂窝板、碳纤维板等新型材料板材的生产。公司产品以质量优异、产量大、效率高、运行成本低以及服务及时、高效、持续等特点，在竞争中占有优势，获得了较高的客户认可度和良好的行业口碑，成功推动人造板生产线高端装备实现国产化替代，在人造板高端装备领域实现国家科技自主自强；此外，公司不断开拓

4、海外市场，产品已销往韩国、印度、巴基斯坦、印度尼西亚、哈萨克斯坦、哈萨克斯坦等多个国家。为进一步扩大公司生产规模和产品范围、提升公司研发实力，获取更稳定可靠且可持续的规模化生产建设，在力争稳中求进的发展中以价值最大化回报社会、股东和广大投资者，公司提出本次公开发行并在主板上市的申请。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据公司法 证券法 上市公司治理准则 上市公司股东大会规则 上市公司章程指引等法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现

5、代公司治理结构建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。公司已按照深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）上市公司治理准则等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”和“研发中心项目”。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 有利于提高公司主营业务能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。“亚联

6、机械人造板生产线设备综合制造基地项目”将有助于缓解目前的产能短缺，提升公司在人造板机械市场的占有率和竞争力，进而促进经营效益最大化；“研发中心项目”可以加强研发队伍和基础设施建设，聚焦人造板生产线核心设备、复合材料等新型材料板材生产线核心技术，以及人造板生产线自动化与数字化系统等关键技术和前瞻技术的研发，以提升公司整体技术水平。四、发行人持续经营能力及未来发展规划四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司是一家坚持自主研发和创新发展的国家级专精特新“小巨人”企业和国家高新技术企业，近年来公司经营规模不断扩大，财务状况良好，经营业绩稳步提升，实现了较好的经营成果。公司主要产品人造板连续平压生产线

7、系木竹材加工机械制造重大成套设备，所属行业为国家重点鼓励和支持的战略新兴产业。连续平压生产线颠覆了人造板的传统生产工艺，改变了人造板的生产模式，是近 40 年来人造板机械的革命性突破，代表了人造板制造设备的最高技术水平，属于对传统产业进行改造升级的新质生产力。公司科研和技术实力突出，在行业内处于领先地位，曾获得“国家科学技术进步二等奖”，承担“高性能木质复合材料先进制造与应用关键技术”等国家重点研发计划项目，并与中国林业科学研究院木材工业研究所共同建立“林木生物质低碳高效利用国家工程研究中心”。此外，公司在市场先后推出全球首条薄型竹刨花板生产线、全球首条连续芦苇刨花板生产线、0.8 毫米超薄纤

8、维板生产线、可饰面木质重组材料连续平压生产线、可饰面木质重组材料连续平压生产线等行业首创产品。在“制造强国”战略背景和国家及相关部门的大力扶持下，公司发展前景良好。随着本次发行募集资金的到位和募投项目的实施，公司的研发实力、资金实力将进一步提升，经营规模将进一步扩大，抗风险能力和盈利能力将进一步增强。因此，公司具备持续经营能力。未来，公司将以本次募投项目实施为契机，抓住市场机遇，通过建设生产基地提高生产线和高强度不锈钢精密传动钢带产能，扩大生产销售规模。同时，利用现有的以及募投项目新建的研发中心，加大研发投入，提升公司技术亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-4 研发能力，拓展产品

9、应用领域，并提高生产线产品的自动化和信息化水平。另外，公司将推进全球战略，布局国际市场销售和服务能力，努力开拓海外客户。此外，公司制定了明确的上市后利润分配计划和长期回报规划，高度重视投资者的投资回报，将与投资者共享公司发展成果。实际控制人、董事长：郭西强 亚联机械股份有限公司 年 月 日 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-5 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股股票（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股票不超过2,181.00万股（未考虑本次发行超额配售选择权），占发行后总股本的比例不低于25.00%。全部为发行新股，不涉及股东公开发售股份的情

10、形 每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过8,724.00万股 保荐人保荐人（主承销商主承销商）平安证券股份有限公司 招股说明书签署日招股说明书签署日【】年【】月【】日 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-6 目目 录录 声声 明明.1 致投资者的声明致投资者的声明.2 本次发行概况本次发行概况.5 目目 录录.6 第一节第一节 释义释义.12 一、普通术语.12 二、专业术语.14 第二节第二节 概览概览.1

11、6 一、重大事项提示.16 二、发行人及本次发行中介机构基本情况.19 三、本次发行概况.19 四、发行人主营业务经营情况.21 五、发行人符合主板定位的情况.22 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.24 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.24 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 十、募集资金运用与未来发展规划.26 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行

12、人基本情况.33 二、公司成立以来的股本形成、股本变化情况.33 三、发行人成立以来的重要事件.42 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-7 四、发行人在其他证券市场挂牌或上市的情况.42 五、发行人的股权结构.42 六、发行人控股、参股公司及下属单位情况.42 七、持有发行人股份超过 5%的股东、控股股东及实际控制人情况.45 八、关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的情况.46 九、发行人股本情况.46 十、发行人股东公开发售股份对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响.49 十一、发行人申报前十二个月新增股东的情况.49 十二、发行人董事、监事、高级管理人员情况.

13、49 十三、董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持股份情况.55 十四、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况.56 十五、董事、监事、高级管理人员对外投资情况.58 十六、董事、监事、高级管理人员薪酬情况.59 十七、发行人股权激励计划的设立背景、具体人员构成.61 十八、发行人员工及社会保障情况.69 第五节第五节 业务与技术业务与技术.80 一、发行人主营业务及主要产品.80 二、发行人所处行业的基本情况.97 三、主要产品和服务的销售情况与主要客户.125 四、主要产品和服务的采购情况和主要供应商.128 五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产情况.138 六、特许经营权.1

14、47 七、发行人核心技术及研发情况.147 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.155 九、境外生产经营及拥有资产情况.156 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.157 一、财务报表.157 二、审计意见、关键审计事项与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准.161 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-8 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.164 四、报告期采用的主要会计政策和会计估计.165 五、经注册会计师核验的非经常性损益表.187 六、主要税种、税率及税收优惠.187 七、主要财务指标.189 八、经营成

15、果分析.191 九、资产质量分析.223 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.249 十一、资产负债表日后事项、承诺及或有事项及其他重要事项.264 十二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 264 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.268 一、募集资金运用概况.268 二、募投项目概况.271 三、发行人未来发展规划.276 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.279 一、概述.279 二、发行人内部控制制度的情况简述.279 三、发行人报告期内违法违规情况.280 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.280 五、

16、发行人独立持续经营能力情况.280 六、同业竞争情况.282 七、关联方情况.283 八、关联交易情况.287 第九节第九节 投资者保护投资者保护.296 一、本次发行完成前滚存利润的分配方案和已经履行的决策程序.296 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况，有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制.296 三、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况及安排理由.299 四、公司上市后三年内现金分红等利润分配计划.299 五、公司长期回报规划.300 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-9 六、关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的情况.300 第十节第十节 其

17、他重要事项其他重要事项.301 一、重大合同.301 二、公司对外担保情况.304 三、重大诉讼或仲裁事项.304 第十一节第十一节 声声 明明.305 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明.305 发行人控股股东、实际控制人声明.306 保荐人（主承销商）声明.307 保荐机构法定代表人、董事长及总经理声明.308 发行人律师声明.309 承担审计业务的会计师事务所声明.310 承担评估业务的资产评估机构声明.311 关于资产评估机构更名的声明.312 关于签字资产评估师离职的说明.313 承担验资业务的机构声明.314 承担验资复核业务的机构声明.315 第十二节第十二节 附件附件.

18、316 一、备查文件.316 二、查阅时间、地点.317 备查文件（六）：亚联机械股份有限公司关于落实投资者关系管理相关规定的备查文件（六）：亚联机械股份有限公司关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序和股东投票机制建立情况的说明安排、股利分配决策程序和股东投票机制建立情况的说明.318 一、落实投资者关系管理相关规定的安排.318 二、股利分配决策程序.319 三、股东投票机制制度建立情况及内容.321 备查文件（七）：与投资者保护备查文件（七）：与投资者保护相关的承诺相关的承诺.323 一、发行人及其控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员和主要股东做出的重要承诺.32

19、3 二、本次发行相关中介机构的承诺.341 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-10 备查文件（八）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的备查文件（八）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；其他承诺事项；.344 一、发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，发行人控股股东、实际控制人、相关证券公司自愿作出先行赔付投资者的承诺.344 二、关于社会保险和住房公积金事项的承诺.344 三、关于承担公司及子公司尚未获取生产场所产权证书可能带来的经济损失的承诺.345 备查文件（十一）：股东大会、董事会、监事会、独立

20、董事、董事会秘书制度备查文件（十一）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明的建立健全及运行情况说明.346 一、股东大会制度的建立健全及运行情况.346 二、董事会制度的建立健全及运行情况.348 三、公司监事会制度的建立健全及运行情况.349 四、公司独立董事制度的建立健全及运行情况.351 五、董事会秘书制度的建立健全和运行情况.352 备查文件（十二）：审计委员会及其他备查文件（十二）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明专门委员会的设置情况说明.354 一、董事会专门委员会制度的建立情况.354 二、审计委员会的职责和委员构成.355 三、战略

21、委员会的职责和委员构成.355 四、提名委员会的职责和委员构成.356 五、薪酬与考核委员会的职责和委员构成.356 备查文件（十备查文件（十三）：募集资三）：募集资金具体运用情况金具体运用情况.358 一、募集资金投资项目概览.358 二、募集资金管理制度建立健全情况.358 三、募集资金投入的时间和进度.358 四、本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定.360 备查文件（十四）：子公司、参股公司简要情况备查文件（十四）：子公司、参股公司简要情况.362 一、发行人分公司.362 二、发行人的全资子公司.362 亚联机械股份有限公司 招股说明

22、书（注册稿）1-1-11 三、报告期转让的参股公司.365 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-12 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：一、普通术语一、普通术语 公司公司/本公司本公司/发行人发行人/亚联机械亚联机械/股份公司股份公司 指 亚联机械股份有限公司，由敦化市亚联机械制造有限公司整体变更而来 公司章程公司章程/本章程本章程 指 亚联机械股份有限公司章程 亚联有限亚联有限 指 敦化市亚联机械制造有限公司，系发行人前身 唐山亚联唐山亚联 指 亚联机械制造（唐山）有限公司，系发行人子公司 拜特科技拜特科技 指 敦化市拜特科

23、技有限公司，系发行人子公司 吉利亚联吉利亚联 指 吉利亚联机械（北京）有限公司，系发行人子公司 山东亚联山东亚联 指 亚联机械制造（山东）有限公司，系发行人子公司 亚联亚联技术开发中心技术开发中心 指 亚联机械股份有限公司北京技术开发中心，系发行人分公司 山东佰仟成山东佰仟成 指 山东佰仟成机械制造有限公司，系发行人前参股公司，已于2022年 10月转让该公司全部股权 蓝海蜂巢蓝海蜂巢 指 北京蓝海蜂巢技术有限公司，实际控制人郭西强控制的企业 宁丰新材宁丰新材 指 湖北宁丰新材科技有限公司 湖北东霖湖北东霖 指 湖北东霖新材料有限公司 弘亚数控弘亚数控 指 广州弘亚数控机械股份有限公司，（A股

24、深圳主板上市公司，证券代码：002833.SZ，系发行人股东）启航投资启航投资 指 敦化市启航投资管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 鹏顺投资鹏顺投资 指 敦化市鹏顺投资管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 紫跃投资紫跃投资 指 敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台 河北博帝克河北博帝克 指 河北博帝克新型复合材料有限公司，系发行人关联方 中联木业中联木业 指 敦化市中联木业有限公司 吉林森工吉林森工 指 吉林森工木业股份有限公司 广西三威广西三威 指 广西三威林产工业有限公司 平安证券平安证券/保荐机构保荐机构/保荐人保荐人/主承销商主承销商 指 平安证券股

25、份有限公司 锦天城锦天城/发行人律师发行人律师/锦天城律师锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所 中兴华中兴华/申报会计师申报会计师/会计师会计师/中兴华会中兴华会计计师师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）华信评估华信评估 指 北京华信众合资产评估有限公司，2018年 12 月更名为北京华亚正信资产评估有限公司 MST 指 Melamin Sazeh Tabriz Co.亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-13 HWMSC 指 Haewon MSC Co.,Ltd.信力达木业信力达木业 指 茌平县信力达木业有限公司 金泽源木业金泽源木业 指 新疆金泽源木业有限公司 旭美尚诺

26、旭美尚诺 指 山东旭美尚诺装饰材料有限公司 雨鑫木业雨鑫木业 指 安徽雨鑫木业有限公司 金木美佳金木美佳 指 金木美佳（唐山）科技有限公司 福人森工福人森工 指 福人集团森林工业有限公司 泰禾木业泰禾木业 指 河南泰禾木业有限公司 东盾木业东盾木业 指 六安市东盾木业有限公司 丰源新材料丰源新材料 指 山东丰源新型材料科技股份公司 辽宁中元辽宁中元 指 辽宁中元木业有限公司 福汇林木业福汇林木业 指 江苏福汇林木业有限公司 科天新材料科天新材料 指 南宁科天新材料科技有限责任公司 新港集团新港集团 指 山东新港企业集团有限公司 江沅誉桦江沅誉桦 指 贵港市江沅誉桦板业有限公司 新丰誉桦新丰誉桦

27、 指 新丰誉桦中纤板有限公司 IFI 指 PT.INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY TBK 宝尔康宝尔康 指 广西宝尔康新型材料有限公司 内蒙古积葭内蒙古积葭 指 内蒙古积葭新材料科技有限公司 盘锦积葭盘锦积葭 指 盘锦积葭生态板业有限公司 易县圣霖易县圣霖 指指 易县圣霖板业有限责任公司易县圣霖板业有限责任公司 恒基新材料恒基新材料 指指 广东恒基新材料有限公司广东恒基新材料有限公司 日照新博日照新博 指指 日照新博木业有限公司日照新博木业有限公司 山东新博山东新博 指指 山东新博木业有限公司山东新博木业有限公司 METROMETRO 指指 METRO DECORAT

28、IVE PRIVATE LIMITEDMETRO DECORATIVE PRIVATE LIMITED 山东伟国山东伟国 指指 山东伟国板业科技有限公司山东伟国板业科技有限公司 韶关江霖韶关江霖 指指 韶关市江霖板业有限公司韶关市江霖板业有限公司 山东晟昌山东晟昌 指指 山东晟昌新材料有限公司山东晟昌新材料有限公司 润成机械润成机械 指 潍坊润成机械有限公司 宏宏达达机械机械 指 朝阳宏达机械有限公司 中信泰富中信泰富钢铁钢铁 指 中信泰富钢铁贸易有限公司 FSTONE 指 FSTONE INTERNATIONAL CO.,LTD 布鲁波特布鲁波特 指 北京布鲁波特机电技术有限公司 天拓四方天

29、拓四方 指 北京天拓四方科技有限公司（已更名为北京天拓四方科技股份亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-14 有限公司）奥八机械奥八机械 指 苏州奥八机械有限公司 青山能源青山能源 指 常州青山能源设备有限公司 西门子自动化西门子自动化 指 西门子工厂自动化工程有限公司 安德里茨安德里茨 指 安德里茨（中国）有限公司 宏信机电宏信机电 指 河北宏信机电科技有限公司 瑞奥液压瑞奥液压 指 涿州瑞奥液压技术有限公司 恒科恒科液压液压 指 沧州恒科液压设备制造有限公司 延霖机械延霖机械 指 敦化市延霖机械制造有限公司 艺佳机械艺佳机械 指 敦化市艺佳机械制造有限公司 众利机床众利机床 指

30、 牡丹江众利机床设备制造有限公司 鑫磊机械鑫磊机械 指 唐山市鑫磊机械制造有限公司 靖德机电靖德机电 指 敦化市靖德机电设备有限公司 嘉联机械嘉联机械 指 吉林省嘉联机械制造有限公司 德诚装备德诚装备 指 吉林市德诚汽车工业装备有限公司 瑞钢机械瑞钢机械 指 牡丹江市东安区瑞钢机械加工厂 辛北尔康普辛北尔康普 指 G.Siempelkamp GmbH&Co.KG 迪芬巴赫迪芬巴赫 指 DIEFFENBACHER GMBH Maschinen-und Anlagenbau 上海板机上海板机 指 上海人造板机器厂有限公司 南兴股份南兴股份 指 南兴装备股份有限公司 发改委发改委 指 中华人民共和国

31、国家发展和改革委员会 工信部工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 报告期各期末报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及及20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 报告期报告期 指 2021年、2022 年、2023年及及 20242024 年年 1 1-6 6 月月 元元/万元万元/亿元亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语二、专业术语 胶合板胶合板 指 由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直

32、胶合而成。纤维板纤维板 指 以木质纤维或其他植物素纤维为原料，利用纤维之间的交织及其自身固有的粘结物质，或者施加胶黏剂，在加热和（或）加压条件下制成的人造板材，又称“密度板”。刨花板刨花板 指 将各种枝芽、小径木、速生木材、木屑等切削成一定规格的刨片，经过干燥，拌以胶料、硬化剂、防水剂等，在一定的温度压力下压制成的一种人造板，颗粒排列不均匀，又称“颗粒亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-15 板”“碎料板”。定向刨花板定向刨花板 指 刨花板的一种，以小径材、间伐材、木芯为原料，通过专用设备加工成长刨片，经脱油、干燥、施胶、定向铺装、热压成型等工艺制成的一种定向结构板材，英文缩写为

33、 OSB。可饰面复合板可饰面复合板 指 以饰面性能不高的胶合板和定向刨花板为芯层，通过生产线对其上下表层进行细料铺装、热压，形成的表面光滑平整、可饰性强的复合人造板材。DBP 指 英文 Double Belt Press 的缩写，是公司双钢带连续压机产品的系列简称。公司的双钢带连续压机产品含有 2条钢带，目前已由DBP-A 升级到 DBP-F系列。PLC 指 Programmable Logic Controller 的缩写，中文名“可编程逻辑控制器”。可编程逻辑控制器是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器，在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、

34、计数和算术运算等操作的指令，通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。岩岩纤纤板板 指 以玄武岩和建筑石材等城市废料为主要原材料，通过精密铺装、高温热压加工而成的一种具有防火、隔热、防潮等功能并且便于进行二次加工的新型材料。热塑性蜂窝板热塑性蜂窝板 指 上下两层由玻璃纤维组成、中间部分是聚丙烯结构的蜂窝内芯的高科技、100%环保的新型轻体材料，又称“魔晶板”。碳纤维板碳纤维板 指 将同一方向排列的碳素纤维使用树脂浸润硬化制成的碳纤维板材。双碳双碳 指 碳达峰与碳中和的简称。“双碳”战略倡导绿色、环保、低碳的生活方式。加快降低碳排放步伐，有利于引导绿色技术创新，提高产业和经

35、济的全球竞争力。中国持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源。装配式建筑装配式建筑 指 由预制部品部件装配而成的建筑，主要包括预制装配式混凝土结构、钢结构、现代木结构建筑等。注：本招股说明书中数字一般保留两位小数，部分表格合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-16 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一一、重大事项提示、重大事项提示 本公司特别提请投资者注意本公司及本次发行的以下重大事项及风险，并认真阅读本招股说明书正文内容。（一一）提

36、醒投资者提醒投资者特别关注的特别关注的风险因素风险因素 投资者应充分了解市场的投资风险，本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并特别注意以下风险。1、毛利率毛利率下下滑滑风险风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 32.32.3131%、3 32 2.3333%、2 29.9.1313%和和 30.130.12 2%。由于人造板生产线装备制造技术门槛较高，需要进行持续的研发和技术创新，因此需要维持一定的毛利率水平来支撑公司业务发展。公司产品毛利率主要受到销售价格、原材料价格等因素的影响。2023 年度，公司综合毛利率为 2 29.9.1313%，较上年度下降 3

37、 3.2020 个百分点，主要系于该年度验收的生产线订单均于 2021 年6 月至 2022 年 9 月期间签订，受宏观经济波动等因素的影响，公司在综合考虑市场开拓和客户复购的情况下，为了确保订单的稳定性并避免资源浪费，对产品定价给予了一定的优惠，导致该年度综合毛利率水平相对上一年度有所下滑。若未来竞争对手采取价格竞争策略，业务环境发生重大变化，导致产品价格下降或成本上升幅度较大，则公司将面临毛利率下滑风险，进而影响盈利水平。2、经营业绩稳定性和持续性风险、经营业绩稳定性和持续性风险 报告期内，公司营业收入分别为 52,224.79 万元、48,045.71 万元、64,706.17 万元和和

38、 44,44,229.59229.59 万元万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 7,473.36 万元、7,937.70 万元、9,744.18 万元和和 8,097.498,097.49 万元万元。其中，2022 年营业收入同比下降 8.00%，扣除非经常性损益后归属于母公司所亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-17 有者的净利润同比上升 6.21%。主要因为客户现场条件不足及其他因素的影响，公司部分生产线项目的执行进度被迫延后，导致当年生产线产品销量减少，营业收入出现下滑；但是由于人民币对欧元汇率波动的影响，当年汇兑收益大幅增加，抵消了营业收入下滑的影响

39、，从而使得当年净利润相较上年有所增长。但公司发展过程中，经营业绩受财务风险、经营风险、技术与创新风险、汇率变动风险和与行业相关的风险等多方面影响，若单一因素出现极端情况，或诸多风险同时集中释放，如未来出现全球经济不景气、行业整体需求出现下降、原材料价格大幅上涨、国际政治经济局势变化等，公司将可能面临经营业绩下滑或增长不可持续的风险。3、汇率变动风险汇率变动风险 报告期内，公司部分原材料系向境外供应商采购，部分产品销往海外，主要以欧元、美元为货币单位进行结算，汇率波动将影响公司原材料采购价格和公司产品的定价和市场竞争力，以及公司的经营业绩。报告期内，受全球经济形势影响，人民币和欧元、美元的汇率波

40、动性较大，公司汇兑损益分别为841.52 万元、-667.41 万元、-114.17 万元和和 104.76104.76 万元万元。若人民币汇率发生较大波动，则可能削弱公司产品的价格竞争力或对公司毛利率、净利润等财务数据或指标产生负面影响，进而影响公司的经营业绩。报告期内，假设在其他因素不变的情况下，人民币汇率波动 5%，对公司净利润将分别造成 484.10 万元、801.46 万元、227.04万元和和 47.3147.31 万元万元的影响。4、持续开拓市场风险、持续开拓市场风险 公司主要产品人造板生产线规模大，单位价值高，其销量水平对公司年度经营业绩影响较大。此外，生产线产品对于下游客户来

41、说属于大型固定资产投资项目，具有较长的更新或替代周期。客户根据自身投资计划进行采购，短期内较少出现重复购买的情况，再次购买主要系客户存在产能扩大、设备更新换代等需求。为进一步提升公司的经营业绩及盈利水平，公司仍需要不断挖掘下游新增市场需求。截至截至本招股说明本招股说明书书签署日签署日，公司已签订的，公司已签订的 1,0001,000 万元以上的万元以上的重大销售合同金额合计为重大销售合同金额合计为 2020.1515 亿元亿元（含（含 20242024 年年三季度三季度已验收项目，下同）已验收项目，下同）。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-18 若未来公司因自身产品竞争力下降或

42、下游市场需求发生变化，在开拓客户、市场时遇到困境，将会对公司的业绩造成不利影响。5、市场竞争加剧风险市场竞争加剧风险 公司目前主要竞争对手为德国的迪芬巴赫和辛北尔康普，拥有悠久的人造板生产线装备制造历史，在资金实力、技术经验、品牌影响力等方面具有较强的竞争优势，先后在中国设立分子公司或收购本土企业以提高在中国市场的服务和竞争能力。虽然公司凭借性价比高、服务响应速度快等特点不断提高市场占有率，纤维板和刨花板连续平压生产线产品的市场占有率均位于行业前列，但如果公司无法持续进行技术创新、提高竞争力，或前述竞争对手加大在国内投资设厂的力度对公司的本土服务和成本优势造成影响，公司可能面临越来越大的竞争压

43、力，从而影响公司市场份额。（二二）重要承诺以及未能履行承诺的约束措施重要承诺以及未能履行承诺的约束措施 发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人已承诺，若出现公司上市当年及之后第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上等情形的，延长其届时所持股份锁定期限。发行人、发行人控股股东、实际控制人、发行人持股比例超过 5%以上的股东、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等已就股份限售安排、先行赔付、股份回购、欺诈发行、填补被摊薄即期回报、利润分配、依法承担赔偿责任、避免新增同业竞争等事项作出承诺及未能履行承诺的约束措施。（三三）本次发行前滚存利

44、润分配安排本次发行前滚存利润分配安排 公司本次公开发行人民币普通股股票如最终通过深圳证券交易所上市委员会审核并在中国证监会履行注册程序，则公司首次公开发行股票前的滚存利润，由发行后登记在册的新、老股东按持股比例共享。公司提示投资者认真阅读公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，具体参见本招股说明书“第九节 投资者保护”。（四四）本次发行后的利润分配政策本次发行后的利润分配政策 公司 2021 年年度股东大会审议通过的公司章程（草案）对公司本次发行后的利润分配政策作出了具体的安排，具体情况参见本招股说明书“第九节 亚联机械股份有限公司 招股说明书

45、（注册稿）1-1-19 投资者保护”之“二、本次发行前后股利分配政策的差异情况，有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制”。二二、发行人及本次发行中介机构基本情况、发行人及本次发行中介机构基本情况（一一）发行人基本情况发行人基本情况 发行人名称发行人名称 亚联机械股份有限公司 成立日期成立日期 2005年 7 月 8日 注册资本注册资本 人民币 6,543.00 万元 法定代表人法定代表人 郭西强 注册地址注册地址 敦化经济开发区康平大街华瑞东路 主要生产经营地主要生产经营地址址 敦化经济开发区下石产业带 控股股东控股股东 郭西强 实际控制人实际控制人 郭西强 行业分类行业分类 属于“C

46、35 专用设备制造业”中的“C3524 木竹 材 加 工 机 械 制 造业”在其他交易场所在其他交易场所（申请申请）挂牌或挂牌或上市的情况上市的情况 无（二二）本次发行有关的中介机构本次发行有关的中介机构 保荐人保荐人 平安证券股份有限公司 主承销商主承销商 平安证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 上海市锦天城律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构 北京华亚正信资产评估有限公司 发行人与本次发行发行人与本次发行有关的保荐人、承有关的保荐人、承销机构、证券服务销机构、证券服务机构及其负责人、机构及其负责人、高级管理人员、

47、经高级管理人员、经办人员之间存在的办人员之间存在的直接或间接的股权直接或间接的股权关系或其他利益关关系或其他利益关系系 截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系（三三）本次发行其本次发行其他有关他有关机构机构 股票股票登记登记机构机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款收款银行银行 平安银行总行营业部 其他其他与本次发行有与本次发行有关关的的机构机构 无 三三、本次发行概况、本次发行概况（一一）本次发行的基本情况本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A股

