定期报告-汉维科技：2020年半年度报告.pdf

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1、公告编号：2020-067 1 证券代码：证券代码：836957 836957 证券简称：汉维科技证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券主办券商：东莞证券 2020 半年度报告 汉维科技 NEEQ:836957 东莞市汉维科技股份有限公司 CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号：2020-067 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和经营情况会计数据和经营情况.7 第四节第四节 重大事件重大事件.16 第五节第五节 股份变动和融资股份变动和融资.17 第六节第六节 董事、监事、高级管

2、理人员及核心员工变动情况董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.20 第七节第七节 财务会计财务会计报告报告.23 第八节第八节 备查文件目录备查文件目录.79 公告编号：2020-067 3 第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周述辉、主管会计工作负责人蔡桂珍及会计机构负责人（会计主管人员）蔡桂珍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前

3、瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否审计 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险重大风险事项事项简要简要描述描述 1.税收政策变化风险 公司于 2017 年通过国家级高新技术企业复审。2017 年至2019 年公司将按 15%的优惠

4、税率申报缴纳企业所得税。如上述所得税税收优惠政策发生变化,或公司不具备资格继续享受上述所得税优惠税率,将对公司未来的收益情况产生一定的影响。2.公司治理风险 汉维科技于 2015 年 12 月 11 日整体变更为股份公司。变更为股份公司后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,公司治理和内部控制体系也在生产经营过程中逐渐完善。同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。3.实际控制人控制不当风险 截止本报告期末，公司股东周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军

5、、汉希投资合计持有公司股份 88.76%的股份,其中四个自然人为公司的实际控制人,汉希投资为公司实际控制人之一周述辉控制的合伙企业,为四个自然人股东的一致行动人。周述辉是公司的董事长、谭志佳为公司的总经理,周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军均为公司董事,其四人对公司经营决策可施予重大影响。为降低实际控制人控制不当的风险,公司已经在 公司章程里制定了保护中小股东利益的条款,制定了“三会”议事规则,完善了公司的内部控制制度等,自股份公司成立以来暂未发现实际控制人利用其控制权侵害公司利益的行为。公告编号：2020-067 4 4.安全生产风险 公司主要生产硬脂酸盐(锌、钙、镁)系列和其他化学助剂,生产过

6、程中的部分工序处于高温、高压环境,可能存在一定的危险。公司的生产方式为大规模、连续性生产,如受意外事故影响造成停产对生产经营影响较大。尽管公司成立了独立的安全管理部门，配备了较完备的安全设施,建立了较完善的事故预警、处理机制,整个生产过程处于受控状态,发生安全事故的可能性很小,但仍不能排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故,从而影响正常生产经营的可能。5.原材料价格变动风险 公司的产品的单位成本中直接材料占大部分,原材料主要包括:硬脂酸、填充剂、助剂和氧化锌等,其中硬脂酸占原材料总额比率高达百分之六十以上。若市场原材料价格出现大幅波动将在一定期间内影响公司