湖北香江电器股份有限公司招股说明书（428页）.pdf

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1、 湖北香江电器股份有限公司 X.J.ELECTRICS（HU BEI）CO.,LTD（湖北省蕲春县李时珍工业园凯迪大道旁）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（四川省成都市青羊区东城根上街 95 号）湖北香江电器股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 境内上市人民币普通股（A股）拟拟发行数量发行数量 6,821.9837 万股 发

2、行后总股本发行后总股本 27,287.9346万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 股份锁定及股份锁定及减持减持限制限制的的承诺承诺 股份锁定及减持限制的股份锁定及减持限制的承诺承诺：（一）公司控股股东（一）公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、实际控制人、董事长、总经理潘允潘允承诺：承诺：1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人

3、首次公开发行股票前已发行的股份。2、在上述锁定期届满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让直接或者间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。离职后半年内，本人不转让直接或者间接持有的发行人股份。3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将作相应调整，下同）。4、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票

4、的锁定期限自动延长六个月。5、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担以下责任：（1）如果本人未履行上述相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉。如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。（2）如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿

5、责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的公司股份。”（二）公司实际控制人（二）公司实际控制人、董事、董事 GUANGSHE PAN 承诺：承诺：1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发湖北香江电器股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书 1-1-2 行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、在上述锁定期届满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让直接或者间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。离职

6、后半年内，本人不转让直接或者间接持有的发行人股份。3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将作相应调整，下同）。4、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。5、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担以下责任：（1）如果本人未履行上述相关承诺事项，本人将