48、）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-20 发行股数发行股数 不超过 2,181.00 万股（含本数，未考虑本次发行的超额配售选择权）占发行后总占发行后总股本比例股本比例 不低于 25.00%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 不超过 2,181.00 万股（含本数，未考虑公司 A股发行的超额配售选择权）占发行后总占发行后总股本比例股本比例 不低于 25.00%股东公开发售股东公开发售股份数量股份数量 本次发行无原股东公开发售股份 占发行后总占发行后总股本比例股本比例-发行后总股本发行后总股本 不超过 8,724.00 万股 每股发行价格

49、每股发行价格【】元 发行市盈率发行市盈率【】倍（每股发行价格/每股收益，每股收益按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产【】元 发行前每股发行前每股收益收益【】元 发行后每股净资产发行后每股净资产【】元 发行后每股发行后每股收益收益【】元 发行市净率发行市净率【】倍（按照本次发行价格除以发行后每股净资产确定）发行方式发行方式 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或监管机构认可的其他发行方式，最终的发行方式由董事会按照股东大会的授权，根据监管机构的相关规定确定 发行对象发行对象 符合国

50、家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）承销方式承销方式 余额包销 募集资金总额募集资金总额【】万元 募集资金净额募集资金净额【】万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目 研发中心项目 发行费用概算发行费用概算 保荐及承销费用：【】万元 审计费用：【】万元 评估费用：【】万元 律师费用：【】万元 发行手续费用：【】万元 其他发行费用：【】万元 上述发行费用合计：【】万元（二二）本次发行上市的重要日期本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期刊

51、登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期股票上市日期【】年【】月【】日 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-21 四四、发行人、发行人主营主营业务经营情况业务经营情况（一一）主要业务、主要产品和服务主要业务、主要产品和服务及其用途及其用途 公司是人造板生产装备整体解决方案的供应商和服务商，主营业务为人造板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务。公司以连续平压生产线产品为核心，并在此基础上根据客户需求提供钢带产品和改

52、造服务，为下游企业生产纤维板、刨花板等人造板及其他新型材料板材提供装备和技术支持。（二二）公司公司所需主要原材料及重要供应商所需主要原材料及重要供应商 公司生产所需的主要原材料包括金属材料、电气件、传动件、配套设备以及气动、液压、润滑件。报告期内，中信泰富钢铁、FSTONE、赛威传动、润成机械、宏达机械等为公司重要供应商，主要采购内容为钢板、不锈钢卷板、减速机、液压系统等。（三三）公司主要公司主要生产模式生产模式、销售方式和渠道及重要客户、销售方式和渠道及重要客户 公司主要产品是人造板生产线，根据客户需求定制化生产，客户群体主要为大型人造板制造企业。报告期内，公司主要采用“以销定产”的生产模式

53、，通过直销方式进行销售。由于公司生产线产品规模大、价格高，因此生产线产品客户均为公司重要客户。（四四）行业竞争情况及行业竞争情况及公司公司在行业中的竞争地位在行业中的竞争地位 1、行业、行业竞争情况竞争情况 整体来说，行业内具备人造板生产线整线生产能力的企业较少，集中度较高。国内人造板生产线装备市场形成了实力较强的跨国公司与本土优势企业共存的竞争格局，市场主要由迪芬巴赫、上海板机、辛北尔康普和亚联机械四家公司占据，其中，上海板机为迪芬巴赫控股子公司。2、公司、公司在行在行业中业中的竞争地位的竞争地位 公司在人造板装备制造领域掌握了关键的设备制造技术和系统集成技术，成功实现人造板生产线高端装备的

54、国产替代，并在人造板生产装备市场先后推出全球首条薄型竹刨花板生产线、全球首条工业化生产的连续平压芦苇刨花板生产线、0.8 毫米超薄纤维板生产线、可饰面木质重组材料连续平压生产线、可饰面木质重组材料连续平压生产线等行亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-22 业领先产品。根据国家林业和草原局林产工业规划设计院、中国林产工业协会林业工程及装备专业委员会发布的数据统计，于 2017 年至 2023 年投产的连续平压纤维板和刨花板生产线中，公司市场占有率分别为 48.08%和 28.72%，位列行业第一和第二名。五五、发行人发行人符合符合主板主板定位的情况定位的情况（一一）公司业务模式公司

55、业务模式成熟成熟 公司致力于为人造板制造企业实现人造板连续化、自动化和数字化生产提供装备和技术支持，主要产品人造板生产线定制化程度和技术水平较高，采取“以销定产、以产定购”的生产采购模式，通过直销方式进行销售。公司业务模式成熟，自 2005 年成立以来，主营业务和经营模式未发生过变动。（二）公司具有行业代表性（二）公司具有行业代表性 公司自 2005 年成立以来，即致力于为人造板行业实现连续化、规模化、自动化和数字化生产提供装备和技术支持。2010 年以前，我国人造板连续平压生产线均由迪芬巴赫、辛北尔康普等德国企业提供；2010 年，公司首条人造板连续平压线市场化，开始推动人造板生产线高端装备

56、实现国产化替代。经过近二十年的发展，公司不仅成功打破欧洲厂商在我国的垄断局面，市场占有率位居行业前列；同时，不断开拓海外市场，进入全球市场参与国际竞争。公司在人造板装备制造领域掌握了关键的设备制造技术和系统集成技术，技术水平在行业内处于领先地位。公司主营产品人造板双钢带连续平压生产线获得“中国林业产业创新”二等奖，其中 E 系列高速连续平压生产线解决了超薄板生产时压机入口板坯叠加和喷出的技术难题，经中国林产工业协会林业工程及装备专业委员会认定为我国人造板连续压机装备的重大创新，有力推动了人造板生产装备的整体升级与跨越式发展。此外，公司与北华大学等联合研发的“超低甲醛释放农林剩余物人造板制造关键

57、技术与应用”获得“国家科学技术进步二等奖”，公司主要负责针对新型胶料进行人造板制造工艺和设备研发。此外，公司以客户需要为导向的创新能力强，在人造板市场率先推出全球首条薄型竹刨花板生产线、全球首条工业化生产的连续平压芦苇刨花板生产亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-23 线，0.8 毫米超薄纤维板生产线、可饰面木质重组材料连续平压生产线、可饰面木质重组材料连续平压生产线等行业领先产品，并参与起草超薄竹刨花板团体标准（T/CNFPIA 30132021），在超薄纤维板等技术上已取得较大的竞争优势。人造板机械制造行业集中度较高，国内外市场主要由亚联机械、迪芬巴赫（含上海板机）和辛北尔康

58、普占据，具有较高的进入壁垒。公司作为为数不多的市场参与者之一，在技术水平和市场开拓方面均处于较为领先的地位，具有行业代表性。（三）公司经营规模较大（三）公司经营规模较大、经营业绩稳定、经营业绩稳定 公司经营规模较大，在吉林、河北和北京均设有生产、经营基地，并于2022 年 4 月在山东新设子公司，进一步扩大生产基地和服务能力。报告期内，公司营业收入分别为 52,224.79 万元、48,045.71 万元、64,706.17 万元和和44,44,229229.5959 万元万元。公司销售区域分布较广，国内市场方面，全面覆盖华东、华南、华中、西南、华北、东北和西北地区。根据林产工业协会等统计数据

59、，截至 2023 年末，2017 年以来投产的连续平压纤维板和刨花板生产线中，公司产品市场占有率分别为 48.08%和 28.72%，位于行业第一和第二位。国外市场方面，公司已在韩国、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、哈萨克斯坦、哈萨克斯坦等国家实现业务开拓，并与全球领先的人造板生产企业克诺斯邦集团、印度板材巨头 Century Ply 等建立业务合作关系。报告期内，公司经营业绩整体保持稳定增长增长，净利润分别为 8,385.97 万元、8,736.60 万元、10,334.15 万元和和 8,168.288,168.28 万元万元。截至本招股说明书签署日，公司在手订单充足，已签订的已签订的 1,0

60、001,000 万元以上的重大销售合同金额合计为万元以上的重大销售合同金额合计为20.1520.15 亿元，亿元，为为公司公司未来经营业绩提供了有力保障未来经营业绩提供了有力保障。综上，公司业务模式成熟、具有行业代表性、经营规模较大、经营业绩稳定，符合首次公开发行股票注册管理办法和深圳证券交易所股票发行上市审核规则规定的主板定位要求。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-24 六六、发行人报告期主要发行人报告期主要财务数据和财务指标财务数据和财务指标 主要财务指标主要财务指标 20242024 年年 6 6 月月 3030 日日 2 2023023 年年 1212 月月 3 31

61、1 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 资产总额（万元）175,884.25175,884.25 165,986.59 132,903.86 101,713.11 归属于母公司股东/所有者权益（万元）62,766.8462,766.84 54,469.12 49,238.39 39,974.53 资产负债率（%）（母公司）73.9973.99 78.36 71.95 72.85 主要财务指标主要财务指标 20242024 年年 1 1-6 6 月月 20232023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 营业收入（万元）44,229

62、.5944,229.59 64,706.17 48,045.71 52,224.79 净利润（万元）8,168.288,168.28 10,334.15 8,736.60 8,385.97 归属于母公司所有者的净利润（万元）8,168.288,168.28 10,334.15 8,736.60 8,385.97 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）8,097.498,097.49 9,744.18 7,937.70 7,473.36 基本每股收益（元）1.251.25 1.58 1.34 1.28 稀释每股收益（元）1.251.25 1.58 1.34 1.28 加权平均净资产

63、收益率（%）13.9513.95 20.37 19.70 23.76 经营活动产生的现金流量净额（万元）11,688.9711,688.97 33,949.61 12,987.97-2,774.49 现金分红（万元）-5,496.12 -研发投入占营业收入的比例（%）5.125.12 4.97 5.18 6.15 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息盈利预测信息（一）财务报告审计截止日后主要经营（一）财务报告审计截止日后主要经营状况状况 公司财务报告的审计截止日为 2022024 4 年年 6 6 月月 3030

64、 日日，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营模式、主要采购和销售模式以及公司执行的税收政策等均未发生重大变化，公司亦未出现其他可能影响公司正常经营或可能影响投资者判断的重大事项。（二）（二）2024 年年 1-9 月业绩预计情况月业绩预计情况 根据公司目前的经营状况、在手订单执行情况，经初步测算，公司预计2024年 1-9 月经营业绩情况如下：单位：万元 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-25 项目项目 2024 年年 1-9 月月 2023 年年 1-9 月月 变动金额变动金额 营业收入 62,054.44 42,953.17 19,101.28 归属于母公司所有

65、者的净利润 11,959.40 6,532.02 5,427.38 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 11,569.06 6,128.25 5,440.81 2024 年 1-9 月，公司预计营业收入 62,054.44 万元，同比增加 19,101.28 万元；归属于母公司所有者的净利润为 11,959.40 万元，同比增加 5,427.38 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 11,569.06 万元，同比增加5,440.81万元。2024 年 1-9 月，公司预计经营业绩同比大幅增长，主要系该期间在执行生产线订单数量较多，根据目前在手生产线订单的执行情况，公

66、司预计该期间能够验收 9 条生产线，较上年同期增加 4 条，使得该期间公司营业收入和净利润水平大幅增加。上述 2024 年 1-9 月业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计，未经注册会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。（三）（三）2024 年度盈利预测情况年度盈利预测情况 公司预测 2024 年度主要经营业绩情况如下：单位：万元 项目项目 2023 年度已年度已审计实际数审计实际数 2024 年度预测数年度预测数 全年变全年变动比例动比例 1-6 月月 未审实现数未审实现数 7-12 月月 预测数预测数 合计合计 营业收入 64,706.17 44,229.59 42,381.4

67、8 86,611.07 33.85%营业成本 45,582.95 30,706.03 29,109.22 59,815.25 31.22%净利润 10,334.15 8,247.88 5,871.44 14,119.31 36.63%归属于母公司所有者的净利润 10,334.15 8,247.88 5,871.44 14,119.31 36.63%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 9,744.18 8,142.95 5,871.44 14,014.39 43.82%上述盈利预测情况已经申报会计师审核，并出具中兴华咨字（2024）第540002号盈利预测审核报告。2024 年度，公司

68、预计营业收入 86,611.07 万元，同比增长 33.85%；预计净利润为 14,119.31 万元，同比增长 36.63%；预计扣除非经常性损益后归属于母亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-26 公司所有者的净利润为 14,014.39万元，同比增长 43.82%。具体盈利预测信息详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息”。公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。公司提示投资者关注已披露的盈利预测信息，阅读盈利预测报告及审

69、核报告全文。八八、发行人、发行人选择的选择的具体具体上市标准上市标准 根据深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）规定的上市条件，公司适用并符合上市条件中的“（一）最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6,000 万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或者营业收入累计不低于 10 亿元”，具体情况如下：2021 年、2022 年和 2023 年，公司归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 7,473.36 万元、7,937.70 万元和9,744.18 万元，累计为 25,15

70、5.24 万元；经营活动产生的现金流量净额累计为44,163.09 万元；营业收入累计为 164,976.67 万元。九九、发行人公司治理特殊安排等重要事项发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。十十、募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划（一一）募集募集资金运用资金运用 本次募集资金计划拟投资于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 募集资金使用金额募集资金使用金额 1 亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目 34,000.00 34,000.00 2 研发中心项目 6,065.70 6,0

71、65.70 合计合计 40,065.70 40,065.70 如果本次实际募集资金少于上述项目投资资金需求，缺口部分将通过公司亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-27 自筹解决；如果实际募集资金满足上述项目投资后有剩余，剩余部分资金将用于增加与主营业务相关的营运资金。关于本次发行募集资金投向具体内容参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”之“一、募集资金运用概况”。（二二）未来未来发展规划发展规划 公司未来三年的经营目标是贯彻公司整体发展战略，以本次募投项目实施为契机，抓住市场机遇，通过建设生产基地提高生产线和高强度不锈钢精密传动钢带产能，扩大生产销售规模；利用现有

72、的以及募投项目新建的研发中心，加大研发投入，提升公司技术研发能力，拓展产品应用领域，提高生产线产品的自动化、信息化水平；推进公司全球战略，布局国际市场销售和服务能力，努力开拓海外客户。关于公司未来发展规划具体内容参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”之“三、发行人未来发展规划”。十一十一、其他对发行人有重大影响的事项其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日，公司不存在对财务状况、盈利能力及持续经营产生重大影响的重大担保、诉讼及其他对发行人有重大影响的事项。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-28 第第三三节节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人此次发

73、售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素将会依次发生，敬请投资者在购买本公司股票前逐项仔细阅读。一一、与与发行人发行人相关的风险相关的风险（一一）财务财务风险风险 1、毛利率毛利率下滑下滑风险风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 32.31%32.31%、3 32 2.33%33%、2 29.9.1313%和和 30.12%30.12%。由于人造板生产线装备制造技术门槛较高，需要进行持续的研发和技术创新，因此需要维持一定的毛利率水平来支撑公司业务发展。公司产品毛利率主要受到销售价

74、格、原材料价格等因素的影响。2023 年度，公司综合毛利率为 2 29.9.1313%，较上年度下降 3 3.2020 个百分点，主要系于该年度验收的生产线订单均于 2021 年6 月至 2022 年 9 月期间签订，受宏观经济波动等因素的影响，公司在综合考虑市场开拓和客户复购的情况下，为了确保订单的稳定性并避免资源浪费，对产品定价给予了一定的优惠，导致该年度综合毛利率水平相对上一年度有所下滑。若未来竞争对手采取价格竞争策略，业务环境发生重大变化，导致产品价格下降或成本上升幅度较大，则公司将面临毛利率下滑风险，进而影响盈利水平。2、存货金额较大的风险存货金额较大的风险 报告期各期末，公司存货账

75、面价值分别为 38,897.97 万元、53,716.56 万元、66,350.04 万元和和 68,756.2068,756.20 万元万元，占当期期末总资产的比例分别为38.24%、40.42%、39.97%和和 39.0939.09%。公司存货主要由原材料、在产品、发出商品和产成品等构成，由于主要产品生产线的生产工艺复杂、生产和销售周期长，且单位产品价值高，因此报告期各期末存货占总资产的比例较高。随着公司生产规模的扩大，公司存货账面价值有可能进一步增加，若公司不能保持对存货的有效管理，较大的存货规模可能会对公司流动资金产生一定压力，进而亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2

76、9 对生产经营造成不利影响。3、所得税优惠政策风险所得税优惠政策风险 报告期内，公司及部分子公司依法享受了高新技术企业和西部大开发所得税优惠政策。虽然报告期内国家税收优惠政策保持稳定，但未来如果相关政策发生变化，导致公司及其子公司不再具备享受相应企业所得税优惠的资质，则将对公司经营业绩带来不利影响。报告期内，假设公司无法享受所得税优惠政策，对公司利润总额产生的影响分别为 504.08 万元、349.83 万元、1,566.14 万元和和 89890 0.8383 万元万元。4、汇率变动风险汇率变动风险 报告期内，公司部分原材料系向境外供应商采购，部分产品销往海外，主要以欧元、美元为货币单位进行

77、结算，汇率波动将影响公司原材料采购价格和公司产品的定价和市场竞争力，以及公司的经营业绩。报告期内，受全球经济形势影响，人民币和欧元、美元的汇率波动性较大，公司汇兑损益分别为841.52 万元、-667.41 万元、-114.17 万元和和 104.76104.76 万元万元。若人民币汇率发生较大波动，则可能削弱公司产品的价格竞争力或对公司毛利率、净利润等财务数据或指标产生负面影响，进而影响公司的经营业绩。报告期内，假设在其他因素不变的情况下，人民币汇率波动 5%，对公司净利润将分别造成 484.10 万元、801.46 万元、227.04万元和和 47.3147.31 万元万元的影响。5、境外

78、应收账款回款、境外应收账款回款风险风险 报告期各期末，公司境外应收账款余额分别为 203.35 万元、457.65 万元、161.12 万元和和 415.41415.41 万元万元，占当期期末应收账款余额的比例分别为 45.26%、21.85%、7.19%和和 10.6710.67%。报告期内，公司主要境外客户资信情况良好、经营状况稳定。随着公司境外业务的持续增长，公司境外应收账款金额可能进一步增加，若未来国际关系、市场环境和境外客户信用状况发生不利变化，公司可能面临境外应收账款逾期或不能收回的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-30（二二

79、）经营风险经营风险 1、经营业绩稳定性和持续性风险经营业绩稳定性和持续性风险 报告期内，公司营业收入分别为 52,224.79 万元、48,045.71 万元、64,706.17 万元和和 44,44,229.59229.59 万元万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 7,473.36 万元、7,937.70 万元、9,744.18 万元和和 8,097.498,097.49 万元万元。其中，2022 年营业收入同比下降 8.00%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比上升 6.21%。主要因为客户现场条件不足及其他因素的影响，公司部分生产线项目的执行进度被迫延

80、后，导致当年生产线产品销量减少，营业收入出现下滑；但是由于人民币对欧元汇率波动的影响，当年汇兑收益大幅增加，抵消了营业收入下滑的影响，从而使得当年净利润相较上年有所增长。但公司发展过程中，经营业绩受财务风险、经营风险、技术与创新风险、汇率变动风险和与行业相关的风险等多方面影响，若单一因素出现极端情况，或诸多风险同时集中释放，如未来出现全球经济不景气、行业整体需求出现下降、原材料价格大幅上涨、国际政治经济局势变化等，公司将可能面临经营业绩下滑或增长不可持续的风险。2、原材料价格波动风险原材料价格波动风险 公司主要原材料包括金属材料、电气件、传动件、配套设备以及气动、液压、润滑件等，报告期内公司主

81、营业务成本中直接材料占比均在 85%左右，因此原材料价格的波动会对公司业绩产生较大影响。报告期内，公司原材料的采购价格存在一定波动，而公司产品主要为人造板生产线成套设备，具有单价高、生产周期长等特点，公司产品价格的调整相对原材料价格变化有一定的时滞性。若未来原材料的价格出现大幅波动，而公司又无法及时消化原材料价格波动带来的成本变化，将会对公司的经营业绩产生不利影响。3、持续开持续开拓市场拓市场风险风险 公司主要产品人造板生产线规模大，单位价值高，其销量水平对公司年度经营业绩影响较大。此外，生产线产品对于下游客户来说属于大型固定资产投资项目，具有较长的更新或替代周期。客户根据自身投资计划进行采购

82、，短期亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-31 内较少出现重复购买的情况，再次购买主要系客户存在产能扩大、设备更新换代等需求。为进一步提升公司的经营业绩及盈利水平，公司仍需要不断开发新客户、挖掘下游新增市场需求。截至本招股说明书签署日，公司已签订的截至本招股说明书签署日，公司已签订的1,0001,000 万元以上的重大销售合同金额合计为万元以上的重大销售合同金额合计为 2020.1515 亿元亿元。若未来公司因自身产品竞争力下降或下游市场需求发生变化，在新客户开发、市场开拓方面遇到困境，将会对公司的业绩造成不利影响。4、劳务外包用工风险、劳务外包用工风险 为优化生产组织、提高生产

83、效率，将管理资源专注于核心技术与业务的同时保障公司的用工需要，公司针对时间不确定、劳动强度密集、操作简单重复的非关键工序或辅助性工作交由劳务外包供应商提供服务。由于劳务外包人员非公司员工，公司仅对其实施间接管理，虽然公司重视劳务外包供应商的遴选，要求劳务外包供应商加强厂区安全生产管理和安全生产培训，但仍有可能出现生产安全问题，或者未达到客户要求的情形。同时，虽然报告期内公司与劳务外包公司形成了较为稳定的合作关系，但是存在双方因合作产生分歧而提前终止合同的可能性。此外，公司业务规模和用工规模的变动，也会影响到劳务外包用工量的稳定性。上述因素可能对公司未来的生产经营带来不利影响。二二、与行业相关的

84、风险、与行业相关的风险（一一）国家宏观经济政策调控风险国家宏观经济政策调控风险 公司主营产品人造板生产线主要应用于纤维板、刨花板、定向刨花板等产品的生产，属于人造板行业的上游领域，其行业发展状况在一定程度上依赖于国家宏观经济环境和房地产行业宏观调控政策。报告期内，国家宏观经济和商品房销售面积增长速度虽然放缓，但国内生产总值、人均可支配收入和商品房销售面积仍维持较大的规模。尽管人造板产品的应用市场逐步扩大，但若未来宏观经济形式或房地产调控政策发生重大不利变化，则可能会对公司的经营情况和盈利水平产生不利影响。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-32（二二）市场竞争加剧风险市场竞争加剧

85、风险 公司目前主要竞争对手为德国的迪芬巴赫和辛北尔康普，拥有悠久的人造板生产线装备制造历史，在资金实力、技术经验、品牌影响力等方面具有较强的竞争优势，先后在中国设立分、子公司或收购本土企业，以提高在中国市场的服务和竞争能力。虽然公司凭借性价比高、服务响应速度快等特点不断提高市场占有率，纤维板和刨花板连续平压生产线产品的市场占有率均位于行业前列，但如果公司无法持续进行技术创新、提高竞争力，或前述竞争对手加大在国内投资设厂的力度对公司的本土服务和成本优势造成影响，公司可能面临越来越大的竞争压力，从而影响公司的市场份额。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-33 第四节第四节 发行人基本

86、情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称中文名称 亚联机械股份有限公司 英文名称英文名称 Yalian Machinery Co.,Ltd.注册资本注册资本 人民币6,543.00万元 法定代表人法定代表人 郭西强 有限公司设立日期有限公司设立日期 2005年7月8日 股份公司设立日期股份公司设立日期 2017年11月2日 住所住所 敦化经济开发区康平大街华瑞东路 邮政编码邮政编码 133799 电话电话 0433-6340999 传真传真 0433-6340999 互联网网址互联网网址 http:/www.yalian.info 电子邮箱电子邮箱 zhengquan

87、buyalian.info 负责信息披露和投资负责信息披露和投资者关系的部门者关系的部门 证券部 联系人联系人 孙学志 联系电话联系电话 0433-6340999 二二、公司成立以来的股本形成、股本变化情况公司成立以来的股本形成、股本变化情况 发行人系由亚联有限整体变更设立的股份有限公司，亚联有限设立、整体变更及发行人报告期内的股本变化情况如下：亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-34 （一一）亚联有限设立情况亚联有限设立情况 2005 年 1 月 1 日，中联木业、南明寿、孙景伟、彭宪武、孙学志等 5 名股东召开股东会并作出决议：同意设立亚联有限，选举彭宪武为执行董事、孙景伟为

88、监事，并通过公司章程。2005 年 4 月 29 日，敦化市工商行政管理局下发名称预先核准通知书（敦化）名称预核（内）字2005第 060号），核准企业名称为“敦化市亚联机械制造有限公司”。2005 年 7月 4日，延边天平会计师事务有限公司敦化分所出具验资报告（延天会敦验字（2005）第 86 号），截至 2005 年 7 月 4 日，亚联有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计 200 万元，全部为货币出资。2022 年 5 月 20日，中兴华会计师出具了验资复核报告（中兴华验字（2022）540001 号）对公司设立事项进行了复核验资，截至 2005 年 7 月 4 日，亚联有限已收到

89、全体股东缴纳的注册资本合计人民币贰佰万元整。2005 年 7 月 8 日，亚联有限完成设立的工商登记手续，取得敦化市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号为：2224031001983）。亚联有限设立时，各股东的出资额及出资比例如下：亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-35 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 认缴出资额认缴出资额（元元）实缴出资额实缴出资额（元元）出资方式出资方式 出资比例出资比例（%）1 中联木业 1,800,000.00 1,800,000.00 货币 90.00 2 南明寿 60,000.00 60,000.00 货币 3.00 3 孙景伟 60

90、,000.00 60,000.00 货币 3.00 4 彭宪武 60,000.00 60,000.00 货币 3.00 5 孙学志 20,000.00 20,000.00 货币 1.00 合计合计 2,000,000.00 2,000,000.00-100.00（二二）整体变更为股份公司的基本情况整体变更为股份公司的基本情况 发行人系亚联有限整体变更设立的股份有限公司 2017 年 9月 18 日，亚联有限召开临时股东会，审议通过关于确认公司资产审计、评估结果的议案 关于敦化市亚联机械制造有限公司以发起设立方式整体变更为股份有限公司的议案以及关于终止和董监高职务的议案等议案，同意亚联有限以发起

91、设立方式整体变更为股份有限公司，具体折股方案为以截至 2017 年 6 月 30 日亚联有限经审计的母公司账面净资产值 16,055.78 万元为基础，折合为股份公司股本 6,000 万股，每股面值为 1 元，其余部分计入资本公积。2017 年 11月 2 日，发行人完成整体变更为股份有限公司的工商登记手续，取 得 敦 化 市 市 场 和 质 量 监 督 管 理 局 颁 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为912224037742347248 的营业执照。发行人设立时，发起人的持股数量和持股比例如下：序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量持股数量（万股万股）持股比例持股比例（%）股份性质股

92、份性质 1 郭西强 3,480.00 58.00 自然人股 2 南明寿 360.00 6.00 自然人股 3 麦家松 240.00 4.00 自然人股 4 关维俊 240.00 4.00 自然人股 5 刘 昱 240.00 4.00 自然人股 6 王传志 240.00 4.00 自然人股 7 连国棋 240.00 4.00 自然人股 8 朱继东 240.00 4.00 自然人股 9 孙景伟 240.00 4.00 自然人股 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-36 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量持股数量（万股万股）持股比例持股比例（%）股份性质股份性质 10 彭宪武 180

