有研新材：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/229 公司代码：600206 公司简称：有研新材 有研新材料股份有限公司有研新材料股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/229 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和

2、会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人熊柏青熊柏青、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵彩霞赵彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）韦有柱韦有柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 2019 年度审计报告，公

3、司（母公司）经审计的年初未分配利润 5,061,660.95 元，加上 2019 年度实现归母净利润 15,049,092.98 元及回购注销未能行使股权激励股份而退回的分红款2,342.30 元，提取盈余公积 1,504,909.30 元,减去已分配 2018 年度现金股利 4,997,762.16 元，可供股东分配利润为 13,610,424.77 元。基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定 2019 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），总分红额度 13,545,934.91 元，占可供分配利润

4、的 99.53%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2019 年年度报告 3/229 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详

5、见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中有关公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年 11 月 24 日，公司 2017 年度第三次临时股东大会决议通过了关于有研新材的议案，该激励计划经国务院国有资产监督管理委员会（国资考分20171133 号）文件关于有研新材料股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复同意及中国证券监督管理委员会备案无异议后实施，该股权激励计划向 127 名激励对象以每股发行价格 5.75 元发行人民币普通股8,300,000.00 股，公司于 2018 年 1 月 4 日收到股票激励款 47,725,000.00 元，其中新增注册资本人民币 8

6、,300,000.00 元，溢价部分人民币 39,425,000.00 元计入资本公积。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 5 日出具信会师报字2018第 ZG10001 号验资报告，并于 2018 年 1 月 17 日完成证券变更登记。2020 年 1 月 22 日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过 关于公司 2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案，同意公司按照相关规定对124 位激励对象的 2,699,400 股限制性股票办理解除限售手续，并与 2020 年 2 月 12日完成解锁上市。截至报告期末，公司总股本 846,681,332 股。2