恒生电子：恒生电子股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1/225 公司代码：600570 公司简称：恒生电子 恒生电子股份有限公司恒生电子股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/225 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天

2、健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人彭政纲彭政纲、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姚曼英姚曼英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姚曼英姚曼英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”，母公司口径，下同）2021 年度

3、共实现净利润1,379,884,502.16 元（单位：人民币元，下同），依据公司法和公司章程以及中国证监会及上海证券交易所的相关指引的规定，先提取 10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：1.提取 10%法定公积金 137,988,450.2 元。2.以公司总股本（截至 2022 年 3 月 29 日，下同）1,461,560,480 股扣除公司回购专用账户中的股份 416,440 股后的股本 1,461,144,040 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.00 元(含税)，派现总计 146,114,404 元。3.以公司总股本 1,46

4、1,560,480 股扣除公司回购专用账户中的股份 416,440 股后的股本1,461,144,040 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 3 股，合计送红股 438,343,212股。4.剩余可分配利润部分结转至下一年度。上述利润分配方案尚需递交公司股东大会审议批准后方可实施。实施完毕后，公司总股本将变更为 1,899,903,692 股。如上述本利润分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因相关事项致使公司参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 202

5、1 年年度报告 3/225 公司对未来的战略和计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无。公司已在本报告中详细描述了可能面临

6、的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/225 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.32 第五节 环境与社会责任.48 第六节 重要事项.50 第七节 股份变动及股东情况.64 第八节 优先股相关情况.70 第九节 债券相关情况.71 第十节 财务报告.72 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