93、.00 3.00 自然人股 11 王 勇 120.00 2.00 自然人股 12 孙学志 90.00 1.50 自然人股 13 杨英臣 60.00 1.00 自然人股 14 韩建伟 30.00 0.50 自然人股 合计合计 6,000.00 100.00-2022 年 4月 30 日，中兴华会计师出具关于亚联机械股份有限公司前期会计差错更正对股改基准日净资产影响的说明（中兴华报字（2022）第 540006号），对公司由于进行前期会计差错更正等原因导致整体变更时的净资产变化情况予以确认。由于改制基准日前会计差错更正等原因，导致发行人截至整体变更审计基准日 2017 年 6 月 30 日的净资产

94、由 16,055.78 万元变更为 7,361.72 万元追溯调整后，以公司截至 2017 年 6 月 30 日的所有者权益 73,617,243.74 元，折为股份公司股份 6,000.00 万股，每股面值 1 元，共计股本人民币 6,000.00 万元，由原股东按原比例分别持有，净资产（除专项储备部分外）超过股份公司注册资本的 6,645,465.50 元计入资本公积。发行人第二届董事会第五次会议、2021 年年度股东大会审议通过了关于调整公司整体变更时净资产及折股方案的议案，确认了上述会计差错更正导致改制基准日净资产变动的事项。2022 年 5 月 25 日，中兴华会计师出具验资报告（中

95、兴华验字（2022）第 540003 号），对上述注册资本的实缴情况进行验资，确认相关实缴资本已全部到位。（三三）报告期期初发行人的股权结构报告期期初发行人的股权结构 报告期期初，发行人股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量持股数量（万股万股）持股比例持股比例（%）1 郭西强 3,480.00 58.00 2 南明寿 360.00 6.00 3 麦家松 240.00 4.00 4 关维俊 240.00 4.00 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-37 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量持股数量（万股万股）持股比例持股比例（%）5 刘 昱 240.00 4.00 6

96、 王传志 240.00 4.00 7 连国棋 240.00 4.00 8 朱继东 240.00 4.00 9 孙景伟 240.00 4.00 10 彭宪武 180.00 3.00 11 王 勇 120.00 2.00 12 孙学志 90.00 1.50 13 杨英臣 60.00 1.00 14 韩建伟 30.00 0.50 合计合计 6,000.00 100.00（四四）2020 年年 12 月月 9日，增日，增加注册资本加注册资本 2020 年 10 月 15 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过关于引进弘亚数控战略投资的议案，同意公司注册资本由 6,000 万元增加至6

97、,180万元，新增注册资本由弘亚数控以货币方式认购。2020 年 12月 9 日，发行人完成本次增资的工商变更手续，取得敦化市市场监督管理局换发的营业执照。2022 年 5 月 25 日，中兴华会计师出具了验资报告（中兴华验字（2022）第 540004 号），对本次增资进行验资。截至2020年 11月 13日，发行人本次新增的实收资本已全部到位。本次增资完成后，各股东的持股数量和持股比例如下：序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数量持股数量（万股万股）持股比例持股比例（%）1 郭西强 3,480.00 56.31 2 南明寿 360.00 5.83 3 麦家松 240.00 3.88

98、 4 关维俊 240.00 3.88 5 刘 昱 240.00 3.88 6 王传志 240.00 3.88 7 连国棋 240.00 3.88 8 朱继东 240.00 3.88 9 孙景伟 240.00 3.88 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-38 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数量持股数量（万股万股）持股比例持股比例（%）10 彭宪武 180.00 2.91 11 弘亚数控 180.00 2.91 12 王 勇 120.00 1.94 13 孙学志 90.00 1.46 14 杨英臣 60.00 0.97 15 韩建伟 30.00 0.49 合计合计 6

99、,180.00 100.00 本次增资系发行人引入弘亚数控作为外部投资机构，以优化公司股权结构及法人治理结构，并加深与同行业企业的合作。本次增资价格为 15 元/股，系综合考虑发行人彼时财务及经营状况、未来发展前景等因素，按照投前 9 亿元的估值，经双方协商确定。本次增资价款已足额缴纳，弘亚数控的资金来源为自有资金。（五五）2020 年年 12 月月 29日，增加注册资本日，增加注册资本 2020 年 12 月 25 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过关于公司增资扩股的议案，同意公司注册资本由 6,180 万元增加至 6,543 万元，新增注册资本由启航投资、鹏顺投资和紫

100、跃投资以货币方式认购。2022 年5 月 25 日，中兴华会计师出具了验资报告（中兴华验字（2022）第 540005号），对本次增资进行验资。截至 2020 年 12 月 28 日，公司本次新增的实收资本已全部到位。2020 年 12 月 29 日，发行人完成本次增资的工商变更手续，取得敦化市市场监督管理局换发的营业执照。本次增资完成后，各股东的持股数量和持股比例如下：序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数量持股数量（万股万股）持股比例持股比例（%）1 郭西强 3,480.00 53.19 2 南明寿 360.00 5.50 3 麦家松 240.00 3.67 4 关维俊 240.0

101、0 3.67 5 刘 昱 240.00 3.67 6 王传志 240.00 3.67 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-39 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数量持股数量（万股万股）持股比例持股比例（%）7 连国棋 240.00 3.67 8 朱继东 240.00 3.67 9 孙景伟 240.00 3.67 10 彭宪武 180.00 2.75 11 弘亚数控 180.00 2.75 12 启航投资 143.30 2.19 13 王 勇 120.00 1.83 14 鹏顺投资 110.40 1.69 15 紫跃投资 109.30 1.67 16 孙学志 90.00

102、 1.38 17 杨英臣 60.00 0.92 18 韩建伟 30.00 0.46 合计合计 6,543.00 100.00 本次增资系发行人为吸引和留住优秀人才，并充分调动员工积极性，对公司员工进行的股权激励。本次增资中，新股东启航投资、鹏顺投资和紫跃投资均为发行人的员工持股平台，其合伙人均在发行人处任职。本次增资价格为 12元/股，系综合考虑股权激励效果、公司财务及经营状况、未来发展前景等因素后确定。本次增资价款已足额缴纳，资金来源为员工持股平台各合伙人的自有资金。（六六）2020 年年 12 月月 30日，股权转让日，股权转让 2020 年 12 月 30 日，南明寿分别与郭西路、郭衍鑫

103、、李建虎、刘国圣、郭衍斌、王建柱、许凤龙签署股份转让协议，约定南明寿将持有的公司 12 万股股份转让给郭西路，将持有的公司 10 万股股份转让给郭衍鑫，将持有的发行人 10 万股股份转让给李建虎，将持有的发行人 10 万股股份转让给刘国圣，将持有的发行人 6 万股股份转让给郭衍斌，将持有的发行人 6 万股股份转让给王建柱，将持有的公司 6 万股股份转让给许凤龙。同日，郭西强与郭燕峤签署股份转让协议，约定郭西强将持有的发行人130.00万股股份转让给郭燕峤。本次转让完成后，各股东的持股数量和持股比例如下：亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-40 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名

104、称 持股数量持股数量（万股万股）持股比例持股比例（%）1 郭西强 3,350.00 51.20 2 南明寿 300.00 4.59 3 麦家松 240.00 3.67 4 关维俊 240.00 3.67 5 刘 昱 240.00 3.67 6 王传志 240.00 3.67 7 连国棋 240.00 3.67 8 朱继东 240.00 3.67 9 孙景伟 240.00 3.67 10 彭宪武 180.00 2.75 11 弘亚数控 180.00 2.75 12 启航投资 143.30 2.19 13 郭燕峤 130.00 1.99 14 王 勇 120.00 1.83 15 鹏顺投资 110

105、.40 1.69 16 紫跃投资 109.30 1.67 17 孙学志 90.00 1.38 18 杨英臣 60.00 0.92 19 韩建伟 30.00 0.46 20 郭西路 12.00 0.18 21 郭衍鑫 10.00 0.15 22 李建虎 10.00 0.15 23 刘国圣 10.00 0.15 24 郭衍斌 6.00 0.09 25 王建柱 6.00 0.09 26 许凤龙 6.00 0.09 合计合计 6,543.00 100.00 本次股权转让系南明寿与郭西路等 7 人于 2014 年 9 月形成的代持关系的还原，将其代持的发行人股份（含公司整体变更时获得的相应资本公积转增股

106、）无偿返还给各被代持人；同时，郭西强基于自身家庭财产分配考虑，将持有的部分发行人股份无偿转让给其子郭燕峤。本次转让完成后，南明寿与郭西路、亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-41 郭衍鑫等 7 人的股权代持关系已全部还原，各方所持发行人股份均为其本人真实持有，不存在委托代持情形，不存在争议或潜在纠纷。（七）公司设立及存续期间存在的不规范事项（七）公司设立及存续期间存在的不规范事项 公司设立及存续期间存在数次增资、股权转让未按规定时间申请变更登记等不规范事项，具体情况如下：事项事项 具体内容及后续处理方式具体内容及后续处理方式 法规依据法规依据 2006 年 2月，第 一次 股 权

107、 转让 2006年 1 月，亚联有限股东会作出同意股权转让的决议；2006年 2 月，各方签署股权转让协议；2007 年 11 月，亚联有限申请并完成本次变更登记。根据当时适用的中华人民共和国公司登记管理条例（2005 修订）第三十五条第一款：“有限责任公司股东转让股权的，应当自转让股权 之 日 起 30 日 内 申 请 变 更 登记.”。2007 年 11月，第 二次 股 权 转让 2007年 7 月，亚联有限股东会作出同意股权转让的决议，各方签署股权转让协议；2007年 11 月，亚联有限申请并完成本次变更登记。2014 年 4月，第 二次增资 2014年 2 月，亚联有限股东会作出同意增

108、资的决议；2014年 4 月，亚联有限申请并完成本次变更登记。根据当时适用的中华人民共和国公司登记管理条例（2014 修正）第三十一条第一款：“公司增加注册资本的，应当自变更决议或者决定作出之日起 30 日内申请变更登记”。2020 年 12月，第 四次增资 2020 年 10 月，公司股东大会审议通过增资事项；2020 年 12 月，公司申请并完成本次变更登记。根据当时适用的中华人民共和国公司登记管理条例（2016 修订）第三十一条第一款：“公司增加注册资本的，应当自变更决议或者决定作出之日起 30 日内申请变更登记”。公司上述增资、股权转让虽未按规定时间申请变更登记，存在不规范的情形，但公

109、司已及时改正，相关主管机关已为公司办理变更登记手续且未提出任何异议；根据敦化市市场监督管理局出具的证明，公司自设立至今能够守法经营，不存在因上述不规范行为而受到行政处罚的情况。上述不规范行为情节轻微，未造成严重后果，不会构成重大违法行为及本次发行的法律障碍，不存在纠纷或潜在纠纷。除上述情况外，公司设立及存续期间不存在其他不规范事项。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-42 三三、发行人成立以来的重要事件发行人成立以来的重要事件 发行人成立以来，未发生对管理层、控制权、业务发展和经营业绩产生重大影响的事件。四四、发行人在其他发行人在其他证券市场挂牌证券市场挂牌或或上市的情况上市的情

110、况 发行人成立以来，未在其他证券市场挂牌或上市。五五、发行人的股权结构、发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日，发行人股权结构图如下：郭西强南明寿等21个自然人弘亚数控启航投资鹏顺投资紫跃投资亚联机械股份有限公司51.20%40.51%2.75%2.19%1.69%1.67%亚联机械股份有限公司北京技术开发中心亚联机械制造（唐山）有限公司亚联机械制造（山东）有限公司吉利亚联机械（北京）有限公司敦化市拜特科技有限公司100%100%100%100%六六、发行人控股、参股公司及下属单位情况、发行人控股、参股公司及下属单位情况（一一）对发行人有重大影响的对发行人有重大影响的全资全资子子公司公司 截

111、至本招股说明书签署日，对发行人有重大影响的全资子公司包括唐山亚联和拜特科技。1、亚联机械制造、亚联机械制造（唐山唐山）有限公司有限公司（1）基本情况基本情况 公司名称公司名称 亚联机械制造（唐山）有限公司 成立时间成立时间 2017年3月30日 注册地注册地 唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-43 主要生产经营地主要生产经营地 唐山市芦台经济开发区农业总公司四社区 注册资本注册资本 5,000.00万元 实收资本实收资本 5,000.00万元 法定代表人法定代表人 王勇 股东构成股东构成 股东名称股东名称 股权比例股权比例 亚联机械股份有限

112、公司 100.00%经营范围经营范围 机械销售及进出口加工事项、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）在发行人业务板在发行人业务板块中的定位块中的定位 唐山亚联主要负责连续平压生产线中热压工段、备料工段设备的研发、生产和销售（2）主要财务数据主要财务数据 单位：万元 项目项目 20242024年年6 6月月3030日日/2024/2024年年1 1-6 6月月 2023年年12月月31日日/2023年度年度 总资产 4 42 2,527527.5252 40,419.88 净资产 31,113.08 31,113.08 32,015.02 营业收入 16,7

113、14.81 16,714.81 30,282.75 净利润 4,042.68 4,042.68 4,996.08 注：以上财务数据经中兴华会计师审计 2、敦化市拜特科技有限公司、敦化市拜特科技有限公司（1）基本情况基本情况 公司名称公司名称 敦化市拜特科技有限公司 成立时间成立时间 2010年7月14日 注册地注册地 敦化经济开发区工业园区 主要生产经营地主要生产经营地 吉林省延边朝鲜族自治州敦化市宏大路88号 注册资本注册资本 800.00万元人民币 实收资本实收资本 800.00万元人民币 法定代表人法定代表人 管玉昌 股东构成股东构成 股东名称股东名称 股权比例股权比例 亚联机械股份有限

114、公司 100.00%经营范围经营范围 高强度不锈钢生产、高精度带材加工；在国家法律、法规允许范围内从事进出口业务（凭对外贸易许可备案从事经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）在发行人业务板在发行人业务板块中的定位块中的定位 拜特科技主要负责连续平压生产线中高强度不锈钢钢带的研发、生产和销售 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-44（2）主要财务数据主要财务数据 单位：万元 项目项目 20242024年年6 6月月3030日日/2024/2024年年1 1-6 6月月 2023年年12月月31日日/2023年度年度 总资产 16,647.42 16,64

115、7.42 15,212.17 净资产 15,043.32 15,043.32 13,199.67 营业收入 4,795.76 4,795.76 9,526.69 净利润 1,863.59 1,863.59 3,707.88 注：以上财务数据经中兴华会计师审计（二二）发行人其他发行人其他全资子公司全资子公司、参股公司及下属单位情况、参股公司及下属单位情况 报告期内，发行人其他全资子公司、参股公司及下属单位情况如下：公司性质公司性质 公司简称公司简称 项项 目目 基本信息基本信息 全资子公司 吉利亚联 股权结构 亚联机械：100%注册资本 200.00 万元 取得方式及时间 2014年 11月，通

116、过股权转让取得 主营业务及业务定位 人造板连续平压机配套设备及零部件的销售 山东亚联 股权结构 亚联机械：100%注册资本 5,000.00万元 取得方式及时间 于 2022年 4月，通过投资设立 主营业务及业务定位 人造板加工机械的生产、研发和销售。该公司该公司拟作为本次发行募投项目“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”项目的筹建和运营公司 分公司 北京技术开发中心 成立时间 2021年 11月 在发行人业务板块中的定位 依靠北京区位优势，为公司吸收、储备相关技术和研发人才（三）（三）发行人发行人转让转让参股参股公司公司的情况的情况 2022 年 10月，发行人转让了一家参股公司。具体

117、情况如下：2021 年 6 月，发行人通过拜特科技参股山东佰仟成；2022 年 10 月，发行人转让了所持山东佰仟成的出资额，山东佰仟成具体情况如下：公司名称公司名称 山东佰仟成机械制造有限公司 成立时间成立时间 2021年1月20日 注册地注册地 山东省潍坊市潍城区经济开发区殷大路与卧龙西街交叉口西100米路亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-45 北 注册资本注册资本 5,000.00万元人民币 控股股东控股股东 叶世成 主营业务主营业务 人造板及复合材料机械设备的制造和销售 股东构成股东构成 股权转让前股权转让前 股权转让后股权转让后 叶世成：50.00%拜特科技：40.0

118、0%李开香：10.00%叶世成：90.00%李开香：10.00%七七、持有发行人股份超过、持有发行人股份超过 5%的股东、控股股东及实际控制人的股东、控股股东及实际控制人情况情况（一一）控股股东和实际控制人控股股东和实际控制人 截至本招股说明书签署日，郭西强直接持有发行人 3,350.00 万股股份，持股比例 51.20%，同时通过启航投资间接持有发行人 0.152%股份，为发行人的控股股东、实际控制人。除郭西强外，发行人无其他持股超过 5%以上的股东。截至本招股说明书签署日，发行人现任董事、总经理助理郭燕峤持有公司1.99%股份。郭燕峤系郭西强之子，二人构成法定的一致行动关系。但郭西强、郭燕

119、峤父子不构成对发行人的共同控制，郭西强为公司唯一实际控制人。郭西强，男，身份证号：220621196409*，正高级工程师职称，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，木材加工专业硕士学历。1988 年 8 月至 1998 年 11 月，历任吉林省露水河林业局刨花板厂技术员、厂长；1998 年 12月至 2003 年 5 月，历任吉林森林工业股份有限公司露水河刨花板分公司总经理、北京分公司经理、销售公司经理、副总经理；2003年 7 月至 2017 年 9月，任中联木业董事长；2007 年 3 月至 2017 年 10 月，任亚联有限执行董事；2017年 10 月至今，任发行人董事长。（二

120、二）控股股东、实际控制人所持有公司股份是否存在质押或其他争议情控股股东、实际控制人所持有公司股份是否存在质押或其他争议情况况 截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人郭西强所持有的公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-46（三三）发行人控股股东、实际控制人的合法合规情况发行人控股股东、实际控制人的合法合规情况 最近三年，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重

121、大违法行为。八八、关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的情、关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的情况况 发行人不存在特别表决权股份或类似安排，不存在协议控制架构。九九、发行人股本情况、发行人股本情况（一一）本次发行前后发行人股本变动情况本次发行前后发行人股本变动情况 本次发行前，发行人总股本为 6,543.00 万股。公司本次拟向社会公众发行不超过 2,181.00 万股人民币普通股，拟发行数量不低于发行后总股本的25.00%。假设本次发行 2,181.00 万股，发行前后公司股本结构变化情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名或名称或名称 发行前发行前 发行后发行后 数量数

122、量（万股万股）占比占比（%）数量数量（万股万股）占比占比（%）1 郭西强 3,350.00 51.20 3,350.00 38.40 2 南明寿 300.00 4.59 300.00 3.44 3 麦家松 240.00 3.67 240.00 2.75 4 关维俊 240.00 3.67 240.00 2.75 5 刘 昱 240.00 3.67 240.00 2.75 6 王传志 240.00 3.67 240.00 2.75 7 连国棋 240.00 3.67 240.00 2.75 8 朱继东 240.00 3.67 240.00 2.75 9 孙景伟 240.00 3.67 240.0

123、0 2.75 10 彭宪武 180.00 2.75 180.00 2.06 11 弘亚数控 180.00 2.75 180.00 2.06 12 启航投资 143.30 2.19 143.30 1.64 13 郭燕峤 130.00 1.99 130.00 1.49 14 王 勇 120.00 1.83 120.00 1.38 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-47 序号序号 股东姓名股东姓名或名称或名称 发行前发行前 发行后发行后 数量数量（万股万股）占比占比（%）数量数量（万股万股）占比占比（%）15 鹏顺投资 110.40 1.69 110.40 1.27 16 紫跃投资

124、109.30 1.67 109.30 1.25 17 孙学志 90.00 1.38 90.00 1.03 18 杨英臣 60.00 0.92 60.00 0.69 19 韩建伟 30.00 0.46 30.00 0.34 20 郭西路 12.00 0.18 12.00 0.14 21 郭衍鑫 10.00 0.15 10.00 0.11 22 李建虎 10.00 0.15 10.00 0.11 23 刘国圣 10.00 0.15 10.00 0.11 24 郭衍斌 6.00 0.09 6.00 0.07 25 王建柱 6.00 0.09 6.00 0.07 26 许凤龙 6.00 0.09 6.

125、00 0.07 27 其他社会公众股东-2,181.00 25.00 合计合计 6,543.00 100.00 8,724.00 100.00（二二）发行人发行人前十名股东前十名股东 本次发行前，发行人前十名股东均为自然人。其各自所持股份情况及在公司担任职务的情况如下：序号序号 股东姓名或股东姓名或名称名称 持股持股数量数量（万股万股）持股比例持股比例（%）公司职务公司职务 股份性质股份性质 1 郭西强 3,350.00 51.20 董事长 自然人股 2 南明寿 300.00 4.59 监事会主席/总工程师 自然人股 3 麦家松 240.00 3.67-自然人股 4 关维俊 240.00 3.

126、67-自然人股 5 刘 昱 240.00 3.67 前董事 自然人股 6 王传志 240.00 3.67 前监事会主席 自然人股 7 连国棋 240.00 3.67 业务中心项目经理 自然人股 8 朱继东 240.00 3.67-自然人股 9 孙景伟 240.00 3.67 董事/副总经理 自然人股 10 彭宪武 180.00 2.75 业务中心工艺工程师 自然人股 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-48（三三）国有股份和外资股份的情况国有股份和外资股份的情况 截至本招股说明书签署日，发行人股本中不存在国有股份和外资股份的情况。（四四）本次发行前各股东的关联关系本次发行前各股东

127、的关联关系 截至本招股说明书签署日，发行人各股东间关联关系如下：序序号号 姓名姓名 股东性质股东性质 关联关系关联关系 持股比例持股比例（%）1 郭西强 自然人直接股东 郭西强与郭燕峤系父子关系，与 郭 西 路 系 兄 弟 关系，与 彭 宪 武 系 连 襟 关系，与 高 开 斌 系 姨 甥 关系。其中，郭西强、郭燕峤、郭西路、彭宪武构成法定的一致行动关系。51.352 郭燕峤 自然人直接股东 2.051 郭西路 自然人直接股东 0.226 彭宪武 自然人直接股东 2.750 2 王 勇 自然人直接股东 王 勇 与 王 成 山 系 叔 侄 关系，与于尚左系姨甥关系 2.058 王成山 通过鹏顺投

128、资间接持有公司股份的股东 0.038 于尚左 通过启航投资间接持有发行人股份的股东 0.023 3 孙学志 自然人直接股东 舅甥关系 1.562 杨海达 通过鹏顺投资间接持有发行人股份的股东 0.015 4 韩建伟 自然人直接股东 韩建伟系紫跃投资执行事务合伙人 0.551 紫跃投资 法人直接股东 1.670 5 郭衍鑫 自然人直接股东 郭衍鑫、郭衍斌及郭衍涛及郭衍涛三人三人系兄弟关系，构成法定一致行动人关系，郭衍鑫系启航投资的执行事务合伙人；0.241 郭衍斌 自然人直接股东 0.166 郭衍涛郭衍涛 通过启航投资间接持有通过启航投资间接持有发行发行人人股份的股东股份的股东 0.0760.0

129、76 启航投资 法人直接股东 2.190 6 李建虎 自然人直接股东 兄弟关系 0.196 李建博 通过鹏顺投资间接持有发行人股份的股东 0.030 李建玉 通过鹏顺投资间接持有发行人股份的股东 0.015 7 刘国圣 自然人直接股东 父子关系 0.226 刘运东 通过启航投资间接持有发行人股份的股东 0.015 8 管玉昌 通过鹏顺投资间接持有发行人股份的股东 叔侄关系 0.183 管万博 通过鹏顺投资间接持有发行0.008 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-49 序序号号 姓名姓名 股东性质股东性质 关联关系关联关系 持股比例持股比例（%）人股份的股东 9 吴永亮 通过鹏顺

130、投资间接持有发行人股份的股东 父子关系 0.030 吴兆锋 通过启航投资间接持有发行人股份的股东 0.015 10 葛芳倩 通过鹏顺投资间接持有发行人股份的股东 表兄妹关系 0.023 王 凯 通过鹏顺投资间接持有发行人股份的股东 0.023 11 陈为亮 通过紫跃投资间接持有发行人股份的股东 陈为亮与陈为方系兄弟关系，与李朝波系郎舅关系 0.068 陈为方 通过紫跃投资间接持有发行人股份的股东 0.017 李朝波 通过鹏顺投资间接持有发行人股份的股东 0.023 12 刘春艳 通过紫跃投资间接持有发行人股份的股东 姨甥关系 0.038 段作研 通过启航投资间接持有发行人股份的股东 0.030

131、 13 庄 重 通过紫跃投资间接持有发行人股份的股东 夫妻关系 0.023 刘文静 通过鹏顺投资间接持有发行人股份的股东 0.008 1414 宋海洋宋海洋 通过鹏顺投资间接持有通过鹏顺投资间接持有发行发行人人股份的股东股份的股东 兄弟关系兄弟关系 0.0610.061 宋海涛宋海涛 通过紫跃投资间接持有通过紫跃投资间接持有发行发行人人股份的股东股份的股东 0.0150.015 注：1、间接持股比例的计算方式 A 持 B 的持股比例为 X%，B 持 C 的持股比例为Y%，则 A间接持有 C 的持股比例=X%*Y%。十、发行人股东公开发售股份对发行人控制权、治理结构及生十、发行人股东公开发售股份

132、对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响产经营的影响 本次发行全部为发行新股，不涉及发行人股东公开发售股份的情形。十十一一、发行人发行人申报前申报前十二个月新增股东的情况十二个月新增股东的情况 本招股说明书签署日最近十二个月，发行人无新增股东情况。十十二二、发行人董事、监事、高级管理人员情况、发行人董事、监事、高级管理人员情况（一一）董事会成员董事会成员 截至本招股说明书签署日，发行人董事会由 9 名董事组成，其中独立董事亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-50 3 名。本届董事任期三年，基本情况如下：序号序号 姓姓 名名 任职任职 任期任期 提名人提名人 1 郭西强 董事长 2

133、023年12月13日2026年12月13日 郭西强 2 王勇 董事/总经理 2023年12月13日2026年12月13日 郭西强 3 孙景伟 董事/副总经理 2023年12月13日2026年12月13日 郭西强 4 孙学志 董事/财务总监、董事会秘书 2023年12月13日2026年12月13日 郭西强 5 杨英臣 董事 2023年12月13日2026年12月13日 郭西强 6 郭燕峤 董事 2023年12月13日2026年12月13日 郭西强 7 杨大可 独立董事 2023年12月13日2026年12月13日 董事会 8 张舒 独立董事 2023年12月13日2026年12月13日 董事会

134、9 黄诗铿 独立董事 2023年12月13日2026年12月13日 董事会 董事会成员简历如下：1、郭西强、郭西强 郭西强，董事长。简历参见本节“七、持有发行人股份超过 5%的股东、控股股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东和实际控制人”2、王勇、王勇 王勇，男，中级工程师职称，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，精细化工专业中专学历。1995年 9月至 2005年 4月，任吉林天成路桥集团股份有限公司化验室主任；2005 年 4 月至 2008 年 7 月，任中联木业工艺工程师；2008 年 8 月至 2017 年 10 月，历任亚联有限项目部经理、副总经理；2017年 10 月

