三博脑科医院管理集团股份有限公司创业板上市招股说明书（601页）.PDF

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1、三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 三博脑科医院管理集团股份有限公司三博脑科医院管理集团股份有限公司 Sanbo Sanbo Hospital Management Group LimitHospital Management Group Limiteded （北京市海淀区香山一棵松 50 号 23 号楼 105 室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座创业板投资者风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险

2、。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后

3、，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行 3,961.2900 万股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 29.60 元/股 发行日期 2023 年 4 月 21 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交

4、易所创业板 发行后总股本 15,845.1529 万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 4 月 27 日 三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、专业术语释义.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、公司主营业务经营情况.17 五、公司符合创业板板块定位情况.18 六、公司报告期的

5、主要财务数据和财务指标.18 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.19 八、公司选择的上市标准.20 九、发行人公司治理特殊安排.20 十、募集资金用途.20 十一、发行人不存在其他有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、经营风险.22 二、内控与管理风险.25 三、法律风险.26 四、财务风险.27 五、发行失败的风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、公司设立情况.31 三、公司股东和股本变化情况.33 三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-4 四、

6、重大资产重组情况.62 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.68 六、发行人股权结构和内部组织架构图.68 七、发行人控股子公司、参股公司基本情况.70 八、发行人控股股东、实际控制人及其他持有发行人 5%以上股份的主要股东.87 九、发行人股本情况.98 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况.132 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况.137 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系.140 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况.1