宏柏新材：江西宏柏新材料股份有限公司2021年度社会责任报告.PDF

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1、江西宏柏新材料股份有限公司2021年度社会责任报告120212021江西宏柏新材料股份有限公司 2021 年度社会责任报告3江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新材”或“公司”）于2020年8月12日登陆上海证券交易所主板，2021年是宏柏新材上市后第一个完整年度，为更好的回顾、总结公司2021年自身发展情况，主动向社会公众报告公司的可持续发展状况，让社会各界更好的了解、监督宏柏新材的可持续发展，公司制定本报告以促进公司与社会各界之间的了解、沟通和互动。本报告根据上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作关于社会责任的相关要求，并结合公司实际履行社会责任的具体情况编写而成。2021年

2、1月1日至12月31日本报告范围为公司以及下属分公司、子公司本报告中采用的数据与相关内容主要通过公司及下属分、子公司内部收集统计，如与公司年报有出入，以年报为准。2022年4月20日江西宏柏新材料股份有限公司 2021 年度社会责任报告5江西宏柏新材料股份有限公司设立于2005年，公司主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料的研发、生产与销售，产品广泛应用于汽车、橡胶制品、建筑、医药医疗等行业，为江西省专精特新企业、国家高新技术企业、工信部制造业单项冠军示范企业。公司注册资本3.32亿元，总部坐落于千年瓷都景德镇，生产基地占地面积一千多亩，拥有职工一千多人，公司在香港、澳门、东莞、哈尔滨分别

3、设有子公司及分公司。2020年8月12日，公司成功在上海证券交易所主板上市（股票代码：605366），为江西省首家本土培育的台资背景上市公司，也是景德镇第一家上交所主板上市公司。2021年，公司不断加强技术创新，完善公司各项管理制度，强化绩效考核，克服困难，扎实工作，稳步推动公司各重点项目建设进度，加快绿色循环产业升级，实现高质量发展，在业务、管理等各个方面不断进行提高和完善，努力实现公司各项工作目标。公司获得景德镇纳税二十强企业、景德镇守合同重信用公示单位、创新人才示范基地、江西省管理创新示范企业、江西省优秀企业、国家高新技术企业等一系列奖项和荣誉。公司董事长、总经理纪金树先生荣获“江西省年

4、度十大经济人物”荣誉，获得了社会各界的支持与认可。江西宏柏新材料股份有限公司 2021 年度社会责任报告5截至2021年12月31日，公司拥有全资子（孙）公司5个，公司内设董事会办公室、生产部、销售部、质量部、技术部、财务部、安环部、企划部、综合管理部、总经理办公室、采购部、审计部等职能部门，有效提高了公司决策与经营管理水平。公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则（2018年修订）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作（2022年修订）等相关法律法规以及公司章程的有关规定，进一步完善法人综合治理结构，规范公司运作，形成以股东大会、董事会、监事会相互制约、运作有效的内部管理和控

5、制制度体系。按照内部控制制度体系，明确决策、执行和监督各方的职责与权限，形成有效的职责分工和制衡机制，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2021年公司共召开7次董事会会议，提交董事会审议议案共计29项。董事会专门委员会报告期内召开会议情况：审计委员会会议 5次，提名委员会会议1次，战略委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议2次。董事熟悉有关法律法规，了解自身权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对公司发展方向和重大经营活动进行决策，切实维护公司和全体股东的利益。公司董事会的召集、召开程序符合公司董事会议事规则、独立董事工作制度的相关要求。公司董事会各

6、专门委员会，勤勉尽责地履行权利、义务和责任，协助董事会履行决策职能。江西宏柏新材料股份有限公司 2021 年度社会责任报告52021年公司共召开6次监事会会议，提交监事会审议议案共计18项。公司严格按照公司章程、监事会议事规则的规定召开监事会。公司监事认真履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营、财务运作以及董事会和经营层履行职责的合法合规性进行监督，对公司重大事项、关联交易、财务状况、对外担保、募集资金使用情况、董事和高管的履职情况等进行有效监督并发表意见，有效保障了公司决策及经营的合法、合规。公司独立董事按照公司章程、独立董事工作制度等相关法律法规，认真履行职责，出席董事会会议，