135、至 2020 年 11 月，任公司董事、副总经理；2020 年 11 月至今，任公司董事、总经理。3、孙景伟、孙景伟 孙景伟，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业电气自动化专业本科学历。1995 年 9 月至 2003年 6月，任吉林福敦木业有限公司电气工程师；2003 年 7 月至 2005 年 6 月，任中联木业副总经理；2005 年 7 月至 2017亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-51 年 10 月，任亚联有限副总经理；2017 年 10 月至 2020 年 11 月，任公司董事兼总经理；2020 年 11 月至今，任公司董事兼副总经理。4、孙学志、

136、孙学志 孙学志，男，高级会计师职称，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与管理专业本科学历。1996年 8 月至 1997年 7月，任牡丹江市衡器厂会计；1997 年 7 月至 2003 年 7 月，任吉林福敦木业有限公司会计主管；2003 年 7 月至 2005 年 6 月，任中联木业财务总监；2005 年 7 月至 2017 年 10月，任亚联有限财务总监；2017 年 10 月至今，任公司董事、董事会秘书、财务负责人。5、杨英臣、杨英臣 杨英臣，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，模具设计与制造专业大专学历。1998 年 10 月至 2003 年 7 月，

137、任吉林福敦木业有限公司工艺工程师；2003 年 7 月至 2006 年 6 月，任中联木业工艺工程师；2006 年 7 月至2017 年 10 月，历任亚联有限项目经理、机械部副经理、机械部经理；2017 年10 月至今，任公司机械部经理；2020 年 11 月至今，任公司董事、机械部经理。6、郭燕峤、郭燕峤 郭燕峤，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，车辆工程专业本科学历。2018 年 7 月至 2020 年 11 月，任公司研发工程师；2020 年 11 月至今，任公司董事、总经理助理。7、杨大可杨大可 杨大可，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士学历。

138、2014 年 1 月至今，历任同济大学法学院助理教授、副教授；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。8、张舒张舒 张舒，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士研究生学历，注册会计师。2006 年 7 月至 2010 年 6 月，担任德勤华永会计师事务亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-52 所高级审计员；2010 年 7 月至 2011 年 10 月，担任平安证券有限责任公司投资银行事业部高级经理；2011 年 10 月至 2020 年 7 月，担任中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会业务总监；2020 年 7 月至 2021 年 6 月，担任海通证

139、券股份有限公司债券融资总部执行董事；2021 年 6月至 2021年 9 月，任钰泰半导体南通有限公司财务总监；2021 年 9 月至今，任钰泰半导体股份有限公司财务总监、董事会秘书；2023 年 2 月至今，任钰泰半导体股份有限公司董事；2023年 12 月至今，任公司独立董事。9、黄诗铿黄诗铿 黄诗铿，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自然地理专业本科学历。1982 年 8 月至 1983 年 12 月，任海洋出版社实习编辑；1984 年 1 月至 1991 年 6 月，任中国农业科学院农业资源与农业区划研究所助理研究员；1991年 7月至 2014 年 3月，历任中国国际

140、工程咨询公司研究室副主任、农林水部研究员；2014 年 4 月至 2020年 9月，历任中咨海外咨询有限公司总经济师、副总经理；2023 年 12月至今任公司独立董事。（二二）监事会成员监事会成员 截至本招股说明书签署日，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。具体情况如下：序号序号 姓名姓名 任任 职职 任任 期期 提名人提名人 1 南明寿 监事会主席 2023年12月13日2026年12月13日 监事会 2 郭衍斌 监事 2023年12月13日2026年12月13日 监事会 3 常志刚 职工代表监事 2023年12月13日2026年12月13日 职工代表大会选举产生 1、南

141、明寿、南明寿 南明寿，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，森林采运工程专业本科学历。1987 年 9 月至 1994 年 2 月，任敦化市刨花板厂技术员；1994年 3 月至 1995 年 8 月，任敦化福敦木业有限公司技术员；1995 年 8 月至 2003年 6 月，历任吉林福敦木业有限公司工程部经理助理、副总工程师；2003 年 7月至 2005年 6 月，任中联木业研发部经理；2005 年 7月至 2017年 10月，任亚亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-53 联有限总工程师；2017 年 10 月至 2020年 11月，任公司董事、副总经理、总工程师；2

142、020 年 11月至今，任公司监事会主席、总工程师。2、郭衍斌郭衍斌 郭衍斌，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001年 4月至 2007 年 5月，历任吉林森林工业股份有限公司北京分公司车间工人、车间主任、设计主管；2007年 6月至 2018年 2月，历任吉利亚联质检员、设计员；2018 年 2 月至今任唐山亚联设计质检部副经理；2023 年 12 月至今任公司监事。3、常志刚常志刚 常志刚，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1989年 3月至 2005 年 12月任吉林省林业工程公司电焊工；2006 年 1 月至 2007年 5 月期

143、间为自由职业；2007 年 6 月至 2009 年 12 月任延边荣祥热力有限公司电焊工；2010 年 1 月至今历任公司机械部生产部小组长、二组大组长；2023 年12月至今任公司职工代表监事。（三三）高级管理人员高级管理人员 序号序号 姓名姓名 任职任职 任期任期 1 王勇 董事/总经理 2023年12月13日2026年12月13日 2 孙景伟 董事/副总经理 2023年12月13日2026年12月13日 3 路世伟 副总经理 2023年12月13日2026年12月13日 4 孙学志 董事/财务总监 董事会秘书 2023年12月13日2026年12月13日 1、王勇、王勇 其简历参见本节之

144、“十二、发行人董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事会成员”。2、孙景伟、孙景伟 其简历参见本节之“十二、发行人董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事会成员”。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-54 3、路世伟、路世伟 路世伟，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，飞行器制造工程专业本科学历。2001 年 8 月至 2020年 7月，任苏州苏福马机械有限公司设计师；2020 年 9 月至今，任公司设计师、工程设计部经理；2021 年 5 月至今，任公司副总经理、业务中心工程设计部经理。4、孙、孙学志学志 其简历参见本节之“十二、发行人董事、监事、高级管理

145、人员情况”之“（一）董事会成员”。（四四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员兼职情况如下表：姓名姓名 公司公司职务职务 兼职单位兼职单位 兼职兼职职务职务 与与发行人发行人的关联关系的关联关系 郭西强 董事长 吉利亚联 董事长 全资子公司 河北博帝克 董事 关联方 蓝海蜂巢 执行董事兼经理 关联方 王勇 董事/总经理 山东亚联 执行董事兼经理 全资子公司 唐山亚联 执行董事 全资子公司 吉利亚联 总经理 全资子公司 孙学志 董事/董事会秘书、财务总监 拜特科技 监事 全资子公司

146、 唐山亚联 监事 全资子公司 吉利亚联 监事 全资子公司 郭燕峤 董事 蓝海蜂巢 监事 关联方 杨大可 独立董事 泰和泰（上海）律师事务所 兼职律师-江苏盛安传动股份公司 独立董事-同济大学法学院 副教授-张舒 独立董事 宁波芯健半导体有限公司 董事 关联方 苏州至盛半导体科技有限公司 监事-钰泰半导体股份有限公司 董事、董事会秘书/财务总监 关联方 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-55（五五）董事、监事董事、监事、高级管理人员、高级管理人员间亲属情况间亲属情况 截至本招股说明书签署日，除发行人董事郭西强、郭燕峤为父子关系外，发行人其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关

147、系。（六六）董事、监事、高级管理人员的合规情况董事、监事、高级管理人员的合规情况 报告期内，发行人历届董事、监事、高级管理人员均不存在受到行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情形，亦未被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查。（七七）董事、监事、高级管理人员签订的协议及有关协议的履行情况董事、监事、高级管理人员签订的协议及有关协议的履行情况 发行人已经与董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员签订了劳动合同 竞业禁止协议和保密协议。此外，公司与独立董事均签订了聘任合同。自上述协议签订以来，相关董事、监事、高级管理人员均严格履行合同约定的义务和职责，遵守相关承诺，迄今未发生违反合同义

148、务、责任或承诺的情形。除上述协议外，发行人董事、监事、高级管理人员均未与公司签订任何形式的其他担保、借款等商务协议。十十三三、董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持股份情况董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持股份情况 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事会及高级管理人员持有公司股权比例情况如下：序序 号号 姓名姓名 任任 职职 持股方式持股方式 持股比例（持股比例（%）1 郭西强 董事长 直接 51.20 间接 0.152 合计合计 51.352 2 南明寿 监事会主席 直接 4.59 间接 0.152 合计合计 4.742 3 孙景伟 董事/副总经理 直接 3.67 间接 0.152

149、合计合计 3.822 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-56 序序 号号 姓名姓名 任任 职职 持股方式持股方式 持股比例（持股比例（%）4 王 勇 董事/总经理 直接 1.83 间接 0.228 合计合计 2.058 5 郭燕峤 董事 直接 1.99 间接 0.061 合计合计 2.051 6 孙学志 董事/财务总监、董事会秘书 直接 1.38 间接 0.182 合计合计 1.562 7 杨英臣 董事 直接 0.97 间接 0.182 合计合计 1.152 9 路世伟 副总经理 直接-间接 0.061 合计合计 0.061 11 郭衍斌 监事 直接 0.090 间接 0.07

150、6 合计合计 0.166 12 常志刚 监事 直接-间接 0.03 合计合计 0.03 注：间接持股比例的计算方式 A 持 B 的持股比例为 X%，B 持 C 的持股比例为 Y%，则 A 间接持有 C 的持股比例=X%*Y%。上述人员近亲属持有公司股份情况参见本节“九、发行人股本情况”之“（四）本次发行前各股东的关联关系”。截至本招股说明书签署日，公司股份均不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情形。十十四四、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：职务职务 报告期末报告期末 报告期初报告期初 董事

151、会成员 郭西强、孙景伟、孙学志、王勇、杨英臣、郭燕峤、杨大可、张舒、黄诗铿 郭西强、孙景伟、孙学志、王勇、杨英臣、郭燕峤、王喜明、蒋晓兰、翟敏 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-57 职务职务 报告期末报告期末 报告期初报告期初 监事会成员 南明寿、郭衍斌、常志刚 南明寿、韩建伟、杨圆周 高级管理人员 总经理 王勇 王勇 副总经理 孙景伟、路世伟 孙景伟 财 务 总 监/董事会秘书 孙学志 孙学志（一一）董事会成员变化情况董事会成员变化情况 报告期期初，发行人设有 9 名董事，分别为郭西强、孙景伟、孙学志、王勇、杨英臣、郭燕峤、王喜明、蒋晓兰及翟敏，其中王喜明、蒋晓兰和翟敏为独

152、立董事。发行人报告期内董事会成员变动情况如下：2023 年 12月 13 日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案，鉴于第二届董事会任期届满，选举杨大可、张舒、黄诗铿为第三届董事会独立董事，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。同时，王喜明、蒋晓兰、翟敏不再担任公司独立董事。（二二）监事会成员变化情况监事会成员变化情况 报告期期初，发行人设有三名监事，分别为南明寿、韩建伟和杨圆周，报告期内发行人监事会成员变化情况如下：2023 年 12月 13 日，鉴于第二届监事会任期届满，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过关于监事会换届选举非职工

153、代表监事的议案，公司监事会提名南明寿、郭衍斌为公司第三届监事会非职工代表监事，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年；公司同时于当日召开职工代表大会，选举常志刚为第三届监事会职工代表监事。即日起，原监事会成员韩建伟、杨圆周不再担任公司监事职务。（三三）高级管理人员变化情况高级管理人员变化情况 报告期期初，亚联机械聘王勇任总经理、孙景伟任副总经理、孙学志任财务负责人兼董事会秘书。报告期内，高级管理人员变动情况如下：2021 年 5月 28 日，发行人召开第二届董事会第三次会议，决议同意聘任路世伟为公司副总经理。新增路世伟为高级管理人员原因系提升公司管理水平，扩充管理团队。亚联机械股份有限公司 招

154、股说明书（注册稿）1-1-58 2023 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案，继续聘用王勇为总经理，孙景伟、路世伟为副总经理，孙学志伟为财务总监兼董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（四四）董事、监事、高级管理人员的变动对公司治理产生的影响董事、监事、高级管理人员的变动对公司治理产生的影响 发行人最近 3 年董事、监事、高管的变动人数及比例较低，且主要由于管理层内部优化调整所致。发行人离任董事、监事不属于公司核心人员。变动后新增的高级管理人员主要为发行人内部培养产生，相关人员变动不会对公司生产经营产生重

155、大不利影响。十十五五、董事、监事、高级管理人员对外投资情况、董事、监事、高级管理人员对外投资情况 截至本招股说明书签署日，除部分在公司任职的董事、监事、高级管理人员通过直接和间接方式持有公司股份之外，发行人董事、监事、高级管理人员的主要对外投资情况如下：序号序号 股东姓股东姓名名 在本公司任在本公司任职情况职情况 对外投资企业对外投资企业 出资额（万出资额（万元）元）出资比例出资比例 与发行人与发行人是否存在是否存在利益冲突利益冲突 1 郭西强 董事长 蓝海蜂巢 300.00 60.00%否 河北博帝克 1,000.00 18.18%否 2 孙学志 董 事/财 务总监、董事会秘书 天津天启通盛

156、企业管理咨询中心（有限合伙）160.00 2.67%否 天津君鼎诺特企业管理咨询中心（有限合伙）120.60 1.94%否 天津君鼎电联企业管理咨询中心（有限合伙）79.30 1.94%否 河北博帝克 75.00 1.36%否 3 南明寿 监事会主席 敦化市亚威木业有限责任公司 1.90 0.48%否 河北博帝克 90.00 1.64%否 4 王勇 董事/总经理 河北博帝克 95.00 1.73%否 5 孙景伟 董事/副总经理 河北博帝克 75.00 1.36%否 6 杨英臣 董事 河北博帝克 75.00 1.36%否 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-59 序号序号 股东姓股

157、东姓名名 在本公司任在本公司任职情况职情况 对外投资企业对外投资企业 出资额（万出资额（万元）元）出资比例出资比例 与发行人与发行人是否存在是否存在利益冲突利益冲突 7 张舒 独立董事 上海钰幸企业管理咨询中心（有限合伙）56.51 33.57%否 上海山宗企业管理咨询中心（有限合伙）25.28 0.94%否 上海科与芯企业管理咨询中心（有限合伙）3.43 2.17%否 上海瑾炜李企业管理咨询中心（有限合伙）1.96 0.33%否 注：孙学志、王勇、孙景伟、南明寿、杨英臣系委托连国棋和彭宪武代为持有河北博帝克股权 十六十六、董事、监事、高级管理人员薪酬情况、董事、监事、高级管理人员薪酬情况（一

158、一）薪酬组成、确定依据及所履行的程序薪酬组成、确定依据及所履行的程序 在发行人担任具体生产经营职务的董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和奖金等组成。独立董事在公司领取独立董事津贴。发行人董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责公司高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核。公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，其中规定“薪酬委员会主要行使下列职权：（一）制定公司高级管理人员的工作岗位职责；（二）制定公司高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；（三）制订公司高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；（四）依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事、监事和高级管理人员的股

159、权激励计划；（五）负责对公司股权激励计划进行管理”。发行人董事、监事、高级管理人员的薪酬方案按照公司章程，董事会薪酬与考核委员会工作细则等公司治理制度履行了相应的审议程序。（二二）董事、监事、高级管理人员的董事、监事、高级管理人员的薪酬薪酬情况情况 报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员报告期内在公司的领薪情况如下：亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-60 单位：万元 序号序号 姓名姓名 20242024年年1 1-6 6月（税前）月（税前）2023年度年度（税前）（税前）2022年度年度（税前）（税前）2021年度年度（税前）（税前）是否在关联是否在关联企业领取薪企业领取薪酬

160、酬 1 郭西强 60.2460.24 120.55 125.17 118.68 否 2 王勇 29.0629.06 108.15 109.88 104.11 否 3 孙景伟 17.3817.38 44.37 40.95 38.81 否 4 路世伟 16.1416.14 83.35 95.18 62.00 否 5 孙学志 16.4216.42 60.81 60.78 57.96 否 6 杨英臣 17.6917.69 76.83 76.10 89.81 否 7 郭燕峤 14.4814.48 71.10 63.07 57.08 否 8 王喜明-6.00 6.00 6.00 否 9 蒋晓兰-6.00

161、6.00 6.00 否 10 翟敏-6.00 6.00 6.00 否 11 杨大可-否 12 张舒-否 13 黄诗铿-否 14 南明寿 17.0417.04 35.15 33.75 38.17 否 15 韩建伟-77.52 82.85 75.74 否 16 杨圆周-32.59 27.15 29.12 否 17 郭衍斌 12.3012.30 -否 18 常志刚 10.0710.07 -否 合合 计计 21210 0.8 81 1 728.40 732.87 689.46-占同期利润总额比占同期利润总额比 2.2.3 30 0%6.25%7.38%7.28%-注：1、上表中 2021 年度路世伟薪

162、酬情况仅包含其被选聘为公司副总经理后的薪酬金额，2021年 1-4 月薪酬未计算在内；2、上表中韩建伟、杨圆周上表中韩建伟、杨圆周自自 20232023 年年 1212 月起不再担任公司监事，因此上表中未包括月起不再担任公司监事，因此上表中未包括二人二人 20242024 年年 1 1-6 6 月薪酬月薪酬，2023 年的薪酬为全年薪酬。（三三）上述人员所享受的其他待遇和退休金计划上述人员所享受的其他待遇和退休金计划 截至本招股说明书签署日，除依法为员工缴纳各项社会保险和住房公积金外，发行人董事、监事、高级管理人员不存在享受其他待遇和退休金计划的情况。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）

163、1-1-61 十十七七、发行人股权激励计划的设立背景、具体人员构成、发行人股权激励计划的设立背景、具体人员构成（一一）股权激励计划的设立背景股权激励计划的设立背景 2020 年 12 月 25 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过关于公司增资扩股的议案，同意发行人注册资本由 6,180 万元增加至 6,543万元，新增注册资本由启航投资、鹏顺投资和紫跃投资以货币方式认购。该次增资系发行人为充分调动员工积极性，对发行人员工进行的股权激励。本次增资中，新股东启航投资、鹏顺投资和紫跃投资均为发行人的员工持股平台，其合伙人均在发行人处任职。本次增资价格为 12 元/股，系综合考虑股

164、权激励效果、公司财务及经营状况、未来发展前景等因素后确定。本次增资价款已足额缴纳，资金来源为员工持股平台各合伙人的自有及自筹资金。2020 年 12 月 29 日，发行人完成本次增资的工商变更手续，取得敦化市市场监督管理局换发的营业执照。（二二）股权激励计划人员离职后的股份处理及服务期限情况股权激励计划人员离职后的股份处理及服务期限情况 根据敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙）补充协议 敦化市鹏顺投资管理中心（有限合伙）补充协议及敦化市启航投资管理中心（有限合伙）补充协议之“第 3.2 条 有限合伙人的权益转让”和“第 3.3 条 普通合伙人权益转让”：条条 款款 具体具体规定规定 第 3.2

165、条 有限合伙人权益转让 对于参与合伙的亚联机械或其下属子公司员工，自本协议签订之日起 5年内，承诺在亚联机械或亚联机械下属子公司连续工作；在前述服务期内，有限合伙人不得转让其在合伙企业中的财产份额，服务期内，如其发生资本公积转增等情形时，各有限合伙人所持有的财产份额对应的该等权益应一并锁定；服务期内，经公司批准离职的，应向参与持股的其他员工或者符合规定条件的员工按照原出资额加利息（10%年化利率计算）为对价转让全部标的份额。服务期届满后，有限合伙人可以转让其在合伙企业中的财产份额，但在转让前，有限合伙人应提前三十日通知执行事务合伙人。在同等条件下，执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的第三人有优

166、先受让的权利。第 3.3 条 普通合伙人权益转让 普通合伙人权益转让参照上述有限合伙人权益转让执行。前述有限合伙企业系公司为实施员工股权激励而设立的员工持股平台，不涉及期权激励计划，不涉及上市后的行权安排。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-62（三三）股权激励计划的具体人员安排股权激励计划的具体人员安排 1、敦化市启航投资管理中心、敦化市启航投资管理中心（有限合伙有限合伙）启航投资基本情况如下：企业名称企业名称 敦化市启航投资管理中心（有限合伙）成立时间成立时间 2020年 12月 21 日 注册资本注册资本 人民币 1,729.20 万元 实收资本实收资本 人民币 1,729

167、.20 万元 注册地址注册地址 敦化经济开发区康平大街华瑞东路 执执行行事务合伙人事务合伙人 郭衍鑫 经营范围经营范围 自有资产投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。启航投资系发行人的员工持股平台，除投资发行人外，不存在其他对外投资。截至本招股说明书签署日，启航投资的合伙人结构如下：序序号号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）在公司任职情况在公司任职情况 合伙人类型合伙人类型 1 郭衍鑫 72.00 4.16 唐山亚联总经理 普通合伙人 2 王 勇 180.00 10.41 公司董事、总经理 有限合伙人 3 南明寿 120.00 6

168、.94 公司监事会主席、总工程师 有限合伙人 4 郭西强 120.00 6.94 公司董事长 有限合伙人 5 崔海文 72.00 4.16 公司业务中心副经理 有限合伙人 6 刘经伟 72.00 4.16 唐山亚联副总经理唐山亚联副总经理 有限合伙人 7 赵 飞 60.00 3.47 公司研发部经理 有限合伙人 8 刘国圣 60.00 3.47 唐山亚联销售部副经理 有限合伙人 9 郭衍斌 60.00 3.47 公司监事、唐山亚联设唐山亚联设计质检部经理计质检部经理 有限合伙人 10 郭燕峤 48.00 2.78 公司董事、总经理助理、业务中心经理 有限合伙人 11 路世伟 48.00 2.7

169、8 公司副总经理、业务中心工程设计部经理 有限合伙人 12 郭衍涛 48.00 2.78 公司业务中心项目工艺部项目经理 有限合伙人 13 郭西路 36.00 2.08 唐山亚联行政部经理 有限合伙人 14 杜俊丰 36.00 2.08 唐山亚联唐山亚联采购采购部经理部经理 有限合伙人 15 王建柱 36.00 2.08 唐山亚联设计质检部副经理 有限合伙人 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-63 序序号号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）在公司任职情况在公司任职情况 合伙人类型合伙人类型 16 陈彦国 36.00 2.08 唐山亚联生产

170、部员工 有限合伙人 17 胡汝羊 36.00 2.08 公司业务中心海外业务部经理 有限合伙人 18 邱治军 36.00 2.08 唐山亚联生产部综合段段长 有限合伙人 19 法青虎 36.00 2.08 公司电气部调试服务部工程师 有限合伙人 20 刘福帅 30.00 1.73 公司研发部机械研发部设计员 有限合伙人 21 邹东明 24.00 1.39 唐山亚联调试服务部工程师 有限合伙人 22 王鑫鹏 24.00 1.39 唐山亚联设计质检部设计员 有限合伙人 23 段作研 24.00 1.39 公司机械部调试服务部工程师 有限合伙人 24 许凤龙 24.00 1.39 唐山亚联设计质检部

171、设计员 有限合伙人 25 梁月鹤 24.00 1.39 唐山亚联调试服务部工程师 有限合伙人 26 高英巍 24.00 1.39 唐山亚联调试服务部经理 有限合伙人 27 徐建洲 24.00 1.39 唐山亚联生产部唐山亚联生产部主任主任 有限合伙人 28 宋述鹏 24.00 1.39 唐山亚联调试服务部工程师 有限合伙人 29 张海强 24.00 1.39 唐山亚联调试服务部工程师 有限合伙人 30 王怡强 24.00 1.39 唐山亚联生产部唐山亚联生产部经理经理 有限合伙人 31 谢鹏宇 24.00 1.39 唐山亚联生产部技术员 有限合伙人 32 于尚左 18.00 1.04 唐山亚联

172、设计质检部设计员 有限合伙人 33 郭庆国 12.00 0.69 唐山亚联调试服务部工程师 有限合伙人 34 王军丽 12.00 0.69 唐山亚联生产部员工 有限合伙人 35 李鸿波 12.00 0.69 唐山亚联调试服务部工程师 有限合伙人 36 张良文 12.00 0.69 唐山亚联生产部机加三班班长 有限合伙人 37 范继学 12.00 0.69 唐山亚联生产部焊接班班长 有限合伙人 38 徐 涛 12.00 0.69 公司机械部调试服务部工程师 有限合伙人 39 吴兆锋 12.00 0.69 公司电气部调试服务部工程师 有限合伙人 40 刘运东 12.00 0.69 唐山亚联生产部喷

173、漆班班长 有限合伙人 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-64 序序号号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）在公司任职情况在公司任职情况 合伙人类型合伙人类型 41 温宏超 12.00 0.69 拜特科技调试服务部工程师 有限合伙人 42 陶俊辰 12.00 0.69 唐山亚联采购部采购员 有限合伙人 43 辛学刚 12.00 0.69 唐山亚联生产部机加二班班长 有限合伙人 44 李艳东 12.00 0.69 唐山亚联生产部员工 有限合伙人 45 宋立成 12.00 0.69 唐山亚联生产部机加一班班长 有限合伙人 46 张井田 12.00

174、 0.69 唐山亚联生产部装备班班长 有限合伙人 47 杨建月 12.00 0.69 唐山亚联财务部经理 有限合伙人 48 董 华 12.00 0.69 唐山亚联行政部员工 有限合伙人 49 张嘉祺 7.20 0.42 唐山亚联设计质检部设计员 有限合伙人 50 于 洋 6.00 0.35 公司审计部审计员 有限合伙人 合计合计 1,729.20 100.00-2、敦化市紫跃投资管、敦化市紫跃投资管理中心理中心（有限合伙有限合伙）紫跃投资基本情况如下：企业名称企业名称 敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙）成立时间成立时间 2020年 12月 18 日 注册资本注册资本 人民币 1,318.8 万

175、元 实收资本实收资本 人民币 1,318.8 万元 注册地址注册地址 敦化经济开发区康平大街华瑞东路 执行事务合伙人执行事务合伙人 韩建伟 经营范围经营范围 自有资产投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）紫跃投资系发行人的员工持股平台，除投资发行人外，不存在其他对外投资。截至本招股说明书签署日，紫跃投资的合伙人结构如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）在公司任职情况在公司任职情况 合伙人类型合伙人类型 1 韩建伟 72.00 5.46 公司前监事、副总工程师 普通合伙人 2 杨英臣 144.00 10.92 公司董事、机械

176、部经理 有限合伙人 3 孙学志 144.00 10.92 公司董事、董事会秘书、财务负责人 有限合伙人 4 孙景伟 120.00 9.10 公司董事、副总经理 有限合伙人 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-65 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）在公司任职情况在公司任职情况 合伙人类型合伙人类型 5 郑佳超 72.00 5.46 公司机械部副总经理 有限合伙人 6 陈为亮 54.00 4.09 公司机械部设计质检部经理 有限合伙人 7 刘志谨 48.00 3.64 公司国际业务部负责人公司国际业务部负责人 有限合伙人 8 王洪博

