广大特材：独立董事专门会议2024年第二次会议决议.pdf

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1、张家港广大特材股份有限公司张家港广大特材股份有限公司 独立董事专门会议独立董事专门会议 2 2024024 年第年第二二次会议决议次会议决议 张家港广大特材股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议于2024 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。本次会议的召集和召开程序符合上市公司独立董事管理办法 张家港广大特材股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）及张家港广大特材股份有限公司独立董事工作制度等有关规定，会议决议合法、有效。会议通过如下决议：1 1、关于公司关于公司 2022024 4 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

2、报告的议年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案案 根据公司法 证券法 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所科创板股票上市规则及上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等有关法律法规和规范性文件的规定，董事会编制了2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。经审议，独立董事认为：公司 2024 年半年度按照上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号规范运作和上海证券交易所科创板股票上市规则等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据公司章程及张家港广大特材

3、股份有限公司募集资金管理办法的相关要求建立了募集资金专户进行存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途、违规存放和使用募集资金的情形，也不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。经与会独立董事表决，2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案并同意提交董事会审议。2 2、关于公司关于公司 2 2024024 年半年度利润分配方案的议案年半年度利润分配方案的议案 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 42,779,874.46 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 550,170,132.41 元。上市公司拟向全体股东每 10

4、股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2024 年6 月 30 日，公司的总股本为 214,240,571 股，以此计算合计拟派发现金红利10,712,028.55 元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。经审议，独立董事认为：认为公司本次利润分配综合考虑公司目前经营利润状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整体利益的情绪，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会独立董事表决，2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案并同意提交董事会审议。（以下无正文）