ST神城：2018年年度报告（更新后）.PDF

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1、神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 神州长城股份有限公司神州长城股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 除公司独立董事牛红军先生、江崇光先生、于海纯先生及董事何除公司独立董事牛红军先生、江崇光先生、于海纯先生及董事何艳君女士艳君女士外，公司其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、外，公司其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责完整，

2、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。公司负责人陈略、主管会计工作负责人杨春玲及会计机构负责人公司负责人陈略、主管会计工作负责人杨春玲及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杨春玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨春玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鉴于利安达会计师事务所（特殊鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告及公司内部审计报告及公司内部控制失效、审计范围受限等原因，独立董事牛红军先生、控制失效、审计范围受限等原因，独立董事牛红军先生、江崇江崇光先生、于

3、海纯先生及董事何艳君女士对相关财务数据的真实性、准确性光先生、于海纯先生及董事何艳君女士对相关财务数据的真实性、准确性和完整性无法保证，故在第八届董事会第七次会议中对审议和完整性无法保证，故在第八届董事会第七次会议中对审议2018 年年度报告年年度报告全文及摘要议案投出弃权票，请投资者特别关注。全文及摘要议案投出弃权票，请投资者特别关注。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 江崇光 独立董事 因工作原因 于海纯 因无法获取充分、适当的审计证据以作

4、为对财务报表因无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础，发表审计意见的基础，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。神州长城股份有限公司 2018 年年度

5、报告全文 3 公司在本报告中的公司在本报告中的“管理层讨论与分析管理层讨论与分析公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描述部分描述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要重要提示提示、目录和释义、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第第四节四节

6、 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.67 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第九节第九节 公司治理公司治理.85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.93 第十一节第十一节 财务报告财务报告.94 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.233 神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中