177、48.00 3.64 公司机械部设计质检部设计员 有限合伙人 9 赵继阳 42.00 3.18 公司机械部调试服务部经理 有限合伙人 10 李 琳 36.00 2.73 公司财务中心副经理 有限合伙人 11 刘春艳 30.00 2.27 公司机械部财务部会计 有限合伙人 12 李 涛 24.00 1.82 公司机械部调试服务部工程师 有限合伙人 13 张仁君 24.00 1.82 公司机械部调试服务部工程师 有限合伙人 14 任凤宇 24.00 1.82 公司机械部设计质检部设计员 有限合伙人 15 常志刚 24.00 1.82 公司监事、机械部生产部二组大组长 有限合伙人 16 宋忠华 19

178、.20 1.46 公司机械部调试服务部工程师 有限合伙人 17 王立城 18.00 1.36 公司行政人力中心副经理 有限合伙人 18 庄 重 18.00 1.36 公司证券部证券事务代表 有限合伙人 19 姚 刚 18.00 1.36 公司业务中心海外业务部内勤 有限合伙人 20 黄云霄 18.00 1.36 公司机械部调试服务部工程师 有限合伙人 21 高 龙 18.00 1.36 公司机械部采购部经理 有限合伙人 22 刘文龙 16.80 1.27 山东亚联设计部经理山东亚联设计部经理 有限合伙人 23 孙大朋 15.60 1.18 公司机械部生产部一组大组长 有限合伙人 24 刘柏松

179、14.40 1.09 公司机械部生产部下料组大组长 有限合伙人 25 杨 帆 14.40 1.09 公司机械部生产部计划员 有限合伙人 26 陈为方 13.20 1.00 公司机械部生产部三组大组长 有限合伙人 27 刘志桐 12.00 0.91 公司机械部设计质检部设计员 有限合伙人 28 朱学惠 12.00 0.91 公司业务中心销售部内勤 有限合伙人 29 杨圆周 12.00 0.91 公司监事、机械部项目计划部经理 有限合伙人 30 程春海 12.00 0.91 公司机械部设计质检部副经理 有限合伙人 31 姚树森 12.00 0.91 公司机械部调试服务部工程师 有限合伙人 32 田

180、文超 12.00 0.91 公司机械部设计质检部设计员 有限合伙人 33 万秀春 12.00 0.91 公司机械部调试服务部工程师 有限合伙人 34 高 帅 12.00 0.91 公司财务中心出纳 有限合伙人 35 秦海军 12.00 0.91 公司业务中心项目工艺部项目经理 有限合伙人 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-66 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）在公司任职情况在公司任职情况 合伙人类型合伙人类型 36 杨少波 12.00 0.91 公司机械部仓储部经理 有限合伙人 37 张志民 12.00 0.91 公司机械部采购

181、部采购员 有限合伙人 38 杨克磊 12.00 0.91 公司业务中心项目工艺部项项目经理目经理 有限合伙人 39 李 奎 12.00 0.91 公司业务中心项目工艺部项目经理 有限合伙人 40 宋海涛 12.00 0.91 公司业务中心项目工艺部项目经理 有限合伙人 41 陈 晶 8.40 0.64 公司机械部项目计划部计划员 有限合伙人 42 仲继维 7.20 0.55 公司机械部生产部三组小组长 有限合伙人 43 郝 佳 6.00 0.45 公司机械部备件部经理 有限合伙人 44 刘炳义 6.00 0.45 公司机械部生产部员工 有限合伙人 45 吕遵朋 6.00 0.45 公司机械部生

182、产部一组小组长 有限合伙人 46 陈 冲 6.00 0.45 公司机械部生产部二组小组长 有限合伙人 47 于忠风 6.00 0.45 公司机械部生产部综合组组长 有限合伙人 48 霍延峰 6.00 0.45 公司机械部生产部员工 有限合伙人 49 毛献银 6.00 0.45 公司机械部生产部二组小组长 有限合伙人 50 高继伟 3.60 0.27 公司机械部设计质检部质检员 有限合伙人 合计合计 1,318.80 100.00-3、敦化市鹏顺投资管理中心、敦化市鹏顺投资管理中心（有限合伙有限合伙）鹏顺投资基本情况如下：企业名称企业名称 敦化市鹏顺投资管理中心（有限合伙）成立时间成立时间 20

183、20年 12月 18 日 注册资本注册资本 人民币 1,332万元 实收资本实收资本 人民币 1,332万元 注册地址注册地址 敦化经济开发区康平大街华瑞东路 执行事务合伙人执行事务合伙人 尹作文 经营范围经营范围 自有资产投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）鹏顺投资系发行人的员工持股平台，除投资发行人外，不存在其他对外投资。截至本招股说明书签署日，鹏顺投资的合伙人结构如下：序序号号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）在公司任职情况在公司任职情况 合伙人类型合伙人类型 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-67 序序号号

184、 合伙人姓名合伙人姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）在公司任职情况在公司任职情况 合伙人类型合伙人类型 1 尹作文 108.00 8.11 公司电气部经理 普通合伙人 2 管玉昌 144.00 10.81 拜特科技总经理 有限合伙人 3 刘向飞 60.00 4.50 拜特科技销售部经理 有限合伙人 4 高 旭 60.00 4.50 拜特科技副总经理 有限合伙人 5 王宝平 60.00 4.50 公司业务中心项目工艺部经理 有限合伙人 6 宋海洋 48.00 3.60 公司业务中心技术服务部副经理 有限合伙人 7 张庆禄 36.00 2.70 公司电气部调试服务部工程师 有

185、限合伙人 8 李建虎 36.00 2.70 公司业务中心技术服务部员工 有限合伙人 9 孙化义 36.00 2.70 公司业务中心技术服务部经理 有限合伙人 10 范倚南 36.00 2.70 公司业务中心项目工艺部工艺工程师 有限合伙人 11 类伟峰 36.00 2.70 公司业务中心项目工艺部项目经理 有限合伙人 12 李春国 30.00 2.25 公司业务中心项目工艺部项目经理 有限合伙人 13 王成山 30.00 2.25 山东亚联行政部经理山东亚联行政部经理 有限合伙人 14 蔡亚男 24.00 1.80 公司业务中心项目工艺部工艺工程师 有限合伙人 15 戈 煜 24.00 1.8

186、0 公司研发部电气研发部设计员 有限合伙人 16 吴永亮 24.00 1.80 公司电气部调试服务部工程师 有限合伙人 17 冯忠坤 24.00 1.80 公司业务中心项目工艺部工艺工程师 有限合伙人 18 李建博 24.00 1.80 公司电气部前前生产部经理，现，现已退休已退休 有限合伙人 19 吕红兴 24.00 1.80 公司业务中心技术服务部员工 有限合伙人 20 韩春山 24.00 1.80 公司业务中心项目工艺部工艺工程师 有限合伙人 21 吴凤友 24.00 1.80 公司电气部调试服务部工程师公司电气部调试服务部工程师 有限合伙人 22 王 宏 24.00 1.80 公司电气

187、部设计质检部设计员 有限合伙人 23 陈慧磊 24.00 1.80 山东亚联钢带部钢带技术质量山东亚联钢带部钢带技术质量部经理部经理 有限合伙人 24 倪绍涛 24.00 1.80 公司业务中心项目工艺部项目经理 有限合伙人 25 李 静 24.00 1.80 拜特科技财务部会计 有限合伙人 26 牟俊羽 24.00 1.80 拜特科技调试服务部经理 有限合伙人 27 肖同文 18.00 1.35 拜特科技销售部销售员拜特科技销售部销售员 有限合伙人 28 李朝波 18.00 1.35 山东亚联钢带部钢带调试服务山东亚联钢带部钢带调试服务部经理部经理 有限合伙人 亚联机械股份有限公司 招股说明

188、书（注册稿）1-1-68 序序号号 合伙人姓名合伙人姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）在公司任职情况在公司任职情况 合伙人类型合伙人类型 29 葛芳倩 18.00 1.35 公司电气部采购部经理 有限合伙人 30 张 洋 18.00 1.35 公司电气部调试服务部工程师 有限合伙人 31 赵继学 18.00 1.35 公司电气部调试服务部工程师 有限合伙人 32 王 凯 18.00 1.35 公司电气部设计质检部设计员 有限合伙人 33 刘旭阳 12.00 0.90 公司研发部电气研发部设计员 有限合伙人 34 李海龙 12.00 0.90 公司电气部调试服务部工程师 有

189、限合伙人 35 尹 航 12.00 0.90 山东亚联钢带部钢带生产部山东亚联钢带部钢带生产部经经理理 有限合伙人 36 范乘玮 12.00 0.90 公司电气部设计质检部设计员 有限合伙人 37 杨海达 12.00 0.90 公司电气部调试服务部工程师 有限合伙人 38 吴云山 12.00 0.90 公司电气部调试服务部工程师 有限合伙人 39 李建玉 12.00 0.90 公司电气部调试服务部工程师 有限合伙人 40 魏文嵩 12.00 0.90 拜特科技生产部车间主任拜特科技生产部车间主任 有限合伙人 41 张 双 12.00 0.90 公司研发部电气研发部设计员 有限合伙人 42 杨圆

190、周 12.00 0.90 公司前监事、机械部项目计划部经理 有限合伙人 43 李 涛 12.00 0.90 公司机械部调试服务部工程师 有限合伙人 44 张绥红 12.00 0.90 公司电气部调试服务部工程师 有限合伙人 45 姬广笑 12.00 0.90 公司财务中心会计 有限合伙人 46 李富财 12.00 0.90 拜特科技设计质检部经理、项目计划部经理 有限合伙人 47 管万博 6.00 0.45 公司电气部设计质检部设计员 有限合伙人 48 温 俭 6.00 0.45 公司电气部调试服务部工程师 有限合伙人 49 刘文静 6.00 0.45 拜特科技财务部出纳 有限合伙人 50 吕

191、帛庭 6.00 0.45 公司电气部调试服务部工程师 有限合伙人 合计合计 1,332.00 100.00-（四四）股权激励计划对公司产生的影响股权激励计划对公司产生的影响 发行人实施的股权激励计划从发行人日常经营方面，有利于建立长效激励机制，鼓励员工与公司共同成长，并使员工能够分享公司的发展成果，对发行人生产经营产生积极影响；从发行人财务方面，实施本次股权激励计划所产生的股份支付成本占报告期各期利润总额比例较小，对发行人财务状况未产生重大不利影响；从发行人控制权方面，前述持股平台合计所持发行人股权比例与发行人控股股东所持股权比例有较大的差距，实施本次股权激励计划不会对公亚联机械股份有限公司

192、招股说明书（注册稿）1-1-69 司的控制权产生影响。十十八八、发行人员工及社会保障情况、发行人员工及社会保障情况（一一）报告期内员工人数变化情况报告期内员工人数变化情况 报告期各期末，公司员工人数具体情况如下：单位：人 时间时间 20242024年年6 6月月3030日日 2023年年12月月31日日 2022年年12月月31日日 2021年年12月月31日日 员工数 445445 434 348 311（二二）员工员工专业专业构成情况构成情况 截至 2022024 4 年年 6 6 月月末末，公司员工专业构成情况如下：类类 别别 2 202024 4年年6 6月月3 30 0日日 人数人数

193、（人人）占比占比（%）生产运营人员 251251 56.4056.40 行政管理人员及其他 127127 28.5428.54 销售人员 1919 4.274.27 研发人员 4848 10.7910.79 合计合计 445445 1 10000.0000%（三三）发行人执行的社会保障制度、住房公积金缴纳、医疗制度的情况发行人执行的社会保障制度、住房公积金缴纳、医疗制度的情况 1、社保及公积金缴纳情况、社保及公积金缴纳情况 报告期各期末，公司社会保险及住房公积金缴纳人数情况如下：单位：人 项项 目目 20242024年年6 6月月3030日日 2023年年12月月31日日 2022年年12月月

194、31日日 2021年年12月月31日日 员工人数 445445 434 348 311 社会保险缴纳人数 421421 399 319 285 社会保险缴纳人数占比社会保险缴纳人数占比 94.61%94.61%91.94%91.67%91.64%住房公积金缴纳人数 421421 400 321 286 住房公积金缴纳人数占比住房公积金缴纳人数占比 94.61%94.61%92.17%92.24%91.96%其中，报告期各期末未缴纳社会保险或住房公积金原因如下：亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-70 单位：人 项项 目目 2 202024 4年年6 6月月3030日日 2023年

195、年12月月31日日 2022年年12月月31日日 2021年年12月月31日日 社保未社保未缴纳人缴纳人数数 住房公住房公积金未积金未缴纳缴纳 人数人数 社保未社保未缴纳人缴纳人数数 住房公住房公积积金未金未缴纳缴纳 人数人数 社保未社保未缴纳人缴纳人数数 住房公住房公积金未积金未缴纳缴纳 人数人数 社保未社保未缴纳人缴纳人数数 住房公住房公积金未积金未缴纳缴纳 人数人数 其它单位缴纳 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 临时人员 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 退休返聘 1010 1010 13 13 10 10 10 10 自愿放弃 1 1 1 1 1 1 2 1 4 3 新员

196、工 入职 4 4 4 4 12 13 7 7 2 2 农村户籍参加新农合 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 未缴纳-外籍员工1 1 1 1 1 1 1-合合 计计 2424 2424 36 35 29 27 26 25 注：2023 年，公司在印度当地招聘了一名员工协助公司开发印度市场。由于该员工常驻地不在国内并且未持有外国人永久居留证，因此公司无法为其缴纳住房公积金和社会保险。2、政府主管部门出具的证明文件、政府主管部门出具的证明文件（1）亚联机械亚联机械 社保社保 根据敦化市社会保险事业管理局 2022 年 8 月 8 日出具的证明：“亚联机械股份有限公司（统一社会信用代码：【912

197、224037742347248】）系我局所辖企业，已开立社保账户。自 2018 年 1 月 1 日至今，该公司正常为职工缴纳社会保险，目前无社保欠费情况，在此期间，该公司能够严格遵守劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件，不存在因违反劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件而受到我局行政处罚的情况。”根据敦化市社会保险事业管理局 2023 年 2 月 1 日出具的证明：“亚联机械股份有限公司（统一社会信用代码：【912224037742347248】）系我局所辖企业，已开立社保账户。自 2022 年 1 月 1 日至今，该公司正常为职工缴纳社会保亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）

198、1-1-71 险，目前无社保欠费情况，在此期间，该公司能够严格遵守劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件，不存在因违反劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件而受到我局行政处罚的情况。”根据敦化市社会保险事业管理局 2024 年 3 月 4 日出具的证明：“亚联机械股份有限公司（统一社会信用代码：【912224037742347248】）系我局所辖企业，已开立社保账户。自 2023 年 1 月 1 日至今，该公司正常为职工缴纳社会保险，目前无社保欠费情况，在此期间，该公司能够严格遵守劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件，不存在因违反劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件而受到我

199、局行政处罚的情况。”根据敦化市社会保险事业管理局根据敦化市社会保险事业管理局 20242024 年年 9 9 月月 1111 日出日出具的具的证明：证明：“亚亚联机械股份有限公司（统一社会信用代码：【联机械股份有限公司（统一社会信用代码：【912224037742347248912224037742347248】）系我局】）系我局参参保保企业，企业，已已开立社保账户。自开立社保账户。自 2022024 4 年年 1 1 月至月至 8 8 月月，该公司正常为职工，该公司正常为职工缴纳缴纳社社会保险，目前会保险，目前在我局在我局无社保欠费情况无社保欠费情况”住房公积金住房公积金 根据延边朝鲜族自治

200、州住房公积金管理中心敦化管理部于 2022 年 8 月 8 日出 具 的 证 明 ：“亚 联 机 械 股 份 有 限 公 司（统 一 社 会 信 用 代 码：【912224037742347248】）系我单位所辖企业，已开立住房公积金专用账户。自2018 年 1 月 1 日至今，该公司正常为员工缴存住房公积金，不存在因违反国家住房公积金管理方面的法律、法规和规范性文件而受到我单位行政处罚的情况。”根据延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心敦化管理部于 2023 年 2 月 3 日出 具 的 证 明 ：“亚 联 机 械 股 份 有 限 公 司（统 一 社 会 信 用 代 码：【91222403774

201、2347248】）系我单位所辖企业，已开立住房公积金专用账户。自2022 年 1 月 1 日至今，该公司正常为员工缴存住房公积金，不存在因违反国家住房公积金管理方面的法律、法规和规范性文件而受到我单位行政处罚的情况。”根据延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心敦化管理部于 2024 年 3 月 4 日出 具 的 证 明 ：“亚 联 机 械 股 份 有 限 公 司（统 一 社 会 信 用 代 码：亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-72【912224037742347248】）系我单位所辖企业，已开立住房公积金专用账户。自2023 年 1 月 1 日至今，该公司正常为员工缴存住房公积金

202、，不存在因违反国家住房公积金管理方面的法律、法规和规范性文件而受到我单位行政处罚的情况。”根据延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心敦化管理部于根据延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心敦化管理部于 20242024 年年 9 9 月月 1111日出具的证明：日出具的证明：“亚联机械股份有限公司（统一社会信用代码亚联机械股份有限公司（统一社会信用代码：【912224037742347248912224037742347248】）系我单位所辖企业，已开立住房公积金专用账户。】）系我单位所辖企业，已开立住房公积金专用账户。自自 2022024 4 年年 1 1 月月 1 1 日至今，该公司正常为员工缴存住

203、房公积金，不存在因违反日至今，该公司正常为员工缴存住房公积金，不存在因违反国家住房公积金管理方面的法律、法规和规范性文件而受到我单位行政处罚的国家住房公积金管理方面的法律、法规和规范性文件而受到我单位行政处罚的情况。情况。”（2）唐山亚联唐山亚联 社保社保 根据河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局于 2022 年 1 月 20 日出具的证明：“亚联机械制造（唐山）有限公司（统一社会信用代码：【91130296MAO8CGAT4B】）系我局所辖企业，已开立社保账户。自 2018 年 1月 1 日至今，该公司正常为职工缴纳社会保险，目前无社保欠费情况，在此期间，该公司能够严格遵守劳动和社会保

204、障方面的法律、法规和规范性文件，未发现该公司违反劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件的问题，不存在因违反劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件而受到我局行政处罚的情况。”根据河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局于 2024 年 1 月 8 日出具的证明：“亚联机械制造（唐山）有限公司（统一社会信用代码：【91130296MAO8CGAT4B】）系我局所辖企业，已开立社保账户。自 2022 年 1月 1 日至今，该公司正常为职工缴纳社会保险，目前无社保欠费情况，在此期间，该公司能够严格遵守劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件，未发现该公司违反劳动和社会保障方面的法律、法规和

205、规范性文件的问题，不存在因违反劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件而受到我局行政处罚的情况。”亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-73 根据河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局于根据河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局于 20242024 年年 9 9 月月 1414 日日出具的出具的社会保险单位参保社会保险单位参保证明证明。唐山亚联已经为在册员工缴纳社会保险。唐山亚联已经为在册员工缴纳社会保险。根据唐山市公共信用信息平台出具的法人和非法人组织专项信用报根据唐山市公共信用信息平台出具的法人和非法人组织专项信用报告，告，20232023 年年 9 9 月月 7 7

206、 日至日至 20242024 年年 9 9 月月 7 7 日间，未查询到唐山亚联在人力资源和日间，未查询到唐山亚联在人力资源和社会保障领域存在违法违规信息。社会保障领域存在违法违规信息。住房公积金住房公积金 根据唐山市住房公积金管理中心丰南分中心于 2023 年 2 月 9 日出具的单位缴存证明：“该单位（亚联机械制造（唐山）有限公司）自 2021-07-01日起至今，不存在违反住房公积金管理条例等住房公积金相关的法律、法规和规范性文件的行为，亦未受到过我中心的行政处罚。”根据唐山市住房公积金管理中心丰南分中心于 2024 年 1 月 23 日出具的单位缴存证明：“该单位（亚联机械制造（唐山）

207、有限公司）自 2021-07-01日起至今，不存在违反住房公积金管理条例等住房公积金相关的法律、法规和规范性文件的行为，亦未受到过我中心的行政处罚。”根据唐山市住房公积金管理中根据唐山市住房公积金管理中心丰南分中心于心丰南分中心于 2022024 4 年年 9 9 月月 1111 日出具的日出具的单位缴存证明：“该单位（亚联机械制造（唐山）有限公司）自单位缴存证明：“该单位（亚联机械制造（唐山）有限公司）自 20212021-0707-0101日起至今，不存在违反住房公积金管理条例等住房公积金相关的法律、法日起至今，不存在违反住房公积金管理条例等住房公积金相关的法律、法规和规范性文件的行为，亦

208、未受到过我中心的行政处罚。”规和规范性文件的行为，亦未受到过我中心的行政处罚。”（3）吉利亚联吉利亚联 社保社保 根据北京市通州区人力资源和社会保障局于 2022 年 4 月 24 日出具的证明 ：“吉 利 亚 联 机 械（北 京）有 限 公 司（统 一 社 会 信 用 代 码：【91110112663731752N】）在 2019年 1月至 2022 年 1 月期间，未发现违反劳动法律、法规和规章行为，也未有因违法收到本行政机关给予行政处罚或行政处理的不良记录。”根据北京市通州区人力资源和社会保障局于 2022 年 9 月 23 日出具的证明 ：“吉 利 亚 联 机 械（北 京）有 限 公

209、司（统 一 社 会 信 用 代 码：【91110112663731752N】）在 2022年 1月至 2022 年 8 月期间，未发现违反劳动亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-74 法律、法规和规章行为，也未有因违法收到本行政机关给予行政处罚或行政处理的不良记录。”根据北京市通州区人力资源和社会保障局于 2023 年 2 月 14 日出具的证明 ：“吉 利 亚 联 机 械（北 京）有 限 公 司（统 一 社 会 信 用 代 码：【91110112663731752N】）在 2022年 9月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，未发现违反劳动法律、法规和规章行为，也未

210、有因违法收到本行政机关给予行政处罚或行政处理的不良记录。”根据北京市通州区人力资源和社会保障局于 2023 年 8 月 7 日出具的证明 ：“吉 利 亚 联 机 械（北 京）有 限 公 司（统 一 社 会 信 用 代 码：【91110112663731752N】）在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，未发现违反劳动法律、法规和规章行为，也未有因违法收到本行政机关给予行政处罚或行政处理的不良记录。”根据北京市通州区社会保险事业管理中心于 2024 年 1 月 18 日出具的北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息），吉利亚联已为全部在册员工缴纳社会保险。根据北京

211、市大数据中心出具的市场主体专用信用报告（有无违法违规信息查询版），2022 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 20 日期间内，吉利亚联不存在社会保障领域的违法违规信息记录。根据北京市通州区社会保险事业管理中心于根据北京市通州区社会保险事业管理中心于 2 2024024 年年 9 9 月月 1414 日出具的北日出具的北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息），吉利亚联已为全部在册员工缴京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息），吉利亚联已为全部在册员工缴纳社会保险。根据北京市大数据中心出具的市场主体专用信用报告（有无违纳社会保险。根据北京市大数据中心出具的市场主体专用信用报告（有无

212、违法违规信息查法违规信息查询版），询版），2 202023 3 年年 9 9 月月 7 7 日至日至 2 2024024 年年 9 9 月月 7 7 日期间内，吉利亚联日期间内，吉利亚联不存在社会保障领域的违法违规信息记录。不存在社会保障领域的违法违规信息记录。住房公积金住房公积金 根据北京市住房公积金管理中心于 2022 年 3 月 23 日出具的单位缴存证明：“亚联机械（北京）有限公司自 2021 年 7 月 1 日起，未查询到因违反住房公积金法规政策而受到管理中心行政处罚的信息及未完结的投诉案件信息。”根据北京市住房公积金管理中心于 2023 年 2 月 1 日出具的北京市住房公积金管理

213、中心企业上市合法合规缴存住房公积金信息查询结果显示，吉利亚亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-75 联在 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日期间未查询到被处罚信息，亦不存在截至查询日未完结的投诉案件。根据北京市住房公积金管理中心于 2023 年 8 月 5 日出具的北京市住房公积金管理中心企业上市合法合规缴存住房公积金信息查询结果显示，吉利亚联在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 2 日期间未查询到被处罚信息，亦不存在截至查询日未完结的投诉案件。根据北京市住房公积金管理中心于 2024 年 1 月 16 日出具的北京市住房公积金管理

214、中心企业上市合法合规缴存住房公积金信息查询结果显示，吉利亚联在 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日期间未查询到被处罚信息，亦不存在截至查询日未完结的投诉案件。根据北京市大数据中心出具的市场主体专用信用报告（有无违法违规信根据北京市大数据中心出具的市场主体专用信用报告（有无违法违规信息查询版），息查询版），2 202023 3 年年 9 9 月月 7 7 日至日至 2 2024024 年年 9 9 月月 7 7 日期间内，吉利亚联不存在住日期间内，吉利亚联不存在住房公积金领域的违法违规信息记录。房公积金领域的违法违规信息记录。（4）拜特科技拜特科技 社保社保 根据敦化市

215、社会保险事业管理局 2022 年 8 月 8 日出具的证明：“敦化市拜特科技有限公司（统一社会信用代码：【91222403555288917T】）系我局所辖企业，已开立社保账户。自 2018 年 1 月 1 日至今，该公司正常为职工缴纳社会保险，目前无社保欠费情况，在此期间，该公司能够严格遵守劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件，不存在因违反劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件而受到我局行政处罚的情况。”根据敦化市社会保险事业管理局 2023 年 2 月 1 日出具的证明：“敦化市拜特科技有限公司（统一社会信用代码：【91222403555288917T】）系我局所辖企业，已开立社

216、保账户。自 2022 年 1 月 1 日至今，该公司正常为职工缴纳社会保险，目前无社保欠费情况，在此期间，该公司能够严格遵守劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件，不存在因违反劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件而受到我局行政处罚的情况。”根据敦化市社会保险事业管理局 2024 年 3 月 4 日出具的证明：“敦化市亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-76 拜特科技有限公司（统一社会信用代码：【91222403555288917T】）系我局所辖企业，已开立社保账户。自 2023 年 1 月 1 日至今，该公司正常为职工缴纳社会保险，目前无社保欠费情况，在此期间，该公司能

217、够严格遵守劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件，不存在因违反劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件而受到我局行政处罚的情况。”根据敦化市社会保险事业管理局根据敦化市社会保险事业管理局 20242024 年年 9 9 月月 1111 日出具的证明：日出具的证明：“敦敦化市化市拜特科技有限公司（统一社会拜特科技有限公司（统一社会信用代码：【信用代码：【91222403555288917T91222403555288917T】）系我局】）系我局所辖企业，已开立社保账户。自所辖企业，已开立社保账户。自 2022024 4 年年 1 1 月至今，该公司正常为职工缴纳社月至今，该公司正常为职工缴

218、纳社会保险，目前会保险，目前在我局在我局无社保欠费情况无社保欠费情况”住房公积金住房公积金 根据延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心敦化管理部于 2022 年 8 月 8 日出具的证明：“敦化市拜特科 技 有限公司（统一 社 会信用代码:【91222403555288917T】）系我单位所辖企业，已开立住房公积金专用账户。自2018 年 1 月 1 日至今，该公司正常为员工缴存住房公积金，不存在因违反国家住房公积金管理方面的法律、法规和规范性文件而受到我单位行政处罚的情况。”根据延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心敦化管理部于 2023 年 2 月 1 日出 具 的 证 明 ：“敦 化 市 拜 特

