恒生电子：2019年年度报告.PDF

《恒生电子：2019年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《恒生电子：2019年年度报告.PDF（222页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、2019 年年度报告 1/222 公司代码：600570 公司简称：恒生电子 恒生电子股份有限公司恒生电子股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/222 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原

2、因说明 被委托人姓名 董事 井贤栋 因工作原因 韩歆毅 三、三、天健天健会计师事务所会计师事务所（特殊普通（特殊普通合伙合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人彭政纲彭政纲、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姚曼英姚曼英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姚曼英姚曼英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 恒生电子股份有限

3、公司（母公司，下同）2019年度共实现净利润1,374,136,326.13元（单位：人民币元，下同），依据公司法和公司章程以及中国证监会及上海证券交易所的相关指引的规定，先提取10%法定盈余公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：1.提取 10%法定盈余公积金 137,413,632.61 元。2.以 2019 年总股本 803,146,734 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 5.3 元（含税），派现总计 425,667,769.02 元。3.同时以 2019 年总股本 803,146,734 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 3 股，合计

4、送红股 240,944,020 股。4.剩余可分配利润部分结转至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 政策与监管风险 公司预计未来金融监管力度会不断加大，一方面对公司客户的业务开展产生较大影响，并进而影响公司的客户需求和收入来源；另一方面会影响公司对于创新产品、技术的投入力度，影响公司的战略制定和执行。2019 年年度报告 3/222 公司对于政策和监管风险的应对措施为“拥抱监管，稳妥创新”。公司面临的其他风险及应对措施，已在本报告中详细描述，敬请查阅“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。公司对未来的战略和计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人

5、士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 2016 年 12 月 13 日，公司控股子公司杭州骆峰网络技术服务有限公司（曾用名：杭州恒生网络技术服务有限公司，以下简称“骆峰网络”）正式收到中国证监会出具的行政处罚决定书（2016123 号），认定开发运营的 HOMS 系统违反证券法律法规，对骆峰网络处以行政处罚，该等行政处罚

6、事项的详情请见公司发布的 2015-052、2015-061、2016-062、2016-064、2016-065、2017-031、2018-008、2018-030、2019-053 号公告。2017 年 8 月，证监会向北京市西城区人民法院（以下简称“西城法院”）申请强制执行，后西城法院经调查未发现可供执行的财产，裁定终结本次执行程序。目前，骆峰网络业务经营已长期陷入停滞，不再具有持续经营能力和盈利能力，并长期处于资不抵债的状态。根据骆峰网络目前所处状态，骆峰网络专项事务善后处理工作小组认为其符合中华人民共和国企业破产法对企业破产清算的规定，向骆峰网络的股东会提交了骆峰网络拟向法院申请破