浩辰软件：苏州浩辰软件股份有限公司2023年年度报告.PDF

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1、2023 年年度报告 1/273 公司代码：688657 公司简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司苏州浩辰软件股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/273 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈

2、利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。四、四、公司公司全全体董事出席体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人胡立新胡立新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人丁国云丁国云及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）徐晓虹徐晓虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确

3、、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），并拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.6 股。以此计算合计拟派发现金红利 44,872,800 元（含税），本次利润分配金额占 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 82.89%。拟转增 20,641,488 股，转增后公司总股本增加至 65,514,288 股（具体以中

4、国证券登记结算有限责任公司登记为准）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。本事项已获公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2023 年年度报告 3/273 本报告所涉及的未来计划、

5、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/273 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简

6、介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第四节第四节 公司治理公司治理.56 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.78 第六节第六节 重要事项重要事项.85 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.126 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.137 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.138 第十节第十节 财务报告财务报告.139 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公