219、 科 技 有 限 公 司（统 一 社 会 信 用 代 码:【91222403555288917T】）系我单位所辖企业，已开立住房公积金专用账户。自2022 年 1 月 1 日至今，该公司正常为员工缴存住房公积金，不存在因违反国家住房公积金管理方面的法律、法规和规范性文件而受到我单位行政处罚的情况。”根据延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心敦化管理部于 2024 年 3 月 4 日出 具 的 证 明 ：“敦 化 市 拜 特 科 技 有 限 公 司（统 一 社 会 信 用 代 码:【91222403555288917T】）系我单位所辖企业，已开立住房公积金专用账户。自2023 年 1 月 1 日至今

220、，该公司正常为员工缴存住房公积金，不存在因违反国家住房公积金管理方面的法律、法规和规范性文件而受到我单位行政处罚的情况。”亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-77 根据延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心敦化管理部于根据延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心敦化管理部于 20242024 年年 9 9 月月 1111日出具的证明：日出具的证明：“敦化市拜特科技有限公司（统一社会信用代码敦化市拜特科技有限公司（统一社会信用代码:【91222403555288917T91222403555288917T】）系我单位所辖企业】）系我单位所辖企业，已已开立住房公积金专用账户。开立住房公积金专用

221、账户。自自 2022024 4 年年 1 1 月月 1 1 日至今，该公日至今，该公司正常为员工缴存住房公积金，不存在因违反司正常为员工缴存住房公积金，不存在因违反国家住房公积金管理方面的法律、法规和规范性文件而受到我单位行政处罚的国家住房公积金管理方面的法律、法规和规范性文件而受到我单位行政处罚的情况。情况。”（5）山东亚联山东亚联 社保社保 根据济南市社会保险事业中心于 2 202024 4 年年 9 9 月月 1111 日日出具的社会保险单位参保证明，2022 年 4 月至 2 202024 4 年年 8 8 月之间月之间，山东亚联各类社会保险参保人数均与实际员工人数相符。住房公积金住房

222、公积金 根据济南住房公积金中心 2 202024 4 年年 7 7 月月 2525 日日出具的证明：“亚联机械制造（山东）有限公司在我中心开立住房公积金，账户为 201007*，自 2022年 6 月起至 2 202024 4 年年 7 7 月月，无因住房公积金缴存事宜收到行政处罚的情形”。3、关于未、关于未为为员工缴纳住房公积金的情况员工缴纳住房公积金的情况 唐山亚联、吉利亚联在 2021 年 7 月前未为部分员工缴纳住房公积金，根据相关规定，公司存在因未缴纳住房公积金而受到行政处罚的风险，但鉴于：（1）唐山市住房公积金管理中心丰南分中心和北京市住房公积金管理中心 已出具单位缴存证明，说明未

223、查询到唐山亚联和吉利亚联因违反住房公积金法规政策而受到住房公积金管理中心行政处罚的信息及未完结的投诉案件信息；（2）公司自 2021 年 7 月起，已实行“应缴尽缴”的方针，为所有符合条件的员工缴纳了住房公积金；（3）唐山亚联、吉利亚联为有需要的员工免费提供职工宿舍，以解决其住房保障问题；（4）自愿放弃缴纳公积金的员工出具了承诺与说明，确认其放弃缴纳公积亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-78 金系其本人真实意愿；（5）公司实际控制人已出具承诺，若有关部门对欠缴部分住房公积金进行征缴，将无条件按主管部门核定的金额无偿代发行人补缴。综上，公司报告期内未为部分员工缴纳住房公积金的情形

224、不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。4、控股股东、实际控制人承诺、控股股东、实际控制人承诺 根据社会保险费征缴暂行条例和住房公积金管理条例的有关规定，用人单位应按照规定为员工及时申报缴纳社会保险费、住房公积金。员工因个人或公司原因未缴纳社会保险及/或住房公积金，不符合国家法律和行政法规的相关规定，发行人存在被有关主管部门要求补缴和/或处罚的风险。公司控股股东、实际控制人郭西强出具关于承担社保、住房公积金责任的承诺，承诺并保证：“一、本人愿意无条件全额承担有关政府部门或司法机关认定的需由亚联机械及其子公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会

225、保险费和住房公积金或赔偿款项，以及亚联机械及其子公司因上述事项所支付的所有相关费用。二、本人将通过行使股东权利、履行股东义务，保证和促使亚联机械及其子公司依法遵守社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险）及住房公积金相关法律法规规定，履行为其员工缴纳社会保险和住房公积金的义务。”（四）发行人劳务派遣或劳务外包情况（四）发行人劳务派遣或劳务外包情况 1、劳务派遣、劳务派遣 截至本招股说明书签署日，公司存在少量劳务派遣人员，主要涉及仓储员、组装工、焊工、操作工、保洁等工作岗位。派遣单位为吉林省弘炎劳务派遣有限公司，该公司依法持有延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局颁发的劳务派

226、遣经营许可证。公司已与该公司签署劳务派遣合同协议书，明确派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额与支付方式以亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-79 及违反协议的责任。上述劳务派遣人员所涉工作岗位均属于辅助性或者替代性的岗位，人员数量未超过公司用工总量的 10%，符合中华人民共和国劳动合同法 劳务派遣暂行规定等法律、法规、规范性文件的规定。除上述情况外，公司报告期内不存在其他劳务派遣用工情形。2、劳务外包、劳务外包 报告期内，公司与敦化市润宏机械制造有限公司（以下简称“润宏机械”）及敦化市方祥装璜设计有限公司（以下简称“方祥装璜”）存在劳务外包关系，公司向上述两家

227、供应商采购劳务的金额占公司生产工程相关人员支出的比例较低，劳务外包对公司财务情况的影响较小。报告期内，公司劳务外包主要发生在设备组装、机加工、设备面漆喷涂等工序，该等业务环节具有时间不确定、劳动强度密集、操作简单重复等特点，不属于核心工序。公司基于提高工作效率、合理控制成本的考虑采购劳务外包服务。公司与劳务外包公司按工作量进行结算，具体劳务人员由劳务外包公司根据不同工作内容、不同工作量自行指派。除上述情况外，公司报告期内不存在其他劳务外包情形。润宏机械、方祥装璜为独立经营的实体，与公司不存在关联关系，其向公司提供劳务外包服务，不需要取得相关资质、许可；报告期内，公司与润宏机械、方祥装璜发生业务

228、交易系基于真实的背景，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在重大法律风险。综上所述，报告期内，公司劳务派遣和劳务外包用工符合劳动法律规定。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-80 第第五五节节 业务与技术业务与技术 一、发行人主营业务及主要产品一、发行人主营业务及主要产品（一）（一）发行人的主营业务介绍发行人的主营业务介绍 1、公司的主营业务概况公司的主营业务概况 公司是人造板生产装备整体解决方案的供应商和服务商，主营业务为人造板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务。此外，公司将核心技术和产品向其他新型材料板材制造领域拓展，产品已成功运用于岩纤板、热塑性蜂窝板、碳纤维板

229、等新型材料板材的生产。公司为高新技术企业和国家级专精特新小巨人企业，始终坚持以技术驱动发展，将研发创新和技术积累放在企业发展首位。截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月末末，公司取得了 4 46 6 项专利授权，承担“高性能木质复合材料先进制造与应用关键技术”等国家重点研发计划项目，于 2021 年参与起草了超薄竹刨花板团体标准（T/CNFPIA 30132021），并于 2023年与中国林业科学研究院木材工业研究所共同建立“林木生物质低碳高效利用国家工程研究中心”。公司产品以质量优异、产量大、效率高、运行成本低以及服务及时、高效、持续等特点，在竞争中占有优势，获得了较高的客户认可度

230、和良好的行业口碑，成功推动人造板生产线高端装备实现国产化替代，并已销往韩国、印度、巴基斯坦、印度尼西亚、哈萨克斯坦、哈萨克斯坦等多个国家。2、公司的主要产品和服务公司的主要产品和服务 公司主营业务以连续平压人造板生产线产品为核心，并在此基础上根据下游客户的需求提供钢带产品和改造服务。（1）人造板生产线业务）人造板生产线业务 报告期内，公司的主要产品为人造板连续平压生产线，包括纤维板生产线、刨花板（含定向刨花板）生产线和可饰面复合板生产线。人造板的主要生产工序，以及报告期内公司人造板生产线产品的主要供货范围情况如下：亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-81 注：蓝色高亮工序的设备主

231、要由公司自主生产，红色高亮工序的设备主要由公司采购获得，黄色高亮工序的部分设备正在研发。报告期内，公司能够为客户提供完整的生产线整体解决方案，其中，生产线主线设备，即铺装、热压和后处理工段的设备是公司的主要供货范围。人造板主线成套设备示意图如下：其中，人造板生产线各工段的主要设备构成及具体情况如下：生产生产工段工段 主要主要 设备设备 图示图示 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-82 生产生产工段工段 主要主要 设备设备 图示图示 备料工段 环式 刨片机 铺装工段 铺装机 预压机 板坯 预热机 热压工段 双钢带连续压机 后处理工段 横截锯 毛板后处理设备 亚联机械股份有限公司

232、招股说明书（注册稿）1-1-83 备料工段主要设备备料工段主要设备 备料工段主要包括削片机、刨片机等主要设备，用于将原材料加工成一定规格的木片或将木片加工成刨花或纤维等材料单元。其中，环式刨片机的作用是将削片机削出的木片或三剩物中的小块碎料加工成刨花。公司生产的环式刨片机通过采用革新的固定方式对外刀环结构进行改进，使得刀环具备更高的结构强度和定位精度，安装和维护更加简便，同时能够延长刀环寿命；此外，通过优化叶片装夹方式对叶轮刀环的结构进行改进，使得叶片的定位精度更高，叶轮与刀环间隙恒定，同时保障其易于拆卸维护的特性。铺装工段主要设备铺装工段主要设备 铺装工段设备的主要作用是通过铺装机把刨花或者

233、纤维均匀地抛撒在皮带上，通过预压机初步压制形成板坯，最后通过板坯预热机对板坯初步加热。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-84 A.铺装机铺装机 纤维板、刨花板、定向刨花板和可饰面复合板的材料单元和基材结构不尽相同，具体情况如下：项目项目 纤维板纤维板 刨花板刨花板 定向刨花板定向刨花板 可饰面复合板可饰面复合板 材料材料 单元单元 纤维 颗粒刨花 长片刨花 人造板和细刨花颗粒或纤维 基材基材 结构结构 上下表面密度高，中间密度低，纤维均匀分布 上下表层刨花细、中间刨花大 上下层刨花按纤维方向纵向排列，芯层横向排列 上下表面细刨花颗粒或纤维，芯层为胶合板、定向刨花板或其他人造板材

234、 铺装机的主要作用是将备料工段产出的纤维、刨花等材料单元铺装成不同人造板相应的基材结构，形成连续、均匀、平整的板坯。纤维板生产线、刨花板生产线和可饰面复合板生产线的铺装机设计差异较大，其性能参数系决定人造板产品生产质量的关键因素。公司的铺装机产品主要分为纤维板铺装机、刨花板铺装机、定向刨花板铺装机、可饰面复合板铺装机和综合铺装机，具体情况如下：序号序号 铺装机铺装机 类型类型 产品介绍产品介绍 1 纤维板铺装机 主要功能是将纤维均匀地铺装形成楔形板坯，由铺装头、计量料仓、下料装置、均平装置、扫平装置等主要部分构成。2 刨花板铺装机 主要功能是将颗粒状刨花均匀铺装形成上表层-芯层-下表层三层结构

235、的板坯，由表层铺装头、芯层铺装头、分料斗、横向密度调节仪等主要部亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-85 序号序号 铺装机铺装机 类型类型 产品介绍产品介绍 分构成，其中表层铺装头结合了机械和气流两种铺装方式使刨花板铺装设备同时拥有机械铺装和气流铺装的优点。3 定向刨花板铺装机 主要功能是将几何片状刨花均匀铺装形成上下表层刨花纵向排列、芯层横向排列的板坯，由表层铺装头、芯层铺装头、分料斗、横向密度调节仪、铺装盘等主要部分构成，其中铺装盘易于维护和调整，当原材料发生变化时，能快速调整适应。4 可饰面复合板铺装机 主要功能是将优质的定向刨花板、胶合板等基材板的上下表面覆盖上细刨花或细

236、纤维，由分料斗、上下表层铺头，横向密度调节仪以及芯层涂胶上板机构等主要部分构成；其中，表层铺装头为气流铺装，可形成细腻均匀的表层板坯。5 综合铺装机 主要通过不同铺装头的组合，使得一条生产线可以生产多种人造板材，例如既可以生产刨花板又可以生产定向刨花板。B.预压机预压机 预压机的作用主要为对铺装形成的板坯进行轻度压合。公司开发的重压辊式预压机主要由排气段、预压段和主压段三部分组成，主要功能包括：一方面能够使得板坯在横向密度上更加均匀，利于后续热压工段的热量传导；另一方面能够使得板坯在结构上强度更高，利于减轻后续热压工段的压力，为高速运行的生产线提供足够的准备。亚联机械股份有限公司 招股说明书（

237、注册稿）1-1-86 C.板坯预热机板坯预热机 预压后的板坯通过板坯预热系统进行加热，一方面能够提高板坯芯层温度，以降低热压工段的热量损耗、提高热压工段的传热效果，进而提高生产线产量与产品质量；另一方面能够对板坯进行再次压实，提高板坯强度，同时将板坯内的胶团、硬块等压碎或压薄，避免硬物在热压工段损坏钢带。公司生产的预压机主要分为蒸汽加热和微波加热两种产品。序号序号 预热机类型预热机类型 产品介绍产品介绍 1 蒸汽预热机 配有上下对称的蒸汽释放孔，使得蒸汽能够穿透板坯，将热量传导至板坯内部，达到全厚度加热的效果。其中配置的加压辊和透气网带，在加热的同时可对板坯施加压力，一方面能够避免蒸汽对板面造

238、成破坏；另一方面能够减小板坯厚度，有利于提高热压工段的生产速度。2 微波预热机 与蒸汽预热技术相比，微波加热技术一方面可以在不接触板坯表面的前提下，将能量传导进板坯内部；另一方面可以避免蒸汽加热使得多余的水分进入板坯的问题。此外，公司生产的微波预热机能够根据工艺需求，自由分配覆盖面积上的能量分布。微波预热技术更适合用于生产刨花板和定向刨花板。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-87 热压工段主要设备热压工段主要设备 连续压机是人造板生产过程中热压工段的执行机械，铺装后的板坯经过连续压机加温加压压制成毛板。连续压机是人造板生产线中的核心设备，其性能直接决定生产线的生产能力、效率、生

239、产出的板材质量、生产成本等。公司生产的双钢带连续压机运行速度可达 180 米/分钟，最薄产品厚度达到 0.8 毫米，使得生产线凭借高热效率、高速度、灵活的工艺可调性、高效的投入产出比等优势，在行业内迅速抢占市场份额。为了满足客户对人造板规格的不同需求，公司的双钢带连续平压机产品能够根据客户对人造板规格的不同需求进行定制化生产，其中，宽度范围主要涵盖 2 英尺到 9 英尺，长度范围主要涵盖 12 米到60米。公司生产的双钢带连续压机由纵梁及框架系统、压机辊毯及辊毯保护系统、机头和机尾辊系统、钢带、驱动系统、压板系统、出入口机构系统、压机钢带托辊和转向辊及调偏系统、清洁系统、除尘系统、走台系统、监

240、控系统、保温系统、润滑系统、液压系统和供热系统等部分构成，主要组成部分的具体情况如下：序号序号 主要构成主要构成 功能与特性功能与特性 1 入口机构 公司双钢带连续压机配备柔性入口机构，能够适应多类板种、更广厚度范围人造板生产的工艺需求。其中，入口热压板由特殊材料制造，具有柔性好、韧性高、表面耐磨等特性；独特设计的入口机构和油缸连接机构使得入口热压板在压机长度和宽度方向上均可发生可控的形变，从而在纵横两个维度上控制压机入口处的压力曲线，亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-88 序号序号 主要构成主要构成 功能与特性功能与特性 满足各种极限状况下的工艺需求。2 液压系统 液压机构为

241、整个压机的压力动作提供动力源和控制系统。公司双钢带连续压机的液压动作可分为多区、多缸分别控制，同时可实现对每一个液压缸单独的伺服控制，能够精确控制产品的厚度，节约原材料的消耗，提高产品质量。3 热压板与热回路 热压板由特殊材料加工成型，具有表面硬度、光洁度和韧性高的特点，压板表面经过特殊工艺处理和摩擦学验证，能够保留适量的润滑油膜且不会损坏辊毯；同时，通过对热压板与其他部件的连接处进行热隔离处理，使得宝贵的热量能够更高效地作用于生产需求。此外，根据长期的实践积累和精密计算设计出的热油通道直径，能够达到降低能耗、延长系统寿命的目的。4 链条及辊毯 链条和辊毯是压机连续运行的关键构成，与板坯接触的

242、钢带和产生热量压力的压板需要靠链条和辊毯来相互结合，其性能决定了传热效率及运行稳定性，拥有寿命长、效率高、维护方便等特性。双钢带连续压机应用公司辊杆和穿针专利技术，可横向自由移动的辊杆保障了超长压机上的钢带可控，减少了钢带跑偏的风险。5 驱动系统 压机驱动系统用于控制压机运行速度。公司双钢带连续压机使用伺服技术驱动运行，经由 PLC 调整控制，可精确同步控制压机钢带速度、辊毯速度以及铺装带速度。6 恒压技术 公司的双钢带连续压机采用独特设计的恒压压力梁，使得压机对板坯的压力分布更加均匀。该恒压技术可以将液压缸的压力均匀地分布到整个加压区，避免板材内胶水因局部失压导致的开裂问题，从而达到节省胶水

243、消耗同时提高产品质量的效果。7 钢带 钢带是压机与物料直接接触的部件，其表面光洁度影响压机的产品表面质量，由于压机需要在承受巨大压力和高温的情况下常年循环运行，因此对其强度和韧性具有较高的要求。公司生产的钢带具有疲劳强度高、表面硬度高、使用寿命长的特性。后处理工段主要设备后处理工段主要设备 后处理工段主要设备为横截锯和后处理系统，其中，横截锯的主要作用是亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-89 将热压工段产出的毛板按照客户需求长度进行切割；后处理系统的主要作用是将切割后的毛板进行冷却，并对不合格的板材进行自动检测和剔除。除前述主线设备之外，公司可以根据客户需要对热能中心、砂锯线、

244、气力输送系统和其他辅助系统等进行定制化采购，为客户提供完整的生产线整体解决方案。此外，公司能够为客户提供整线自动控制系统。自动控制系统的主要功能是控制生产线中每个设备的执行机构，使各工段设备协调统一运行，高效完成流水线作业。同时，公司能够为客户提供生产信息管理系统，进行一条或多条生产线原料及能源消耗、设备运行等重要数据的收集记录和统一管理。（2）其他主营业务产品或服务）其他主营业务产品或服务 报告期内，公司其他主营业务产品主要包括钢带和改造服务。钢带钢带 钢带为人造板生产线中压机设备的重要构件，主要用于板坯输送、压力传递和热量传递。由于钢带需要在承受巨大压力和高温的情况下常年循环运行，并可能发

245、生机械性损伤，使用寿命有限，人造板生产企业需定期更换或改造钢带以保障生产。公司生产的钢带除作为生产线产品配套销售外，并根据客户替换需求进行独立销售。改造服务改造服务 报告期内，公司改造服务包括生产线改造和钢带改造。其中，生产线改造服务，主要系公司根据客户对生产线功能、性能、产能的提升或改造需求，增加或替换生产线中的单机设备或设备组件；钢带改造服务，主要系公司对客户自有钢带存在的损伤变形、厚度偏差等缺陷进行改造，改善钢带表面质量。3、公司的主营业务收入构成和特征公司的主营业务收入构成和特征 报告期内，公司主营业务收入按照产品类别构成情况如下：单位：万元 项目项目 2 202024 4 年年 1

246、1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-90 项目项目 2 202024 4 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年年度度 2021 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 生产线 38,610.9738,610.97 92.02%92.02%44,546.90 74.73%38,399.22 84.62%46,545.47 92.91%钢带 902.139

247、02.13 2.15%2.15%5,013.46 8.41%2,163.33 4.77%1,834.77 3.66%改造项目 2,447.022,447.02 5.83%5.83%10,050.77 16.86%4,813.63 10.61%1,718.86 3.43%合计合计 41,960.1241,960.12 100.00%100.00%59,611.13 100.00%45,376.19 100.00%50,099.10 100.00%报告期内，公司主营业务收入分别为 50,099.10 万元、45,376.19 万元、59,611.13 万元和和 41,960.1241,960.12

248、 万元万元，其中，生产线销售收入占主营业务收入比重较高。（二二）发行人的主要经营模式发行人的主要经营模式 1、主主要要经营模式经营模式（1）采购模式采购模式 公司主要产品人造板生产线为非标产品，报告期内公司采用“以产定购，合理备料”的采购模式。公司采购的主要原材料包括金属材料、配套设备、电气件、传动件以及气动、液压、润滑件等。为保证原材料的质量和采购效率，公司制定了物资采购管理制度 供应商管理制度等制度，同时建立了严格的采购流程。生产部门根据具体订单需求和生产计划安排，制定请购需求清单；采购部门根据请购需求清单生成采购订单，按照公司要求选择供应商；各供应商依照订单内容，按要求配送物料；生产和采

249、购部门协同设计质检部进行到货质量检验，验收合格后由仓储部负责办理入库手续，验收不合格的由采购部门协调进行更换或退货。具体采购流程如下图所示：亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-91 （2）生产模式生产模式 报告期内，公司主要采用“以销定产”的生产模式，依据客户订单组织生产。对于加工周期较长的部分产品部件，公司以在谈订单和市场预测为依据，进行适度预投产。公司连续平压生产线的生产由亚联机械的机械部和电气部、唐山亚联和拜特科技四个生产单位共同完成。公司机械部主要负责铺装工段设备的生产；唐山亚联主要负责热压工段和备料工段设备的生产，其中，连续压机中的钢带由唐山亚联的设计质检部提出参数要求

250、、拜特科技负责生产；电气部主要负责生产线电气控制系统的生产。在生产线设备的生产过程中，公司将部分工艺简单、技术要求低的零部件通过委外加工的方式进行，委外加工厂商使用公司采购的原材料、按照公司提供的设计图纸和技术参数进行简单加工，主要工艺为折弯、焊接、车铣、打磨等。公司在与客户签订合同后，销售部门对合同进行分解，各生产单位根据合同分解单分别组织生产，由项目计划部根据合同分解单制定总体项目计划。设计质检部设计员与客户确认场地尺寸、布置要求、型号配置参数、功能选项等需求后出具方案，在客户确认后绘制技术图纸及物料清单。生产部根据总体项目计划、技术图纸、物料清单编制生产计划和生产用物料清单后按计划进行领

251、料、生产，并根据原材料库存情况在必要时执行采购申请。设计质检部质检人员对各生产部门生产或购买的产品进行检验，验收合格后入库，最终发货至客户现场进行安装、生产调试和验收。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-92 具体生产流程如下图所示：（3）销售模式销售模式 公司采用直销模式进行销售。公司通过参加国内外人造板机械展会、行业会议、行业协会期刊宣传等途径，提高品牌知名度，拓展销售市场；同时，公司销售人员、技术人员亦会通过拜访与技术交流等方式接触潜在客户，进行市场开拓；此外，公司在人造板机械制造领域知名度高，也有很多客户慕名拜访，或经同行业友商推荐后主动联系。公司销售人员与具有合作意向的

252、客户进行初步技术交流，深入了解客户需求后，编制初步的技术方案和项目报价。经过双方反复讨论后确定技术方案并更新报价，达成一致后签订销售合同。产品制造完成后，公司将生产线组成部件分批发货至客户生产场地，并派遣技术人员驻扎客户现场进行安装指导和调试运行，验收完毕后公司为客户提供持续的技术咨询、故障分析和处理服务。具体销售流程如下图所示：亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-93 2、经营模式的成熟度、采用原因、影响因素，以及经营经营模式的成熟度、采用原因、影响因素，以及经营模式和影响因素在模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势报告期内的变化情况及未来变化趋势 公司目前的经营模式

253、主要是由公司的产品特点所决定的。公司主要产品人造板生产线为大型生产线成套设备，定制化程度较高，不同客户对供货范围、功能要求、性能指标等要求存在差异，通常根据客户订单需求组织生产，采用“以销定产、以产定购”的生产采购模式。此外，人造板生产线产品具有专业性强、技术水平高的特点，客户群体明确，公司主要通过直销方式进行销售，组织专业团队对客户进行技术交流、市场开拓和销售服务。公司经营模式成熟，经营模式和影响公司经营模式的因素在报告期内未发生变化，同时在可预见的未来，公司经营模式和影响公司经营模式的因素亦不会出现重大变化。（三三）公司业务发展过程，成立以来主营业务、主要产品或服务、主要经公司业务发展过程

254、，成立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况营模式的演变情况 公司自 2005 年成立以来即致力于为人造板制造企业实现人造板连续化、自动化和数字化生产提供装备和技术支持，主营业务、主要产品或服务、主要经营模式未发生过重大变动。公司业务和产品发展过程具体情况如下：（四四）主要业务经营情况和核心技术产业化情况主要业务经营情况和核心技术产业化情况 公司主营业务为人造板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务。公司主营业务以连续平压人造板生产线产品为核心，并在此基础上根据下游客户的需求提供钢带产品和改造服务。连续平压工艺和连续平压生产线是现代化人造板生产的关键技术环节，公司自成立以来即围

255、绕人造板生产线制造装备进行深入研究，掌握了连续平压生产线设备制造和系统集成核心技术。公司于 2009 年成功推出 DBP 系列连续平压生产线，目前 DBP 系列连续平压机已由 A系列升级至 F系列。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-94 报告期内，公司核心技术应用形成的生产线产品实现的销售收入分别为46,545.47 万元、38,399.22 万元、44,546.90 万元和和 38,610.9738,610.97 万元万元，具体情况如下：单位：万元 项目项目 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年年 2022 年年 2021 年年 核心技术主要应用产品生产

256、线的销售收入 38,610.9738,610.97 44,546.90 38,399.22 46,545.47 主营业务收入 41,960.1241,960.12 59,611.13 45,376.19 50,099.10 核心技术主要应用产品生产线销售收入占主营业务的比例 92.02%92.02%74.73%84.62%92.91%公司核心技术主要应用产品生产线的销售收入维持在较高规模，占主营业务的比重均超过 70%，实现产业化生产，公司经营情况稳定。（五五）主要产品的工艺流程图主要产品的工艺流程图 公司主要产品人造板生产线的工艺流程图具体如下：亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-

257、1-95 公司主要从事人造板生产线的研发、生产及销售，人造板生产线的核心技术主要体现在研发设计、整线总装、运行和调试，即根据客户沟通方案，研究产品工艺结构，确定产品复杂的机械、电气结构，将各主机设备、功能模块等进行组装和整合，实现人造板生产线的装配集成。报告期内，公司已累计销售3131 条生产线产品。（六六）报告期各期具有代表性的业务指标及其变动情况和原因报告期各期具有代表性的业务指标及其变动情况和原因 报告期内，公司国内实现的主营业务收入按照区域构成情况如下：单位：万元 区域区域 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 合计合

258、计 金额金额 占比占比 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-96 区域区域 20242024 年年 1 1-6 6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 合计合计 金额金额 占比占比 华东 17,848.4117,848.41 9,897.21 19,169.73 8,904.38 55,819.7355,819.73 36.69%36.69%华中 209.72209.72 27,612.92 383.72 4,057.66 32,264.0232,264.02 21.21%21.21%华南 6,638.056,638.05 4,036.45 6,08

259、2.51 11,638.15 28,395.1628,395.16 18.66%18.66%华北 11,440.4411,440.44 6,858.85 738.05 831.15 19,86819,868.50.50 13.06%13.06%西南 24.5624.56 109.73 8,407.08 234.51 8,775.888,775.88 5.77%5.77%西北-4,191.15 4,191.154,191.15 2.75%2.75%东北-122.12-2,711.33 2,833.452,833.45 1.86%1.86%合计合计 36,161.1836,161.18 48,63

260、7.30 34,781.09 32,568.33 152,147.90152,147.90 1 100.00%00.00%报告期内，公司国内主营业务收入以华东、华中和华南等地区为主，前述地区的主营业务收入合计为 116,478.91116,478.91 万元万元，占国内主营业务收入的比例为76.5676.56%。根据国家林业和草原局林产工业规划设计院、中国林产工业协会林业工程及装备专业委员会发布的数据统计，截至 2023 年末，我国下游人造板行业纤维板生产线和刨花板生产线保有数量和生产能力按区域分布情况具体如下：区域区域 生产线整体保有情况生产线整体保有情况 连续平压生产线保有情况连续平压生产

261、线保有情况 数量数量（条）（条）生产能力生产能力（万立方米（万立方米/年）年）数量数量（条）（条）生产能力生产能力（万立方米（万立方米/年）年）华东 251 4,004.50 96 2,417.50 华南 125 2,014.50 55 1,493.50 华中 81 1,444.00 40 1,072.00 华北 70 962.00 21 497.00 西南 66 812.00 16 430.00 西北 24 378.00 10 247.00 东北 16 252.00 8 168.00 合计合计 633 9,867.00 246 6,325.00 注：本文引用的第三方数据均系行业协会、国家统计

262、局等公开发布的数据，不存在专门为本次发行准备以及发行人支付费用或提供帮助的情况。根据上表，华东、华南和华中地区是我国纤维板和刨花板最大的三个生产区域。报告期内，公司国内主营业务收入以华东、华南和华中等地区为主，与下亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-97 游行业中纤维板和刨花板前三大生产区域相匹配。（七七）主营业务和产品符合产业政策和国家经济发展战略主营业务和产品符合产业政策和国家经济发展战略 公司主要从事人造板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务，用于纤维板和刨花板等人造板生产。根据根据工业战略性新兴产业分类目录（工业战略性新兴产业分类目录（20232023年）年），发行人

263、，发行人所属的所属的木竹材加工机械制造之木竹材加工机械制造之人造板机械制造行业人造板机械制造行业系国家重点鼓励和支持的战略性新兴产业。由于人造板提高了木材的综合利用率，在缓解木材类产品供求矛盾、保护森林资源和生态环境等方面具有重要的积极意义，人造板产业发展得到了国家政策的大力支持。目前，我国已提出“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”的“双碳”目标；国务院于 2021 年 10 月24 日发布的2030 年前碳达峰行动方案明确提出要加强木竹建材等低碳建材产品研发应用。此外，“十四五”林业草原保护发展规划明确提出发展木竹结构建筑和木竹建材等新兴产业，巩

264、固提升人造板等优势产业，加快研发木竹加工智能机械，推进人造板等生产全过程智能化。此外，我国钢铁等冶炼过程中产生的废渣规模巨大，通常采取填此外，我国钢铁等冶炼过程中产生的废渣规模巨大，通常采取填埋方式进埋方式进行处理，难度大、成本高，且填埋不当将带来严重的环行处理，难度大、成本高，且填埋不当将带来严重的环境污染和风险隐患。公境污染和风险隐患。公司自主研发的岩纤板连续平压生产线正在向市场推广，对变革我国冶炼废渣处司自主研发的岩纤板连续平压生产线正在向市场推广，对变革我国冶炼废渣处理方式和环境改善具有重要意义。理方式和环境改善具有重要意义。公司主营业务和产品用于支持国家推动人造板行业落后产能淘汰和人

265、造板生产全过程智能化，实现人造板产业功能、经济性和环保化的有机统一，发展木竹结构建筑和木竹建材等新兴产业，属于国家鼓励、支持和推动的智能装备，符合产业政策和国家经济发展战略。二、发行人所处行业的基本情况二、发行人所处行业的基本情况（一）所属行业及确定依据（一）所属行业及确定依据 公司主要从事人造板连续平压生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务，产品主要用于生产纤维板、刨花板、定向刨花板等产品。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C35 专用设备制造业”中的“C3524 木竹材加工机械制造业”。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-98（二）行业管理

266、和主要政策（二）行业管理和主要政策 1、行业主管部门、行业主管部门 公司所属行业采用政府宏观调控与行业自律管理相结合的监管体制。发改委、工信部以及国家林业和草原局对本行业产业政策、宏观调控进行管理，负责制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见；中国林业机械协会和中国林产工业协会为本行业的自律管理组织，对行业发展共同起到管理的作用。公司所处行业的主管部门及行业自律组织具体情况如下：序号序号 主管部门主管部门/自律协会自律协会 主要职能主要职能 1 发改委 主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究分析国内外经济形势，监测宏观经济和社会发展态势，推进经济结构战

267、略性调整等。2 工信部 主要负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级等。3 国家林业和草原局 主要负责拟定国家林业发展战略、中长期发展规划并组织实施，提出林业固定资产投资规模和方向，承担林业生态文明建设等有关工作。4 中国林业机械协会 设有人造板机械专业委员会、木材加工机械专业委员会等分支机构，主要负责开展行业调查工作，向政府部门提出行业发展规划、经济技术政策和标准、经济立法等方面的建议，协调企业之间产品竞争中的问题，推进企业的技术进步和经营管理水平的提高，提供国内外技术经济情报和市场信

268、息等有关工作。5 中国林产工业协会 以木材加工、人造板和林产化工企业为主体，具有对行业企业的管理、组织、协调、指导和服务职能，主要负责协助政府管理部门进行行业管理，开展技术交流、举办新产品展览，加强与国内外同行的合作与联系，促进行业创新和科技进步等。下设的林业工程及装备专业委员会由从事林业工程咨询、设计、施工、安装、生产装备研发制造等企业、事业单位及相关的科研、教学单位组成。2、行业监管体制、行业监管体制 中国国家认证认可监督管理委员会授权国家木工机械质量监督检验中心定期对行业内各个企业进行监管检测，国家木工机械质量监督检验中心主要负责全国木工机械（包括木工机床、人造板机械、木工刀具及木材处理

269、设备）的质量监督检验等工作。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-99 3、行业主要法律法规和产业政策、行业主要法律法规和产业政策 国家相关部门颁布了一系列法律法规和产业政策支持人造板装备制造行业的发展，相关法律法规和产业政策如下：（1）行业法律法规）行业法律法规 公司所处行业监管涉及的法律、法规主要涵盖产品质量、安全生产、环境保护方面，具体包括中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国环境保护法和中华人民共和国标准化法等相关法律法规。（2）产业支持政策）产业支持政策 序号序号 名称名称 发布时间发布时间 发布单位发布单位 主要内容主要内容 1 产业结构调整

270、指导目录（20242024 年本）20242024 年 国家发展和改革委员会 将“木、竹、草（包括秸秆）人造板及其复合材料技术开发及应用”“农作物秸秆综合利用”“次小薪材、沙生灌木及三剩物深加工与产品开发”“功能功能型、集成化装饰装修材料及制型、集成化装饰装修材料及制品，超薄陶瓷板品，超薄陶瓷板，绿色无醛人造板”等列为鼓励类发展产业。2 关于促进家居消费若干措施的通知 2023年 商务部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部等 13 部门 通过大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境，以贯彻落实党中央、国务院决策部署，释放家居消费潜力，巩固消费恢复发展势头，增强消

271、费对经济发展的基础性作用。3 科技支撑碳达峰碳中和实施方案（20222030年）2022年 科学技术部、国家发展和改革委员会等 研发天然固碳建材和竹木、高性能建筑用钢、纤维复材、气凝胶等新型建筑材料与结构体系。4 关于开展 2022年绿色建材下乡活动的通知 2022年 工业和信息化部等 加快节能低碳、安全性好、性价比高的绿色建材推广应用。5 鼓励外商投资产业目录（20222022 年版）20222022 年 国家发展和改革委员会、商务部 将林业三剩物，“次、小、薪”材、废旧木材和竹材的综合利用新技术、新产品开发、生产，废废旧木材循环利用新技术、新产品旧木材循环利用新技术、新产品开发、生产开发、

272、生产，农作物秸秆资源综合利用等列为全国鼓励外商投资产业。6“十四五”林业草原保护发2021年 国家林业和草原局、国家发展和明确提出发展木竹结构建筑和木竹建材等新兴产业，巩固提升人亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-100 序号序号 名称名称 发布时间发布时间 发布单位发布单位 主要内容主要内容 展规划 改革委员会 造板等优势产业，加快研发木竹加工智能机械，推进人造板等生产全过程智能化。7 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 2021年 全国人民代表大会 深入实施制造强国战略，推动制造业优化升级，坚持自主可控、安全高效，增强制造业竞争优势，

273、推动制造业高质量发展，推动制造业高端化智能化绿色化。深入实施区域协调发展战略，推动东北振兴取得新突破，改造提升装备制造等传统优势产业，深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项。8“十四五”智能制造发展规划 2021年 工业和信息化部 到 2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到 2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。明确加强自主供给，大力发展智能制造装备等重点任务。9 政府工作报告（2021 年）2021年 国务院 扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。促进新

274、型节能环保技术、装备和产品研发应用，培育壮大节能环保产业，推动资源节约高效利用。10 2030年前碳达峰行动方案 2021年 国务院 加快推进绿色建材产品认证和应用推广，加强新型胶凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材产品研发应用。优化产业结构，加快退出落后产能，大力发展战略性新兴产业，加快传统产业绿色低碳改造。11 东北全面振兴“十四五”实施方案 2021年 国务院 到 2025年，东北振兴重点领域取得新突破，民营经济体量和比重持续提升，活力和竞争力明显提高。12 秸秆综合利用技术目录（2021）2021年 农业农村部、国家发展和改革委员会 指导各地示范推广先进适用的秸秆综合利用技术，推动秸

275、秆综合利用高质量发展。秸秆人造板材可部分替代木质板材，用于家具制造和建筑装饰、装修，具有节材代木、保护林木资源的作用。目前，我国秸秆板材胶黏剂已实现零甲醛。报告期初以来，国家新制定或修订的法律法规不会对发行人经营资质、准亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-101 入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面产生重大不利影响。（三三）行业）行业概况和发展态势概况和发展态势 1、人造板行业发展概况、人造板行业发展概况 人造板工业是高效利用木材资源的重要产业，是实现林业可持续发展的重要手段。天然木材存在树节、虫眼、开裂等缺陷，而人造板不仅原料来源广泛、物理稳定性强，还克服了天然木材的各种缺

276、陷，并且可作阻燃、防潮、防蛀、耐磨等各种功能性处理，能使劣质原料变成幅面宽阔的优质板材。同时，根据木材工业实用大全纤维板卷的数据，1 立方米人造板可代替约 3 立方米的原木使用。在当前世界可采森林资源日趋短缺的情况下，充分利用人工速生商品林及“木材采伐剩余物、制材剩余物、加工剩余物”（简称“三剩物”）、废旧木材、农作物秸秆、竹材等资源，发展人造板生产实现森林资源的高效综合利用，对保护生态环境、满足经济建设和社会发展对林产品的不同需求有着不可替代的作用。此外，OSB 等新型人造板的广泛运用，有利于减少钢铁、水泥等碳排放高的建材的使用量，推动建材行业碳达峰。因此，现代人造板行业符合生态环境保护的可

277、持续发展方向，符合国家“双碳”战略决策，得到了国家政策的大力支持。（1）人造板的介绍）人造板的介绍 人造板泛指利用原木或“三剩物”，以及竹材、农作物秸秆等非木材植物生产的各类木质或非木质人造板材。人造板主要包括胶合板、纤维板和刨花板（含 OSB）三大类产品，其延伸产品和深加工产品达上百种，主要人造板产品的对比分析如下：项目项目 胶合板胶合板 纤维纤维板板 刨花板刨花板 普通刨花板普通刨花板 OSB 主要主要 原材料原材料 大茎优质原木 三剩物、次小薪材、芦苇、甘蔗渣、棉杆、竹材等植物原材料 木材或木质纤维、农作物秸秆类等非木质原料 小径材、间伐材、木芯 木质单元木质单元 木片 木质或其他植物纤

278、维 木质或其他植物颗粒型刨花 木质或其他植物长片型刨花 亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-102 项目项目 胶合板胶合板 纤维纤维板板 刨花板刨花板 普通刨花板普通刨花板 OSB 示意图示意图 特点特点 对原材料要求较高，一般为大口径原木，能够保持木材花纹，高端产品的环保性高，重量轻、强度大、握钉力强；但表面硬度、饰面性能不高，因生产自动化水平较低、人工成本较高，以及使用原木加工、木材利用率低导致价格较高 原材料来源广泛，质地均匀，表面平整，可以镂铣、雕刻，具有优良的加工和饰面性能，但受潮容易膨胀变形 成本较低，相对环保，防潮性能较好、不易变形，低蠕变，边缘较为粗糙故对家具封边

279、工艺要求较高 纵向抗弯强度比横向大，因此可以作结构材，并可用作受力构件；强度最高，对原材料质量要求较高，但表面大刨花裸露而不可直接饰面 应用应用 范围范围 主要用于建筑模板、室内装修、家具制造等 因加工性能优良，易镂铣，多用于做工艺品、家具门板或包装材料，超薄纤维板还可以用于复合板贴面板材 主要用于室内装修、家具制造等，系定制家具的主要基材 装配式建筑结构板、室内装饰装修的基板、高档家具和包装材料 以前述人造板为基材，根据消费者的装饰美观需求或防潮防刮等功能需求，压贴各种饰面材料，即可形成各类装饰贴面板材。装饰贴面板材的基材决定了其理化性能，多样化的饰面材料进一步满足了消费者的多样化需求，拓宽

280、了人造板在装饰装修、家具制造等领域的应用空间。其中，胶合板和定向刨花板存在饰面性能不高的特点，一般需要通过生产线对其上下表层进行细料铺装、热压，成为表面光滑平整、可饰性强的可饰面人造板材后即可进行饰面处理。（2）人造板行业发展阶段）人造板行业发展阶段 我国人造板工业的发展从无到有历经起步、新兴、发展、提速、繁荣及创新升级五大阶段。时期时期 阶段阶段 过程过程 1949-1961 起步期 1949年至 1952年，我国合计生产胶合板产量 4.5万立方米，1959年才开始生产纤维板。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-103 时期时期 阶段阶段 过程过程 1961-1980 新兴期

281、1961 年开始刨花板的生产，产品发展齐全；人造板总产量期间年均增长率为 16.3%，1980 年我国人造板总产量达到 91.43 万立方米。1981-1992 发展期 经济转型加大引进国外先进的人造板制造装备，成立了 500 余家人造板国有企业，同时“科技兴林”战略的推动了人造板产业技术进步。1992 年我国人造板总产量为 428.90 万立方米，年均涨幅为14.2%。1993-2000 提速期 2000 年人造板产量达到产量达 2,001.66 万立方米，年均涨幅高达65.3%。但伴随高增长是产业发展的膨胀及无序，合格率下降为40%后又有回升。2001-2010 繁荣期 城市化进程推动建筑

282、行业、装修装饰行业、家具制造业发展促进人造板需求大幅提升。2003 年关于加快林业发展的决定的出台推动林业行业发展，并且林板一体化趋势开始显现，中国人造板总产量首次超过美国，成为全球人造板生产第一大国，从而带动了人造板工业化生产及设备的技术进步与飞速发展。到 2010 年，我国人造板企业多达 1 万家，人造板产量超过 1.5 亿立方米，占到全球人造板产量的 40%。2011-至今 创新 升级期 供给侧改革及环保要求等因素促进国内人造板行业落后产能淘汰，企业转型升级创新发展。人造板连续制造装备开始逐步实现国产化替代，拥有先进制造装备和工艺、符合环保要求的企业在竞争发展中占有优势。目前，我国的人造

283、板工业处于高速发展的阶段，已发展成为以纤维板、刨花板、胶合板为主导产品，自主研发的国产技术装备替代进口设备，能够在满足国民经济发展和人民生活需要的同时兼顾国际市场需要的成熟工业。我国人造板生产、消费和国际贸易量连年位居世界首位，人造板企业已成为市场经济中最富活力、最具潜力、最具创造力的市场主体，在全球人造板产销格局中具有重大影响力，为国民经济可持续发展做出了重要贡献。（3）人造板行业发展现状）人造板行业发展现状 人造板市场生产能力总体情况 2016 年至 2022024 4 年年上半年上半年，我国胶合板、纤维板和刨花板生产能力情况具体如下：亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-10

284、4 2016 年年至至 2 2024024 年年上半年上半年胶合板胶合板、纤维板和刨花板、纤维板和刨花板年年生产能力生产能力（万立方米）（万立方米）数据来源：国家林业和草原局产业发展规划院、中国林产工业协会林业工程及装备专业委员会统计数据 根据中国林产工业协会统计数据，截至 2022024 4 年年 6 6 月月底，全国胶合板类产品、纤维板产品和刨花板产品合计生产能力为 30,30,595595 万立方米/年。其中，全国保有胶合板类产品生产企业 6,9006,900 余家，总生产能力约 2.02.02 2 亿立方米/年；全国 264264 家纤维板生产企业保有纤维板生产线 292292 条，总

285、生产能力为 4,4,455455 万立方米/年；全国刨花板生产企业 3 31111 家，总生产能力为 5 5,940940 万立方米/年。近年来，我国人造板产品结构调整加速，胶合板和纤维板生产能力下降，刨花板生产能力上升。人造板市场产量情况 2012 年至 2022 年，我国胶合板、纤维板和刨花板类产品产量情况具体如下：亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-105 2012 年年至至 2022 年胶合板年胶合板、纤维板和刨花板类产品产量（万立方米）、纤维板和刨花板类产品产量（万立方米）数据来源：中国人造板产业报告 2022 年度，我国人造板产量为 28,747 万立方米，连续四年增

286、长后首次下降。其中，全国胶合板类产品产量为 1.87 亿立方米，同比下降 11.6%，胶合板类产品产量占全部人造板产量的 65.12%；全国生产纤维板类产品 4,566 万立方米，同比下降 28.8%，纤维板类产品产量占全部人造板总产量的 15.88%；全国刨花板类产品的产量为 3,879 万立方米，与上年基本持平，占全部人造板总产量的 13.49%。整体上，我国人造板总量规模较大，2022 年度，胶合板和纤维板类产品产量下降导致我国人造板产量整体下降，但刨花板需求较为旺盛。2、人造板机械制造行业发展概况、人造板机械制造行业发展概况（1）人造板机械的介绍）人造板机械的介绍 公司所属行业为木竹材

287、加工机械制造业，所属细分行业为木工机械制造业中的人造板机械制造业。人造板机械主要包括生产胶合板、纤维板和刨花板等各种人造板及表面装饰加工（又称“二次加工”）的机械设备，主要涵盖削片机、铺装机、压机、砂光机、剥皮机、旋切机、刨切机、拼板机等 39 类产品，这些设备主要应用在人造板原料制备、纤维和刨花制备、干燥风选、施胶、铺装、热压、后处理、中间仓储、砂光、锯切等制造工段。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-106 人造板机械属于木工机械，但与一般木工机械存在着很大的差别。一般各种实木或木材制品的制造主要以单件或小批量生产为主，因而木工机床总体上呈现为各类功能相对单一的小型或中型机械

288、设备，对于特定种类的实木或木材制品生产，只需按其生产工艺需求配套选用几种所需的设备即可。但人造板生产更多地呈现为规模化的大批量生产，其设备构成一般是以生产线形式存在的，虽然生产线上某一设备的功能也是单一的，但需要根据人造板的生产工艺要求、设备的整体功能要求，以及产品的质量和产量等要求严格配套选用，系统集成度高，技术难度大。人造板机械与木工机械的隶属关系如下：（2）人造板生产线装备发展阶段）人造板生产线装备发展阶段 人造板生产一般包含切削、干燥、施胶、铺装、热压成型等主要工艺，其中热压成型工艺对刨花板和纤维板的成品质量影响最为显著。热压是使板坯中的胶料固化并将松散的板坯经加压后固结成规定厚度板材

289、的过程，热压技术主要包括多层热压技术和连续热压技术。与多层热压技术相比，连续热压技术优势明显，能够使生产线实现连续生产，是目前行业内较为领先的工艺；连续热压技术又分为连续平压技术和连续辊压技术，其中又以连续平压技术为最优。连续平压技术可以使纤维板、刨花板的生产，从产量、质量和成本等多个层次得到质的提升，可实现 24 小时连续生产，没有热压板开启闭合及装卸板坯造成的中断。根据热压技术或压机的工作方式，人造板生产线主要分为周期式人造板生产线和连续式人造板生产线。周期式人造板生产线使用单层或多层热压技术，亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-107 压机设备为单层或多层压机，流水式的生产

290、线在热压工序环节中断，一方面造成生产节拍失衡，需要增设加速运输机、快速运输机等一系列设备以平衡节拍，生产效率低；另一方面，单层或多层压机压制的板材厚度不均，原材料消耗率高，生产能力低。随着人造板工业的快速发展，周期式人造板生产线越来越无法满足人造板生产能力、生产效率和产品质量要求。连续式人造板生产线使用连续热压技术，压机设备为连续辊压机或连续平压机，整个生产线全部实现了流水式的连续化生产；其中，连续平压生产线可生产的板材种类最多，生产精密程度和生产效率最高。人造板生产线装备的发展阶段情况如下：阶段阶段 压机类型压机类型 主要优点主要优点 主要缺点主要缺点 第一阶段：周期式 单层/多层压机 占用

291、场地少，建造成本低，压机结构简单，维修比较方便。间歇式生产，产量和自动化受限；原材料消耗高，能耗大；生产的产品厚度偏差大，产品稳定性差。第二阶段：连续式 连续辊压 与连续平压机相比具有结构简单，节省工作场地，投资少等优点，适合小规模、薄板生产。产品厚度具有一定的限制，通常其产品厚度为 2-8mm，生产效率不高，不适合生产中厚板。连续平压 产能产量高、产品质量好、板材厚度精确、原材料消耗率低、板材规格多、生产效率高、节电省热、综合效益好。投资较高、操作技能要求高、维护成本较高。连续平压技术颠覆了人造板的传统生产工艺，改变了人造板的生产模式。连续平压生产线具有生产过程连续、自动化程度高、单线生产能

292、力产量大、生产工艺合理、原材料消耗低、能效比较高、经济效益好、投入产出比高等特点，是近 40 年来人造板机械的革命性突破，代表了人造板制造设备的最高技术水平。随着人造板市场需求量的不断增加，用途不断扩大，市场对产品的要求也不断的提高，连续平压生产线装备被越来越多地应用于人造板生产。（3）人造板生产线装备市场现状）人造板生产线装备市场现状 胶合板生产线市场胶合板生产线市场现状现状 胶合板产业呈现企业小型分散、劳动力密集、装备落后的特点。我国胶合板生产传统的工艺采用手工组坯，利用多层压机生产，用工多，生产效率低下。提高生产线的自动化装备水平，采用先进生产线技术和设备通过连续自动组坯和连续热压来实现

293、连续化、大规模生产胶合板，能够保证产品质量、提高亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-108 生产效率又能降低人工成本，将成为胶合板行业未来发展的趋势。纤维板生产线市场现状纤维板生产线市场现状 我国纤维板的生产前期以多层热压机为主，2000 年之后逐步进入连续压机快速发展时期。根据中国林产工业协会统计数据，截至 2022024 4 年年 6 6 月月底，全国纤维板生产企业保有纤维板生产线 292292 条，分布在 23 个省市区，总生产能力为4,4,455455 万立方米/年；其中，13130 0 条为连续平压纤维板生产线，合计生产能力达到 2,2,858858 万立方米/年，占全

294、国纤维板总生产能力的比例为 64.15%64.15%。刨花板生产线市场现状刨花板生产线市场现状 2010 年以前中国有少量的单层或多层热压刨花板生产线，产量低，质量相对不稳定；目前生产线上更多使用连续平压式设备，在生产过程中效率更高，设备运行中的消耗较低。根据中国林产工业协会统计数据，截至 20242024 年年 6 6 月月底，全国刨花板生产企业保有刨花板生产线 3 33232 条，分布在 2 23 3 个省（市、区），总生产能力为 5 5,940940 万立方米/年；其中，1 12727 条为连续平压刨花板生产线，合计生产能力达到 4,0574,057 万立方米/年，占全国刨花板总生产能力

295、的68.30%68.30%。近年来，连续平压生产线的市场份额不断提高，以连续平压生产线替代周期式生产线、连续辊压生产线为代表的技术升级在纤维板和刨花板行业持续推进，连续平压生产线数量占比持续提升。3、人造板机械制造行业市场前景、人造板机械制造行业市场前景 人造板生产企业产能扩张和落后产能的淘汰替代共同构成了人造板机械制造行业的市场空间。（1）人造板需求持续旺盛提供）人造板需求持续旺盛提供下游下游产能扩张动力产能扩张动力 人造板的出现标志着木材加工进入现代化、工业化时期，使得木材加工从单纯改变木材形状发展到改善木材物理性能，从而拓展了木材的应用领域。人造板应用广泛，其中家具制造是最主要的应用领域

296、，其次是建筑和室内装饰领域。根据研究数据显示，我国人造板应用中家具制造领域用量占比约为 60%，在建材、地板制造领域用量占比分别为 20%和 7%，在包装领域用量占比 8%。根据研究报告显示，存量房是人造板需求的主要驱动力，欧洲市场存量房带来的人造板需求占比已达到 90%以上，我国存量房带来的人造板需求占比约为亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-109 70%左右。我国存量房保有规模较大，根据国家统计局的数据，截至 2022023 3 年底，我国城镇住宅存量已高达约城镇住宅存量已高达约 335.5335.5 亿平方米，约为亿平方米，约为 3.743.74 亿套亿套，且将随着新房的

297、不断建设而不断增加，为我国稳定的人造板需求巨量市场提供持续推动力。此外，存量房再装修市场除与存量房保有规模有关外，还主要取决于居民消费水平。居民整体消费水平的提高将缩短存量房再装修周期，进而导致年均存量房再装修规模增加，推动人造板年均需求的扩大。随着我国经济的快速发展，自 2008 年起，城镇居民人均可支配收入持续增长。全国城镇居民人均可支配收入及增长率变化全国城镇居民人均可支配收入及增长率变化 数据来源：国家统计局 我国人口基数大，人均消费能力的提升将拉动规模更为庞大的人造板及家具、建筑装饰等终端消费市场。综上，人造板需求主要由存量房再装修所驱动，与居民整体消费水平关联度较高，我国存量房规模

298、庞大并在持续增加，加之居民消费水平的持续提升，将为我国人造板市场带来巨大的需求空间。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-110（2）人造板需求结构调整带来新型产线发展机遇）人造板需求结构调整带来新型产线发展机遇 刨花板在人造板产业中占比逐步提高刨花板在人造板产业中占比逐步提高 胶合板的生产自动化水平较低，尚未实现工业规模化，随着人力成本的提高，胶合板生产成本上升，对于终端消费者而言性价比不断下降，加之新一代终端消费群体对于热衷原木家具的消费观念有所改变等因素，胶合板的景气度情况有所下降。与胶合板相比，纤维板和刨花板对原材料的要求较低，原料来源广泛，生产以连续平压生产线为主，存在生

299、产效率较高、生产成本较低、可用于加工大幅面板材等优势。其中，刨花板因在环保性能、生产成本等方面优势突出，成为定制家居的主要使用板材，近年来，在定制家居景气度持续提高的背景下，对胶合板、纤维板形成了一定的替代趋势。欧美等发达国家人造板产业结构均以刨花板为主，刨花板运用占比约为60%。但目前我国人造板产业中，刨花板占比仍然较低。未来刨花板在我国人造板消费中的占比有望进一步提升，存在较为明显的增长空间，刨花板连续平压生产线市场前景向好。超薄型纤维板产品开发成功开始进入市场超薄型纤维板产品开发成功开始进入市场 根据中国人造板产业报告，家具制作用纤维板市场竞争激烈，占比持续降低；薄型纤维板市场需求不断提

300、高，成为市场的热点产品，其中，0.8 毫米厚的超薄型高密度纤维板产品开发成功，开始进入市场。超薄型纤维板产品具有较高的抗弯强度和冲击强度、变形小、翘曲小，表面光泽度高、打磨不起毛，可饰面性强，防水性能高等特性，可取代传统板材用于饰面、地板等产品，也能够取代纸张、塑料等用于食品、礼盒等各类包装需求，市场应用前景广阔，为超薄型纤维板生产线的研发和生产提供市场需求。公司已在市场上推出 0.8 毫米厚的超薄型高密度纤维板生产线，在薄型纤维板生产线产品领域具有先发技术和经验优势。竹、草（包括秸秆）人造板市场方兴未艾竹、草（包括秸秆）人造板市场方兴未艾 我国有着世界上最大的竹材资源储备，以及体量非常大的农

301、作物秸秆等农亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-111 业废弃物、废旧竹木制品、废旧人造板和家具。近年来，中国出台了一系列政策支持利用农作物秸秆、竹材、废旧人造板和家具等建筑废弃物为原材料进行生产建材及其工艺技术装备开发。以秸秆、竹材、废旧竹木产品等为原材料的人造板可部分替代木质板材，用于家具制造和建筑装饰、装修，具有节材代木、保护林木资源的作用，在安全、健康、绿色、可持续上亦具备明显优势，且与传统产品相比价格也更具竞争力。随着竹材、芦苇等秸秆为原材料的人造板成为市场新宠，能够适应竹材、秸秆等非木质原材料的人造板生产线迎来发展机遇。公司在人造板生产装备市场先后推出全球首条薄型竹刨

302、花板生产线、全球首条工业化生产的连续平压芦苇刨花板生产线，并于 2020 年 7 月与国家林业和草原局林产工业规划设计院、辽宁省农业科学院、北京林业大学、盘锦积葭生态板业有限公司共同成立盘锦市芦苇绿色家居材料产学研技术创新联盟，致力于推进实施芦苇绿色家居材料技术攻关研发。（3）落后产能加速淘汰催生装备升级替代需求）落后产能加速淘汰催生装备升级替代需求 受供给侧改革和环保政策加码等行业监管政策、生产技术工艺水平持续提高等因素的综合影响，人造板行业正处于先进产能替代落后产能的产业升级发展阶段。我国人造板行业产能结构调整加速推进，持续关停淘汰落后的小产线，鼓励建设自动化的大型生产线。根据中国林产工业

303、协会统计数据，截至2021 年底，全国关闭、拆除或停产纤维板生产线累计 814 条，淘汰落后生产能力 3,772 万立方米/年；关闭、拆除或停产刨花板生产线累计 1,095 条，淘汰落后生产能力约 2,973 万立方米/年。人造板落后产能的加速淘汰催生人造板行业装备升级替代需求，连续平压生产线作为高端人造板制造装备，市场需求将持续旺盛。4、人造板机械制造行业发展趋势、人造板机械制造行业发展趋势（1）大型化）大型化 随着供给侧结构性改革的全面展开以及国家环保政策持续加码，我国人造板行业产能结构调整加速推进，持续关停淘汰落后的小产线，鼓励建设自动化的大型生产线，小企业数量明显减少，行业集中度逐渐提

304、高。人造板行业生产亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-112 规模化、装备大型化已成为趋势。根据中国林产工业协会统计数据，我国纤维板和刨花板连续平压生产线的平均单线生产能力持续提高，截至 2023 年末，分别达到 14.9 万立方米/年和 16.3万立方米/年。（2）数字化）数字化 随着人造板自动化机械装备普及率的逐步提升，人造板生产制造数字化、智能化转型将成为技术进步和经济发展的必然结果，也是国家推动产业升级政策的导向。人造板数字化生产线是设备、网络、信息、自动化、精益管理与制造技术相互集成的表现，将生产车间打造成数字化的制造平台，对生产数据进行采集、分析、处理、传输、存储和应

305、用，实现系统的实时监控、数据收集、故障诊断以及后续分析优化使生产制造更加高效。（3）对原材料的适应性更强）对原材料的适应性更强 充分利用人工速生商品林加工及三剩物等资源，发展人造板生产以替代大径级木材产品，对保护生态环境、满足经济建设和社会发展对林产品的不同需求有着不可替代的作用。近年来，除速生林及三剩物之外，以农作物秸秆、竹材等为原材料的人造板生产装备陆续投产。竹草人造板不仅在安全、健康、绿色、可持续上具备明显优势，而且与传统产品相比价格也更具竞争力。我国有着世界上最大的竹材资源储备，以及体量非常大的农作物秸秆等农业废弃物、废旧竹木制品、废弃人造板和家具，在“碳中和、碳达峰”背景下，提供多种

306、替代性原材料生产人造板的解决方案已成为人造板装备行业的发展趋势。（四四）行业技术）行业技术水平和特点、进入壁垒、机遇与风险以及周期性特征水平和特点、进入壁垒、机遇与风险以及周期性特征 1、行业技术水平及技术特点行业技术水平及技术特点（1）行业技术水平行业技术水平 我国人造板装备制造行业相对于欧洲起步较晚，但近年来技术水平迅速提高，以亚联机械为代表的国内企业，凭借多年的技术研发和经验积累，在人造板装备制造领域掌握了关键的设备制造技术和系统集成技术，通过技术攻关和生产工艺改进，显著提升了产品的关键性能，国产化进程逐步加快。其中，在针对竹材、农作物秸秆等替代性原材料对人造板装备制造进行研发制造方面，

307、亚联机械先后推出全球首条薄型竹刨花板生产线、全球首条工业化生产的连续亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-113 平压芦苇刨花板生产线产品。（2）行业技术特点行业技术特点 系统集成化系统集成化 人造板生产线由功能机构和电气控制系统两大部分组成。其中，功能机构设备多达几十种，生产线主线功能机构主要包括铺装系统、热压系统和后处理系统设备，各系统、各单机设备功能不一。此外，人造板生产线装备制造涉及机械设计、电气控制、液压伺服、运动控制、控制算法等众多技术，技术集成度高。人造板生产线装备是功能机构与电气控制、多种设备和技术的系统性安排。非标定制化非标定制化 人造板生产线装备为非标产品，主要

308、根据客户对板材类型、原材料种类、板材规格、生产线产能、生产精度等个性化需求进行设计和生产。根据客户生产需求不同，每条人造板生产线大到设备种类、数量，小到同一设备的规格型号均存在一定差异。精度要求高精度要求高 人造板生产工艺复杂，对人造板生产线装备精度要求高。人造板生产线验收阶段，通常会严格根据合同约定对生产线性能指标和板材质量指标进行考核，包括板坯铺装横向和纵向密度、压机温度控制值、板材锯切精度等主要生产线性能指标，厚度、密度、平行和垂直静曲强度、表面结合和内结合强度、正握和侧握螺钉力、含水量和吸水厚度膨胀率、游离甲醛释放量等主要板材质量指标。生产线装备各组成设备和构件的精度水平，均系影响生产

309、线性能和板材质量的重要因素。2、进入本行业的主要壁垒、进入本行业的主要壁垒（1）技术壁垒）技术壁垒 人造板制造工艺复杂、对装备精密度要求较高，人造板生产线的研发与生产需要对人造板制造工艺有深厚的技术积累，并涉及机械设计、电气控制、液压伺服、运动控制、网络通讯、数据库、控制算法和视觉识别等众多技术，技亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-114 术集成度高、研发难度大，对新进入者形成了一定的技术壁垒。（2）品牌和客户壁垒）品牌和客户壁垒 品牌知名度体现了企业在研发设计、产品质量、运营管理和售后服务等方面的综合水平，知名品牌的创立和形成需要大量的资源投入、长时间的技术积累与可靠性验证。

310、人造板生产线规模庞大、投资成本高、建设周期长，供应商的产品质量和服务能力直接关系着人造板生产的质量和效率，因此人造板制造商对供应商的选择往往非常慎重，偏向于具有较高品牌知名度和品质保证的领先企业，并注重建立长期稳定的业务合作关系，新进入者难以在短期内建立起强大可靠的生产、服务和研发体系，由于技术积累和项目服务经验不足较难取得下游人造板制造商的认可，故对新进入者形成品牌和客户壁垒。（3）人才壁垒）人才壁垒 人造板生产线装备生产技术难度大、系统集成度高，研发设计、工艺流程、质量控制和销售服务等环节均需要专业且经验丰富的人才，一线生产车间也需要众多熟练掌握生产技术的技术工人。技术人才、销售团队和产业

311、工人的培养周期较长，对新进入者形成了一定的障碍。3、面临的机遇与风险、面临的机遇与风险（1）行业面临的主要机遇）行业面临的主要机遇“制造强国制造强国”战略促进装备制造业持续发展战略促进装备制造业持续发展 装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。在“制造强国”战略背景下，近年来，国家和地方有关部门出台多项政策促进装备制造产业发展，强调了装备制造业在国民经济发展中的基础性地位，将大力振兴装备制造业看作是实现国民经济可持续发展的战略举措，并明确提出要加强自主供给，促进制造业智能化、

312、精密化、绿色化发展，提高重大成套智能装备集成创新水平。人造板机械行业作为装备制造业的一部分，在国家及相关部门的大力扶持下，发展前景良好。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-115“双碳双碳”目标推动人造板工艺技术装备开发目标推动人造板工艺技术装备开发 快速城市化进程为我国带来了严重的能源消耗与碳排放，工业、建筑、交通是产生碳排放的三大重点领域，其中，建筑全过程碳排放总量占比过半。根据中国建筑材料联合会发布的中国建筑材料工业碳排放报告（2020 年度），建材行业 2020 年二氧化碳排放 14.8 亿吨，亟需加强对绿色建材的使用降低钢铁、水泥、铝材等传统建材使用量，进而降低建筑全过

313、程能耗和碳排放。国务院发布的2030 年前碳达峰行动方案明确提出要加强木竹建材等低碳建材产品研发应用，推广绿色低碳建材和绿色建造方式。人造板产品具有加工能耗少、环境污染小等独特优点，是森林生态系统碳储量流动的重要载体，在国家大力推进“双碳”战略的背景下，人造板行业肩负着“减排”和“储碳”双重任务，具有巨大的潜力。充分利用人工速生商品林、三剩物、竹材、芦苇等农作物秸秆等资源，发展人造板产业，对保护生态环境、满足经济建设和推动建材行业碳达峰的不同需求有着重要意义。现代人造板行业符合生态环境保护的可持续发展方向，符合国家“双碳”战略决策，得到了国家政策的大力支持，“木、竹、草（包括秸秆）人造板及其复

314、合材料技术开发及应用”被列为国家鼓励产业。供给侧背景推进落后产能淘汰速度加快供给侧背景推进落后产能淘汰速度加快 目前，我国已成为世界上煤炭、钢铁、铁矿石、氧化铝、铜、水泥的主要消耗国，同时也是世界上最主要的能源消费国。在能源需求量持续增大的同时，我国的环境正面临严峻挑战，传统的能源高消耗的粗放型工业发展路线逐渐被淘汰。改造提升传统制造业，是建立资源节约型、环境友好型产业的必然选择。为实现节能减排目标，我国多部门陆续推出相关的政策及指导意见，促进全方位节能减排工作的落实。在该背景下，随着供给侧结构性改革的全面展开以及国家环保政策持续加码，我国人造板行业产能结构调整加速推进，落后产能加速淘汰，催生

315、连续平压生产线为代表的自动化的大型生产线市场需求。下游人造板和终端市场需求持续增长下游人造板和终端市场需求持续增长 人造板应用广泛，家具制造和建筑装饰是人造板最主要的应用领域。随着我国经济的快速发展，人均可支配收入持续增长，近年来虽受房地产调控政策亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-116 的影响，商品房销售面积增速放缓，但随着城镇化进程的加速推进，城镇化率的不断提升，商品房销售面积仍将维持较大的规模；同时，老旧小区改造、保障性住房以及城镇棚户区、城乡危房改造以及房屋翻新期的二次装修为人造板及家具制造、建材装饰等人造板终端消费市场带来旺盛需求。此外，随着行业内人造板工艺技术的提升

316、，阻燃板、防潮板、镂铣板、低醛板等功能性产品不断推出，其应用领域和应用场景不断拓展，定制家居、装配式建筑等新兴行业亦将拉动人造板需求持续增长。人造板发展前景广阔，人造板制造企业面临良好的发展机遇，为产线扩张提供动力。国国内内人造板装备市场进口替代趋势加强人造板装备市场进口替代趋势加强 国内人造板装备制造行业起步较晚，早期人造板装备主要依靠国外进口。近年来，以亚联机械为代表的国内企业在人造板装备制造领域掌握了关键的设备制造技术和系统集成技术，通过技术攻关和生产工艺改进，显著提升了产品的关键性能，逐步实现进口替代。中国是人造板生产和消费第一大国，中国人造板市场的迅猛发展已经成为全球人造板行业的创新

317、推动力。一方面，本土企业对国内客户的现场服务能力以及售后响应速度等方面较国外企业具有天然优势，市场占有率持续提高；另一方面，本土企业在跟踪国内客户产品和技术需求、使用客户生产装备开展研发测试、围绕本土替代性原材料进行装备研发制造等方面具有优势，使得人造板装备技术迭代、创新更为顺利。因此，在国家明确加强制造业自主供给的背景下，人造板装备进口替代趋势持续增强。（2）行业面临的主要风险）行业面临的主要风险 国际领先企业竞争压力国际领先企业竞争压力 我国人造板生产线装备制造企业进入市场较晚，虽然制造和技术水平不断提升，但在品牌影响力、项目经验、营销网络等方面与国际领先企业相比普遍存在一定差距，只有以亚

318、联机械为代表的少数企业具备了与国际领先企业竞争的能力。迪芬巴赫、辛北尔康普等发达国家领先企业拥有先发竞争优势，经济实力雄厚、项目经验丰富，如何能在与国际领先企业的竞争中取得优势是目前我国行业内企业面临的重要挑战。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-117 专业技术人才较为缺乏专业技术人才较为缺乏 人造板装备技术集成度高，并需要对人造板制造工艺有深厚的技术积累，要求相关专业人才具有机械、软件、电子电气等复合知识背景、对人造板工艺技术深度的理解以及丰富的实施经验。由于我国人造板装备制造行业起步相对较晚，人才培养和积累相对不足，专业技术人才相对缺乏对行业的快速发展产生了一定的不利影响。

319、4、行业的周期性特征行业的周期性特征 人造板装备制造业与下游人造板行业和家具制造、建筑装饰等终端消费市场发展的景气度密切相关，受宏观经济周期及房地产行业周期的影响较为明显，呈现一定的周期性。随着人造板行业应用领域不断扩展以及消费者对产品品质、性能等要求的提升，人造板行业的整体需求及结构仍在增长和调整，在一定程度上消弭了宏观经济及房地产市场波动对行业的周期性影响。行业周期性在报告期内和可预见的未来不会发生重大变化。5、在产业链中的具体情况、在产业链中的具体情况（1）所属行业在产业链中的地位和作用）所属行业在产业链中的地位和作用 发行人属于木竹材装备制造业，具体为人造板装备制造行业。行业上游为金属

320、材料、电气件、传动件以及气动、液压、润滑件等供应商，下游主要为人造板制造企业。人造板装备制造商是产业链中连接上游原材料供应商和下游人造板制造商的重要纽带，是产业链中不可或缺的中间环节。连续平压生产线和连续平压工艺是现代化人造板生产的关键技术环节，人造板装备制造行业的发展对加速人造板行业落后产能淘汰，推动人造板产品性能的提升、应用领域的拓展、原材料的多样化和资源综合利用具有重要意义。在国家产业政策大力支持和人造板市场繁荣发展的背景下，我国人造板装备制造业在产业链中的地位得到进一步的提升与巩固。（2）与上、下游行业之间的关联性）与上、下游行业之间的关联性 本行业与上游行业之间的关联性本行业与上游行

321、业之间的关联性 公司所属行业上游发展充分，技术成熟，生产企业较多，产品供应较为稳亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-118 定，价格波动对发行人所处行业的经营状况影响较小。其中，部分特种钢材依赖进口，国际环境和价格波动可能对行业产生一定不利影响。本行业与下游行业之间的关联性本行业与下游行业之间的关联性 公司所属行业下游的景气度和产业政策直接影响人造板装备市场需求。近年来，随着我国经济的快速发展，城镇化进程的加速推进，人造板及家具制造、建材装饰等终端消费市场需求旺盛，为人造板生产企业进行产线扩建提供动力；此外，下游行业供给侧改革持续推进和环保加码，生产工艺水平持续提升，催生人造板生

322、产企业面临淘汰落后产能、升级先进生产线装备需求，人造板装备制造行业市场前景向好。（五五）行业竞争）行业竞争以及发行人在行业竞争中的情况以及发行人在行业竞争中的情况 1、行业竞争格局、行业竞争格局 整体来说，人造板机械设备供应商数量较多，市场的竞争格局较为分散，但行业内具备人造板生产线整线生产能力的企业较少，集中度较高。现阶段人造板生产线装备主要包括连续平压生产线和多层热压生产线，其中，连续平压生产线是纤维板和刨花板规模化生产的主流设备，多层热压生产线主要用于胶合板生产以及部分小规模纤维板、刨花板制造企业。国际人造板生产线装备市场主要被迪芬巴赫和辛北尔康普两家公司占据，亚联机械凭借产品质量稳定、

323、性价比高、服务优异等优势逐步开拓国际市场，截至报告期末，已与韩国、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、哈萨克斯坦、哈萨克斯坦等多个国家客户累计签订 1 15 5 条生产线产品订单。国内人造板生产线装备市场形成了实力较强的跨国公司与本土优势企业共存的竞争格局，市场主要由迪芬巴赫、上海板机、辛北尔康普和亚联机械四家公司占据，其中，上海板机为迪芬巴赫控股子公司。迪芬巴赫（含上海板机）、辛北尔康普和亚联机械主要产品目前均为市场主流的人造板连续平压生产线。2、行业、行业内主要企业内主要企业 人造板生产线装备行业中，公司的主要竞争对手为迪芬巴赫（含上海板机）和辛北尔康普，具体情况如下：亚联机械股份有限公司 招股说

324、明书（注册稿）1-1-119（1）迪芬巴赫）迪芬巴赫 迪芬巴赫是一家专业从事机械工程和设备制造的国际集团公司，创建于1873 年，总部位于德国，专长于机械工程和工厂建设总包领域。在人造板机械设备方面，迪芬巴赫是一家在热压机系统和成套生产系统领先的制造商，其核心设备为连续平压热压机（Continuous Press System,CPS）等产品。迪芬巴赫为了应对中国市场不断增长的需求，2004 年成立迪芬巴赫机械设备服务（北京）有限公司，2006 年成立迪芬巴赫机械（常州）有限公司，2009年成为中国上海人造板机器厂有限公司的主要股东。（2）辛北尔康普）辛北尔康普 辛北尔康普是德国一家为客户提供

325、设备和服务的技术供应商，公司核心业务涵盖机器设备工程、铸造技术及核工业服务三大板块，其中机器设备工程主要为人造板行业、金属成型行业和橡胶行业提供压机和生产线。辛北尔康普的木材机械部门已成为人造板装备的全线供应商，能够向客户提供完整的生产线。辛北尔康普于 2004 年成立辛北尔康普（无锡）机器制造有限公司，2014年成立辛北尔康普（青岛）机器设备制造有限公司，以为中国客户提供定制化的产品解决方案。3、公司行业地位公司行业地位 公司是人造板生产装备整体解决方案的供应商和服务商，集科研、设计、生产、销售和服务于一体，自 2005 年成立以来，即致力于为人造板制造企业实现人造板连续化、自动化和数字化生

326、产提供装备和技术支持。公司在人造板装备制造领域掌握了关键的设备制造技术和系统集成技术，成功打破欧洲厂商在我国的垄断局面，成为人造板生产领域的高端装备制造商。公司为高新技术企业和国家级专精特新小巨人企业，始终坚持以技术驱动发展，将研发创新和技术积累放在企业发展首位。截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月末末，公司取得了 4 46 6 项专利授权，在人造板生产装备市场先后推出全球首条薄型竹刨花板生产线、全球首条工业化生产的连续平压芦苇刨花板生产线、0.8 毫米超薄纤维板生产线、可饰面木质重组材料连续平压生产线、可饰面木质重组材料连续平压生产线等行业领先产品，并获得“中国亚联机械股份有限公

327、司 招股说明书（注册稿）1-1-120 林业创新奖”“中国木工机械行业辉煌发展 30年功勋企业”等多项荣誉称号。与迪芬巴赫和辛北尔康普相比，虽然公司在人造板装备制造行业起步较晚，但通过持续不断的技术研发和项目经验积累，公司产品以产能大、效率高、运行成本低以及服务及时、高效、持续等特点在竞争中占有优势，获得了较高的客户认可度，成功推动人造板生产线高端装备实现进口替代，并已销往韩国、印度、巴基斯坦、印度尼西亚、哈、哈萨克萨克斯坦斯坦等多个国家，市场占有率稳步提升。公司在连续平压纤维板和刨花板装备领域的市场占有率和排名情况如下：（1）连续平压纤维板生产线装备领域连续平压纤维板生产线装备领域 根据国家

328、林业和草原局林产工业规划设计院、中国林产工业协会林业工程及装备专业委员会发布的数据统计，截至 2023 年底，我国人造板行业中连续平压纤维板生产线保有情况具体如下：单位：条 投产投产 时间时间 亚联机械亚联机械 迪芬巴赫（含上海板机）迪芬巴赫（含上海板机）辛北辛北 尔康普尔康普 其他其他 迪芬巴赫迪芬巴赫 上海板机上海板机 小计小计 数数量量 占比占比 数数量量 占比占比 数数量量 占比占比 数数量量 占比占比 数数量量 占比占比 数数量量 占比占比 2023年 及之前 49 36.84%21 15.79%32 24.06%53 39.85%26 19.55%5 3.76%其中：2017-20

329、23年 25 48.08%5 9.62%14 26.92%19 36.54%6 11.54%2 3.85%截至 2023 年底，全国保有连续平压纤维板生产线 133 条，其中，迪芬巴赫（含上海板机）生产的连续平压纤维板生产线数量为 53 条，市场占有率达39.85%，位列行业第一；亚联机械生产的连续平压纤维板生产线数量为 49 条，市场占有率达 36.84%，位列行业第二。2017 年至 2023 年投产的连续平压纤维板生产线共计 52 条，其中，亚联机械生产的连续平压纤维板生产线为 25 条，市场占有率达 48.08%，位列行业第一。（2）连续平压刨花板生产线装备领域连续平压刨花板生产线装备

330、领域 根据国家林业和草原局林产工业规划设计院、中国林产工业协会林业工程及装备专业委员会发布的数据统计，截至 2023 年底，我国人造板行业中连续平压刨花板生产线保有情况具体如下：亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-121 单位：条 投产投产 时间时间 亚联机械亚联机械 迪芬巴赫（含上海板机）迪芬巴赫（含上海板机）辛北辛北 尔康普尔康普 其他其他 迪芬巴赫迪芬巴赫 上海板机上海板机 小计小计 数数量量 占比占比 数数量量 占比占比 数数量量 占比占比 数数量量 占比占比 数数量量 占比占比 数量数量 占比占比 2023年 及之前 31 27.43%33 29.20%28 24.78

331、%61 53.98%13 11.50%8 7.08%其中：2017-2023年 27 28.72%25 26.60%24 25.53%49 52.13%11 11.70%7 7.45%截至 2023 年底，全国保有连续平压刨花板生产线 113 条，其中，迪芬巴赫（含上海板机）生产的连续平压刨花板生产线数量为 61 条，市场占有率达53.98%，位列行业第一；亚联机械生产的连续平压刨花板生产线数量为 31 条，市场占有率达 27.43%，位列行业第二。2017 年至 2023 年投产的连续平压刨花板生产线共计 94 条，其中，迪芬巴赫（含上海板机）生产的连续平压刨花板生产线数量为 49 条，市场

332、占有率达 52.13%，位列行业第一；亚联机械生产的连续平压刨花板生产线为 27 条，市场占有率达 28.72%，位列行业第二。整体来看，国内市场的纤维板和刨花板连续平压生产线主要被亚联机械、迪芬巴赫和辛北尔康普占据。截至 2023 年底，我国保有的连续平压纤维板和刨花板生产线中，公司市场占有率位列第二名。2017 年至 2023 年投产的连续平压纤维板生产线中，约有一半来自公司，公司市场占有率位列第一名；连续平压刨花板生产线，约有三分之一来自公司，公司市场占有率位列第二名。4、公司的竞争优势与劣势公司的竞争优势与劣势（1）发行人的竞争优势发行人的竞争优势 技术与产品优势技术与产品优势 公司始

333、终坚持以技术驱动发展，将研发创新和技术积累放在公司发展首位，在人造板装备制造领域掌握了关键的设备制造技术和系统集成技术，多年被认定为高新技术企业。截至截至 2022024 4 年年 6 6 月月末末，公司拥有 4 46 6 项授权专利，其中发明专利 15 项、实用新型专利 3 31 1 项。公司主营产品人造板双钢带连续平压生产线获得“中国林业产业创新”二等奖，其中 E 系列高速连续平压生产线经中国林产工业协会林业工程及装备专业委员会认定为我国人造板连续压机装备的重大创新，有力推动了人造板生产装备的整体升级与跨越式发展。亚联机械股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-122 公司目前能够向市场提供满足多种原材料、市场上全规格的中高密度纤维板、刨花板、定向刨花板以及可饰面人造板生产需求的人造板生产线装备和配套设备。公司在人造板市场先后推出全球首条薄型竹刨花板生产线、全球首条工业化生产的连续平